注銷洗錢銀行卡后，能否再次開戶？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-18 09:05:35
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銀行卡洗錢后也是可以注銷的，只要保證里面已沒有余額；但只要發(fā)生了洗錢的行為，注銷了是沒有用的，因為銀行的賬務(wù)記錄會長期存在。洗錢與銀行卡是否可以注銷是沒有直接的關(guān)系，只要這筆卡存在洗錢的記錄，那么即使已經(jīng)注銷，那么同樣也可以查詢得到相關(guān)的信息，同時也會承擔(dān)起法律的責(zé)任，一般在處罰時也需要結(jié)合實際情況來進(jìn)行辦理，如果自己不知情的話，那么就需要多收集證明來證明自己是屬于無罪的。
銀行卡注銷了，是不是綁定在一起的信用卡也注銷了？
銀行卡注銷了，綁定在一起的信用卡沒有注銷，可以繼續(xù)使用。
銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行向社會發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通，使銀行業(yè)務(wù)突破了時間和空間的限制，發(fā)生了根本性變化。
銀行卡注銷有兩種方法，一種是到銀行柜臺注銷，攜帶有效證件，如身份證、銀行卡到銀行領(lǐng)取預(yù)約號，進(jìn)行排隊，跟業(yè)務(wù)人員說明要銷戶，填寫相關(guān)申請即可辦理；一種是電話銀行注銷，必須要滿足銀行卡能夠注銷的前提下才可以通過電話注銷的，撥打相應(yīng)銀行客戶，根據(jù)提示輸入卡號及信息，辦理銷戶。
銀行卡功能有以下幾點：
1、存取現(xiàn)金。借記卡大多具備本外幣、定期、活期等儲蓄功能；
2、轉(zhuǎn)賬匯款。持卡人可通過銀行網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行、自助銀行等渠道將款項轉(zhuǎn)賬或匯款給其他賬戶；
3、刷卡消費(fèi)。持卡人可在商戶用借記卡刷卡消費(fèi)；
4、代發(fā)代扣。借記卡可用于代發(fā)工資，也可繳納各種費(fèi)用；
5、資產(chǎn)管理。
信用卡注銷前需要還清欠款，結(jié)清年費(fèi)，取出余額；如果銀行卡丟失，需要先補(bǔ)辦銀行卡再進(jìn)行銷戶；信用卡注銷前要注意，如果征信記錄上有逾期記錄，不建議注銷。此時注銷，逾期記錄會長期保存，建議保持良好的還款習(xí)慣，待逾期記錄被覆蓋后，再申請注銷。
信用卡分為貸記卡和準(zhǔn)貸記卡，貸記卡是指持卡人擁有一定的信用額度、可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款的信用卡；準(zhǔn)貸記卡是指持卡人按要求交存一定金額的備用金，當(dāng)備用金賬戶余額不足支付時，可在規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的準(zhǔn)貸記卡。
《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
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法律綜合知識關(guān)于洗錢銀行卡在被凍結(jié)之后是否有可能得到解凍，這要基于具體實際情況進(jìn)行判斷和分析。如果您并非有意參與任何洗錢行為，同時又具備充足的證據(jù)來證明資金來源的合法性以及所有交易過程的合規(guī)性，那么經(jīng)過相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)審慎核實之后，銀行卡被解凍的可能性是存在的。然而，若您確實涉及到洗錢或者其他違法犯罪行為的話，那此時獲得銀行卡解凍的途徑幾乎不存在，同時，您也必將承受來自法律的嚴(yán)厲制裁?！吨腥A人民共和國反洗錢法》第十六條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)2024-07-31367人看過 -
有期徒刑有影響。銀行卡里面已沒有余額，就可以注銷，即使該銀行卡曾參與過洗錢活動。但是，只要發(fā)生了洗錢的行為，銀行卡注銷了是沒有用的，因為銀行的賬務(wù)記錄會長期存在。參與洗錢本身就是一種違法犯罪行為。一、銀行卡流水多大會被公安機(jī)關(guān)調(diào)查銀行卡當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取會被監(jiān)控。如果用戶的銀行卡流水過大容易被銀行反洗錢監(jiān)控，如果是正常銀行卡交易資金，就算流水比較大也不會有事，如果頻繁出現(xiàn)“集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出、分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”的現(xiàn)象，銀行就會對該銀行卡臨時鎖定，還會對賬戶進(jìn)行檢查。確認(rèn)沒有異常之后，才會解除鎖定。二、使用銀行卡跑分能判幾年涉嫌信用卡詐騙罪會判五年以下有期徒刑，銀行卡跑分達(dá)100萬可能會被判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。銀行卡跑分是指持卡人利用自己的信用卡或收款碼替別人代為收款來賺取傭金，可以是通過POS機(jī)刷卡也可以2023-03-29246人看過 -
法律綜合知識若您為信用卡發(fā)卡銀行的信用卡用戶，且在此期間長期未能償還所欠款項導(dǎo)致個人信用記錄出現(xiàn)瑕疵，為了避免您的欠款所涉及的利息持續(xù)累積并呈指數(shù)增長，我們決定采取相關(guān)措施對您的卡片予以清理并取消。針對這種情況，當(dāng)您使用信用卡進(jìn)行刷卡購物或者取現(xiàn)活動后，未能按照銀行生成的賬單在最后還款日期前完成還款義務(wù)，亦或是沒有按照賬單中指定的最低還款額履行還款任務(wù)，這樣的行為持續(xù)超過三個月之后，或者是在一段時期內(nèi)累積違約達(dá)到90天以上，都會被認(rèn)為存在信用記錄問題。此外，如未及時償付的款項自消費(fèi)之日起開始計算利息，每日以萬分之五的比例收取，同時還會計算復(fù)利，每個月按照最低還款額的5％收取滯納金。在您的卡片被清理并注銷之后，您可以親自攜帶有效身份證件前往我行柜臺查詢您在本行名下的信用卡信息，此時系統(tǒng)將顯示您的卡片已經(jīng)被注銷，但是在查詢信用卡欠費(fèi)金額時，仍有可能發(fā)現(xiàn)存在尚未結(jié)清的費(fèi)用，這部分費(fèi)用即為您在卡片注銷時所欠的2024-05-0779人看過 -
經(jīng)理銀行卡注銷了就不能往卡里打款。如果錢不能到達(dá)，將被退回。一般的銀行卡都有年費(fèi)，所以如果用銀行卡，可以去營業(yè)廳辦理注銷卡的業(yè)務(wù)，注銷卡就不能再用了。一般向注銷的銀行卡轉(zhuǎn)賬，銀行系統(tǒng)審核不能通過，該賬款將在大約一個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)回付款賬戶。閑置信用卡，如果卡內(nèi)有剩余資金，銀行將按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)自動扣除賬戶余額，直至扣除。當(dāng)賬戶余額不足時，大多數(shù)銀行會要求儲戶補(bǔ)足欠管理費(fèi)，以取消銀行卡，否則可能會造成信用污點。對于一般銀行借記卡，如果戶主一年內(nèi)不使用，銀行將自動取消。銀行卡注銷后手機(jī)銀行也會注銷嗎銀行卡注銷后手機(jī)銀行也會注銷。銀行卡如果長期不用的，最好是到銀行柜臺進(jìn)行辦理銷戶手續(xù)，避免出現(xiàn)銀行卡年費(fèi)扣減的問題。目前來說大多數(shù)銀行是不收年費(fèi)的，但還是有很多銀行是收取的。銷戶步驟，具體如下：1、確定銀行分行的上班時間。上班族一般只有周末有空，而有的銀行各個網(wǎng)點的休息時間是不一定的，建議先電話咨詢下銀行客服；2023-07-03217人看過
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法律綜合知識已注銷的企業(yè)名稱在滿足特定條件的情況下可以重新注冊，但需注意字號不得與同行業(yè)或非使用該行業(yè)、經(jīng)營特點的企業(yè)名稱中的字號相同。具體規(guī)定可參考《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第十七條。在滿足特定條件的情況下，已注銷的企業(yè)名稱可以重新注冊。具體參見《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第十七條，其規(guī)定，在同一企業(yè)登記機(jī)關(guān)，申請人擬定的企業(yè)名稱中的字號不得與下列同行業(yè)或者不使用行業(yè)、經(jīng)營特點表述的企業(yè)名稱中的字號相同：（一）已經(jīng)登記或者在保留期內(nèi)的企業(yè)名稱，有投資關(guān)系的除外；（二）已經(jīng)注銷或者變更登記未滿1年的原企業(yè)名稱，有投資關(guān)系或者受讓企業(yè)名稱的除外；（三）被撤銷設(shè)立登記或者被撤銷變更登記未滿1年的原企業(yè)名稱，有投資關(guān)系的除外。 企 業(yè) 名 稱 規(guī) 定 ： 已 注 銷 能 否 重 新 注 冊 ？根據(jù)我國《企業(yè)名稱登記管理條例》的規(guī)定，企業(yè)名稱在核準(zhǔn)注冊后，未辦理企業(yè)名稱變更、注銷登記的，企業(yè)名稱不得轉(zhuǎn)讓或者出租。2023-09-1153人看過 -
商標(biāo)商標(biāo)注銷后能不能再次申請依據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，注冊商標(biāo)被商標(biāo)管理部門撤銷的，當(dāng)事人可以再次申請注冊，但一年內(nèi)以相同或者相似的商標(biāo)申請注冊的不予核準(zhǔn)。相關(guān)法律知識《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十九條商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正;期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準(zhǔn)，可以延長三個月。第五十條注冊商標(biāo)被撤銷、被宣告無效或者期滿不再續(xù)展的，自撤銷、宣告無效或者注銷之日起一年內(nèi)，商標(biāo)局對與該商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)注冊申請，不予核準(zhǔn)。2023-05-01135人看過 -
洗錢行為銀行卡借給朋友后被用于洗錢，可以起訴借用人。公安機(jī)關(guān)有理由認(rèn)定的應(yīng)該知道，還繼續(xù)提供犯罪工具，為犯罪提供便利，嚴(yán)重的也將涉嫌犯罪。金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。銀行卡借給朋友后被用于洗錢，可以起訴借用人。公安機(jī)關(guān)有理由認(rèn)定的應(yīng)該知道，還繼續(xù)提供犯罪工具，為犯罪提供便利，嚴(yán)重的也將涉嫌犯罪。金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 銀 行 卡 洗 錢 案 例銀行卡洗錢是一種犯罪行為，它指的是將非法所得通過銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移和整合，以掩蓋其非法來源。這種行為是違法的，因為它違反了《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定2023-09-07486人看過 -
網(wǎng)絡(luò)犯罪不能。公民因死亡或者雙重戶口，而需要注銷戶口的，基于該戶口（身份證）而辦理的銀行卡等是需要收回的，不能再繼續(xù)使用。法律明確規(guī)定，公民死亡，城市在葬前，農(nóng)村在一個月以內(nèi)，由戶主、親屬、撫養(yǎng)人或者鄰居向戶口登記機(jī)關(guān)申報死亡登記，注銷戶口。提供銀行卡跑分后注銷銀行卡，還會構(gòu)成幫信罪嗎1、提供銀行卡跑分后注銷銀行卡，可能還會構(gòu)成幫信罪。明知他人意圖實施或正在實施電信詐騙的犯罪活動，仍然提供銀行卡跑分，可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。即使事后注銷銀行卡，也不影響其構(gòu)成犯罪，并且注銷銀行卡的行為，可能反而更容易使自己陷入不利境地。2、構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，要求行為人對他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動“明知”。因此，若是行為人在生活中，偶然發(fā)現(xiàn)或者是明知有他人在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍然提供自己的銀行卡給相關(guān)人員，讓他人利用自己的銀行賬戶進(jìn)行資金操作，則構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。3、不建議事后注銷銀2023-07-0470人看過
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遺產(chǎn)繼承戶口注銷后銀行卡里的錢要憑存款憑卡和密碼支取，存款人或是其繼承人可以持存款憑卡、本人身份證等材料去柜臺辦理取款業(yè)務(wù)。若不知道密碼，必須進(jìn)行遺產(chǎn)公證，拿到遺產(chǎn)繼承公證書，可以到開戶銀行辦理重置密碼，進(jìn)行支取存款。其中存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項存款，應(yīng)向儲蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處申請辦理繼承權(quán)證明書，儲蓄機(jī)構(gòu)憑以辦理過戶或支付手續(xù)。該項存款的繼承權(quán)發(fā)生爭執(zhí)時，由人民法院判處。儲蓄機(jī)構(gòu)憑人民法院的判決書、裁定書或調(diào)解書辦理過戶或支付手續(xù)。戶口注銷后社保怎么處理戶口注銷后，社保處理如下：1、注銷戶口對于注銷社保無關(guān)，只是注銷戶口。2、如果利用雙重戶口辦理兩個社會保險的，應(yīng)該給予注銷一個，并且退還所繳納費(fèi)用。已經(jīng)享受待遇的，追回領(lǐng)取的待遇，涉嫌詐騙的，依法給予處罰，數(shù)額較大的，依法追究刑事責(zé)任。《儲蓄管理條例》第三十一條儲戶遺失存單、存折或者預(yù)留印鑒的印章的，必須立即持本人身2023-08-03413人看過 -
一、戶口注銷后銀行卡還能用嗎戶口注銷后銀行卡還不能用。公民因死亡或者雙重戶口，而需要注銷戶口的，基于該戶口（身份證）而辦理的銀行卡等是需要收回的，不能再繼續(xù)使用?！稇艨诠芾項l例》第八條公民死亡，城市在葬前，農(nóng)村在一個月以內(nèi)，由戶主、親屬、撫養(yǎng)人或者鄰居向戶口登記機(jī)關(guān)申報死亡登記，注銷戶口。公民如果在暫住地死亡，由暫住地戶口登記機(jī)關(guān)通知常住地戶口登記機(jī)關(guān)注銷戶口。二、戶口被注銷如何恢復(fù)戶口被注銷恢復(fù)的辦法如下：1.戶口管理部門是公安派出所，戶口的注銷需履行一定的程序的，你可向原戶口所在地派出所咨詢。有可能你的戶口還在的。如確實注銷，可要求派出所恢復(fù)戶口。如其不肯恢復(fù)，可向公安局督察部門投訴。2.在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶓艏儐?，也可以找管你們轄區(qū)的民警!由于注銷戶口，再恢復(fù)一些手續(xù)比較多，正?；謴?fù)期在半年以下，經(jīng)過級級錄入批復(fù)，再不行直接到市公安局戶檔辦公室詢問。三、取消戶口需要什么手續(xù)您是說戶口注銷是2023-04-30436人看過 -
法律綜合知識一、銀行卡被洗錢別的銀行卡能辦理嗎當(dāng)銀行賬戶因受理訴訟案件而遭到法院凍結(jié)時，您仍然具有辦理新卡的權(quán)限。然而，即便是一張新的銀行卡，也無法保證它會永久安全。實際上，法院對賬戶進(jìn)行凍結(jié)并非隨意為之，這是依據(jù)訴訟方的申請，實施針對該賬戶的財產(chǎn)保全程序的一種方式。而這樣做的主要目的在于阻止被告當(dāng)事人試圖通過轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、規(guī)避債務(wù)等手段，以實現(xiàn)逃脫司法責(zé)任的行為。此外，在執(zhí)行法律程序的過程中，法院亦有權(quán)采取類似措施?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二十九條人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過一年，查封不動產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限不得超過二年。第三十條查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿，人民法院未辦理延期手續(xù)的，查封、扣押、凍結(jié)的效力消滅。查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)已經(jīng)被執(zhí)行拍賣、變賣或者抵債的，查封、扣押、凍結(jié)的效力消滅。二、銀行卡被盜刷多少立案銀行卡被盜刷超過的12024-04-12183人看過 -
商業(yè)銀行對于異地銀行卡注銷來說，不一定要去開戶行，而且每個銀行規(guī)定不同，是根據(jù)各銀行規(guī)定來辦的。目前全國銀行又有許多網(wǎng)點，每家銀行規(guī)定也非常多。農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、華夏銀行等銀行明文規(guī)定：不行。在異地辦理的存儲卡，如果想銷戶，只能回原開卡地的銀行辦理。建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行等規(guī)定可以在異地銷戶，但是如果你想取出銀行卡里的錢，卻要按異地取款繳納相關(guān)的費(fèi)用。也有不少銀行已推出打破原籍的政策，如交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行，對銷戶包括異地銷戶只需帶身份證在任何柜臺可辦理，但需要繳納一定的手續(xù)費(fèi)。相關(guān)知識：閑置銀行卡，存在不少隱患某種意義上，銀行將長期閑置的借記卡轉(zhuǎn)為睡眠卡，甚至自動注銷，確實為持卡人提供了便利。但是長期閑置的銀行卡，會給辦理新卡添麻煩。根據(jù)日前發(fā)布的《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項的通知》：同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張；如該客戶之2023-05-03280人看過
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社?？ń壎ǖ你y行卡注銷后，可注銷原先的社?？ǎ僦匦罗k理社保卡進(jìn)行新的銀行卡綁定。注銷社?？ǖ姆椒ㄈ缦拢阂N原來辦理的社會保障卡，您可持身份證到制卡銀行申請注銷。社會保障卡注銷后對你在當(dāng)?shù)匾哉鞯剞r(nóng)轉(zhuǎn)非形式繳納的5年基本養(yǎng)老保險沒有影響。如果以后異地工作，以后可將異地工作期間繳納的基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)回當(dāng)?shù)厥猩绫＞峙c當(dāng)?shù)乩U納的5年合并。根據(jù)社會保障卡的管理規(guī)定，每位居民只能辦理一張社會保障卡。已領(lǐng)取社會保障卡的，持卡人（或法定代理人、監(jiān)護(hù)人、配偶子女等親屬）申請社會保障卡注銷時，應(yīng)先向發(fā)卡地或已辦理社?？▍⒈５剞D(zhuǎn)移后的人社部門社會保障卡經(jīng)辦服務(wù)機(jī)構(gòu)申請社會保障卡應(yīng)用注銷，再到社會保障卡服務(wù)銀行網(wǎng)點辦理銀行賬戶注銷。社保卡也是一張銀行卡嗎社?？ú皇且粡堛y行卡，具體如下：1、但是社?？ㄊ强梢源驺y行卡來使用的，因為社?？ó?dāng)中涵蓋一個金融賬戶的功能，但是銀行卡是不能夠代替社?？▉硎褂玫模驗殂y行卡2023-07-04236人看過 -
法律綜合知識一、洗錢過還能辦銀行卡嗎辦理銀行卡是可行的手段之一。關(guān)于洗錢問題，不法分子可能會利用被偷竊或遺失的個人身份信息及相關(guān)證件，輕松便捷地為自己或他人開設(shè)銀行賬戶，隨后將這些被盜證件與所開設(shè)的銀行卡一同出售給有需求的群體。同時，也存在利用已被盜取的身份證來進(jìn)行信用卡詐騙活動的情況。在法律層面上，這一做法可根據(jù)《居民身份證法》中的相關(guān)條款得到解釋。該法規(guī)在其第16條中明確規(guī)定了以下幾種違法行為及其對應(yīng)的處罰措施：使用虛假材料申請領(lǐng)取居民身份證者，將面臨公安機(jī)關(guān)的警告，并可能被處以最高200元人民幣的罰款，如涉及違法利益，則違法所得需被依法沒收。罰款金額視具體情況而定，而這些違法行為包括以下三種類型：首先，通過偽造或提供虛假證明文件以取得居民身份證的行為；其次，將居民身份證進(jìn)行出租或出借的行為；最后，未經(jīng)允許強(qiáng)制扣留他人居民身份證的行為。所有以上行為均給社會帶來了極大的危害，影響了民眾的安全生活，破2024-07-04217人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會被追究刑事... 更多>
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銀行卡能否用于洗錢罪青海在線咨詢 2024-11-061. 這個問題會指引你了解犯罪分子在失信者身上可能面臨的銀行賬戶限制，例如無法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或提款等操作。 2. 關(guān)于“幫信”后銀行卡的使用和資金取出問題，請注意，只要您的行為已受到警方關(guān)注并受到相應(yīng)懲罰，銀行卡日常生活將不受影響。然而，如果您銀行卡中的資金是通過非法途徑獲得的，政府將會予以沒收。 -
死亡注銷戶口后銀行卡里錢還能取嗎&&&云南在線咨詢 2024-04-15可以。如果儲戶本人過世，可分情況提取存款：1、金額5萬元以下，儲戶留有存折和密碼，憑客戶本人身份證和代理人身份證，到期后就可以直接支取；2、金額5萬元以下，儲戶留有存折但不知道密碼，需要繼承人的公證機(jī)關(guān)公正證明和公安機(jī)關(guān)死亡證明，繼承人憑公證書到銀行先辦理掛失手續(xù)，然后才可支?。?、金額5萬元以上，儲戶留有存折和密碼，還需要繼承人的公證機(jī)關(guān)公正證明和公安機(jī)關(guān)死亡證明，繼承人憑公證書辦理支取手續(xù)。 -
銀行卡注銷必須在開戶行嗎重慶在線咨詢 2021-07-27對于異地銀行卡注銷來說，不一定要去開戶行，而且每個銀行規(guī)定不同，是根據(jù)各銀行規(guī)定來辦的。 1、比如農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、華夏銀行等銀行明文就有規(guī)定，不可以不去開戶行進(jìn)行注銷銀行卡。在異地辦理的存儲卡，如果想銷戶，只能回原開卡地的銀行辦理。其中建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行等就有規(guī)定可以在異地銷戶，但是如果你想取出銀行卡里的錢，卻要按異地取款繳納相關(guān)的費(fèi)用。 2、也有不少銀行已推出打破原籍的政策，如交通 -
銀行卡在銷戶后是否還能使用？湖北在線咨詢 2025-01-12在遵守相關(guān)法律法規(guī)且未經(jīng)持卡人本人同意的情況下，只要其銀行賬戶內(nèi)尚有資金，該賬戶仍然可以正常使用，賬戶內(nèi)的資金也不會受到影響。因此，即使戶口被注銷，持卡人仍然可以使用該銀行卡。如果持卡人的合法繼承者持有相應(yīng)銀行卡且知道密碼，那么他或她可以自行完成提現(xiàn)等操作。 如果您沒有銀行卡或者忘記了密碼，當(dāng)事人必須先前往相關(guān)部門辦理公證書，然后再攜帶相關(guān)憑證前往對應(yīng)銀行進(jìn)行密碼重置及提現(xiàn)業(yè)務(wù)。最終的處理方式應(yīng) -
信用卡注銷后是否可以再次使用？陜西在線咨詢 2024-12-19如果客戶選擇關(guān)閉信用卡賬戶全面銷戶，那么在操作順利完成后，該卡片將無法再次被激活或啟用。 如果客戶選擇信用卡實體卡片的注銷處理，那么在銷卡過程順利完成之后，客戶仍有可能在一定期限內(nèi)重新啟用被注銷的信用卡。需注意的是，客戶在正式提交銷戶或銷卡申請時，將獲得長達(dá)45天的冷靜考慮期。在這段期間內(nèi)，客戶可以隨時撤銷申請，并在隨后的幾個工作日內(nèi)恢復(fù)信用卡的使用功能。因此，建議客戶在進(jìn)行賬戶終止或卡片注銷決
