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洗錢連帶責(zé)任受什么處罰

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-19 11:20:19 487 人看過

一、洗錢連帶責(zé)任受什么處罰

當(dāng)事人對洗錢行為承擔(dān)連帶責(zé)任的，要受什么處罰，依據(jù)實際情況而定，如果構(gòu)成犯罪的，按洗錢罪追究刑事責(zé)任。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢罪與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

(1)侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會管理秩序。

(2)行為的對象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。

(3)行為方式不同，前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源，后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。

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依連帶責(zé)任內(nèi)容之不同，又可將連帶責(zé)任劃分為違約連帶責(zé)任與侵權(quán)連帶責(zé)任。違約連帶責(zé)任即指當(dāng)事人共同違反合同規(guī)定而產(chǎn)生的連帶責(zé)任，侵權(quán)連帶責(zé)任即指當(dāng)事人共同侵權(quán)行為造成損害發(fā)生而產(chǎn)生的連帶責(zé)任。區(qū)分以上兩者的法律意義在于：構(gòu)成違約連帶責(zé)任只須具備當(dāng)事人有約定的違約行為，不論主觀上有無共同過錯，是否造成損害后果。而構(gòu)成侵權(quán)連帶責(zé)任必須具備共同侵權(quán)行為，當(dāng)事人在主觀上有共同過錯，客觀上存在損害事實，以及侵權(quán)行為與損害事實之間有因果關(guān)系四個要件。至于無過錯責(zé)任，則在法律規(guī)定的范圍內(nèi)適用。違約連帶責(zé)任的承擔(dān)除繼續(xù)履行合同與支付違約金等方式外，在造成損失并超過違約金的情況下，還應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。而侵權(quán)連帶責(zé)任的承擔(dān)，僅限于賠償損失的承擔(dān)方式。一、哪些情況需要承擔(dān)連帶責(zé)任民事主體承擔(dān)連帶責(zé)任的情形如下：1、因保證而承擔(dān)的連帶責(zé)任。2、合伙中的連帶責(zé)任。3、因代理而承擔(dān)連帶責(zé)任。4、因共同侵權(quán)而承擔(dān)的連帶

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連帶責(zé)任，是指依照法律規(guī)定或者當(dāng)事人的約定，兩個或者兩個以上當(dāng)事人對其共同債務(wù)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，并能因此引起其內(nèi)部債務(wù)關(guān)系的一種民事責(zé)任。它屬于共同責(zé)任中的一種。法律明確規(guī)定的連帶責(zé)任有以下幾種：（一）因保證而承擔(dān)的連帶責(zé)任；（二）合伙的連帶責(zé)任；（三）因代理而承擔(dān)連帶責(zé)任；（四）因共同侵權(quán)而承擔(dān)的連帶責(zé)任；（五）因共同債務(wù)而承擔(dān)的連帶責(zé)任；（六）因產(chǎn)品不合格造成損害，產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者承擔(dān)的連帶責(zé)任；（七）因出借業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或蓋有公章的空白合同書而承擔(dān)連帶責(zé)任；（八）企業(yè)法人分立后對原有債務(wù)的承擔(dān)以及開辦企業(yè)有過錯而產(chǎn)生的連帶責(zé)任。《民法典》第一百七十八條二人以上依法承擔(dān)連帶責(zé)任的，權(quán)利人有權(quán)請求部分或者全部連帶責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

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債權(quán)人
什么是連帶責(zé)任的客體？

該段內(nèi)容講述了連帶責(zé)任的主體和客體。連帶責(zé)任的主體指的是在連帶民事責(zé)任中，承擔(dān)義務(wù)的一方。連帶責(zé)任的客體只能是種類物，這是由連帶責(zé)任的性質(zhì)所決定的。連帶責(zé)任是一種財產(chǎn)責(zé)任，所以其客體必須是物。同時，由于所履行債務(wù)的責(zé)任是連帶責(zé)任，因而這種客體在客觀上是可分別承擔(dān)的，而不應(yīng)是特定的。特定物不能作為連帶責(zé)任的客體，因其具有不可替代之特征，其他連帶責(zé)任人無法承擔(dān)連帶責(zé)任。連帶責(zé)任的主體指的是在連帶民事責(zé)任中，承擔(dān)義務(wù)的一方。連帶責(zé)任的客體則只能是種類物，這是由連帶責(zé)任的性質(zhì)所決定的。其一，連帶責(zé)任是一種財產(chǎn)責(zé)任，所以其客體必須是物。其二，由于所履行債務(wù)的責(zé)任是連帶責(zé)任，因而這種客體在客觀上是可分別承擔(dān)的，而不應(yīng)是特定的。特定物不能作為連帶責(zé)任的客體，因其具有不可替代之特征，其他連帶責(zé)任人無法承擔(dān)連帶責(zé)任。連帶責(zé)任客體的特征是什么？連帶責(zé)任是指在一定條件下，多個責(zé)任人共同承擔(dān)同一債務(wù)或法律關(guān)系，

2023-08-22

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法律綜合知識
補(bǔ)充責(zé)任與連帶責(zé)任的區(qū)別，連帶責(zé)任的類型

一、補(bǔ)充責(zé)任與連帶責(zé)任的區(qū)別補(bǔ)充責(zé)任與連帶責(zé)任的區(qū)別如下：1．定義不同。連帶責(zé)任指的是各債務(wù)人之間不分順序，每一個人都無條件的對債權(quán)人承擔(dān)連帶責(zé)任。補(bǔ)充責(zé)任是指兩個以上的債務(wù)人就同一債務(wù)共同對債權(quán)人承擔(dān)責(zé)任，但對外先由第一順位責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任，僅在第一順位責(zé)任人無力賠償時，才由第二順位責(zé)任人補(bǔ)充承擔(dān)。2．產(chǎn)生原因不同。連帶責(zé)任是由各債務(wù)人的共同行為或共同義務(wù)引起的。而補(bǔ)充責(zé)任則是主債務(wù)人和補(bǔ)充債務(wù)人各自獨立的行為所產(chǎn)生的。連帶責(zé)任人的行為與債務(wù)產(chǎn)生有直接關(guān)系，補(bǔ)充責(zé)任人的行為與債務(wù)無直接關(guān)系。3．能否追償不同。在連帶責(zé)任中，可以進(jìn)行內(nèi)部追償；在補(bǔ)充責(zé)任中，若補(bǔ)充責(zé)任人在其過錯范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，則不享有追償權(quán)；若由于主債務(wù)人無力賠償、賠償不足或暫未確定主債務(wù)人的情況，補(bǔ)充責(zé)任人先行賠償受害人，在主債務(wù)人恢復(fù)賠償能力或確定主債務(wù)人后，補(bǔ)充責(zé)任人可向其追償。4．有無先訴抗辯權(quán)不同。在連帶責(zé)任中，責(zé)任

2023-06-23

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