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防止合同欺詐的三大舉措

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-05-07 10:46:19 72 人看過

防止合同欺詐的三項(xiàng)措施技術(shù)

摘要：先后將租用的48輛汽車用于貸款抵押，**元素廣告有限公司法定代表人顧青“空手”設(shè)立1000多萬元；48歲的江漢，作為**晶投資有限公司的法定代表人和總經(jīng)理，因偽造國家儲備局文件，詐騙600多萬元人民幣，先后使用48輛出租汽車進(jìn)行貸款抵押，**元素廣告有限公司的法定代表人顧青。，設(shè)立1000多萬元"兩手空空",；48歲的江漢是**京投資有限公司的法定代表人和總經(jīng)理，因偽造國家儲備局文件，詐騙600多萬元，被起訴；在假釋期間，年近50歲的郝*華以幫助購買二手房的名義，利用自己的房地產(chǎn)中介公司詐騙了300多萬美元……

2004年引起媒體關(guān)注的大多數(shù)案件都已經(jīng)結(jié)束，幾名被告被判合同欺詐罪并入獄。縱觀整個案件，合同逐漸成為騙子青睞的“欺詐工具”

近年來，合同欺詐案件屢見不鮮。騙子們披上看似合法的“合同”外衣進(jìn)行欺騙，使得他們的違法行為越來越復(fù)雜和隱蔽。在這些案件中，受害人或單位被騙，金額從數(shù)萬元到數(shù)千萬元不等

在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，2004年，法院受理了合同詐騙犯罪案件的判決，表現(xiàn)出幾個明顯的特點(diǎn)

豐臺法院今年審理的合同詐騙案中，70%以上的人受過高等教育。他們急于求成,把目光投向非法途徑,利用知識逃避法律,與司法人員進(jìn)行斗爭,給國家造成一定損失("p")()此外,這些被告人多有多次受騙,詐騙數(shù)額巨大。雖然大多數(shù)被告沒有犯罪記錄，但他們多次成功犯罪。這些人通常會欺騙很多次，甚至輪流使用相同的欺騙技巧八到九次。且每次詐騙數(shù)額達(dá)到司法解釋規(guī)定的“特別巨額”

合同詐騙罪發(fā)生在合同簽訂和履行過程中，被告人經(jīng)常以虛構(gòu)單位或他人名義簽訂合同；或者以偽造、變造、作廢的票據(jù)和其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，混淆視聽的；有的騙子沒有實(shí)際履行能力，通過先履行小合同或部分履行合同，騙取對方繼續(xù)簽訂和履行合同；或在收到對方支付的貨物、貨款、預(yù)付款和擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃逸。因此，合同詐騙罪很難被偵破，也很難與一般的經(jīng)濟(jì)糾紛區(qū)分開來。

騙徒往往以建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同等為重點(diǎn)，并收取昂貴的合同。此外，簽訂合同的騙子往往與偽造文件等犯罪密切相關(guān)。偽造虛假單位或者實(shí)際單位的營業(yè)執(zhí)照、公章，其他人使用偽造的身份證、收入證明、財(cái)產(chǎn)證明、車輛登記證、房地產(chǎn)證明、，等等，在簽訂合同的過程中

3被騙的原因

揭示了這層“欺騙”的窗紙，似乎說謊者的伎倆并不聰明。那么，紙質(zhì)合同成為掩蓋騙子長期欺詐的“屏障”的原因是什么？豐臺法院法官告訴記者，有三個主要原因

受害者承認(rèn)運(yùn)氣不好，不尋求法律幫助首先，許多受害者的法治觀念薄弱。在經(jīng)濟(jì)活動中受騙后，他們不主動尋求法律幫助，而是承認(rèn)運(yùn)氣不好，這使得犯罪分子肆無忌憚地多次欺騙，多次得逞，客觀上造成更大的損失

企業(yè)管理存在漏洞，犯罪分子有機(jī)會

其次，市場上很多中小企業(yè)存在管理混亂的問題，給騙子創(chuàng)造了機(jī)會，使犯罪分子利用企業(yè)的漏洞，打著企業(yè)的旗號簽訂合同，騙取他人財(cái)物

缺乏防范意識，乘虛而入

此外，一些企業(yè)防范意識不足也是原因之一。由于激烈的市場競爭，許多企業(yè)在生存壓力下忽視防范，急于創(chuàng)業(yè)，對可能發(fā)生的合同詐騙犯罪抱有僥幸心理。然而，這樣的企業(yè)越多，他們就越有可能成為合同欺詐的受害者

法官支持三個舉措

那么，如何將騙子的伎倆完全曝光呢？法官認(rèn)為，合同詐騙案件的受害人只要稍加注意，稍加調(diào)查，就可以避免受騙

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，審核并簽訂合同

首先，企業(yè)要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識和反欺詐能力。企業(yè)應(yīng)摒棄急功近利的觀念。由于競爭激烈，他們不應(yīng)該輕易地與不認(rèn)識的人簽訂合同。審查合同簽訂主體是否合法，簽訂人員是否合格

欺詐行為通報(bào)合同公證其次，司法機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)向全社會通報(bào)合同欺詐犯罪的相關(guān)情況，如犯罪實(shí)踐、特點(diǎn)、規(guī)律和發(fā)展趨勢，以及被害人企業(yè)工作和制度中的薄弱環(huán)節(jié)和問題，并提出有效的防范措施和司法建議

此外，建立和完善相關(guān)信息披露制度，提高相關(guān)行政信息的透明度，加強(qiáng)合同的法律監(jiān)督，實(shí)施合同認(rèn)證和公證制度，提高合同內(nèi)容和合同效力

加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高識別能力

最后，鑒于合同欺詐與經(jīng)濟(jì)活動的密切關(guān)系，為了進(jìn)一步提高打擊合同欺詐的能力，要加強(qiáng)對公安、檢察、法律機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的相關(guān)法律、金融、經(jīng)濟(jì)知識，確保他們具備準(zhǔn)確識別、打擊合同詐騙的能力

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價(jià)格欺詐
防范價(jià)格欺詐的措施是什么

購物時(shí)要貨比三家，保留好消費(fèi)結(jié)算清單。一、虛假標(biāo)價(jià)：經(jīng)營者在標(biāo)價(jià)簽、價(jià)目表等所標(biāo)示商品的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、等級、質(zhì)地、計(jì)價(jià)單位、價(jià)格等或者服務(wù)的項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)內(nèi)容與實(shí)際不符，并以此為手段誘騙消費(fèi)者或者其他經(jīng)營者購買的。支招：對于商品標(biāo)價(jià)簽表示的產(chǎn)地、質(zhì)地等內(nèi)容，消費(fèi)者應(yīng)仔細(xì)核對商品包裝內(nèi)或吊牌上產(chǎn)品情況介紹，再決定是否購買。二、虛夸標(biāo)價(jià)：經(jīng)營者標(biāo)示的市場最低價(jià)、出廠價(jià)、批發(fā)價(jià)、特價(jià)、極品價(jià)等價(jià)格表示無依據(jù)或者無從比較的。支招：消費(fèi)者在購買商家以市場最低價(jià)、出廠價(jià)、批發(fā)價(jià)、特價(jià)、極品價(jià)等價(jià)格表示的商品時(shí)，最好能夠貨比三家，做到心里有底。三、低標(biāo)高結(jié)：經(jīng)營者對同一商品或者服務(wù)，在同一交易場所同時(shí)使用兩種標(biāo)價(jià)簽或者價(jià)目表，以低價(jià)招徠顧客并以高價(jià)進(jìn)行結(jié)算的。支招：消費(fèi)者在購買商品交款后，最好能夠仔細(xì)核對一下結(jié)算清單，檢查一下結(jié)算清單中的商品單價(jià)，是否與商品標(biāo)價(jià)簽所標(biāo)的單價(jià)一致。四、模糊贈售：

2023-04-21

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醫(yī)療欺詐
醫(yī)療欺詐的防范措施有哪些

醫(yī)療欺詐是醫(yī)療服務(wù)過程中有欺詐行為，使得患者的人身及財(cái)產(chǎn)權(quán)利遭到侵犯。狹義上來看，醫(yī)療行為是指醫(yī)務(wù)人員或醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)用醫(yī)學(xué)專業(yè)知識和技術(shù)從事的為特定的自然人進(jìn)行健康價(jià)值創(chuàng)造的各種行為，實(shí)施主體一般是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)務(wù)人員。廣義的醫(yī)療欺詐行為則作為整體性的工作，除醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為外，還包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)的其他工作人員實(shí)施的與前者有關(guān)的管理及后勤服務(wù)等活動?？偠灾t(yī)療欺詐可以定義為：醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員在提供醫(yī)療服務(wù)行為的過程中，故意采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方式，使患者產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識而接受其醫(yī)療服務(wù)的行為。最新醫(yī)療欺詐如何賠償最新醫(yī)療欺詐的賠償標(biāo)準(zhǔn)為：1、醫(yī)療費(fèi)，根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的醫(yī)藥費(fèi)、住院費(fèi)等收款憑證，結(jié)合病歷和診斷證明等相關(guān)證據(jù)確定；2、護(hù)理費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)；3、誤工費(fèi)；4、交通費(fèi)；5、殘疾賠償金、殘疾輔助器具費(fèi)；6、精神損害撫慰金；7、喪葬費(fèi)、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)、死亡賠償金?！缎谭ā?/div>

2023-06-30

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合同欺詐
欺詐合同撤銷的舉證方法

欺詐合同的撤銷需要搜集證據(jù)來證明當(dāng)事人受到欺詐，包括以非法占有為目的、故意隱瞞或欺騙對方并使其產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，以及處分財(cái)產(chǎn)等行為。當(dāng)事人可以通過提供物證、書證、證人證言等舉證，如對方當(dāng)事人有虛構(gòu)合同事實(shí)、提供虛假的擔(dān)保等。證明欺詐合同撤銷的方法是：當(dāng)事人可以依據(jù)合同欺詐的特點(diǎn)，包括以非法占有為目的、故意隱瞞或欺騙對方并使其產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，以及處分財(cái)產(chǎn)等行為，來搜集證據(jù)。申請撤銷欺詐合同時(shí)，當(dāng)事人可以通過提供物證、書證、證人證言等的方式舉證，如對方當(dāng)事人有虛構(gòu)合同事實(shí)、提供虛假的擔(dān)保等。欺詐合同撤銷證據(jù) 搜集方法欺詐合同撤銷證據(jù)搜集方法是針對欺詐合同撤銷案件中證據(jù)搜集的一種方法。在欺詐合同撤銷案件中,由于欺詐方的行為涉嫌違法,因此受害者可以通過搜集相關(guān)證據(jù)來證明欺詐方的行為,并請求法院撤銷欺詐合同。為了搜集這些證據(jù),受害者可以采取多種途徑。首先,受害者可以收集與欺詐方相關(guān)

2023-09-07

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