信用卡詐騙數(shù)額認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-28 18:53:19
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一、什么是信用卡惡意透支？
根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡意透支”。信用卡惡意透支屬于信用卡詐騙的犯罪行為。
需要注意的是，界定信用卡惡意透支行為的一個主要標(biāo)準(zhǔn)就是信用卡透支的主觀目的是不是“非法占有”。有以下情形之一的被認(rèn)定為“以非法占有為目的”，包括“明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的”；“肆意揮霍透支的資金，無法歸還的”；“透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的”；“抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的”；“使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動的”以及“其他非法占有資金，拒不歸還的行為”。
另外，信用卡“惡意透支”的數(shù)額是指拒不歸還和尚未歸還的款項(xiàng)，不包括滯納金、復(fù)利等銀行收取的費(fèi)用。
二、信用卡詐騙數(shù)額認(rèn)定
信用卡惡意透支，數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。
根據(jù)刑法相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
除了承擔(dān)法律責(zé)任之外，信用卡惡意透支不還會產(chǎn)生個人信用污點(diǎn)。
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《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在五十萬元以上不滿五百萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在五百萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。其實(shí)，并不是拖欠信用卡的行為都會構(gòu)成信用卡詐騙，出現(xiàn)拖欠信用卡的這種狀況以后，銀行肯定會對持卡人進(jìn)行催收的，如果本人是暫時沒有償還能力，那也要想辦法償還信用卡，拖欠信用卡即使不構(gòu)成犯罪，也會影響個人征信的?！吨腥A人民共和國刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪 第一百九十六條 有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金2024-01-2292人看過 -
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信用卡詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何認(rèn)定？盜刷信用卡行為的標(biāo)準(zhǔn)新疆在線咨詢 2022-04-08使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動,數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。 刑法第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”,包括 -
怎樣認(rèn)定信用卡詐騙罪數(shù)額湖南在線咨詢 2023-06-03(一)數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)： 個人詐騙公私財物3000元-10000元的，屬于“數(shù)額較大”。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。 (二)數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)： 個人詐騙公私財物30000元-100000元的，屬于“數(shù)額巨大”。詐騙公私財物，數(shù)額巨大或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3-10年有期徒刑，并處罰金。 (三)數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)： 個人詐騙公私財物500000元以上的，屬于詐騙 -
什么是信用卡詐騙罪，信用卡詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些福建在線咨詢 2022-02-17信用卡惡意透支構(gòu)成犯罪的條件 1、發(fā)卡銀行的兩次催收; 2、超過三個月沒有歸還所前款項(xiàng)。派出了因?yàn)闆]有收到銀行的催繳通知或者其他的催繳文書、而沒有按時歸還的行為。持卡人沒有接到有關(guān)通知或者文書，而導(dǎo)致過了一定的期限沒有歸還的。不屬于“惡意透支”。 惡意透支的數(shù)額： 1、數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，根據(jù)刑法第一百九十六條規(guī)定的，列為“數(shù)額大”; 2、數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的，根據(jù)刑法第 -
如何認(rèn)定信用證詐騙數(shù)額,有哪些規(guī)定江西在線咨詢 2023-08-29應(yīng)這樣認(rèn)定認(rèn)定信用證詐騙罪的數(shù)額：個人進(jìn)行信用證詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。 -
惡意透支型信用卡詐騙數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么？對于信用卡詐騙怎么認(rèn)定湖南在線咨詢 2022-04-011、根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。2、惡意透支的數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百
