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非法吸收公眾存款案中的贓款如何處理
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-21 21:10:34 105 人看過

被法院判決非法吸收公眾存款罪,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,對個(gè)人并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,對個(gè)人處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。只適用附加刑-罰金,并不適用附加刑-沒收財(cái)產(chǎn),所以不會沒收犯罪分子個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)的一部或者全部,擾亂金融秩序的,對個(gè)人并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查,取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:

(一)從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。

(二)從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

(三)從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的

行為主體

本罪的主體為一般主體,即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可以構(gòu)成本罪。

單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會、互助會、儲金會、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款,不具有對外吸收公眾存款的資質(zhì),其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為,達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪。有論者認(rèn)為具有吸收公眾存款資質(zhì)的法人,實(shí)施的違法吸存行為,情節(jié)嚴(yán)重的,也能構(gòu)成本罪,筆者認(rèn)為值得商榷,非法吸收公眾存款罪作為行政犯,應(yīng)當(dāng)以行政法規(guī)作為立法與執(zhí)法依據(jù),而中國的行政法規(guī)僅將這些行為規(guī)定為行政違法,所以不能構(gòu)成犯罪。

在日常生活當(dāng)中,我們國家刑法所規(guī)定的176條就是對于員工的非法吸收公眾存款罪的量刑處罰的規(guī)定,而這樣的一種規(guī)定的話,它有一定的構(gòu)成要件,必須要完全符合才能夠立案定罪量刑。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

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    • 非法吸收公眾存款公安機(jī)關(guān)贓款可以立案嗎
      福建在線咨詢 2021-12-02
      被法院判處非法吸收公眾存款罪,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰款;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰款。只適用于附加刑-罰款不適用附加刑-沒收財(cái)產(chǎn),因此不會沒收犯罪分子個(gè)人財(cái)產(chǎn)的一部分或全部,擾亂金融秩序的,對個(gè)人處以2萬元以上20萬元以下罰款;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五萬元以上五十萬元以下罰款。
    • 個(gè)人非法吸收公眾存款案件中,法院對非法吸收公眾存款案件有關(guān)規(guī)定
      福建在線咨詢 2022-03-14
      1、有關(guān),非法吸收公眾存款人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條有明確規(guī)定。 2、依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾
    • 非法吸收公眾存款罪怎么處罰受害人取回非法吸收公眾存款罪立案
      天津在線咨詢 2022-05-02
      受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有二種: 1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的,可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人,或由法院在刑事判決后返還受害人。 2、受害人可以另外提起民事訴訟,要求對方歸還存款。 《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》 第三百六十條對被害人的合法財(cái)產(chǎn),權(quán)屬明確的,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還,但須經(jīng)拍照、鑒定、估價(jià),并在案卷中注明返還的理由,將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)附卷
    • 非法吸收公眾存款的行為方式有哪些,如何認(rèn)定,非法吸收公眾存款罪
      新疆在線咨詢 2022-02-08
      非法吸收公眾存款的行為方式有:一是不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;二是以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;三是以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;四是不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;五是不具
    • 公眾存款超過3萬,非法吸收公眾存款,如何起訴
      海南在線咨詢 2021-12-22
      500萬非法吸收公共存款必須判處3年以上10年以下,因?yàn)檫@是一個(gè)巨大的數(shù)額。非法吸收公共存款罪的量刑是:擾亂財(cái)務(wù)秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰款;數(shù)額巨大或者其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,五萬元以上五十萬元以下罰款。