2021年信用卡詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些調(diào)整？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-11 19:11:21
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一、信用卡詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)有：
1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；
2、惡意透支，數(shù)額在五萬元以上的。
二、信用卡詐騙罪數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；
2、數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；
3、數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。
綜上所述，信用卡詐騙最新立案標(biāo)準(zhǔn)包括兩種，符合其中之一即可。信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件從主觀、客觀、主體、客體四個(gè)方面分析，信用卡詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)分為數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大三檔。
楊某某信用卡詐騙案（一審）
海南省?？谑兄屑?jí)人民法院
刑事判決書
（2000）海中法刑初字第41號(hào)
公訴機(jī)關(guān)海南省海口市人民檢察院。
被告人楊某某，１９６４年４月１３日出生，漢族，高中文化程度，無業(yè)，四川省宣漢縣人，住。１９９８年１０月２４日被刑事拘留，同年１２月２５日被逮捕，現(xiàn)押于海口市看守所。
被告人楊某某信用卡詐騙一按，?？谑袡z察院于２０００年４月１１日以市檢訴字（２０００）第３０號(hào)起訴書向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭公開開庭審理了本案。海口市人民檢察院代理檢察員王忠華、朱國勤出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
?？谑腥嗣駲z察院起訴指控：１９９８年１０月１６日至１０月１９日被告人楊某某持ＶＩＳＡ信用卡六次到海南省佳路達(dá)國際旅行社國賓營業(yè)部刷卡提款，惡意透支共計(jì)人民幣１２５４５０元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某的行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，應(yīng)依法懲處。
經(jīng)審理查明：１９９８年８月２７日，被告人楊某某向臺(tái)灣荷蘭銀行申請(qǐng)ＶＩＳＡ信用卡一張（卡號(hào)為４４２３５５０００６９５１９０４）。同年１０月份，被告人楊某某竄到海南省?？谑?。自１０月１６日至１０月１９日，被告人楊某某持該信用卡在海南佳路達(dá)國際旅行社國賓營業(yè)部分六次惡意透支共計(jì)人民幣１２５４５０元。
上述事實(shí)，有報(bào)案書、楊某某訊問筆錄、抓獲經(jīng)過、調(diào)查報(bào)告、提取筆錄等證據(jù)證實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)客觀真實(shí)，來源合法，予以確認(rèn)。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，持信用卡惡意透支人民幣１２５４５０元，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，應(yīng)依法懲處。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人楊某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣伍萬元，自判決生效十日內(nèi)向本院支付。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前現(xiàn)行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自一九九八年十月二十四日至二００五年十月二十三日止）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向海南省高級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
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一、信用卡詐騙在哪方立案信用卡詐騙罪作為刑事案件，由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。法律依據(jù)為《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條規(guī)定：刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)犯罪案件的管2023-03-3192人看過 -
漳州市對(duì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為五千元，若個(gè)人詐騙財(cái)物數(shù)額超過五千元，則被認(rèn)定為數(shù)額較大；個(gè)人詐騙財(cái)物數(shù)額達(dá)到五萬元時(shí)，則被認(rèn)定為數(shù)額巨大；而當(dāng)個(gè)人詐騙財(cái)物數(shù)額達(dá)到五十萬元時(shí)，則被認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。詐騙罪的量刑可根據(jù)當(dāng)事人的詐騙數(shù)額、非法獲利以及本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合前款規(guī)定的數(shù)額范圍內(nèi)共同研究決定本地區(qū)最終執(zhí)行的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。漳州市對(duì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為五千元。若個(gè)人詐騙財(cái)物數(shù)額超過五千元，則被認(rèn)定為數(shù)額較大；個(gè)人詐騙財(cái)物數(shù)額達(dá)到五萬元時(shí)，則被認(rèn)定為數(shù)額巨大；而當(dāng)個(gè)人詐騙財(cái)物數(shù)額達(dá)到五十萬元時(shí)，則被認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。關(guān)于詐騙罪的量刑，各省市、自治區(qū)人民法院可以結(jié)合結(jié)合當(dāng)事人的詐騙數(shù)額、非法獲利以及本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，根據(jù)前款規(guī)定的數(shù)額范圍內(nèi)共同研究決定本地區(qū)最終執(zhí)行的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。 詐騙罪審判實(shí)踐：各省市法院如何確定詐騙數(shù)額？詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙手段，使被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失的行為2023-08-25344人看過 -
經(jīng)濟(jì)案件以貪污罪為例。腐敗是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、盜竊、欺騙或者以其他方式非法占有公共財(cái)產(chǎn)的行為。個(gè)人貪污、受賄不足5000元，情節(jié)嚴(yán)重的，貪污、受賄的標(biāo)準(zhǔn)處罰為2000元。基本刑罰是6個(gè)月監(jiān)禁或6個(gè)月拘留。每增加200元，刑期增加一個(gè)月，最高可達(dá)兩年。個(gè)人貪污、賄賂五千元以上一萬元以下，犯罪后悔改，積極退贓的，處拘役。扒竊罪立案標(biāo)準(zhǔn)金額是多少扒竊屬于盜竊罪的行為之一盜竊公私財(cái)物價(jià)值500元至兩千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十四條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。在跨地區(qū)運(yùn)行的公共交通工具上盜竊，盜竊地點(diǎn)無法查證的，盜竊數(shù)額是否達(dá)到數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)根據(jù)受理案件所在地省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院確定的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。《人民法院量刑指導(dǎo)意見（試行）》第一百五十二條個(gè)人貪污或受賄不2023-07-01140人看過
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最高人民法院和最高人民檢察院通過《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定了信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。在犯罪嫌疑人、被告人偽造空白信用卡十張以上或者明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上時(shí)，就可以認(rèn)定為觸犯刑法。最新執(zhí)行新的信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)最新執(zhí)行新的信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)：1、使用偽造信用卡；2、使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡；3、冒用別人信用卡；4、使用作廢的信用卡；5、惡意透支，數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成犯罪。信用卡詐騙，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。《刑法》第一百九十六條：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額2023-07-01366人看過 -
法律綜合知識(shí)一、詐騙案件的量刑標(biāo)準(zhǔn)2021詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙罪具體如何量刑應(yīng)依據(jù)行為人實(shí)際詐騙金額為參照。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。因此，在確定量刑標(biāo)準(zhǔn)時(shí)還應(yīng)考慮各地的具體規(guī)定。二、詐騙判刑多少年《刑法》第2021-11-24314人看過
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詐騙罪立案調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)有哪些澳門在線咨詢 2023-07-11詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙數(shù)額較大，三千元至一萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 -
估計(jì)會(huì)判詐騙罪,這里問下2021年信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)?重慶在線咨詢 2022-07-07信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為關(guān)于信用卡詐騙案立案（追訴）標(biāo)準(zhǔn)在新出臺(tái)的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》中有了新規(guī)定。信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者 -
哪些案件的信用卡可以詐騙罪立案新疆在線咨詢 2021-11-24犯罪嫌疑人涉嫌信用卡詐騙的，應(yīng)當(dāng)以涉案形式確定立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)我國刑法，信用卡詐騙主要有以下四種形式：（一）使用偽造信用卡或者以虛假身份騙取的信用卡；（二）使用無效信用卡；（三）冒用他人信用卡；（四）惡意透支。不同的信用卡詐騙形式對(duì)應(yīng)不同的立案標(biāo)準(zhǔn)。（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。 -
信用卡詐騙罪立案數(shù)額2021年是什么？廣東在線咨詢 2022-07-06根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為。刑法 第一百九十六條 第一款第 （三）項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）騙取他人信用卡并使用的； （三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián) -
網(wǎng)絡(luò)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)廣東在線咨詢 2022-04-16根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》，網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是2000元。網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通的詐騙是一樣的，只是方式不同而已。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》（1996年12月16日）的規(guī)定：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。 詐騙金額達(dá)到2千元即構(gòu)成立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)。
