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金融票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-13 15:00:25 198 人看過(guò)

金融票據(jù)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)一般為,個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,金額在1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元,單位進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元的,屬于“金額較大”,應(yīng)立案追訴,處5年以下有期徒刑或拘押,并處二萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款。個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,金額在10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,單位進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在50萬(wàn)元以上不滿250萬(wàn)元的,“金額巨大”,判處5年以上10年以下的有期徒刑,并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。

一、經(jīng)偵大隊(duì)集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2022年經(jīng)偵大隊(duì)集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)如下:

1、經(jīng)偵大隊(duì)的立案標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)人的集資詐騙金額在10萬(wàn)元以上不滿30萬(wàn)元的;

2、單位的集資詐騙金額在50萬(wàn)元以上不滿150萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)依法立案追訴。

根據(jù)具體數(shù)額及情節(jié)判處5年以下徒刑或拘役,并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款。個(gè)人集資詐騙金額30萬(wàn)元以上不足100萬(wàn)元,單位招款詐騙金額150萬(wàn)元以上不足500萬(wàn)元,屬于“金額巨大或有其他重大情況”,處5年以上10年以下有期徒刑,處以5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。根據(jù)規(guī)定,金融詐騙類的。如個(gè)人信用卡詐騙,票據(jù)詐騙,合同詐騙,只需5000元以上就可立案。個(gè)人集資詐騙的金額在10萬(wàn)元以上,單位集資詐騙在50萬(wàn)元以上的,就可進(jìn)行到經(jīng)偵大隊(duì)立案。

經(jīng)偵大隊(duì)拘留人的條件有哪些

1、犯罪嫌疑人正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺(jué)的;

2、被害人或者在場(chǎng)親眼看見(jiàn)的人指認(rèn)他犯罪的;

3、在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的;

4、犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的等。

二、集資詐騙的數(shù)額多少是可能的?

個(gè)人及單位詐騙金額立案標(biāo)準(zhǔn)①個(gè)人集資詐騙4萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元,單位集資詐騙10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,屬于’數(shù)額較大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。②個(gè)人集資詐騙20萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元,單位集資詐騙50萬(wàn)元以上不滿250萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

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    2000-5000元,達(dá)到詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)額較小,沒(méi)有達(dá)到2000元,尚不構(gòu)成詐騙罪,但是違反社會(huì)治安,根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定,處5~15日拘留,可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計(jì)數(shù)額超過(guò)2000-5000,就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。網(wǎng)絡(luò)詐騙罪如何量刑?網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案金額判刑范圍的規(guī)定:涉案金額超過(guò)3000元以上就可以判刑。構(gòu)成詐騙罪,一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
    2023-08-05
    183人看過(guò)
  • 票據(jù)詐騙罪與偽造金融票證罪的區(qū)別
    票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪的區(qū)別:票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的,明知是偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)而使用,或冒用他人的票據(jù),或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票,或捏造其他票據(jù)事實(shí),利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。一、哪些行為構(gòu)成金融詐騙罪1、集資詐騙罪集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。2、貸款詐騙罪貸款詐騙罪是指以非法占有為目的,編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?;蛘咭云渌椒?,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)
    2023-03-07
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  •  2021年詐騙罪涉案金額標(biāo)準(zhǔn):了解詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    詐騙罪的涉案金額分為三個(gè)檔次,其中第一檔是指詐騙財(cái)物價(jià)值在三千元至一萬(wàn)元以上,被認(rèn)為是數(shù)額較大的,會(huì)受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罰,同時(shí)還需要承擔(dān)或者單處罰金的責(zé)任。第二檔是詐騙財(cái)物價(jià)值三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的,被認(rèn)為是數(shù)額巨大,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。第三檔是詐騙財(cái)物價(jià)值五十萬(wàn)元以上的,被認(rèn)為是數(shù)額特別巨大,處十年的以上的有期徒刑或無(wú)期徒刑。詐騙罪的涉案金額屬于第一檔,即詐騙財(cái)物價(jià)值在三千元至一萬(wàn)元以上。這種行為被認(rèn)為是數(shù)額較大的,因此會(huì)受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罰,同時(shí)還需要承擔(dān)或者單處罰金的責(zé)任。第二檔是詐騙財(cái)物價(jià)值三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的,即數(shù)額巨大,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。第三檔是詐騙財(cái)物價(jià)值五十萬(wàn)元以上的,即數(shù)額特別巨大。處十年的以上的有期徒刑或無(wú)期徒刑。 詐騙財(cái)物價(jià)值不同等級(jí)的刑罰規(guī)定詐騙是一種常見(jiàn)的犯罪行為,其犯罪所得財(cái)物價(jià)值不同,
    2023-08-20
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#刑罰種類
北京
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
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    • 票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案
      江蘇在線咨詢 2021-10-10
      進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動(dòng),如有以下情況之一的嫌疑,應(yīng)立案起訴:(1)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在1萬(wàn)元以上(2)公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在10萬(wàn)元以上。
    • 詐騙金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn),詐騙金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
      湖南在線咨詢 2021-10-09
      以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等,以下情況之一為嫌疑,應(yīng)立案追訴:(1)以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等,金額在100萬(wàn)元以上(2)以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等,給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的金額在20萬(wàn)元以上(3)雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn),但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等(4)其他銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)
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      黑龍江在線咨詢 2021-10-11
      進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動(dòng),如有以下情況之一的嫌疑,應(yīng)立案起訴:(1)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在1萬(wàn)元以上(2)公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在10萬(wàn)元以上。
    • 立案標(biāo)準(zhǔn)(一)金融詐騙罪
      天津在線咨詢 2023-09-21
      金融詐騙罪詐騙數(shù)額達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)的,就應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。這個(gè)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)司法解釋的規(guī)定為三千元至一萬(wàn)元。但各地由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同,所以對(duì)于這個(gè)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)有所不同,具體要根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)確定。
    • 金融票據(jù)詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)是哪些,如何進(jìn)行金融票據(jù)詐騙的認(rèn)定
      河南在線咨詢 2022-08-03
      金融票據(jù)詐騙的規(guī)定(刑法第194條第1款),是指以非法占有為目的,明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用,或冒用他人的票據(jù),或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票,或捏造其他票據(jù)事實(shí),利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過(guò)失而使用金融票據(jù),如不知是偽造、變?cè)旎蜃鲝U的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對(duì)票據(jù)事項(xiàng)因過(guò)失而導(dǎo)致記載錯(cuò)誤