巨額財(cái)產(chǎn)來源不明立案金額是好多
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時(shí)間： 2023-04-13 19:53:34
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一、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明立案金額是好多
根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。
根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。司法機(jī)關(guān)在查處貪污、受賄、走私等刑事犯罪案件過程中，發(fā)現(xiàn)被告人的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，且本人不能說明其來源合法，差額達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)以巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪予以認(rèn)定，按數(shù)罪并罰原則處罰;差額未達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)的，不以巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪認(rèn)定，但其差額部分仍屬非法所得，應(yīng)依法予以追繳。
《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》
(九)巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案(第395條第1款)
巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。
涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。
二、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪與與貪污罪受賄罪的界限
巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪與貪污罪和受賄罪有著密切的聯(lián)系，很多巨額財(cái)產(chǎn)來源不明就是沒有被查明證實(shí)的貪污罪和受賄罪。但巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪作為一個(gè)獨(dú)立的罪名有著自己的犯罪構(gòu)成。首先，貪污罪和受賄罪的犯罪主體的范圍要比巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪大一些，除國家機(jī)關(guān)工作人員，還包括國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位其他經(jīng)手管理公共財(cái)產(chǎn)的人員和其他依法從事公務(wù)的人員。在犯罪的客觀方面，巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪只要求行為人擁有超過合法收入的巨額財(cái)產(chǎn)，而且行為人不能說明、司法機(jī)關(guān)又不能查明其來源的即可。也就是說，行為人擁有的來源不明的巨額財(cái)產(chǎn)既可能是來自于貪污、受賄，也可能是來自于走私、販毒、盜竊、詐騙等等行為，這些都不影響構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪。
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人民網(wǎng)（沈峰）眾所周知，我國現(xiàn)行刑法對貪污、受賄罪的處罰力度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，前者可以罰致極刑，而后者的規(guī)定則是：差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役，財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。那么，對兩個(gè)罪的量刑反差如此之大，會不會有人趁機(jī)鉆法律的空子，筆者拙見，恐怕也是會有的。據(jù)新華社10月30日報(bào)道，山西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局原局長啜文由于300萬元來路不明犯巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，太原市中級人民法院經(jīng)過一年多的審理，日前一審判決其有期徒刑3年，其妻趙青梅犯巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，免予刑事處罰。我們看到，在司法實(shí)踐中，犯罪嫌疑人在被發(fā)現(xiàn)其財(cái)產(chǎn)或支出超出其合法來源時(shí)，如態(tài)度積極，講明其超出部分是貪污所得或受賄所得的，數(shù)額超過10萬元的，就有可能被處以10年以上有期徒刑乃至極刑；如果態(tài)度惡劣，故意隱瞞其貪污行為或者是受賄行為，拒不講明財(cái)產(chǎn)來源的，即使他有千萬元甚至上億元難以查清的犯罪所得，其最高2023-06-11344人看過 -
巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪刑法的量刑標(biāo)準(zhǔn)：一般處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。職務(wù)侵占罪刑法的量刑標(biāo)準(zhǔn)公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。《中華人民共和國刑法》第三百九十五條國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨2023-07-17481人看過 -
有一些腐敗官員被查處后，經(jīng)常會出現(xiàn)巨額財(cái)產(chǎn)來源不明的現(xiàn)象，沒有做過詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)，不知道這現(xiàn)象在劣行敗露的貪官中占有幾成。莫非是官當(dāng)大了，來錢的門道多了，貪官就不再在乎那錢來自何人，再不就是畢生致力于貪官大業(yè)，年深日久記憶模糊？我看這似乎都解釋不通。行賄者與受賄者玩的都是對手戲，行為與目的都很明確，豈有不弄清錢是誰送的道理。不承認(rèn)也是有道理的，因?yàn)樾匈V可是犯罪呀！刑法第390條有明文規(guī)定對犯行賄罪的可以視其情節(jié)輕重分別處以五年以下有期徒刑或拘役、五年以上十年以下有期徒刑直到十年以上有期徒刑或者無期徒刑。至于貪污、受賄更是重罪，在10萬元以上即有可能判處無期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的還可能判處死刑。在此，我們且以小人之心度貪官之腹，貪官們在敗露之后，反復(fù)權(quán)衡利弊，是樂于承認(rèn)犯巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的。原因有三：一是為了給自己減輕罪責(zé)，貪污、受賄超過10萬元，便是大案要案，可能要掉腦袋。二是同屬貪污受賄，但2023-06-1184人看過 -
巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪差額特別巨大的量刑：處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。國家工作人員在境外的存款，應(yīng)當(dāng)依照國家規(guī)定申報(bào)。數(shù)額較大、隱瞞不報(bào)的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪差額巨大標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。差額巨大是在巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪基礎(chǔ)上差額特別巨大的相對概念，沒有明確的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》第三百九十五條第一款國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以2023-07-10207人看過
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一、根據(jù)我國法律規(guī)定巨額財(cái)產(chǎn)來源不明數(shù)額在應(yīng)予立案？根據(jù)1999年9月l6日最高人民檢察院發(fā)布施行的《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(試行)的規(guī)定，巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。但能說明財(cái)產(chǎn)合法來源，則不構(gòu)成此罪。二、貸款詐騙罪構(gòu)成要件（一）客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對借款人提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現(xiàn)代社會中、隨著國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展對資金需求的愈益增大，貸款在社會經(jīng)濟(jì)生活中所起的作用口益突出。銀行等金融機(jī)構(gòu)不僅通過發(fā)放貸款參與企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)，并支持企業(yè)購置固定資產(chǎn)和進(jìn)行技術(shù)改造，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，同時(shí)還通過發(fā)放貸款促進(jìn)商品流通，促進(jìn)科技文化衛(wèi)生事業(yè)等發(fā)僳。與此同時(shí)，隨著我國貸款金融業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，詐騙貸款違法犯罪活2023-04-2892人看過 -
遺產(chǎn)繼承一、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明舉報(bào)是哪個(gè)部門?舉報(bào)財(cái)產(chǎn)來源不明罪，可以向有關(guān)單位提供證據(jù)或線索，并有舉報(bào)材料。同時(shí)，舉報(bào)最好是實(shí)名舉報(bào);其次，是黨員干部可以向紀(jì)委舉報(bào)，也可以向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)，不是黨員的可以向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)。二、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪標(biāo)準(zhǔn)是什么？巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。但實(shí)踐中數(shù)目一般遠(yuǎn)高于此數(shù)才立案。三、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成：1、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪侵犯的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了公私財(cái)物的所有權(quán)，也侵犯了國家機(jī)關(guān)的正?；顒优c威信。此類犯罪有的可能是以非法手段獲得的國家或集體的財(cái)產(chǎn)，有的則可能是非法從私人合法財(cái)產(chǎn)中取得的財(cái)產(chǎn)。2、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪在客觀方面表2023-04-13332人看過 -
巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，經(jīng)責(zé)令說明，仍不能說明來源的，構(gòu)成本罪。差額巨大是在巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪基礎(chǔ)上差額特別巨大的相對概念，沒有明確的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)?！缎谭ā返谌倬攀鍡l國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。2024-05-08214人看過 -
一、非公務(wù)人員巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪成立嗎?巨額財(cái)產(chǎn)來源不明的主體是國家機(jī)關(guān)工作人員。其他主體不構(gòu)成此罪。本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。國家工作人員，包括：在國家機(jī)關(guān)、國有公司企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員和國家機(jī)關(guān)、國有公司企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。不是國家機(jī)關(guān)工作人員不會涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪。該人員的巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪照樣成立。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體。即國家工作人員職務(wù)行為的廉潔制度和公私財(cái)物的所有權(quán)。本罪在客觀方面表現(xiàn)為國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或支出明顯超過合法收入，且差額巨大，本人不能說明其合法來源。二、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，2023-04-29414人看過
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一、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪立案標(biāo)準(zhǔn)巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。但實(shí)踐中數(shù)目一般遠(yuǎn)高于此數(shù)才立案。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成：1、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪侵犯的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了公私財(cái)物的所有權(quán)，也侵犯了國家機(jī)關(guān)的正?；顒优c威信。此類犯罪有的可能是以非法手段獲得的國家或集體的財(cái)產(chǎn)，有的則可能是非法從私人合法財(cái)產(chǎn)中取得的財(cái)產(chǎn)。2、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪在客觀方面表現(xiàn)為其財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，且差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪在客觀方面必須具備以下兩個(gè)條件：一是財(cái)產(chǎn)和支出明顯超過合法收入，且數(shù)額巨大。這是巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪成立的前提。這2023-04-13221人看過 -
巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪是一種從設(shè)立之初就存在頗多爭議的罪名。對本罪進(jìn)行探討，最重要的應(yīng)該在于不能說明的理解上。首先，應(yīng)當(dāng)明確問題的來龍去脈，從立法沿革中尋找出處；其次，應(yīng)當(dāng)厘清不能說明所指的內(nèi)容到底是指其巨額財(cái)產(chǎn)的來源或是指來源的合法性，是否發(fā)生了舉證責(zé)任的轉(zhuǎn)移，要求說明的程度和能夠說明的時(shí)間限制等。從對不能說明的理解的一步步推進(jìn)，本罪的輪廓也逐漸清晰。[關(guān)鍵詞]巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪不能說明舉證責(zé)任《刑法》第395條第1款規(guī)定了巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪：國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令說明來源。本人不能說明其來源是合法的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役，財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。本罪在國內(nèi)刑法學(xué)界引起了激烈的爭論，爭論的焦點(diǎn)主要集中在對不能說明的具體理解上。本文擬對以下幾個(gè)問題進(jìn)行探討。一.從立法沿革中尋找問題的來源作為一種獨(dú)立的罪名，在我國1979年刑2023-06-11414人看過 -
有期徒刑計(jì)算非法所得時(shí)，應(yīng)將合法收入部分扣除，只計(jì)算差額部分。如果行為人不能說明財(cái)產(chǎn)的來源是合法的，則應(yīng)減去其合法收入的差額部分，即視為非法所得，其行為構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪。涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪量刑標(biāo)準(zhǔn)巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪量刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》第三百九十五條的規(guī)定，國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳?！吨腥A人民共和國刑法》第三百九十五條國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。國家工作人員在境2023-07-02343人看過 -
一、自然人有無巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪是刑法中的身份犯，只針對國家工作人員的財(cái)產(chǎn)，對于一般的非國家工作人員身份的自然人不適用該罪名。二、個(gè)稅的征稅對象和征稅情形我國個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人是在中國境內(nèi)居住有所得的人，以及不在中國境內(nèi)居住而從中國境內(nèi)取得所得的個(gè)人，包括中國國內(nèi)公民，在華取得所得的外籍人員和港、澳、臺同胞。《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》第十條，有下列情形之一的，納稅人應(yīng)當(dāng)依法辦理納稅申報(bào)：1、取得綜合所得需要辦理匯算清繳；2、取得應(yīng)稅所得沒有扣繳義務(wù)人；3、取得應(yīng)稅所得，扣繳義務(wù)人未扣繳稅款；4、取得境外所得；5、因移居境外注銷中國戶籍；6、非居民個(gè)人在中國境內(nèi)從兩處以上取得工資、薪金所得；7、國務(wù)院規(guī)定的其他情形?？劾U義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，并向納稅人提供其個(gè)人所得和已扣繳稅款等信息。三、自然人個(gè)稅怎么收（一）扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬所2023-04-1253人看過
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職務(wù)犯罪一、修正巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的必要性1、該罪對犯罪數(shù)額的要求不合理該罪將犯罪數(shù)額界定為“差額巨大”，并將罪名確定為“巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪”。言外之意，一般的差額構(gòu)不成該罪，這不符合該罪的立法目的。該條規(guī)定實(shí)際上確認(rèn)了國家公職人員的財(cái)產(chǎn)公示制度，這也是國際通例。我國不要求國家公職人員公布自己的全部財(cái)產(chǎn)，但對明顯超出正常收入的部分應(yīng)該有說明的義務(wù)，為什么直到“差額巨大”才說明呢？同時(shí)該條第2款規(guī)定，國家工作人員在境外的存款，不管是合法所得還是非法所得，只要數(shù)額較大都必須申報(bào)，那么在境內(nèi)的非法所得為什么只有達(dá)到了“差額巨大”才有說明義務(wù)呢？前后自相矛盾。因此該罪罪名和犯罪數(shù)額有修正的必要。2、該罪在立法技術(shù)上有明顯缺陷該罪規(guī)定：“國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令說明來源?！边@里用了“可以”而不是“應(yīng)當(dāng)”。這就使得負(fù)責(zé)查辦該類犯罪的司法機(jī)關(guān)和辦案人員對該等犯罪可以查辦，2023-06-11161人看過
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[案情介紹]劉兵原系某縣化肥總廠（國有企業(yè)）銷售處副處長，1968年3月至1971年在柳州軍區(qū)服役，1971年底至1986年11月在某縣武裝部服役，歷任參謀長、軍械科長、后勤科長。1986年轉(zhuǎn)業(yè)到了某縣化肥廠工作。初到化肥廠，劉兵即任行政處副科長。從1986年11月至1988年底，劉兵一直擔(dān)任行政處副科長。自1989年元月起任銷售處副處長，1993年5月兼任供銷總公司產(chǎn)品銷售公司副經(jīng)理。劉兵之妻唐某與劉在同一化肥總廠工作，是一名質(zhì)檢處的工作人員。劉兵因受賄被查，檢察機(jī)關(guān)對劉某的財(cái)產(chǎn)收支狀況進(jìn)行了清查鑒定。在清查鑒定中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，劉兵現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)除金額為81.4萬多元人民幣存單外，還有折價(jià)金額為3.4萬多元人民幣的其他財(cái)產(chǎn)，兩項(xiàng)合計(jì)為84.8萬多元人民幣。劉兵及其妻子唐某自1986年1月至1995年11，月的合法財(cái)產(chǎn)收入為11.7萬多元，實(shí)際生活支出的財(cái)產(chǎn)為16萬多元，收支相抵，超支4.2萬2023-06-11140人看過
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詞條
刑事犯罪是指一切危害國家主權(quán)，顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度，破壞社會秩序，侵犯國有財(cái)產(chǎn)或勞動群眾集體財(cái)產(chǎn)，侵犯公民私人所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會的行為。... 更多>
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