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深圳騙子公司的絕密流程

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-07 19:05:50 434 人看過

深圳等地一些公司以提供大額出口訂單、承諾巨額融資資金等為誘餌，詐騙內(nèi)地企業(yè)和政府部門，并長騙不倒。遭遇詐騙的企業(yè)在傾家蕩產(chǎn)尋求維權無果的情況下，或雇請黑社會解決問題，或進行角色轉換，成為詐騙集團的一員。那么，這些騙子公司究竟是怎樣行騙的呢？筆者從8月2日的《大河報》摘抄一些主要內(nèi)容，希望對大家有所幫助。

詐騙公司將受騙者的心理承受極限研究設計得非常到位:每次詐騙金額不大，讓對方始終提著一口氣看著希望。

詐騙公司行騙前先給公司取得一個合法的營業(yè)執(zhí)照。這些人在香港花1萬來塊錢，就有代理公司會把企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、進出口權、海關等手續(xù)全部辦齊，這樣就有了在香港注冊的合法公司。隨后在內(nèi)地設一個辦事機構開始運作。接下來在平面媒體上做求購、采購、投資之類的廣告。

內(nèi)地企業(yè)找上門后，由項目經(jīng)理迎接客戶，并派深諳商道的談判高手跟客戶洽談。訂單是虛構的。雙方先談價格，價格談好后讓企業(yè)回去準備樣品、報價。企業(yè)談判人要回去準備，得不斷奔波于兩地。這樣設計的好處是，會讓企業(yè)產(chǎn)生一些費用出來，叫企業(yè)欲罷不能。隨后就會通知企業(yè)說要派人考察了，“財神”要來了企業(yè)哪有不接的道理。而考察這一塊費用也讓企業(yè)出一些。

既然是一個騙局，干嗎要動真格實地考察呢？這是為以后做鋪墊。一個數(shù)百萬上千萬的訂單交給內(nèi)地企業(yè)，不去看看工廠是不符合邏輯的。

考察過后，詐騙公司就會和內(nèi)地企業(yè)簽訂“正式合同”。簽完合同后，就讓企業(yè)交費用。設計收費的理由能讓企業(yè)毫無怨言:你得給我交大貨保證金，一大筆預付款馬上要打給你了，你要是不能按時按質交貨，國外客戶向我索賠我找誰呢？在這樣的情況下，企業(yè)看到前途一片光明，訂單到手了，預付款快到了，不付保證金還真說不過去，何況履行完合同保證金還是要退的，企業(yè)哪有不付保證金的道理。

這僅僅是詐騙的開始。詐騙公司通常會許諾很快就會將大筆預付款打到企業(yè)的賬上，外匯變人民幣需要支付銀行調匯費，這個費用應由企業(yè)承擔。調匯費收上來后，等上十來天再給企業(yè)打電話:產(chǎn)品出口得辦保險。一兩萬元的保險費也就到手了。

收完這些費用，還有更多的“國際慣例”的套兒等著企業(yè)往里鉆:如產(chǎn)品出口前需要交檢樣費、港口押金、律師鑒證費、公證費、倉儲費、船務保證金……生意還沒做，企業(yè)已經(jīng)支付了十來萬元，這時的企業(yè)只能賭下去。

騙子公司大都將受騙者的心理承受極限研究設計得非常到位:每次詐騙金額不大，讓對方始終提著一口氣看著希望。每單金額為一兩萬元，對于騙子公司來說，就是涓涓細流匯成江河了。

對于“不見兔子不撒鷹”堅持要向賬戶打預付款的企業(yè)，詐騙公司會很痛快“給”，詐騙公司虛構一個財務總監(jiān)，由其帶著匯票過來。其實，這個匯票時效性很短，在企業(yè)當時查詢的時候銀行會確認有這筆錢，企業(yè)回去的路上，這匯票就撤銷了。拿到空頭支票的企業(yè)，通常會心花怒放，等他們發(fā)現(xiàn)上當后詐騙公司已蒸發(fā)了。

當然，騙子公司不會只開一個公司，這樣賺錢太慢了。在這個公司沒有蒸發(fā)之前，就辦齊了下一個公司的手續(xù)，進入下個詐騙程序。

下面向企業(yè)介紹一些防騙招數(shù)。

你要先有這樣一個觀念：外商投資就是向內(nèi)地投錢的，根本不存在內(nèi)地企業(yè)給他錢的事。如果外商要差旅費等，百分之百是小騙子。中騙子是騙引資費、可行性報告費，可行性報告應為雙方共同編制，而詐騙公司往往指定他們的中介公司單獨編制。凡是拿信用證、匯票、證書的百分之百是大騙子，資本流動是有規(guī)律的，國外投資非常慎重，不會讓人拿一個成千萬上億元的匯票到處走。

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