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信用卡詐騙行政拘留程序
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-24 04:00:25 209 人看過(guò)

行政拘留程序:首先,由辦案機(jī)關(guān)提出拘留意見(jiàn),報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部法制處審核通過(guò)后,由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);然后,行政拘留應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)通知家屬,下達(dá)行政拘留通知書(shū);被拘留人對(duì)拘留處罰不服,有權(quán)申請(qǐng)行政復(fù)議或行政訴訟。

一、信用卡詐騙罪構(gòu)成要件

信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件如下:

1、本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。

3、本罪的主體是一般主體,自然人可成為本罪的犯罪主體。

4、本罪的主觀方面是故意,而且是直接故意,行為人主觀上還必須具有非法占有公私財(cái)物的目的。間接故意和過(guò)失犯罪不能構(gòu)成本罪。在此應(yīng)指出的是,在信用卡詐騙罪的各種行為中,行為人因行為不同,其犯罪故意也各有其特定內(nèi)容而不盡相同。例如,使用偽造的信用卡和使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的,行為人主觀上必須明知是偽造或者作廢的信用卡,否則,不能構(gòu)成本罪。在信用卡透支的情況下,區(qū)分善意透支與惡意透支,也應(yīng)當(dāng)從行為人的故意內(nèi)容來(lái)分析,如果行為人有非法占有他人財(cái)物的故意,則是惡意透支,反之,則是善意透支。

二、信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在5000元以上的行為。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)所稱(chēng)“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買(mǎi)、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、惡意透支1萬(wàn)元以上的行為。

持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:

(一)明知沒(méi)有還款能力而大量透支,無(wú)法歸還的;

(二)肆意揮霍透支的資金,無(wú)法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財(cái)產(chǎn),逃避還款的;

(五)使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額,是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。

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    如果詐騙數(shù)額較大的,涉嫌詐騙罪,公安機(jī)關(guān)并不會(huì)行政拘留,而是會(huì)進(jìn)行刑事拘留,由法院對(duì)犯罪嫌疑人定罪處罰?!缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。一、我國(guó)拘留方式有哪些:1、行政拘留是指對(duì)違反《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》的一般違法行為,給予的一種最嚴(yán)厲制裁,屬于行政處罰的一種。治安拘留最高期限為15日。合并執(zhí)行拘留的期限不得超過(guò)20天。2、刑事拘留是指公安機(jī)關(guān)或人民檢察院在刑事案件偵查中,對(duì)現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子,暫時(shí)采取的強(qiáng)制措施。3、司法拘留一般是指在民事、行政訴訟或法院執(zhí)行過(guò)程中,對(duì)妨害訴訟活動(dòng)(如:作偽證、沖擊法庭、妨害證人作證、隱匿轉(zhuǎn)移被查
    2023-06-28
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  • 行政拘留請(qǐng)假出所程序
    被拘留人遇有參加升學(xué)考試、子女出生或者近親屬病危、死亡等情形的,被拘留人或者其近親屬可以提出請(qǐng)假出所的申請(qǐng)。請(qǐng)假出所的申請(qǐng)由拘留所提出審核意見(jiàn),報(bào)拘留決定機(jī)關(guān)決定是否批準(zhǔn)。拘留決定機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在被拘留人或者其近親屬提出申請(qǐng)的12小時(shí)內(nèi)作出是否準(zhǔn)予請(qǐng)假出所的決定。被拘留人請(qǐng)假出所的時(shí)間不計(jì)入拘留期限。一、刑事拘留一般多少天能夠出來(lái)刑事拘留一般多少天可以出來(lái)視以下情況而定:1、如果刑事拘留37天后人民檢察院做出不批準(zhǔn)逮捕的決定,則刑事拘留37天后可以出來(lái);2、如果刑事拘留后,人民檢察院做出批捕的決定,則不會(huì)出來(lái),可能判處徒刑以上刑罰。拘留程序具體如下:1、拘留的決定。公安機(jī)關(guān)依法需要拘留犯罪嫌疑人的,由承辦單位填寫(xiě)《呈請(qǐng)拘留報(bào)告書(shū)》,由縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),簽發(fā)《拘留證》,然后由提請(qǐng)批準(zhǔn)拘留的單位負(fù)責(zé)執(zhí)行。 人民檢察院決定拘留的案件,應(yīng)當(dāng)由辦案人員提出意見(jiàn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、檢察長(zhǎng)決定。決定拘
    2023-03-08
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    • 詐騙罪刑事拘留后程序
      江西在線咨詢(xún) 2022-01-22
      委托律師,了解涉嫌的罪名,根據(jù)具體案情辦理相關(guān)事宜。 第三十六條辯護(hù)律師在偵查期間可以為犯罪嫌疑人提供法律幫助;代理申訴、控告;申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施;向偵查機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有關(guān)情況,提出意見(jiàn)。 第三十七條辯護(hù)律師可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人會(huì)見(jiàn)和通信。其他辯護(hù)人經(jīng)人民法院、人民檢察院許可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人會(huì)見(jiàn)和通信。 辯護(hù)律師持律師執(zhí)業(yè)證書(shū)、律師事務(wù)所證明和委托書(shū)或
    • 信用卡詐騙立案程序shizena
      浙江在線咨詢(xún) 2022-10-15
      信用卡詐騙立案程序: 1、如果你欠款金額達(dá)1萬(wàn)元的,經(jīng)銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的,則構(gòu)成信用卡詐騙罪,應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。在公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?,一般要?jīng)四個(gè)月左右的時(shí)間,才會(huì)由檢察院向法院提起公訴。 2、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》 第六條持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還
    • 信用卡詐騙拘留,請(qǐng)問(wèn)有關(guān)銀行管理
      福建在線咨詢(xún) 2022-05-03
      1、如果一個(gè)人持有很多張信用卡,每張信用卡都透支,并且透支后過(guò)了還款日一直都不還,對(duì)各發(fā)卡銀行的催還電話置之不理,就形成了惡意透支的嫌疑,一定期限日之后,各銀行會(huì)將案情移交公安局經(jīng)濟(jì)調(diào)查科,調(diào)查科立案?jìng)刹椋钢ь~度較大的會(huì)拘留,交法院判決,構(gòu)成詐騙罪的會(huì)判刑; 2、信用卡透支額度不高,5000元以下的,沒(méi)有主觀惡意透支的,不會(huì)觸犯刑事責(zé)任,按《中華人民共和國(guó)治安處罰條例》處理。
    • 詐騙罪暫時(shí)被拘留,涉嫌信用卡詐騙被拘留多久的
      山西在線咨詢(xún) 2023-05-24
      (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)惡意透支的。惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。惡意透支是信用卡業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)形式,屬于信用卡詐騙的一部分。
    • 行政拘留如何履行程序?
      廣東在線咨詢(xún) 2022-11-13
      行政拘留在看守所執(zhí)行。行政拘留的法律流程為: 1、公安機(jī)關(guān)依法受理報(bào)案、控告、舉報(bào)或者違反治安管理行為人主動(dòng)投案的案件; 2、受理案件后依法對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查; 3、有證據(jù)證明有違法治安管理的事實(shí)的,可以作出治安管理處罰決定; 4、執(zhí)行行政處罰。