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1、該行為是否涉嫌犯罪以及涉嫌犯何種罪要結(jié)合行為人的主觀目的來(lái)認(rèn)定。

2、如果行為人出于通過(guò)訴訟非法占有對(duì)方財(cái)物的目的，那么行為人涉嫌詐騙罪，這種詐騙的方式從客觀方面看，行為人實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，并啟動(dòng)民事訴訟，意圖通過(guò)虛假訴訟使對(duì)方為虛假的債務(wù)關(guān)系承擔(dān)責(zé)任，其行為符合詐騙罪客觀方面的犯罪構(gòu)成，在犯罪理論上這種詐騙方式被稱為“三角詐騙”。

一、現(xiàn)貨是詐騙還是非法經(jīng)營(yíng)

司法實(shí)踐中，對(duì)于設(shè)立非法交易平臺(tái)，通過(guò)修改交易軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)操縱行情等手段，使投資者頻繁交易產(chǎn)生大量虧損，從中牟利的行為爭(zhēng)議不大，這類行為屬于虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，與造成投資者虧損之間具有直接的因果關(guān)系，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙罪。爭(zhēng)議較大的是利用合法交易平臺(tái)實(shí)施犯罪活動(dòng)的定性問(wèn)題。

第一種觀點(diǎn)是構(gòu)成詐騙罪。在客觀方面，行為人利用會(huì)員單位身份隱瞞公司和客戶對(duì)賭等真相，并采取冒充專業(yè)投資分析師、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，取得客戶信任，誘導(dǎo)客戶頻繁交易、反向操作，致使客戶在交易中受到損失，該欺騙行為與投資者損失之間具有因果關(guān)系。在主觀方面，行為人具有非法占有的目的，其隱瞞欺騙行為已超出合法獲取交易費(fèi)用的范疇，根據(jù)平臺(tái)交易規(guī)則，交易手續(xù)費(fèi)由平臺(tái)和公司按比例分成，投資者虧損資金就是公司的盈利，行為人的目的就是非法占有投資者的財(cái)產(chǎn)。

第二種觀點(diǎn)是構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。在客觀方面，行為人未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，采取保證金制度、T＋0交易、集中競(jìng)價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化合約、對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)交易等規(guī)則吸引投資者入金交易，實(shí)際上屬于非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。此外，行為人虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相與投資者遭受財(cái)產(chǎn)損失不具有因果關(guān)系，具有正常、理性思維的成年人可以自主決定如何交易，且明知交易有風(fēng)險(xiǎn)。鼓動(dòng)、誘導(dǎo)高頻交易以及提供反向建議只能影響投資者的判斷，而不能必然導(dǎo)致對(duì)此遵循，不屬于陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，不符合詐騙罪的客觀行為構(gòu)造。在主觀方面，行為人明知其行為會(huì)擾亂市場(chǎng)秩序而進(jìn)行非法期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，沒(méi)有充分的證據(jù)證明行為人具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意。

二、偽造證據(jù)罪虛假訴訟怎么處理

偽造證據(jù)罪虛假訴訟將會(huì)對(duì)此判處三年以下的有期徒刑拘役或者是管制。

《刑法》

第三百零七條規(guī)定，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

(一)罪與非罪的界限

行為人主觀上沒(méi)有特定的主觀目的，不論是否謀取利益，謀取的利益是正當(dāng)利益還是不正當(dāng)利益的，均能構(gòu)成本罪。如行為人為了要回借款，但礙于臉面不好意思開口，遂將債權(quán)虛假轉(zhuǎn)讓他人，由他人提起訴訟討還借款的。這種情況，也符合本罪所規(guī)定的客觀危害行為。

(二)此罪與彼罪的界限

1、本罪與詐騙罪的界限

詐騙罪，是指以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪與詐騙罪的區(qū)別之處在于：客體上，本罪所侵犯的客體是司法機(jī)關(guān)正常的民事訴訟活動(dòng)秩序以及如財(cái)產(chǎn)權(quán)等他人合法權(quán)益，詐騙罪所侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；客觀方面，兩者都體現(xiàn)為一定的虛假性，但本罪較為單一，只能是捏造事實(shí)提起民事訴訟，而詐騙罪的客觀行為可以表現(xiàn)多種多樣；主體上，本罪主體除具備刑事責(zé)任能力外，應(yīng)當(dāng)具有民事訴訟行為能力，詐騙罪則無(wú)此要求；主觀上，本罪并未限定主觀目的，可以是為了各種目的，范圍較廣，而詐騙罪的目的在于非法占有他人財(cái)物。

2、本罪與侵占罪的界限

侵占罪，是指以非法占有為目的，將他人交給自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。本罪與侵占罪的區(qū)別之處在于：客體上，本罪所侵犯的客體是司法機(jī)關(guān)正常的民事訴訟活動(dòng)秩序以及財(cái)產(chǎn)權(quán)等他人合法權(quán)益，侵占罪所侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；客觀方面上，本罪表現(xiàn)為捏造事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重妨害司法秩序，侵占罪表現(xiàn)為將他人交給自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還；主體上，本罪主體除具備刑事責(zé)任能力外，應(yīng)當(dāng)具有民事訴訟行為能力，侵占罪則無(wú)此要求；主觀上、本罪的主觀目的范圍較為廣泛，沒(méi)有具體的限定，侵占罪的主觀目的則在于非法占有他人財(cái)韌；在起訴性質(zhì)上，本罪為公訴案件，侵占罪為自訴案件。

3、本罪與偽證罪的界限

在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對(duì)與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或者隱匿罪證的行為。偽證罪與虛假民事訴訟罪主要區(qū)別即在于所發(fā)生的場(chǎng)合不同，偽證罪發(fā)生在刑事訴訟中，破壞的是司法機(jī)關(guān)正常的刑事訴訟司法活動(dòng)，虛假民事訴訟罪則發(fā)生在民事訴訟中，破壞的是司法機(jī)關(guān)正常的民事訴訟司法活動(dòng)。