集資詐騙罪的主要特點(diǎn)解析
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時(shí)間： 2023-07-05 09:44:42
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集資詐騙罪的主要特點(diǎn)是：
1、詐騙手段特殊；
2、行為具有特殊性；
3、被騙對(duì)象的公眾性和普遍性。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款；非法集資數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；非法集資數(shù)額特別大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
集資詐騙罪的概念是什么？
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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傳銷和集資詐騙的區(qū)別在于主觀目的和客觀行為。傳銷是通過(guò)上級(jí)向下級(jí)傳遞消息，具有一定的人員特定性，而集資詐騙的行為對(duì)象則不具體。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，這兩種行為都會(huì)構(gòu)成犯罪，區(qū)別在于騙取財(cái)物數(shù)額的大小和是否有其他嚴(yán)重情節(jié)。傳銷和集資詐騙的區(qū)別在于，傳銷犯罪分子的主觀目的是通過(guò)資格、等級(jí)等銷售模式謀取非法利益，而集資詐騙犯罪分子的主觀目的是騙取、非法占有他人財(cái)產(chǎn)。在客觀行為上，傳銷主要通過(guò)上級(jí)向下級(jí)傳遞消息，具有一定的人員特定性，而集資詐騙的行為對(duì)象則不具體。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒2023-09-04486人看過(guò) -
債權(quán)憑證1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。非法集資識(shí)別方法非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來(lái)越強(qiáng)，如何識(shí)別和防范非法集資有關(guān)部門建議：開(kāi)展防范非法集資一、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。二、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。三、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意2023-06-12281人看過(guò) -
一、網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問(wèn)題新特征1、涉眾更多、地域范圍更廣2、犯罪發(fā)生的速度更快、影響也加大3、犯罪人與被害人之間，不再以普通熟人為主4、共同犯罪減少5、目前多發(fā)在P2P領(lǐng)域二、網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問(wèn)題的應(yīng)對(duì)政策1、捋順權(quán)責(zé)，加強(qiáng)金融監(jiān)管部門與地方金融管理部門的信息溝通2、加強(qiáng)行業(yè)自律、推行底線標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)面清單管理模式3、充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)4、管控虛假宣傳5、準(zhǔn)確理解市場(chǎng)準(zhǔn)入與市場(chǎng)門檻的關(guān)系6、加強(qiáng)自組織服務(wù)工作綜上所述：相較于普通非法集資，網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問(wèn)題具有范圍廣，擴(kuò)散速度快，辨識(shí)度低等特征?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，管理上面還有很多漏洞，很多問(wèn)題都還沒(méi)有暴露，還不確定其是否為非法集資，這無(wú)疑又增加了辨識(shí)的難度。這就需要從多個(gè)方面完善互聯(lián)網(wǎng)的管理制度，積極鼓勵(lì)投資者創(chuàng)業(yè)的同時(shí)設(shè)定一些門檻、控制虛假宣傳等防止因?yàn)閯?chuàng)業(yè)失敗而淪為非法集資。網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問(wèn)題有哪些新特征，以及應(yīng)對(duì)對(duì)策網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問(wèn)題的新特征：12023-07-04118人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)絡(luò)犯罪的七大特點(diǎn)：1．犯罪主體多元化，年輕化。2．犯罪方式智能化、專業(yè)化。3．犯罪對(duì)象的廣泛性。4．犯罪手段的多樣化。5．犯罪的互動(dòng)性、隱蔽性高。6．網(wǎng)絡(luò)犯罪案件辦理難度系數(shù)高于一般犯罪案件。7．網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)難以收集和固定。今日計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)（一）犯罪主體的多樣性。以前，計(jì)算機(jī)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于所謂的白領(lǐng)犯罪，是少數(shù)計(jì)算機(jī)專家的專利。然而隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)的普及，各種職業(yè)、各種年齡、各種身份的人都可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，這是由網(wǎng)絡(luò)較差的可控性決定的。（二）犯罪主體的低齡化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)犯罪人多數(shù)都在35歲以下，甚至有很多是尚未達(dá)到刑事責(zé)任年齡的未成年人。如美國(guó)有名的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)流氓莫尼柯只是個(gè)15歲的少年，1998年2月2日我國(guó)第一起非法入侵中國(guó)公眾多媒體網(wǎng)絡(luò)案中的兩個(gè)犯罪嫌疑人都不滿25歲。（三）犯罪手段的復(fù)雜多樣性和先進(jìn)性?？萍佳该桶l(fā)展使得犯罪手段也隨之水漲船高，犯罪人總是比大2023-07-07105人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、集資詐騙罪要求特定對(duì)象嗎通常情況下，參與非法集資的特定人群主要包括老年人、受教育程度較低的群體以及對(duì)投資機(jī)會(huì)存在強(qiáng)烈渴望的人們。而所謂的“非法集資”，則特指任何單位或個(gè)人在未經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門依法核準(zhǔn)的前提下，通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證這一途徑，向社會(huì)大眾廣泛地籌集資金。同時(shí)，他們必須承諾在一定時(shí)間期限之內(nèi)，可以通過(guò)貨幣、實(shí)物及其他方式來(lái)償還出資人的本金并支付相應(yīng)的利息，或者提供其他形式的回報(bào)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起2024-07-0278人看過(guò) -
有期徒刑集資詐騙判刑：以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙業(yè)務(wù)員判刑嗎非法集資業(yè)務(wù)員退了收到的提成的，可以依據(jù)法律從輕處罰，如果情節(jié)是比較輕的，可以免予法律的處罰；如果情節(jié)明顯輕微、危害也不大的，可以不以犯罪進(jìn)行處罰。根據(jù)我國(guó)法律的規(guī)定，他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供一些幫助，會(huì)從中收取一部分代理費(fèi)、福利費(fèi)、回扣費(fèi)、傭金以及提成等行為，都構(gòu)成非法集資罪的，會(huì)依據(jù)法律追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他2023-07-04140人看過(guò) -
1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。一、眾籌餐廳非法集資的特點(diǎn)(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的問(wèn)題超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資；(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式；(三)向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金；(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。按照目前國(guó)際上對(duì)于眾籌的標(biāo)準(zhǔn)分2023-03-13319人看過(guò) -
一、信用卡詐騙犯罪特點(diǎn)主要是什么?一是被告人多為無(wú)業(yè)的中青年男性，只有17%的被告人具有大學(xué)以上的教育經(jīng)歷，61%的被告人在犯罪時(shí)處于無(wú)業(yè)狀態(tài)，多以打零工、家庭救濟(jì)作為收入來(lái)源。二是銀行普遍遭遇惡意透支，同期被騙現(xiàn)象嚴(yán)重。三是多數(shù)被告人使用虛假的資信文件騙領(lǐng)信用卡，被告人雖提供真實(shí)的身份證明申領(lǐng)信用卡，但為獲取更高的授信額度，往往使用虛假的資產(chǎn)證明、收入證明等，使銀行發(fā)卡人員錯(cuò)誤評(píng)估其償付能力，將信用卡發(fā)給不合格的人員，或?qū)⑹谛蓬~度設(shè)定過(guò)高。四是“以卡養(yǎng)卡”式的透支導(dǎo)致銀行損失滾雪球式增長(zhǎng)，透支后拆東墻補(bǔ)西墻，依靠新的透支償還以往透支款項(xiàng)，最終導(dǎo)致透支數(shù)額滾雪球式愈來(lái)愈大。五是被告人超能力消費(fèi)現(xiàn)象很普遍，透支款項(xiàng)購(gòu)買奢侈品、出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所，快速揮霍可用額度，每月透支數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出收入數(shù)額。六是多數(shù)被告人在案發(fā)后能夠退賠款項(xiàng)，所處刑罰較為輕緩，在一審法院宣判前能夠退賠全部或部分贓款的占案件總2023-04-28185人看過(guò)
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(1)行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，包括據(jù)為已有、據(jù)為單位或者他人所有。而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過(guò)非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營(yíng)利活動(dòng)，以牟取暴利。實(shí)踐中，判斷行為人是否具有“非法占有”的目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵。(2)行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法，即使用捏造事實(shí)、編造謊言或者隱瞞真相的方法騙取公眾財(cái)物;而后者則不要求必須使用詐騙方法，哪怕是以真實(shí)的方法來(lái)吸收公眾存款，也可以構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。(3)侵犯的客體不同。前者主要侵犯的是公司財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，而后者主要侵犯的是國(guó)家金融管理秩序，非法集資詐騙的數(shù)額并不是量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí)，既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子，給被集人員，處5年以下2023-05-31332人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、集資詐騙罪主要指哪些行為集資詐騙罪，系指以非法占有所圖，采取詐騙手段進(jìn)行非法集資活動(dòng)，涉及金額達(dá)到一定程度的違法行為。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，無(wú)論是私人還是企業(yè)組織，倘若采用詐騙手法進(jìn)行非法集資，并且犯罪涉及金額較大的話，將會(huì)面臨相應(yīng)刑事懲戒。具體而言，若涉案金額達(dá)到較大標(biāo)準(zhǔn)，則將被判處三年以上、七年以下有期徒刑，同時(shí)還需繳納罰金；而若涉案金額巨大，或者存在其他嚴(yán)重情節(jié)時(shí)，則將被判處七年以上有期徒刑乃至無(wú)期徒刑，同時(shí)還需繳納罰金或者沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。”2024-07-17266人看過(guò) -
國(guó)有獨(dú)資公司國(guó)有企業(yè)的特點(diǎn)如下：1、國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者董事會(huì)制定，報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；2、國(guó)有獨(dú)資公司無(wú)股東會(huì)，由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使股東會(huì)職權(quán)；3、董事會(huì)成員由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派，但董事會(huì)成員中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會(huì)成員中指定。根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定，國(guó)有獨(dú)資公司是指國(guó)務(wù)院或者地方人民政府授權(quán)同級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行投資者職責(zé)的有限責(zé)任公司。國(guó)有獨(dú)資公司的子公司也屬于國(guó)有獨(dú)資公司嗎國(guó)有獨(dú)資企業(yè)設(shè)立的子公司，其性質(zhì)也是國(guó)有獨(dú)資公司，具有法人資格?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》第十四條【分公司與子公司】公司可以設(shè)立分公司。設(shè)立分公司，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司可以設(shè)立子公司，子公司具有法人資格，依法獨(dú)立承2023-07-07334人看過(guò) -
保險(xiǎn)詐騙罪的客觀表現(xiàn)是行為人以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方式進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)。雖然保險(xiǎn)詐騙也客觀地利用了合同關(guān)系，但僅限于保險(xiǎn)合同，合同詐騙罪的合同范圍要廣得多。在犯罪對(duì)象方面，保險(xiǎn)詐騙罪的直接對(duì)象是國(guó)家保險(xiǎn)管理制度和他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。構(gòu)成保險(xiǎn)詐騙罪的客觀要件保險(xiǎn)詐騙罪在客觀方面上表現(xiàn)為下述五種情形：l、投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的，騙取保險(xiǎn)金這種情形是指投保人為獲取保險(xiǎn)金，故意使用虛假的證明材料或虛構(gòu)事實(shí)編造保險(xiǎn)標(biāo)的，發(fā)生保險(xiǎn)事故后非法獲取保險(xiǎn)金的行為。所謂保險(xiǎn)標(biāo)的，是指作為保險(xiǎn)對(duì)象的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益或者人的壽命和身體。2、投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人對(duì)2023-07-03358人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)詐騙包括兩方面內(nèi)容，一是詐騙，即以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。二，是與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的詐騙行為，是指以非法占有為目的，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。經(jīng)濟(jì)詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（1996．12．16法發(fā)［1996］32號(hào)）六、根據(jù)《決定》第十三條規(guī)定，利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，構(gòu)成信用證詐騙罪。個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情2023-07-05365人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)集資詐騙罪主要涵蓋以下三種類型：首先，犯罪嫌疑人假借民營(yíng)銀行的名義，精心編織一個(gè)虛假的民營(yíng)銀行聲譽(yù)，進(jìn)而大肆發(fā)行原始股票或者進(jìn)行吸收存款行為；其次，非融資性擔(dān)保企業(yè)依靠開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為借口，實(shí)則是打著這一合法的幌子從事非法集資活動(dòng)；最后，犯罪分子不擇手段地以境外投資、高新科技開(kāi)發(fā)為誘餌，故意夸大股權(quán)上市增值的可能性，或是承諾極高的預(yù)期回報(bào)率，以期引誘公眾將資金轉(zhuǎn)入其指定的個(gè)人賬戶中。然而，當(dāng)他們成功獲取大量資金后，便會(huì)立即關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站，攜款潛逃，消失得無(wú)影無(wú)蹤。《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-04-26270人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡，是指我國(guó)刑法規(guī)定的行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的年齡劃分。 根據(jù)規(guī)定，年滿十六周歲的未成年人應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任；年滿十四周歲未滿十六周歲的在犯故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫等八大嚴(yán)重犯罪時(shí)，需要承擔(dān)刑事責(zé)任；低于十四周歲的無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任。 此外... 更多>
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非法集資詐騙的概念及其特點(diǎn)北京在線咨詢 2024-11-10非法集資是一種具有廣泛危害性的犯罪行為，它會(huì)對(duì)社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)和危害，已成為這些年來(lái)發(fā)生的最頻繁的犯罪類型之一。由于非法集資的危害性和普遍性，我們必須提高警惕，擦亮眼睛，遠(yuǎn)離非法集資，以保護(hù)我們的財(cái)產(chǎn)安全。 那么，我們應(yīng)該如何識(shí)別非法集資呢？根據(jù)最高人民法院的相關(guān)司法解釋規(guī)定，非法集資需要滿足四個(gè)條件，即「非法性」、「公開(kāi)性」、「利誘性」和「社會(huì)性」。 所謂「非法性」是指未經(jīng)有 -
什么是非法集資？非法集資的主要特點(diǎn)？北京在線咨詢 2021-05-171、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽
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從犯罪心里學(xué)分析詐騙者的能力特點(diǎn)福建在線咨詢 2022-10-11強(qiáng)大的心理素質(zhì),（隱藏肢體漏洞）用膽大心細(xì)形容好像有點(diǎn)褒義了,針對(duì)自己的獵物能言善道!走老套路的不算,運(yùn)用新手段的都是心理學(xué)中佼佼者!都是聰明人 -
集資詐騙罪怎么定罪點(diǎn)江蘇在線咨詢 2022-07-07詐騙搜索數(shù)額在10萬(wàn)元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”： （1）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯； （2）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的； （3）詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的； （4）詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的； （5）揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的； （6）使用詐騙的財(cái)物
