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非法集資詐騙罪立案程序

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-07 21:32:41 450 人看過

為保護(hù)公民、法人和其他組織依法行使訴權(quán)，實(shí)現(xiàn)人民法院依法、及時受理案件，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國行政訴訟法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定，人民法院對依法應(yīng)該受理的一審民事起訴、行政起訴和刑事自訴，實(shí)行立案登記制。

對起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)一律接收訴狀，出具書面憑證并注明收到日期。

對符合法律規(guī)定的起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)當(dāng)場予以登記立案。對不符合法律規(guī)定的起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)予以釋明。

強(qiáng)制執(zhí)行和國家賠償申請登記立案工作，按照本規(guī)定執(zhí)行。

上訴、申請再審、刑事申訴、執(zhí)行復(fù)議和國家賠償申訴案件立案工作，不適用本規(guī)定。

本規(guī)定自2015年5月1日起施行。以前有關(guān)立案的規(guī)定與本規(guī)定不一致的，按照本規(guī)定執(zhí)行。

人民法院還提供了網(wǎng)上立案系統(tǒng)：什么叫網(wǎng)上立案呢網(wǎng)上立案是指法院通過網(wǎng)絡(luò)接受您提交的一審民商事案件的起訴狀和相關(guān)訴訟材料或申請執(zhí)行書并在線審查的一種便民方式。

一、提交行政訴訟多長時間

根據(jù)《行政訴訟法》第五十一條，人民法院在接到起訴狀時對符合本法規(guī)定的起訴條件的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浟?。對?dāng)場不能判定是否符合本法規(guī)定的起訴條件的，應(yīng)當(dāng)接收起訴狀，出具注明收到日期的書面憑證，并在七日內(nèi)決定是否立案。不符合起訴條件的，作出不予立案的裁定。裁定書應(yīng)當(dāng)載明不予立案的理由。原告對裁定不服的，可以提起上訴。起訴狀內(nèi)容欠缺或者有其他錯誤的，應(yīng)當(dāng)給予指導(dǎo)和釋明，并一次性告知當(dāng)事人需要補(bǔ)正的內(nèi)容。不得未經(jīng)指導(dǎo)和釋明即以起訴不符合條件為由不接收起訴狀。對于不接收起訴狀、接收起訴狀后不出具書面憑證，以及不一次性告知當(dāng)事人需要補(bǔ)正的起訴狀內(nèi)容的，當(dāng)事人可以向上級人民法院投訴，上級人民法院應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。

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非法集資詐騙立案后多久可以抓人？

一、非法集資詐騙立案后多久可以抓人？集資詐騙罪立案后多久抓人并沒有具體的時間規(guī)定，因非法集資案件有的案情復(fù)雜，調(diào)查和取證都存在困難的，所以破案抓人目前還沒有具體規(guī)定的時間。集資詐騙立案后錢不一定能回來。非法集資從立案到抓人沒有時間規(guī)定，非法集資案件有的案情復(fù)雜，調(diào)查和取證都存在困難的，所以破案目前還不能規(guī)定具體時間。因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。非法集資報案和立案時有明確的時間規(guī)定的，但是破案是沒有時間規(guī)定的。這主要是有的案情復(fù)雜，調(diào)查和取證都存在困難的，所以破案目前還不能規(guī)定具體時間。不過只要立了案，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，什么時候都可以進(jìn)行逮捕，不受訴訟時效的限制。1、依據(jù)逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以

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非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)

《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》“第二十八條［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬

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詐騙罪非法集資判多久

非法集資詐騙罪判刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、非法集資數(shù)額較大的，即個人數(shù)額十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上的，會處三年以上七年以下有期徒刑。2、數(shù)額巨大，即個人數(shù)額二十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2024-04-24

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集資詐騙罪量刑有什么標(biāo)準(zhǔn),集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

一、集資詐騙罪量刑有什么標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以

2023-04-19

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集資詐騙罪非法集資是一樣的嗎？

一、集資詐騙罪非法集資是一樣的嗎？集資詐騙罪非法集資是不一樣的。因?yàn)檫@是屬于兩種完全不同的犯罪行為。一般來說，非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。（1）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格（2）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。（3）向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。（4）以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。所以，一般來說，企業(yè)的合法集資行為必須符合四個條件：1、集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司，或

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集資詐騙能追回嗎？集資詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)？

一、集資詐騙可以追回嗎?在集資詐騙案件中，被害人被騙取的財物，屬于追贓的范疇，司法機(jī)關(guān)追贓，贓款追回，發(fā)還被害人。所以受害人一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時間報警，然后多多搜集信息，幫助警察破案。如果案子成功告破，贓款追回，集資詐騙的錢還是可以追回的。二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法

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集資詐騙案辦案流程

一、集資詐騙案辦案流程集資詐騙案的辦案流程主要涵蓋案件受理、調(diào)查取證、立案偵查以及提起訴訟等多個環(huán)節(jié)。1．當(dāng)相關(guān)部門接到涉及集資詐騙的報案或舉報時，會進(jìn)行案件受理，對報案內(nèi)容進(jìn)行初步審查，判斷是否符合立案條件。2．一旦符合立案條件，即進(jìn)入調(diào)查取證階段，通過收集證據(jù)、詢問當(dāng)事人等方式，深入了解案件事實(shí)。3．接下來是立案偵查，公安機(jī)關(guān)會依法對案件進(jìn)行深入調(diào)查，查明犯罪事實(shí)，并依法采取強(qiáng)制措施。4．當(dāng)案件調(diào)查完畢并具備起訴條件時，會依法提起公訴，進(jìn)入訴訟程序。二、集資詐騙案調(diào)查在集資詐騙案的調(diào)查過程中，公安機(jī)關(guān)會依法開展一系列工作。1．會對報案人或舉報人提供的信息進(jìn)行核實(shí)，包括涉案人員、資金流轉(zhuǎn)情況等。2．會調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，如銀行流水、合同協(xié)議等，以證明犯罪事實(shí)的存在。3．公安機(jī)關(guān)還會對涉案人員進(jìn)行傳喚、訊問，了解案件細(xì)節(jié)和涉案人員的犯罪動機(jī)。4．在調(diào)查過程中，還會對涉案資產(chǎn)進(jìn)行查封、凍結(jié)等保

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什么是非法集資罪，什么是集資詐騙罪

什么是非法集資詐騙罪答案如下依據(jù)《刑法》，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體（指侵犯金融管理秩序）不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪，是我們進(jìn)行打擊的重點(diǎn)。行為人是否具有非法占有的目的，是集資詐騙罪區(qū)別于其它非法集資類犯罪的主要因素。某種非法集資行為如果其主觀目的是非法占有并且又采用了詐騙的方法，則即使其符合其它非法集資類犯罪的要件，也將被認(rèn)定為集資詐騙罪。最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第三條規(guī)定：集資詐騙罪中的“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段；行為人具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非

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非法集資集資詐騙案的辯護(hù)詞怎么寫？

非法集資集資詐騙案的辯護(hù)詞審判長、審判員：根據(jù)法律規(guī)定，xx律師事務(wù)所依法接受被告人谷某某親屬的委托，指派本人做為被告人x某某的辯護(hù)人。做為被告人的辯護(hù)人，在認(rèn)真查閱了案卷及仔細(xì)地聽取了公訴人所發(fā)表的公訴詞的基礎(chǔ)上，本著尊重事實(shí)及尊重法律的原則，發(fā)表一個總的辯護(hù)觀點(diǎn)：根據(jù)該案客觀事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)指控被告人谷某某犯集資詐騙罪違背了該案的客觀事實(shí)，也違背了法律的明文規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)指控被告人谷某某犯集資詐騙罪是錯誤的：（一）據(jù)庭審查明的事實(shí)，起訴書對被告人谷某某指控的部分事實(shí)“沒有忠實(shí)于事實(shí)真相”，違背了《刑事訴訟法》第44條的明文規(guī)定：1、據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，如此認(rèn)定的事實(shí)應(yīng)該是被告人首先向社會上不特定的人進(jìn)行宣傳以后，才會有不特定的、不確定的人到辦事處集資的所謂事實(shí)，即被告人進(jìn)行的是積極主動的對社會上不特定人的宣傳鼓動，之后才會有公訴機(jī)關(guān)起訴書上所述明的結(jié)果。但客觀事實(shí)并非如此；2

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一、網(wǎng)絡(luò)非法集資詐騙怎么報案?可以選擇在受害人住所地(犯罪行為和結(jié)果發(fā)生地)報案，也可以選擇在被告人住所地(犯罪行為地和被告人居住地)報案，無論在哪里報案的，接受報案的公安機(jī)關(guān)都應(yīng)該受理。受理之后，如果發(fā)現(xiàn)不屬于屬于自己管轄的，可以移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)管轄。二、集資詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。三、集資詐騙罪的特征第一，詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《關(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)

2023-06-02

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我國非法集資詐騙如何報案？

一、集資詐騙如何報案？發(fā)現(xiàn)集資詐騙的，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案。所需報案材料：(一)提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料;(二)提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;(三)提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。二、相關(guān)知識：什么是集資詐騙？集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。對非法集資罪的認(rèn)定，依照以下幾個方面：集資詐騙罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。集資詐騙罪客觀上必須有非法集資的行為。所謂集資，是指自然人或者法人為實(shí)現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為。我國《刑法》對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了

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集資詐騙立案多久判

刑事訴訟程序是一個較為復(fù)雜的程序，中間要經(jīng)歷三個階段，分別是立案偵查、審查起訴和審判，那么從最開始的立案之后要多久才會被判刑呢？一般可以從刑事拘留之后開始估算案件周期，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，拘留之后，最晚在37天之內(nèi)逮捕，逮捕之后的偵查羈押期一般為2個月，可以延長；審查起訴的期限一般為1個月，不超過1．5個月，一審期限一般為2個月，不超過3個月，如果是重大案件，一般不超過6個月，特殊案件可以延長。因此，具體多久判需要結(jié)合案件的具體情況，以及辦案機(jī)關(guān)的辦案習(xí)慣。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十六條【一般偵查羈押期限】對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。第一百五十七條【特殊偵查羈押期限】因?yàn)樘厥庠颍谳^長時間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件，由最高人民檢察院報請全國人民代表

2024-01-20

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集資詐騙多少算立案

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

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非法集資和集資詐騙賠償順序是怎樣的？

一、非法集資和集資詐騙賠償順序是怎樣的？《中華人民共和國刑法》第三十六條規(guī)定:“由于犯罪行為而使被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失的，對犯罪分子除依法給予刑事處罰外，并應(yīng)根據(jù)情況判處賠償經(jīng)濟(jì)損失。”“承擔(dān)民事賠償責(zé)任的犯罪分子，同時被判處罰金，其財產(chǎn)不足以全部支付的，或者被判處沒收財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)先承擔(dān)對被害人的民事賠償責(zé)任。”二、集資詐騙受害人如何追償？根據(jù)相關(guān)刑事法律規(guī)定，對非法集資受害人的合法權(quán)益，可以通過二種途徑救濟(jì)：1、提起附帶民事訴訟?！缎淌略V訟法》第七十七條規(guī)定：“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟?！钡蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第一條已將對可以提起刑事附帶民事訴訟的范圍限定為：“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的，可以提起附帶民事訴訟?！?、另行提起民事訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事附

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