集資詐騙案的特征是怎樣的
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-02-04 17:39:55
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第一，詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《關(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》以下簡(jiǎn)稱《解釋》曾規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段”。“虛構(gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，而且是對(duì)投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項(xiàng)目。“以虛假的證明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報(bào)率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)。
第二，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。根據(jù)《解釋》的規(guī)定，非法集資是指“法人、其他組織或個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”，一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會(huì)籌集款項(xiàng)，具有明顯的融資性。
第三，被騙對(duì)象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會(huì)設(shè)定具體的、不變的欺騙對(duì)象，而是采用大張旗鼓、較大規(guī)模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構(gòu)的事實(shí)向社會(huì)廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此，集資行為面對(duì)社會(huì)公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個(gè)人或者單位的，一般不構(gòu)成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員，例如熟人的，一般也不宜以集資詐騙罪論處，構(gòu)成犯罪的，可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。
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法律綜合知識(shí)一、集資詐騙罪的特征如何界定和分析集資詐騙罪的特征界定和分析如下：1．客體要件。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。2．客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。3．主體要件。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。4．主觀要件。本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。二、集資詐騙罪的追訴時(shí)效集資詐騙罪追訴期是二十年，如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)，但在人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咴谌嗣穹ㄔ菏芾戆讣院螅颖軅刹榛蛘邔徟械?，不受追訴期限的限制?！缎谭ā返诎耸邨l犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；（二）法定最高刑為五年以上不滿十年2023-11-08473人看過 -
刑事附帶民事訴訟主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集資的個(gè)人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下，集資詐騙罪的特征具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。集資詐騙罪的特征有哪些？1、詐騙手段具有特殊性。集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段”?！疤摌?gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，而且是對(duì)投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項(xiàng)目?！耙蕴摷俚淖C明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報(bào)率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)。2、行為方式具有特殊性。集2023-08-08326人看過 -
一、網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題新特征1、涉眾更多、地域范圍更廣2、犯罪發(fā)生的速度更快、影響也加大3、犯罪人與被害人之間，不再以普通熟人為主4、共同犯罪減少5、目前多發(fā)在P2P領(lǐng)域二、網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題的應(yīng)對(duì)政策1、捋順權(quán)責(zé)，加強(qiáng)金融監(jiān)管部門與地方金融管理部門的信息溝通2、加強(qiáng)行業(yè)自律、推行底線標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)面清單管理模式3、充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)4、管控虛假宣傳5、準(zhǔn)確理解市場(chǎng)準(zhǔn)入與市場(chǎng)門檻的關(guān)系6、加強(qiáng)自組織服務(wù)工作綜上所述：相較于普通非法集資，網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題具有范圍廣，擴(kuò)散速度快，辨識(shí)度低等特征?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，管理上面還有很多漏洞，很多問題都還沒有暴露，還不確定其是否為非法集資，這無疑又增加了辨識(shí)的難度。這就需要從多個(gè)方面完善互聯(lián)網(wǎng)的管理制度，積極鼓勵(lì)投資者創(chuàng)業(yè)的同時(shí)設(shè)定一些門檻、控制虛假宣傳等防止因?yàn)閯?chuàng)業(yè)失敗而淪為非法集資。網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題有哪些新特征，以及應(yīng)對(duì)對(duì)策網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題的新特征：12023-07-04118人看過 -
法律綜合知識(shí)一、立案為集資詐騙的怎么樣量刑立案為集資詐騙的量刑為：數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前述的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣規(guī)定的集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：一、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；二、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。只要集資詐騙行為存在上述情形之一的，警方就會(huì)立案處理。所謂集資詐騙，是指以2024-02-1154人看過
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法律綜合知識(shí)一、合同詐騙案和集資詐騙案的量刑一樣嗎合同詐騙案和集資詐騙案的量刑并不相同。1．合同詐騙罪在《中華人民共和國(guó)刑法》中并未直接規(guī)定具體的量刑條款，但通常依據(jù)其詐騙數(shù)額及情節(jié)，可處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2．而集資詐騙罪則明確規(guī)定了量刑標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，集資詐騙數(shù)額較大者，可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。由此可見，兩者在量刑上存在顯著差異，集資詐騙罪的量刑起點(diǎn)和罰金數(shù)額均高于合同詐騙罪。二、合同詐騙案的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？合同詐騙案的量刑標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)其詐騙數(shù)額及犯罪情節(jié)來確定。1．合同詐騙罪是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。對(duì)于數(shù)額較大的界定，通常需結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平及案件具體情況來判定。2．一旦構(gòu)成合同詐騙罪，且詐騙數(shù)額較大，可處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰2024-08-03144人看過 -
一、公司非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。二、常見的非法集資活動(dòng)?非法集資的特征：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。非法集資的主要表現(xiàn)形式非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：(一)借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。(二)以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。(三)通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。(四)通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。(五)以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)2023-04-28403人看過 -
法律綜合知識(shí)一、借婚戀網(wǎng)站實(shí)施詐騙，詐騙罪的特征是怎樣的借婚戀網(wǎng)站實(shí)施詐騙，詐騙罪的特征是：侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)，其對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物。在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。主體為一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人。在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、集資詐騙罪的罪與非罪的界限是怎樣的集資詐騙罪罪與非罪的界限如下：1、本罪是以非法占有為目的；2、本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯；3、本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)2024-01-26480人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、集資詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成集資詐騙罪須達(dá)到“數(shù)額較大”。行為人實(shí)施集資詐騙的行為，并且得到投資者的集資款，數(shù)額較大，則構(gòu)成犯罪既遂。行為人未得到集資款，或者數(shù)額未達(dá)到較大，凡是由于行為人意志以外原因未得逞的，系犯罪未遂；凡是由行為人自動(dòng)中止或者自動(dòng)有效防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，系犯罪中止。1、行騙數(shù)額，是指詐騙犯罪中行為人主觀上預(yù)計(jì)詐騙的財(cái)物數(shù)額，即詐騙犯罪所指向的公私財(cái)物數(shù)額。行騙數(shù)額不一定就是最終認(rèn)定詐騙的數(shù)額。2、受騙損失數(shù)額，是指被害人因詐騙分子的詐騙行為所造成的實(shí)際損失數(shù)額，一般宜為直接損失。間接損失是可能增長(zhǎng)的潛在價(jià)值，尚需要通過其他活動(dòng)才能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)，不易計(jì)算，因而不宜認(rèn)定，但可以作為量刑時(shí)的情節(jié)予以考慮。被害人的直接損失是比較容易確定計(jì)算的，應(yīng)予以全部認(rèn)定。3、實(shí)騙數(shù)額，是指詐騙犯罪中行為人通過實(shí)施詐騙行為而實(shí)際騙取的財(cái)物數(shù)額。金融詐騙的數(shù)額不僅是定罪的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是量刑的主要2023-02-21127人看過
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刑事責(zé)任年齡集資在社會(huì)生活中還是比較常見的，對(duì)于企業(yè)來說集資能夠快速得到使用資金，對(duì)公民來說通過集資可以獲得一定的額外利潤(rùn)，不過當(dāng)前有很多人都陷入集資詐騙的陷阱，這些投資進(jìn)去的錢被詐騙人卷走，直接使得人們受害，所以對(duì)集資詐騙我們必須要有所了解，那怎么樣構(gòu)成集資詐騙呢？構(gòu)成集資詐騙的要件客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國(guó)家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？陀^要件2023-04-28135人看過 -
法律綜合知識(shí)一、投資詐騙集資詐騙怎樣判要數(shù)罪并罰的。投資詐騙數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集2024-01-18321人看過 -
法律綜合知識(shí)一、集資詐騙罪非法集資是一樣的嗎？集資詐騙罪非法集資是不一樣的。因?yàn)檫@是屬于兩種完全不同的犯罪行為。一般來說，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報(bào)的行為。（1）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格（2）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。（3）向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。（4）以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。所以，一般來說，企業(yè)的合法集資行為必須符合四個(gè)條件：1、集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司，或2024-01-2071人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、集資詐騙可以追回嗎?在集資詐騙案件中，被害人被騙取的財(cái)物，屬于追贓的范疇，司法機(jī)關(guān)追贓，贓款追回，發(fā)還被害人。所以受害人一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時(shí)間報(bào)警，然后多多搜集信息，幫助警察破案。如果案子成功告破，贓款追回，集資詐騙的錢還是可以追回的。二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法2023-04-1773人看過
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刑事責(zé)任年齡網(wǎng)絡(luò)金融集資詐騙特征是：1、涉眾更多、地域范圍更廣；2、犯罪發(fā)生的速度更快、影響也加大；3、犯罪人與被害人之間，不再以普通熟人為主；4、共同犯罪減少；5、多發(fā)在P2P領(lǐng)域。一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具體會(huì)有哪些構(gòu)成涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等犯罪活動(dòng)。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中，也有涉眾因素存在。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非規(guī)范罪名，而是對(duì)某一類高發(fā)型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行總括的法律術(shù)語(yǔ)。其特征為:涉案主體復(fù)雜;涉案地域廣，金額大;欺騙手段多樣化隱蔽化。二、間接故意是共同犯罪嗎？能。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，可以是間接故意。所謂共同的犯罪故意，是指各共同犯罪人通過意思聯(lián)絡(luò)，認(rèn)識(shí)到其共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并決意參加共同犯罪，希望或放任這種結(jié)果發(fā)生的心理狀態(tài)。其特征是：1.共同的認(rèn)識(shí)因素，包括三個(gè)方面的要素：一是認(rèn)識(shí)2023-06-23361人看過 -
網(wǎng)絡(luò)犯罪一、網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題新特征1、涉眾更多、地域范圍更廣2、犯罪發(fā)生的速度更快、影響也加大3、犯罪人與被害人之間，不再以普通熟人為主4、共同犯罪減少5、目前多發(fā)在P2P領(lǐng)域二、網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題的應(yīng)對(duì)政策1、捋順權(quán)責(zé)，加強(qiáng)金融監(jiān)管部門與地方金融管理部門的信息溝通2、加強(qiáng)行業(yè)自律、推行底線標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)面清單管理模式3、充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)4、管控虛假宣傳5、準(zhǔn)確理解市場(chǎng)準(zhǔn)入與市場(chǎng)門檻的關(guān)系6、加強(qiáng)自組織服務(wù)工作綜上所述：相較于普通非法集資，網(wǎng)絡(luò)集資詐騙問題具有范圍廣，擴(kuò)散速度快，辨識(shí)度低等特征?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，管理上面還有很多漏洞，很多問題都還沒有暴露，還不確定其是否為非法集資，這無疑又增加了辨識(shí)的難度。這就需要從多個(gè)方面完善互聯(lián)網(wǎng)的管理制度，積極鼓勵(lì)投資者創(chuàng)業(yè)的同時(shí)設(shè)定一些門檻、控制虛假宣傳等防止因?yàn)閯?chuàng)業(yè)失敗而淪為非法集資。一、哪些行為構(gòu)成集資詐騙的構(gòu)成集資詐騙的要件如下:1、侵犯的客體是復(fù)雜2023-02-27123人看過
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合同詐騙也屬于詐騙罪的一種，我國(guó)法律規(guī)定了定罪數(shù)額，只有數(shù)額達(dá)到較大（3000元以上）才成立詐騙罪，法院才會(huì)定罪處罰，詐騙數(shù)額有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大，指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物三千元以上;數(shù)額巨大，指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物三萬元以上;數(shù)額特別巨大，指?jìng)€(gè)人詐... 更多>
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詐騙非法集資的報(bào)案是怎樣的黑龍江在線咨詢 2022-08-05關(guān)于詐騙與非法集資的立案是怎么回事有如下具體回答《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 《刑法》第一百九十 -
集資詐騙四大特征一安徽在線咨詢 2023-04-28集資詐騙罪應(yīng)當(dāng)具備非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征，具體為： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳； 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)； 4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 -
什么是非法集資詐騙，非法集資詐騙的定義和特征有哪些上海在線咨詢 2021-08-11非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資的四大特征： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限 -
集資詐騙罪的法定刑是怎樣的, 集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的?四川在線咨詢 2022-01-241.集資詐騙罪的法定刑：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2.個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)予追訴;個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額巨 -
集資詐騙犯罪哪些特征是被上當(dāng)受騙的？云南在線咨詢 2022-08-10犯罪預(yù)備，是指為了實(shí)施犯罪，準(zhǔn)備工具、制造條件，但由于行為人意志以外的原因未能著手實(shí)行犯罪的形態(tài)。構(gòu)成犯罪預(yù)備必須具備以下條件： 1.犯罪分子主觀上具有某種犯罪的目的； 2.犯罪分子為實(shí)施某種犯罪而進(jìn)行了準(zhǔn)備工具、制造條件的犯罪預(yù)備行為； 3.犯罪預(yù)備行為由于犯罪分子意志以外的原因被阻止在犯罪預(yù)備階段的某一點(diǎn)上。犯罪預(yù)備行為雖然尚未直接侵害犯罪客體，但已經(jīng)使犯罪客體面臨即將實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)，因而同樣
