集資非法性解釋
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非法集資是指在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，法人、其他組織或個(gè)人向出資人作出承諾，在一定期限內(nèi)還本付息，且承諾有較高利息回報(bào)的行為。這些承諾的還本付息形式不僅包括貨幣，還包括實(shí)物和其他形式，通常向社會(huì)公眾即不特定的對(duì)象籌集資金。這種行為通常以看似合法的形式來(lái)掩蓋非法目的。
非法集資是指在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，法人、其他組織或個(gè)人向出資人作出承諾，在一定期限內(nèi)還本付息，且承諾有較高利息回報(bào)的行為。這些承諾的還本付息形式不僅包括貨幣，還包括實(shí)物和其他形式，通常向社會(huì)公眾即不特定的對(duì)象籌集資金。這種行為通常以看似合法的形式來(lái)掩蓋非法目的。
非法集資的常見(jiàn)形式和危害
非法集資是指以非法的方式，通過(guò)欺騙、誘導(dǎo)等手段，向社會(huì)公眾募集資金或者變相募集資金的行為。這種行為常常以高額回報(bào)為誘餌，承諾投資者可以獲得高額利息或者回報(bào)。然而，實(shí)際情況往往并非如此，投資者最終往往面臨損失。
非法集資的常見(jiàn)形式包括：
1. 投資項(xiàng)目：投資項(xiàng)目通常是指一些虛無(wú)縹緲的項(xiàng)目，如私募股權(quán)、藝術(shù)品等，這些項(xiàng)目往往缺乏明確的資金用途和盈利模式，投資者往往難以收回本金。
2. 擔(dān)保貸款：擔(dān)保貸款是指借款人向銀行等金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保，以獲得貸款。然而，擔(dān)保貸款往往存在高額的利息和各種隱性費(fèi)用，使得實(shí)際年利率較高，容易導(dǎo)致投資者陷入困境。
3. 虛擬貨幣：虛擬貨幣的發(fā)行和交易往往缺乏監(jiān)管，存在風(fēng)險(xiǎn)極高的情況。投資者往往被高額回報(bào)所吸引，卻忽視了虛擬貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性。
4. 網(wǎng)絡(luò)集資：網(wǎng)絡(luò)集資往往以高額回報(bào)為誘餌，吸引投資者繳納押金或者投資項(xiàng)目。然而，網(wǎng)絡(luò)集資往往存在騙局，投資者往往難以收回本金。
非法集資的危害：
1. 損害社會(huì)公共利益：非法集資往往涉及社會(huì)公共利益，如投資項(xiàng)目缺乏明確的資金用途和盈利模式，可能會(huì)導(dǎo)致公共資源的浪費(fèi)。
2. 損害投資者利益：非法集資往往以高額回報(bào)為誘餌，投資者往往被高額回報(bào)所吸引，卻忽視了風(fēng)險(xiǎn)和潛在的損失。
3. 擾亂金融秩序：非法集資往往涉及金融領(lǐng)域，可能會(huì)擾亂金融秩序，影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。
4. 影響社會(huì)穩(wěn)定：非法集資往往涉及社會(huì)公共利益，可能會(huì)影響社會(huì)的穩(wěn)定。
綜上所述，非法集資的常見(jiàn)形式和危害不容忽視，投資者應(yīng)當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎投資，避免上當(dāng)受騙。同時(shí)，政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)管，保護(hù)社會(huì)公共利益和投資者的合法權(quán)益。
非法集資行為危害嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)引起社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。只有通過(guò)政府、司法機(jī)關(guān)和社會(huì)大眾共同努力，才能有效打擊非法集資，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和投資者的合法權(quán)益。投資者應(yīng)當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎投資，遵守法律法規(guī)，避免上當(dāng)受騙。同時(shí)，政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)管，完善法律法規(guī)，加大對(duì)非法集資的打擊力度。
最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
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非法集資業(yè)務(wù)員退還傭金可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微，可以免除處罰；情節(jié)明顯輕微，危害不大，不作為犯罪處理。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》：4。共同犯罪的處理為他人非法吸收公眾資金提供了幫助，收取代理費(fèi)、利益費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、傭金等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪，刑事責(zé)任應(yīng)當(dāng)依法追究。能及時(shí)退還上述費(fèi)用的，依法可以從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)明顯輕微，危害不大，不作為犯罪處理。預(yù)防與查辦非法集資案件的對(duì)策防范和打擊非法集資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須堅(jiān)持在黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的打防并舉、標(biāo)本兼治、辦案與維穩(wěn)并行的基本原則，著力建立和完善嚴(yán)密防范、靈敏預(yù)警、主動(dòng)打擊、穩(wěn)妥處置的工作機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資先期控制、打早打小、精確打擊和最大限度減少損失的目標(biāo)。針對(duì)當(dāng)前非法吸收社會(huì)公眾存款違法活動(dòng)猖獗的現(xiàn)象，為有效預(yù)防和制止非法2023-08-08304人看過(guò)
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罪數(shù)一、保釋金是什么意思：就是取保候?qū)彵ＷC金保釋?zhuān)谥袊?guó)稱(chēng)之為取保候?qū)?，是指?jìng)刹?、起訴和審判機(jī)關(guān)在刑事訴訟過(guò)程中，對(duì)被刑事追訴而又未被刑事羈押之人，為防止其逃避偵查、起訴和審判，責(zé)令其提出保證人或交納保證金，并出具保證書(shū)，以保證隨傳隨到的一種刑事強(qiáng)制措施。因此，在我國(guó)取保候?qū)徶械摹氨ＷC”，不僅有被保釋之人的“保證”(在西方的刑事訴訟法中，往往是“宣誓”)，還應(yīng)包括財(cái)產(chǎn)之擔(dān)?；蛩酥畵?dān)保；而所候之“審”，除了法院的審判外，還包括偵查機(jī)關(guān)和起訴機(jī)關(guān)之傳訊(審問(wèn))。保釋金就是取保候?qū)徦玫慕疱X(qián)，即保證金。二、非法集資保釋金是多少？關(guān)于非法集資保釋金的回答為非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向2023-04-06364人看過(guò) -
非法集資只要符合取保候?qū)彈l件，刑拘就可以保釋。取保候?qū)徥侵腹矙C(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院等司法機(jī)關(guān)責(zé)令其提出或者逮捕后需要變更強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人，為防止其逃避偵查、起訴、審判，責(zé)令其提出保證人或者繳納保證金，出具保證書(shū)，并保證隨傳隨到后不予拘留或者暫時(shí)解除拘留的強(qiáng)制措施。非法集資從犯能保釋嗎法律上，可以申請(qǐng)取保候?qū)彛?，是否批?zhǔn)，需要根據(jù)案件情況，以及社會(huì)危害性等因素考量了，建議及時(shí)委托律師辯護(hù)。非法集資從犯一般判多少年非法集資從犯，從其在共同犯罪中所處的地位看，從屬于主犯；從其在共同犯罪中所起的作用來(lái)看，起次要或輔助作用?！缎谭ā返诙邨l規(guī)定：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰?！缎谭ā返?76條規(guī)定：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)2023-07-02117人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)最高法院非法集資2017年最新解釋是什么？（一）基本解釋非法集資是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。（二）主要特征1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金。2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳。3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。（三）表現(xiàn)方式非法集資涉及內(nèi)容廣泛，方式多樣，主要有以下幾種：1、不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金；2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金；3、以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金；4、不具有銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金；5、不具有發(fā)2024-01-28450人看過(guò) -
非法集資罪中，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者刑事拘留，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金?！吨袊?guó)人民共和國(guó)刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。非法集資罪組織者的定罪量刑情況是怎樣的1、我國(guó)人民法院對(duì)于非法集資活動(dòng)的組織者，一般可以以集資詐騙罪或者非法吸收公眾存款罪進(jìn)行處罰，最高可以處以其無(wú)期徒刑?！缎谭ā芬?guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并2023-06-30154人看過(guò)
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債權(quán)憑證非法集資罪的主要特征,一方面是沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)生活開(kāi)展的籌集資金的行為,它主要是向不特定的對(duì)象開(kāi)展集資,比如開(kāi)展非法發(fā)行債券,股票等;與此同時(shí),它承諾在一定時(shí)間內(nèi)給予出資者實(shí)物,金錢(qián)或者是是股權(quán)等方式的收益,借此來(lái)打動(dòng)大家前來(lái)投資;除此之外它還以合法化的方式,去遮掩非法集資的最終目的,他們會(huì)和受害人簽署合同,裝作成正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),以最大限度的獲取許多人的錢(qián)財(cái)。非法集資的危害主要表現(xiàn)在：一是非法集資嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定和大量社會(huì)治安問(wèn)題，甚至引發(fā)局部地區(qū)的社會(huì)動(dòng)蕩；二是參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)蒙受?chē)?yán)重經(jīng)濟(jì)損失，甚至傾家蕩產(chǎn)、家破人亡；三是非法集資屬違法行為，參與者可能會(huì)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，受到法律制裁。一、企業(yè)融資相關(guān)區(qū)別是什么？非法集資的概念可以給非法集資做出這樣的定義：?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人未按照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證2023-03-04497人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、性質(zhì)非法集資怎么處罰根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。二、非法集資怎么追回非法集資追回方式是當(dāng)事人可以向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)警，由案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專(zhuān)案組。按照案件的實(shí)際情況組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告的發(fā)布工作。對(duì)集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記，集資總金額、已返金額和未返金額等情況。在法院進(jìn)行定罪后，就可能會(huì)追回非法集資的錢(qián)財(cái)。2023-06-18315人看過(guò)
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擔(dān)保貸款是指借款人在向銀行申請(qǐng)貸款時(shí)，根據(jù)銀行的要求，提供相應(yīng)的擔(dān)保以保障貸款債權(quán)實(shí)現(xiàn)的法律行為。借款人可以依法采取保證、抵押和質(zhì)押等方式來(lái)進(jìn)行擔(dān)保。借款人無(wú)力還款，擔(dān)保人要承擔(dān)償還借款的責(zé)任。若是一般保證，則需要經(jīng)過(guò)法律程序后，借款人仍不... 更多>
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解釋什么叫非法集資陜西在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-08-26勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)投訴或者申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁維權(quán)。 非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報(bào)的行為。 《刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以 -
2020非法集資名詞解釋天津在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-09-13非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān) -
解釋下非法集資的特征福建在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-05-03非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 非法集資的特征： 一是非法集資方式變化多樣； 二是多種犯罪行為相互交織； 三是非法集資宣傳不惜血本，利用媒體造勢(shì)。 【法律依據(jù)】 -
對(duì)非法集資是否屬于合法集資怎樣解釋江蘇在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-09-24具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的。 -
新刑法非法集資罪解釋關(guān)于集資罪的量刑新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-14非法集資如何量刑：新刑法非法集資罪解釋中是這樣規(guī)定的，犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上0年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處0年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
