如何對(duì)信用證詐騙罪認(rèn)定
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時(shí)間： 2023-06-03 08:46:30
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一、如何對(duì)信用證詐騙罪認(rèn)定
1、客體要件
信用證詐騙罪的客體是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)信用證的管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
2、客觀要件
客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證，騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具，整個(gè)詐騙活動(dòng)緊緊圍繞信用證為中心而展開(kāi)。主要表現(xiàn)為：
(1)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件進(jìn)行詐騙的。
(2)使用作廢的信用證進(jìn)行詐騙的。
(3)騙取信用證進(jìn)行詐騙的。
(4)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。這是指以上述3種方式之外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。司法實(shí)踐中，較為常見(jiàn)的是開(kāi)證申請(qǐng)人利用“軟條款”信用證，即“陷阱”信用證，單方面解除開(kāi)證行保證付款的責(zé)任，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。
3、主體要件
信用證詐騙罪的主體是一般主體。即凡具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位，只要實(shí)施了信用證詐騙行為，均構(gòu)成本罪。值得注意的是，由于信用證主要用于國(guó)際貿(mào)易之中，故這里的自然人包括外國(guó)人和無(wú)國(guó)籍人。
4、主觀要件
本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。
二、觸犯信用證詐騙罪如何處罰
1、犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
2、單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑。
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刑事責(zé)任年齡詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪的數(shù)額較大，以三千元至一萬(wàn)元以上為起點(diǎn)?？腕w要件：詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)?？陀^要件：詐騙罪客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。主體要件：詐騙罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。主觀要件：詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。一、詐騙40萬(wàn)會(huì)如何判刑詐騙40萬(wàn)一般判三年以上十年以下。詐騙40萬(wàn)屬于詐騙罪中數(shù)額巨大的情形，行為人會(huì)被處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。所謂詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。1、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徙刑，并處罰金；2023-03-07195人看過(guò) -
一、信用卡詐騙案怎么認(rèn)定價(jià)值惡意透支型信用卡詐騙是刑法第196條規(guī)定的信用卡詐騙罪中的一種，其構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展經(jīng)歷了必然的上升過(guò)程。1994年《最高人民檢察院、最高人民法院關(guān)于辦理信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，個(gè)人以非法占有為目的，或者明知無(wú)力償還，利用信用卡惡意透支，騙取財(cái)物金額在5000元以上，逃避追查，或者經(jīng)銀行進(jìn)行還款催告超過(guò)三個(gè)月仍未歸還的，以詐騙罪追究刑事責(zé)任。2009年11月，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)，改變了惡意透支型的信用卡詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，使之異于其它類型的信用卡詐騙罪的數(shù)額，即：使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，數(shù)額5000元以上不滿5萬(wàn)的，認(rèn)定為“數(shù)額較大”，而惡意透支型信用卡詐騙罪數(shù)額在1萬(wàn)元以上不滿12023-06-03175人看過(guò)
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刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力?？刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō)，只要達(dá)到一定的年齡，生理和智力發(fā)育正常，就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
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如何認(rèn)定信用證詐騙罪，利用相關(guān)的法律陜西在線咨詢 2021-11-17從以下幾個(gè)方面認(rèn)定信用證詐騙罪：（一）本罪的對(duì)象是復(fù)雜的對(duì)象，即國(guó)家信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。（二）客觀要件本罪客觀上表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附件、文件、使用無(wú)效信用證、騙取信用證等方式進(jìn)行信用證詐騙。主體要件本罪的主體為一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位也可以成為本罪的主體。（四）主觀要件本罪主觀上只能由故意構(gòu)成，必須具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。如 -
你好問(wèn)一下如何處罰信用卡詐騙罪如何認(rèn)定信用卡詐騙罪重慶在線咨詢 2022-10-12《刑法》第一百九十六條規(guī)定，有下列情形之 一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： (一)使用偽造的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的; -
信用證詐騙法規(guī)定怎樣認(rèn)定詐騙罪山東在線咨詢 2022-03-25一、信用證詐騙罪數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)》第44條。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。2001年1月21日最高人民法院《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》，對(duì)信用證詐騙罪的數(shù) -
信用證詐騙罪數(shù)額怎么認(rèn)定, 如何確定信用證詐騙罪數(shù)額是否特別巨大安徽在線咨詢 2022-05-04信用證詐騙罪數(shù)額的認(rèn)定：最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》 (1996.12.16法發(fā)[1996]32號(hào)) 六、根據(jù)《決定》第十三條規(guī)定，利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，構(gòu)成信用證詐騙罪。 個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。 單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行信
