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違法發(fā)放貸款罪司法解釋2021

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-08 22:12:08 493 人看過

違法發(fā)放貸款罪司法解釋如下：首先行為人不能是主觀故意，如果是故意，可夠能會構(gòu)成其他犯罪，所以主觀上只能是過失。其次是行為人實施了該行為并且違法發(fā)放貸款數(shù)額在一百萬元以上或者是造成經(jīng)濟(jì)損失二十萬以上，就構(gòu)成該罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可知，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的行為。銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照上述的規(guī)定從重處罰。

如何認(rèn)定違法發(fā)放貸款罪

認(rèn)定違法發(fā)放貸款罪要注意以下兩點：

（一）區(qū)分違法發(fā)放貸款罪與非罪的界限

主要應(yīng)注意考察以下幾點：

1、行為人是否違反規(guī)定而玩忽職守或者濫用職權(quán)。如果行為人既未玩忽職守，也未濫用職權(quán)，而是符合有關(guān)規(guī)定向借款人發(fā)放貸款，借款人因特殊原因不能按期償還貸款本息造成貸款人損失的，由于行為人對損失的發(fā)生既無故意，也不存在過失，當(dāng)然不能對其追究刑事責(zé)任。

2、造成損失大小。如果未造成重大損失的，不能以犯罪論處。

（二）與違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪的區(qū)別

兩者的區(qū)別主要是：

1、行為對象不同。前者是向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款；后者是向關(guān)系人發(fā)放貸款。

2、行為表現(xiàn)不同。前者表現(xiàn)為玩忽職守或者濫用職權(quán)而向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為；后者表現(xiàn)為向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。

3、構(gòu)成犯罪的具體標(biāo)準(zhǔn)不同。前者要求造成重大損失的才構(gòu)成犯罪；后者要求構(gòu)成較大損失的就可以構(gòu)成犯罪。

《中華人民共和國刑法》第一百八十六條銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。

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犯罪構(gòu)成
違法發(fā)放貸款罪歸誰受理

一、違法發(fā)放貸款罪歸誰受理1、違法發(fā)放貸款罪應(yīng)由犯罪地的公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院受理。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機關(guān)。犯罪人向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。二、違法發(fā)放貸款罪的犯罪構(gòu)成要件具體有哪些1、犯罪客體違法發(fā)放貸款罪侵犯的客體，是國家的金融管理制度，具體是國家的貸款管理制度。2、犯罪客觀方面本罪在客觀

2023-06-17

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