挪用資金立案流程是什么
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-14 17:32:18
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立案程序包括對于立案材料的接受、審查和處理三個部分。挪用資金向派出所辦報的，首先要確定報案的派出所，一般是向被挪用資金單位所在地派出所報案的，報案時要攜帶相關(guān)的材料和證據(jù)。
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(一)挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的;
(二)挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，進(jìn)行營利活動的;
(三)挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬元以上，進(jìn)行非法活動的。
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》
第一百六十六條公安機(jī)關(guān)對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自動投案的，都應(yīng)當(dāng)立即接受，問明情況，并制作筆錄，經(jīng)核對無誤后，由扭送人、報案人、控告人、舉報人、自動投案人簽名、捺指印。必要時，應(yīng)當(dāng)錄音或者錄像。
第一百六十七條公安機(jī)關(guān)對扭送人、報案人、控告人、舉報人、自動投案人提供的有關(guān)證據(jù)材料等應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，制作接受證據(jù)材料清單，并由扭送人、報案人、控告人、舉報人、自動投案人簽名。必要時，應(yīng)當(dāng)拍照或者錄音、錄像，并妥善保管。
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法律綜合知識挪用資金罪的立案條件：1、行為人利用職務(wù)之便，挪用1－3萬元以上本單位資金，且超過3個月未還的；2、以進(jìn)行營利活動為目的，挪用1－3萬元以上本單位資金的；3、以進(jìn)行非法活動為目的，挪用5000－2萬元以上本單位資金的。《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第八十五條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；（二）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動的；（三）挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動的。2024-05-10478人看過 -
法律綜合知識依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，企業(yè)資金被挪用的，企業(yè)向公安機(jī)關(guān)報案后，如果符合立案條件的，公安機(jī)關(guān)是會立案處理的。相關(guān)法律規(guī)定《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十五條公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。2023-06-13404人看過 -
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有期徒刑挪用資金超過3個月未還或進(jìn)行營利活動，數(shù)額在3萬元以上不滿5萬元的，為拘役刑；數(shù)額為5萬元的，為有期徒刑六個月，每增加犯罪數(shù)額1萬元，刑期增加一個月。挪用資金進(jìn)行非法活動，數(shù)額在1.5萬元以上不滿2萬元的，為拘役刑；數(shù)額為2萬元的，為有期徒刑六個月，每增加犯罪數(shù)額3500元，刑期增加一個月。一、涉嫌挪用資金罪5萬是否嚴(yán)重涉嫌挪用資金罪5萬嚴(yán)重。挪用資金超過3個月未還或進(jìn)行營利活動，數(shù)額為5萬元的，基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個月，每增加犯罪數(shù)額1萬元，刑期增加一個月。若為私人企業(yè)員工，則構(gòu)成挪用資金罪。若為國家工作人員，則構(gòu)成挪用公款罪。二、員工拿多少貨款才立案如果員工不是以非法占有為目的，僅是挪用，則涉嫌挪用資金罪。根據(jù)我國《刑法》和有關(guān)司法解釋規(guī)定，公司、企業(yè)或者是其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過３個月未還的，或者雖未超過３個月，但數(shù)額較2023-04-01152人看過 -
法律綜合知識挪用資金罪在我國現(xiàn)行刑法體系中被視為一種極為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪類型，其主要所指向的是那些身為公司、企業(yè)或者其他組織中的工作人員，因?yàn)E用職權(quán)而私自將所屬單位的資金挪作他用或者是借貸給第三方。若此類行為所涉及到的金額達(dá)到了一定程度，亦或是在三個月內(nèi)未能及時償還，那么相關(guān)責(zé)任人將會面臨嚴(yán)厲的刑事制裁。這種違法行為不僅對所在單位的財產(chǎn)權(quán)益構(gòu)成了侵害，同時也對整個社會的經(jīng)濟(jì)秩序造成了極大的破壞?！吨腥A人民共和國刑法》第二百七十二條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。2024-04-26344人看過 -
犯罪目的員工挪用資金的立案標(biāo)準(zhǔn)是：挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動的；挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動的。公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。一、挪用資金罪構(gòu)成要件是什么？1、犯罪的客體特征挪用資金罪侵犯的直接客體為公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪侵犯的對象是行為人所在單位的資金，主要是該單位的處于貨幣形態(tài)的財產(chǎn)，如人民幣、外幣以及股票、支票、國庫券、債券等有價證券。2、犯罪的客觀特征本罪客觀方面表現(xiàn)為，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單2023-06-23412人看過 -
有期徒刑挪用資金是一種違法行為,情節(jié)嚴(yán)重者可能構(gòu)成挪用資金罪。該罪是指公司、企業(yè)或其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,將本單位資金挪用并歸個人使用或借貸給他人,若數(shù)額較大、超過3個月未還,或雖未超過3個月但進(jìn)行非法盈利活動,則都屬挪用資金罪。因此,單位員工在進(jìn)行挪用資金時必須注意入罪標(biāo)準(zhǔn),以避免違法犯罪行為的發(fā)生。挪用資金是一種違法行為，若情節(jié)嚴(yán)重，則可能構(gòu)成挪用資金罪。挪用資金罪是指公司、企業(yè)或其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，將本單位資金挪用并歸個人使用或借貸給他人，若數(shù)額較大、超過3個月未還，或雖未超過3個月但進(jìn)行非法盈利活動，則都屬挪用資金罪。因此單位員工在進(jìn)行挪用資金的時候，必須注意上述的入罪標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)違法犯罪行為。 什 么 是 挪 用 資 金 ？挪用資金是指公司、企業(yè)或其他組織中的資金用于非法或未經(jīng)授權(quán)的目的,或者違反公司或組織的章程、協(xié)議或其他規(guī)定。這種行為是非法的,因?yàn)樗`2023-09-02499人看過
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法律綜合知識一、合伙人挪用合伙資金怎么立案合伙人挪用合伙資金的立案方式是：當(dāng)事人可以直接向公安機(jī)關(guān)報案，并由法院判決處理。如果涉嫌挪用資金罪，公安機(jī)關(guān)就會立案偵查。按照規(guī)定如果行為人確實(shí)構(gòu)成挪用資金罪的，就會被判處三年以下有期徒刑或者拘役，資金數(shù)額巨大的，會被判處三年以上七年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十二條【挪用資金罪】公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。二、合伙人挪用合伙資金的證據(jù)合伙人挪用合伙資金的證據(jù)有賬冊以及轉(zhuǎn)賬記錄。挪用資金罪中最重要的證據(jù)是賬務(wù)證明，賬冊記載資金的出入、流向可以直接指明單位的資金數(shù)額、資2024-01-0875人看過 -
法律綜合知識一、法律規(guī)定挪用資金怎么立案的根據(jù)挪用資金的數(shù)額進(jìn)行立案。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以立案：1．挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的。2．挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，進(jìn)行營利活動的。3．挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬元以上，進(jìn)行非法活動的。二、挪用資金罪追訴時效最低幾年挪用資金罪追訴時效最低為十年。根據(jù)刑法規(guī)定，法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年。挪用資金罪的法定最高刑為七年以上有期徒刑，因此此罪的追訴時效為十年。在人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)立案偵查或者在人民法院受理案件以后，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。三、涉及挪用資金罪必須滿足哪些構(gòu)成條件涉及挪用資金罪必須滿足以下構(gòu)成條件：1．侵害的客體是公司、企業(yè)或其他單位資金的使用收益權(quán)。2．客觀表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或借貸給他人，數(shù)額較大、超過2023-11-12349人看過 -
法律綜合知識一、什么是挪用資金罪挪用資金罪，根據(jù)我國《刑法》和有關(guān)司法解釋規(guī)定，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個月未還的，或者雖未超過3個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的行為。二、挪用資金罪的犯罪構(gòu)成是什么？1、客體要件本罪所侵害的客體是公司、企業(yè)或者其他單位資金的使用收益權(quán)，對象則是本單位的資金。所謂本單位的資金，是指由單位所有或?qū)嶋H控制使用的一切以貨幣形式表現(xiàn)出來的財產(chǎn)。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的。挪用是指利用職務(wù)上的便利，非法擅自動用單位資金歸本人或他人使用，但準(zhǔn)備日后退換。利用職務(wù)上的便利，是指利用本人在職務(wù)上主管、經(jīng)管或經(jīng)手單位資金的方便條件，例如單位領(lǐng)導(dǎo)人利用主管財務(wù)的職務(wù)，出納員利用保管現(xiàn)金的職務(wù)2024-02-08248人看過 -
有期徒刑挪用資金數(shù)額不大的，不能追究法律責(zé)任。具體來說，它包括以下兩種行為：1、挪用本單位資金歸個人使用或借給他人，金額較大，三個月以上未償還的。這是一種較輕的挪用行為；2、挪用本單位資金給個人使用或者借給他人的，雖然不超過三個月，但數(shù)額較大，從事營利活動的。這種行為不受挪用時間是否超過三個月或三個月是否退款的限制，只要數(shù)額較大，并進(jìn)行營利活動。江蘇省挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門：江蘇省公安廳、江蘇省人民檢察院、江蘇省高級人民法院全省各級人民法院、人民檢察院、公安局：根據(jù)《中華人民共和國刑法》和《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，結(jié)合我省實(shí)際情況，經(jīng)共同研究，確定了我省挪用公款罪、挪用資金罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)通知如下：1、實(shí)施刑法第三百八十四條，對挪用公款歸個人使用，“數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的”，或者“數(shù)額較大、超過三個月未還的”，以挪用公款15o00元為“數(shù)額較大”的起點(diǎn)，2023-07-12223人看過
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自然人挪用資金罪不到60000能不能立案要看具體的用途，如果是用于進(jìn)行非法活動的就能立案，如果不是就不能立案。相關(guān)法律知識最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知第八十五條[挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；(二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動的；(三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”：(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；(二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的；(三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個2023-06-13158人看過 -
法律綜合知識一、挪用資金罪得偵查多久立案在通常情況之下，倘若能夠得到相關(guān)證據(jù)顯示可能存在重大犯罪嫌疑，那么公安機(jī)關(guān)將會首先對嫌疑人展開詳細(xì)詢問，隨后依據(jù)詢問過程中所獲取的信息，再結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)材料，以明確是否應(yīng)當(dāng)啟動刑事立案程序，以及確定應(yīng)采取哪些強(qiáng)制性手段來應(yīng)對。所謂“挪用資金罪”，即指公司、企業(yè)或其他單位內(nèi)部的職員，通過其職務(wù)上所具備的便利條件，將本屬于單位所有的資金私自挪用歸為個人支配使用，或者擅自將資金借予他人，且數(shù)額較大、超過三個月尚未償還，或者雖然未超過三個月，但是數(shù)額較大并用于營利活動，抑或是從事非法活動等行為。《刑事訴訟法》第八十條公安機(jī)關(guān)對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的；（二）被害人或者在場親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的；（三）在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的；（四）犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；（五）有2024-07-1991人看過
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