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最新的集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-23 16:41:16 155 人看過

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

一、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂以非法占有為目的，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂詐騙方法，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

二、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的；

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資：

（一）攜帶集資款逃跑的；

（二）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

（三）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

（四）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達到10萬元以上的，公安機關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。

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最新立案標(biāo)準(zhǔn)：2021年非法集資罪

非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)首先要集資的金額數(shù)額大小，也可以看集資面向的人數(shù)，具體而言個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的。在上述的個人和單位標(biāo)準(zhǔn)中，如果符合其金額標(biāo)準(zhǔn)或者面向人數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，那么都可以進行立案。非法集資罪的犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰

2023-07-01

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集資詐騙2024最新量刑標(biāo)準(zhǔn)

1、集資詐騙罪怎樣量刑，要依據(jù)犯罪的情節(jié)而定，例如詐騙數(shù)額達到較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役。對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。2、非法集資罪的主要特征。未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等

2024-04-26

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北京詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)（2021年最新標(biāo)準(zhǔn)）

詐騙罪是指行為人故意以非法占有為目標(biāo),向被害人編造事實或隱瞞真相,使其基于虛假事實而交付較大數(shù)額財物的行為。北京市高院發(fā)布的《關(guān)于盜竊等六種侵犯財產(chǎn)犯罪處罰標(biāo)準(zhǔn)的若干規(guī)定》現(xiàn)已失效,因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照兩高的司法解釋確定。根據(jù)該司法解釋,行為人詐騙公私財物的價值達3000元－10000元以上的,就屬于“數(shù)額較大”的情形,因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)最低為3000元。行為人故意以非法占有為目標(biāo),向被害人編造事實或隱瞞真相,使其基于虛假事實而交付較大數(shù)額財物的,其行為構(gòu)成詐騙罪,必須對其進行刑罰追究。由于北京市高院之前發(fā)布的《關(guān)于盜竊等六種侵犯財產(chǎn)犯罪處罰標(biāo)準(zhǔn)的若干規(guī)定》現(xiàn)已失效，因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)按照兩高的司法解釋確定。按照該司法解釋，行為人詐騙公私財物的價值達3000元－10000元以上的，就屬于“數(shù)額較大”的情形，因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)最低為3000元。詐騙罪數(shù) 額較大

2023-09-01

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集資詐騙罪審判：最新案例

我國刑法第一百九十二條明確規(guī)定集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資。本罪以數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大為界限將量刑分為三個檔次。而我國司法解釋明確規(guī)定了本罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：其中，個人集資詐騙數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴；單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。集資詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。《刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的

2023-07-05

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電信詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)最新

2020年最新電信詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、犯罪嫌疑人利用電腦、電話、短信等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，給單位或者個人造成損失，詐騙的公私財物價值在三千元以上的，就可以認(rèn)定為刑法第266條規(guī)定的數(shù)額較大的情形，達到立案條件；2、另外詐騙公私財物價值在三萬元、五十萬元以上，屬于數(shù)額巨大和數(shù)額特別巨大情形。一、電信詐騙10萬以上判多久？詐騙涉案十萬，屬于詐騙罪中“數(shù)額巨大”標(biāo)準(zhǔn)，依法處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，同時因為電信詐騙的特殊性，對多人實施詐騙的，從嚴(yán)懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規(guī)定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。騙公私財物達到上述規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，能夠依照刑法

2023-06-24

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什么標(biāo)準(zhǔn)下集資詐騙罪才立案？

一、什么標(biāo)準(zhǔn)下集資詐騙罪才立案？集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，是根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十九條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。二、本罪的特征第一，詐騙手段具有特殊性?！蛾P(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）曾規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”?！疤摌?gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目?！耙蕴摷俚淖C明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往

2024-01-19

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詐騙罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的最新規(guī)定是什么？

詐騙公私財物，數(shù)額較大的構(gòu)成刑事犯罪，依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)司法解釋，數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)為三千元至一萬元以上。此外，各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r，在該數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報告?zhèn)浒?。因此，需結(jié)合本地具體標(biāo)準(zhǔn)確定。詐騙犯罪嫌疑人被逮后流程是什么如果是刑事拘留，此后經(jīng)過下列程序：1、在刑事拘留的次日起37天之內(nèi)，予以取保候?qū)徎蛘咛嵴垯z察院批準(zhǔn)逮捕；2、未批準(zhǔn)逮捕而被取保候?qū)彽模?年內(nèi)出具最終結(jié)論；批準(zhǔn)逮捕的，進入后續(xù)偵查期間，一般2個月；3、逮捕的在后續(xù)偵查結(jié)束后，進入檢察院審查起訴階段，時限1個半月；但是檢察院可以退回補充偵查，最多2次、每次1個月，重新計算審查起訴期限；4、審查起訴結(jié)束，不追究的予以取保候?qū)彛蛔肪康囊扑头ㄔ簩徟?，法院審判期限?—3個月之間，但是不包括檢察院申請延期審理，最多2次、每次1個月，重新計算法院的審

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合同詐騙罪立案量刑最新標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。合同詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：個人犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）個人合同詐騙，數(shù)額不滿5000元的，單處罰金刑；5000元以上不滿1萬元的，為拘役刑；1萬元的，為有期徒刑六個月；每增加1200元，刑期增加一個月。個人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元，刑期增加一個月。（二）個人合同詐騙，犯罪數(shù)額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數(shù)額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。（三）個人合同詐騙，數(shù)額10萬元，并具有上列情形之一的，為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月；每增加情形之一，刑期增加六個月；個人合同詐騙，數(shù)額20萬元的，法定基準(zhǔn)刑為有期徒刑十年；每增加1.6萬元，刑期增加一個月。單位犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下

2023-03-09

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集體詐騙案件立案的最低標(biāo)準(zhǔn)是什么？

集體詐騙三千可以立案。集體詐騙是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物數(shù)額較大的行為。犯詐騙罪數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；具體量刑要結(jié)合案件其它情況，例如有無自首，悔罪態(tài)度，有無積極退贓等。集體詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)量刑根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，集體經(jīng)濟組織單位犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別

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有價證券詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)

一、有價證券詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十五條：［有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）］使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴?！缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、有價證券詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么進行有價證券詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

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一、集資詐騙罪最新認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些集資詐騙罪的法律認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下所示：首先，犯罪人具有非法占有的主觀動機和目的，從而實施了非法集資行為者，將被判處五年以下有期徒刑或拘役，同時需要承擔(dān)相應(yīng)罰款；其次，若其非法集資數(shù)額龐大或者存在其他嚴(yán)重情節(jié)，則需接受更為嚴(yán)厲的懲罰，即被判處五年以上十年以下有期徒刑，除此之外還須支付不低于五萬元且不高于五十萬元的罰款；最后，倘若犯罪人非法集資的金額達到特別巨大程度或者涉及到其他極端惡劣的情節(jié)，那么他們將面臨更為嚴(yán)重的刑罰，包括但不限于十年以上有期徒刑或者終身監(jiān)禁，同時還需要在至少五萬元且最高五十萬元的范圍內(nèi)支付罰款或者接受財產(chǎn)沒收?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處

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什么叫非法集資的最新立案標(biāo)準(zhǔn)

非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。一、非法吸收公眾存款會怎么辦非法吸收公眾存款的量刑標(biāo)準(zhǔn)，是按照非法吸收公眾存款的數(shù)額、受害者的人數(shù)以及造成損失的多少來確定的。其具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：首先，在吸收存款的數(shù)額上，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；其次，在吸收存款對象的數(shù)量上，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；最后，在所造成的經(jīng)濟損失上，個人導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，都可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。這些都構(gòu)成非法吸收公眾存款的基本犯罪情節(jié)，應(yīng)當(dāng)處三年以下有期徒刑，并處罰金。二、什么行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20

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長沙詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)（最新年版）

詐騙罪是指以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段，騙取金額較大的公私財物的行為。一般情況下，立案標(biāo)準(zhǔn)是：第一、個人進行詐騙的公私財物價值金額在五千元到兩萬元以上；第二、直接負(fù)責(zé)的單位主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義進行詐騙，詐騙所得歸單位所有，詐騙公私財物價值金額在五萬元到二十萬元以上。詐騙罪是指以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段，騙取金額較大的公私財物的行為。一般情況下，立案標(biāo)準(zhǔn)是：第一、個人進行詐騙的公私財物價值金額在五千元到兩萬元以上；第二、直接負(fù)責(zé)的單位主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義進行詐騙，詐騙所得歸單位所有，詐騙公私財物價值金額在五萬元到二十萬元以上。詐騙罪立案標(biāo) 準(zhǔn) : 公私財物價值金額范圍劃分詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙手段，公私財物數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)主要涉及公私財物

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