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銀行身份證過期多久會凍結

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-28 14:40:56 317 人看過

身份證過期，該用戶的銀行卡并不會被凍結，可以正常交易但是部分業(yè)務就無法辦理。根據(jù)中國相關監(jiān)管部門的要求，各個銀行需要展開顧客身份信息的核實工作，針對于在銀行留存身份證件有效期過期超過90天、且尚未更新的客戶，銀行當年會終止相關賬戶的部分業(yè)務。為了確保賬戶可以正常使用，用戶需要盡快通過手機銀行、網(wǎng).上銀行或者相關銀行網(wǎng)點進行身份信息的更新。

一、17歲可以向網(wǎng)上借錢嗎？

可以，但不能開通網(wǎng)銀；銀行關于辦理借記卡（儲蓄卡）和開通網(wǎng)銀的條件：1、居住在中國境內16歲以上的中國公民，應出據(jù)居民身份證或臨時身份證開立借記卡。2、如需開通網(wǎng)上銀行，那么年滿18歲的情況下需本人持有效身份證件以及需要開立網(wǎng)上銀行的銀行卡通過開戶當?shù)毓衽_辦理。3、如年滿16周歲不滿18周歲，那么電子銀行業(yè)務原則上應由其監(jiān)護人代為辦理，辦理時應出具本人所需注冊的賬戶介質、本人和監(jiān)護人的有效身份證件以及證明其監(jiān)護關系的戶口簿或當?shù)毓矙C關出具的其他有效證明材料。網(wǎng)貸有風險，需謹慎，不建議貸款。

二、多大的流水會被認定洗錢

到銀行存取款的單筆金額超過五萬元，10天內存取金額超過一百萬元的流水可能會被認定有洗錢的嫌疑。該賬戶將可能會被銀行監(jiān)控，并有當?shù)氐娜嗣胥y行、市公安局等部門調查，確認是否有洗錢嫌疑。

被認定為有洗錢嫌疑的情況：

1、短期內資金分散轉入、集中轉出或者是集中轉入、分散轉出以及與客戶身份、財務狀況或者經(jīng)營業(yè)務等有明顯不符的現(xiàn)象；

2、短期內相同收付款人之間經(jīng)常發(fā)生一些資金收付并且交易金額很接近大額交易標準的交易；

3、自然人客戶在短期內頻繁的收取法人或者其他組織的匯款；

4、自然人銀行賬戶頻繁的進行現(xiàn)金收付而且情形比較可疑。

符合可疑交易的行為那么銀行的反洗錢崗就會把你的卡狀態(tài)調為異常，同時會加強對你的賬戶進行監(jiān)控。但是錢還是屬于你的，這時候銀行一般情況下不會凍結你的資金，除非是你的違規(guī)已經(jīng)表現(xiàn)得極其明顯肯定了，這個時候只是會暫停你的非柜面業(yè)務，就比如網(wǎng)銀轉賬或者手機轉賬等等，你仍然能夠直接到銀行柜面辦理一些業(yè)務。同時銀行其實也會把你的相關情況報告給人行反洗錢中心，由人行來進行一些更深入的調查。因轉賬交易過于頻繁而被認定為是洗錢行為的，銀行工作人員一般會在凍結你的賬戶之前事先聯(lián)系你，讓你提供貨款交易的正式發(fā)票以此來證明賬戶流水是屬于正常業(yè)務的范疇，當你拿不出發(fā)票的時候，那么銀行就會建議你將賬戶進行銷戶處理。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

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