公眾吸收存款多少屬于非法集資
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時(shí)間： 2023-02-28 19:11:49
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(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
(四)造成惡劣社會(huì)影響的；
(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
一、非法集資罪判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
非法集資罪判刑標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
所謂非法集資，是公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在。
二、非法吸收存款情形嚴(yán)重的情形有哪些
(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；
(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；
(三)
個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；
(四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。
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有期徒刑一、非法吸存就是非法吸收公眾存款罪嗎？非法吸存就是屬于非法吸收公人存款罪；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。二、非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的？對(duì)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案?jìng)刹?，取決于有沒(méi)有涉嫌以下三種情形中的一種：一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。三是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者2023-06-17148人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、什么是非法吸收公眾存款罪？所謂非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂國(guó)家金融秩序的行為。具體而言，要成立非法吸收公眾存款罪，需同時(shí)滿足以下幾個(gè)構(gòu)成要件：（一）犯罪客體要件非法吸收公眾存款罪侵犯的的客體是國(guó)家的存款管理制度，國(guó)家對(duì)公眾存款的管理秩序。（二）犯罪客觀方面非法吸收公眾存款罪的客觀方面，犯罪人客觀上須存在非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。（三）犯罪主體要件根據(jù)刑法第一百七十六條的規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的主體為一般主體，即年滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的人。單位也可以構(gòu)成本罪的犯罪主體。（四）2024-02-06287人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力行為主體本罪的主體為一般主體，即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會(huì)、互助會(huì)、儲(chǔ)金會(huì)、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款，不具有對(duì)外吸收公眾存款的資質(zhì)，其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為，達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪。有論者認(rèn)為具有吸收公眾存款資質(zhì)的法人，實(shí)施的違法吸存行為，情節(jié)嚴(yán)重的，也能構(gòu)成本罪。綜合上面所說(shuō)的，非法吸收公眾存款罪的行為是屬于違反國(guó)家金融的管理規(guī)定而非法地吸收公眾款，這是會(huì)讓他人的利益受到重大損失，只要所造成的影響比較重大，那么就會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。所以，在處理的時(shí)候就需要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)，這樣才能讓違法者付出該有的代價(jià)。一、非吸多少人報(bào)案才能立案非法吸收公眾存款罪是比較常見(jiàn)的犯罪。刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管2023-06-21241人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡一、吸收公眾存款非法集資和詐騙哪個(gè)罪大吸收公眾存款非法集資和詐騙如果從量刑上來(lái)看的話，詐騙罪比較重，詐騙罪的最高刑為無(wú)期徒刑，而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處2023-06-17177人看過(guò)
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只要是能夠被警察立案的平臺(tái)，其立案收據(jù)就會(huì)非法吸收公眾存款，個(gè)別情節(jié)嚴(yán)重的平臺(tái)會(huì)以籌資欺詐立案。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。警察非法吸收公共存款立案調(diào)查是因?yàn)椋?Ｐ平臺(tái)本身存在融資問(wèn)題。自我融資是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公共存款，吸收公共存款，擾亂金融秩序的行為。投資時(shí)，必須保存投資的各種證據(jù)。例如，借款合同、項(xiàng)目介紹、轉(zhuǎn)賬記錄、投資證明書、宣傳廣告等，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)有問(wèn)題，首先在現(xiàn)場(chǎng)談判，談判不能立即通報(bào)，警察立案后，必須盡快將投資的證據(jù)資料交給公安局偵探大隊(duì)，當(dāng)面或郵寄，部分公安局的在線平臺(tái)也可以提交通報(bào)資料。非法吸收公眾存款罪屬于什么犯罪類型我國(guó)《刑法》第一百七十六條規(guī)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重2023-08-18496人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、非法吸收公眾存款罪轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)屬于非法占有嗎根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條：以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。二、對(duì)于非法集資轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)怎樣追繳和處置涉案財(cái)物？向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資2024-01-0692人看過(guò) -
非法集資與非法吸收公眾存款區(qū)如下：1、行為的目的不同，集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有募集資金的目的；2、不同的行為方式，非法集資是利用欺詐手段，非法吸收公眾存款不要求使用欺詐手段；3、侵犯的對(duì)象不同，非法集資主要侵犯公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，非法吸收公眾存款主要侵犯國(guó)家金融管理秩序。非法集資是指實(shí)施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。非法集資與非法吸收公眾存款的特征非法集資：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的問(wèn)題超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資；（二）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式；（三）向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金；（四）以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。非法吸收公眾存款：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳2023-07-16215人看過(guò) -
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一、非法集資吸收公眾存款罪受害人怎么認(rèn)定非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定：1、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的；2、未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資；3、非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣；4、中國(guó)人民銀行認(rèn)定的其他非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。二、如何認(rèn)定非法集資的受害人在非法集資活動(dòng)中，被騙取款項(xiàng)，遭受財(cái)產(chǎn)損失的人員是受害人，可以向非法集資者主張賠償損失?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;(二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;2023-03-31487人看過(guò)
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1、非法吸收公眾存款與集資詐騙應(yīng)這樣區(qū)分：前者是指行為人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為，而后者是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為；前者具有非法牟利的目的，而后者具有非法占有集資款的目的。2、法律依據(jù)：《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位2023-06-19238人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)涉及非法吸收公眾存款案件的受害者所損失的資金，盡管存在破案后資金被追討回來(lái)的可能性，然而實(shí)際情況往往錯(cuò)綜復(fù)雜。常規(guī)來(lái)看，倘若有關(guān)部門能夠在第一時(shí)間追回犯罪所得，那么這部分資金將會(huì)按照相應(yīng)的比例歸還給受害者。然而，若犯罪嫌疑人事先將這些資金揮霍一空或者進(jìn)行了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，那么要想成功追回將會(huì)面臨更大的困難和挑戰(zhàn)。在處理這類性質(zhì)嚴(yán)重的案件過(guò)程中，司法機(jī)關(guān)會(huì)充分權(quán)衡各種利弊因素，主要包括對(duì)犯罪嫌疑人人身財(cái)務(wù)狀況的深入調(diào)查、是否存在其他同謀以及資金流動(dòng)的具體走向等等?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)2024-08-15485人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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#有期徒刑
相關(guān)咨詢
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個(gè)人非法吸收公眾存款多少萬(wàn)以上構(gòu)成非法集資？貴州在線咨詢 2023-03-06數(shù)額在20萬(wàn)元以上的稱為非法集資。處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 -
如何確定非法集資集資數(shù)額多少，變相吸收公眾存款青海在線咨詢 2021-07-25個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的到達(dá)非法集資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相 -
非法吸收公眾存款罪的行為是否屬于非法收山西在線咨詢 2022-10-19構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的借貸合同，是無(wú)效的?！逗贤ā罚旱谖迨l有下列情形之一的，合同無(wú)效：(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益;(二)惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會(huì)公共利益;(五)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第五十八條合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的 -
非法集資達(dá)到多少量是以吸收公眾存款為目的山西在線咨詢 2022-11-201、若個(gè)人有非法吸收公眾存款的行為，且數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，或者單位非法吸收公眾存款的數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，達(dá)到非法集資的標(biāo)準(zhǔn)，可構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以立案。 2、法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》 第二十八條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公
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涉嫌非法集資多少時(shí)數(shù)額構(gòu)成吸收公眾存款罪江西在線咨詢 2021-11-17個(gè)人吸收公眾存款20萬(wàn)以上，單位吸收公眾存款100萬(wàn)以上符合非法集資標(biāo)準(zhǔn)的，依法追究刑事責(zé)任。依照我國(guó)法律規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： 個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上
