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詐騙罪與非法集資罪的量刑
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-11 11:53:56 111 人看過

一、集資詐騙罪的量刑

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑法》第一百九十九條【部分金融詐騙罪的死刑規(guī)定】犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑法》第二百條【單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定】單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。

知識延伸:集資詐騙的立案標準

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;

這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定,具有下列情形之一的。應(yīng)當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數(shù)額達到10萬元以上的,公安機關(guān)就應(yīng)當立案偵查。

二、詐騙罪和非法集資罪的區(qū)別是什么

非法集資詐騙與一般詐騙罪的區(qū)別:集資詐騙罪指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。

詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。

集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。

兩者區(qū)別主要是:

1、犯罪的對象不同。集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金,包括金錢與財物;但后罪即詐騙罪的對象則是特定的,即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。

2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。

詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為,被騙人交付財物既可以是為了投資營利,亦可以是購買某物。集資詐騙罪與詐騙罪而言,集資詐騙罪行為是被包容的法條屬特別法條,因此,對以詐騙方法騙取集資的,應(yīng)當以集資詐騙罪定罪科刑。

當犯罪分子的行為觸犯的是集資詐騙罪,則以集資詐騙罪定罪處罰。

集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是:

1、犯罪的對象不同。本罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金,包括金錢與財物;但后罪即詐騙罪的對象則是特定的,即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。

2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為,被騙人交付財物既可以是為了投資營利,亦可以是購買某物本罪與詐騙罪而言,本罪行為是被包容的法條屬特別法條,因此,對以詐騙方法騙取集資的,應(yīng)當以本罪定罪科刑。

三、非法吸收公眾存款罪和非法集資的區(qū)別是什么

兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,非法集資罪是行為人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

1、從籌集資金的目的和用途看

如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營,并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務(wù),或者用于單位或個人拆東墻補西墻,則非法集資罪的可能性更大一些。

2、從單位的經(jīng)濟能力和經(jīng)營狀況來看

如果單位有正常業(yè)務(wù),經(jīng)濟能力較強,向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經(jīng)資不抵債,沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù),則定非法集資罪的可能性更大一些。

3、從造成的后果來看

如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經(jīng)濟損失,則定非法集資罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應(yīng)定非法吸收公眾存款罪。

4、從案發(fā)后的歸還能力看

如果案發(fā)后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發(fā)后行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。

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    非法集資罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別如下:1、行為的目的不同,集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有募集資金的目的,而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上沒有非法占有的目的;2、行為方式不同,前者使用欺詐方法等;3、侵權(quán)對象不同。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,以非法占有為目的,以詐騙手段非法集資的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪與一般集資糾紛的區(qū)別是什么集資詐騙罪與一般集資糾紛的區(qū)別是:1.侵犯的客體不同。詐騙侵犯的客體是公私財物的所有權(quán),而集資詐騙侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權(quán);2.侵犯的對象不同。詐騙侵犯的對象是某
    2023-07-08
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#犯罪
北京
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    經(jīng)濟犯罪,是指在社會經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配、消費領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟管理活動,依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟犯罪
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    • 如何區(qū)分集資詐騙罪與非法集資詐騙罪,非法集資罪與詐騙罪如何區(qū)分
      香港在線咨詢 2022-04-26
      非法集資罪與詐騙罪的主要區(qū)別在于: 1、犯罪的對象不同。 集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金,包括金錢與財物;但詐騙罪的對象則是特定的,即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。 2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。 詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為,被騙人交付財物既可以是為了投資營利,亦可以是為了購買某物。集資詐騙罪相對于詐騙罪而言,
    • 集資詐騙罪量刑標準, 個人犯集資詐騙罪的刑事處罰與集資詐騙罪區(qū)別
      新疆在線咨詢 2022-03-06
      一、集資詐騙罪量刑(一)個人犯集資詐騙罪的刑事處罰犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金。犯集資詐騙罪,情節(jié)嚴重的,處5年以上l0年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn)。犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死
    • 什么是集資詐騙罪,集資詐騙罪的認定,非法集資罪量刑標準是怎樣的
      陜西在線咨詢 2022-02-09
      集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。對非法集資罪的認定,依照以下幾個方面:集資詐騙罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。集資詐騙罪客觀上必須有非法集資的行為。所謂集資,是指自然人或者法人為實現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為
    • 集資詐騙罪怎么處罰, 集資詐騙罪量刑標準, 詐騙罪與詐騙罪如何區(qū)分
      北京在線咨詢 2022-03-22
      一、集資詐騙罪怎么處罰1、個人犯集資詐騙罪的(1)處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;(2)情節(jié)嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;(3)犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn);(4)犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收
    • 非法集資詐騙罪的立案標準是什么?非法集資詐騙罪的量刑標準是什么?
      安徽在線咨詢 2022-05-06
      所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī),通過不正當?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。那么,非法集資罪的立案標準是什么呢?下面我們一起來了解一下。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: 1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的; 2、單位集