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遭受騙局和洗黑錢(qián),應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)和解決問(wèn)題?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-04 22:22:14 409 人看過(guò)

被騙洗黑錢(qián)是否觸犯法律要分情況對(duì)待:不知情的情況下幫人洗錢(qián)是不構(gòu)成犯罪的,若確屬不知情則有可能涉嫌詐騙,若轉(zhuǎn)移的資金不合法,會(huì)被追究刑責(zé)的。洗錢(qián)罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生,這就違法了,會(huì)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

怎么樣才算洗黑錢(qián)?

洗黑錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì),使非法資產(chǎn)合法化的行為。犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年10月24日 22:28
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    2023-07-05
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    2023-07-01
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  •  遇到騙局應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)
    如果在搶劫中失去了錢(qián)財(cái),應(yīng)該盡快保留相關(guān)證據(jù)并報(bào)警。根據(jù)法律規(guī)定,欺詐犯罪需要損失5000元以上,而網(wǎng)絡(luò)詐騙則需要3000元以上的損失。當(dāng)事人損失低于規(guī)定金額的,將按一般詐騙案件處理,并做相應(yīng)的報(bào)告記錄。如果公安機(jī)關(guān)在第一時(shí)間立案并采取行動(dòng),在犯罪所得轉(zhuǎn)移前逮捕并扣押相關(guān)財(cái)產(chǎn),將有更多的機(jī)會(huì)幫助受害者追回被騙的錢(qián)。因此,及時(shí)保留和全面提交證據(jù)對(duì)追回?fù)p失至關(guān)重要。如果錢(qián)被盜了,應(yīng)該保留相關(guān)證據(jù),并及時(shí)報(bào)警。根據(jù)許多地方的法律法規(guī),欺詐犯罪需要損失5000元以上,而網(wǎng)絡(luò)詐騙則需要3000元以上的損失。當(dāng)事人損失低于規(guī)定金額的,按一般詐騙案件處理,并做相應(yīng)的報(bào)告記錄。超過(guò)這一金額的,可以立刑事案件。如果公安機(jī)關(guān)在第一時(shí)間立案并采取行動(dòng),在犯罪所得轉(zhuǎn)移前逮捕并扣押相關(guān)財(cái)產(chǎn),將有更多的機(jī)會(huì)幫助受害者追回被騙的錢(qián)。由于證據(jù)問(wèn)題,許多人不能立案,因此及時(shí)保留和全面提交證據(jù)對(duì)追回?fù)p失至關(guān)重要。 遇 到
    2023-10-08
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  • 遭遇“中介”陷阱問(wèn)題應(yīng)如何應(yīng)對(duì)
    一、不要把房款交給中介目前在二手房交易中,買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)當(dāng)面交割房款,中介只是履行監(jiān)督職能。一些中介工作人員常常用各種方法勸說(shuō)客戶把房款交給中介代管,但是房款一旦交給中介,中介公司又以各種理由拖延交易時(shí)間,占用、挪用客戶的房款為公司牟利,一些中介占用客戶房款長(zhǎng)達(dá)二三個(gè)月,給買(mǎi)賣(mài)雙方都帶來(lái)很大不便。另外,如果買(mǎi)賣(mài)雙方在二手房交易過(guò)程中,資金是通過(guò)中介來(lái)收付的,那么遇到小中介關(guān)門(mén)、倒閉,將是件非常危險(xiǎn)的事情。一旦發(fā)生此類(lèi)事件,二手房買(mǎi)賣(mài)雙方的資金很難收回來(lái)。有問(wèn)題,但是在交易的過(guò)程中房東可以將貸款還清或是利用買(mǎi)方的首付款結(jié)清,房子仍可以繼續(xù)交易。二、交購(gòu)房定金要慎重需要注意的是交定金的同時(shí)要簽買(mǎi)賣(mài)合同,這個(gè)時(shí)候就要對(duì)價(jià)格、付款方式、屋內(nèi)設(shè)備等進(jìn)行確認(rèn),中介往往會(huì)說(shuō)只是意向其他可以再商量之類(lèi)的話給你吹風(fēng),讓你趕緊簽字。此時(shí)要注意,一旦錢(qián)交出去中介就有了制約你的砝碼。交定金的時(shí)候一定要寫(xiě)明定金是什么時(shí)
    2023-04-30
    302人看過(guò)
  • 孩子遭受車(chē)禍,家庭應(yīng)該如何面對(duì)賠償問(wèn)題?
    未成年人死亡賠償金計(jì)算等于按照受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或者農(nóng)村居民人均純收入標(biāo)準(zhǔn),按二十年計(jì)算。死亡賠償金按照受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或者農(nóng)村居民人均純收入標(biāo)準(zhǔn),按二十年計(jì)算。但六十周歲以上的,年齡每增加一歲減少一年;七十五周歲以上的,按五年計(jì)算。出了車(chē)禍怎么賠償1、人身?yè)p害賠償項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn):因就醫(yī)治療支出的各項(xiàng)費(fèi)用以及因誤工減少的收入,包括醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)、必要的營(yíng)養(yǎng)費(fèi),賠償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)予以賠償。2、致殘賠償項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn):其因增加生活上需要所支出的必要費(fèi)用以及因喪失勞動(dòng)能力導(dǎo)致的收入損失,包括殘疾賠償金、殘疾輔助器具費(fèi)、被扶養(yǎng)人生活費(fèi),以及因康復(fù)護(hù)理、繼續(xù)治療實(shí)際發(fā)生的必要的康復(fù)費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、后續(xù)治療費(fèi),賠償義務(wù)人也應(yīng)當(dāng)予以賠償。3、死亡的賠償項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn):賠償義務(wù)人除應(yīng)當(dāng)根據(jù)搶救治療情況賠償本條第一款規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用外,
    2023-07-08
    414人看過(guò)
  • 面對(duì)老賴不還錢(qián)的情況應(yīng)該如何解決問(wèn)題
    一、面對(duì)老賴不還錢(qián)的情況應(yīng)該如何解決問(wèn)題1.協(xié)商解決。有些欠款人并不是不愿意還錢(qián),如果是這種情況,可以協(xié)商解決,及時(shí)補(bǔ)寫(xiě)借條,催促他盡快還款。能協(xié)商解決盡量協(xié)商解決,畢竟以和為貴;2.向法院起訴。收集證據(jù),微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄,或持有效的借款憑證等,到欠款人或者借款地的法院起訴;3.申請(qǐng)支付令。如果借款人打了欠條,約定期滿后對(duì)方再三抵賴不肯還錢(qián),可以直接憑欠條到法院申請(qǐng)支付令;4.申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。法律文書(shū)生效后向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,法院在受理強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),會(huì)依法查詢債務(wù)人名下的房產(chǎn)、車(chē)輛、證券和存款。如果被執(zhí)行人名下有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn),法院將其查封扣押。債務(wù)人名下沒(méi)有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)且拒絕履行法院生效判決的話,其個(gè)人信用報(bào)告中會(huì)添加逾期還款等負(fù)面信息列入失信人員名單,并被限制高消費(fèi)及出入境,甚至?xí)凰痉ň辛?。二、面?duì)老賴不還錢(qián)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行應(yīng)提供哪些材料1.執(zhí)行申請(qǐng)書(shū);2.生效法律文書(shū)原件;3.執(zhí)行
    2024-01-26
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  • 醫(yī)療糾紛發(fā)生后應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)和解決
    一、醫(yī)療糾紛發(fā)生后應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)和解決醫(yī)療糾紛發(fā)生后應(yīng)該如下應(yīng)對(duì)和解決:1.雙方自愿協(xié)商;2.申請(qǐng)人民調(diào)解;3.申請(qǐng)行政調(diào)解;4.向人民法院提起訴訟;5.法律、法規(guī)規(guī)定的其他途徑。二、醫(yī)療糾紛賠償?shù)捻?xiàng)目醫(yī)療糾紛賠償項(xiàng)目有:醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)等。侵害患者的人身權(quán)益造成嚴(yán)重精神損害的,被侵權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求精神損害賠償。醫(yī)療糾紛賠償可以由當(dāng)事人協(xié)商確定具體數(shù)額?!夺t(yī)療事故處理?xiàng)l例》第五十條醫(yī)療事故賠償,按照下列項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算:(一)醫(yī)療費(fèi):按照醫(yī)療事故對(duì)患者造成的人身?yè)p害進(jìn)行治療所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用計(jì)算,憑據(jù)支付,但不包括原發(fā)病醫(yī)療費(fèi)用。結(jié)案后確實(shí)需要繼續(xù)治療的,按照基本醫(yī)療費(fèi)用支付。(二)誤工費(fèi):患者有固定收入的,按照本人因誤工減少的固定收入計(jì)算,對(duì)收入高于醫(yī)療事故發(fā)生地上一年度職工年平均工資3倍以上的,按照3倍計(jì)算;無(wú)固定收入的,按照醫(yī)療事故發(fā)生地上一年度職工年平均工資計(jì)算
    2023-09-06
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#犯罪
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣(mài)、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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      西藏在線咨詢 2024-12-30
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    • 如何應(yīng)對(duì)和解決不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題?
      香港在線咨詢 2024-11-30
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      河北在線咨詢 2024-12-02
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      臺(tái)灣在線咨詢 2024-12-03
      根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定,用人單位應(yīng)當(dāng)遵守勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn),不得強(qiáng)迫或者變相強(qiáng)迫勞動(dòng)者加班。如果用人單位安排加班,則應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向勞動(dòng)者支付加班費(fèi)。而根據(jù)《勞動(dòng)法》規(guī)定,用人單位由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,經(jīng)與工會(huì)和勞動(dòng)者協(xié)商后可以延長(zhǎng)工作時(shí)間。每日延長(zhǎng)工作時(shí)間不得超過(guò)一小時(shí),每月不得超過(guò)三十六小時(shí)。如果用人單位違反規(guī)定延長(zhǎng)勞動(dòng)者工作時(shí)間,勞動(dòng)行政部門(mén)可以給予警告、責(zé)令改正,并可以處以罰款。如果你認(rèn)為單位未