非法集資報(bào)案材料的內(nèi)容
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時(shí)間： 2023-07-31 08:12:05
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對(duì)不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件和法律效果作了原則性的規(guī)定，司法解釋對(duì)不當(dāng)?shù)美姆颠€標(biāo)的、返還范圍也做了較為具體的規(guī)定。但對(duì)不當(dāng)?shù)美囊?guī)定過(guò)于原則，對(duì)不當(dāng)?shù)美姆颠€客體未做區(qū)分，沒(méi)有明確的受益人主觀是善意還是惡意的。司法解釋中對(duì)“返還不當(dāng)利益”的界定不完備，不當(dāng)?shù)美姆颠€范圍并不限于原物及其孳息。“利用不當(dāng)?shù)美〉玫钠渌妗苯忉尣幻鞔_?，F(xiàn)行法規(guī)價(jià)格償還的計(jì)算方法，善意受領(lǐng)人在所得利益不存在時(shí)免除的返還義務(wù)以及轉(zhuǎn)得人的返還義務(wù)等未作規(guī)定。
非法集資報(bào)案材料范文的相關(guān)內(nèi)容？
一、范文
非法集資報(bào)案材料
西安市公安局：
報(bào)案人：，男或女，年月日出生，漢族，身份證號(hào)碼：，現(xiàn)住所地：，聯(lián)系電話：；
被舉報(bào)人：1、，男或女，年月日出生，漢族，身份證號(hào)碼：，現(xiàn)住所地：，聯(lián)系電話：；
2、，男，漢族，任投資管理有限公司總經(jīng)理，系本公司法人代表，聯(lián)系電話：。報(bào)案請(qǐng)求事項(xiàng)：
請(qǐng)求依法追被舉報(bào)人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任，以挽回報(bào)案人的經(jīng)濟(jì)損失。
案情事實(shí)與經(jīng)過(guò)：
被舉報(bào)人在年月日，年月日，年月日，先后三次以資金周轉(zhuǎn)名義向報(bào)案人借款，出具借款擔(dān)保合同，承諾借款利率執(zhí)行年利率20％，借款期限：三個(gè)月，按月付息，借款到期，利隨本清，并以銀行轉(zhuǎn)賬和其他形式向報(bào)案人非法募集資金人民幣：肆佰陸拾萬(wàn)元，到期后不能還款，給報(bào)案人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。事件發(fā)生后，報(bào)案人尋找被舉報(bào)人未果，電話停機(jī)，另一舉報(bào)人否認(rèn)與此事件有關(guān)，那么被舉報(bào)人及
其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。
被舉報(bào)人違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，虛假借款人以借款為名，騙取錢財(cái)進(jìn)行詐騙，僅從報(bào)案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬(wàn)元。被舉報(bào)人虛構(gòu)事實(shí)，以高息為誘，設(shè)置騙局，虛擬借款人，公司做擔(dān)保人，將詐騙款收取，使用詐騙方式集資，數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述，被舉報(bào)人涉嫌犯罪的行為觸犯我國(guó)刑法，為使報(bào)案人合法權(quán)益得到保障，報(bào)案人決定向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)依法立案，追回受害人蒙受的經(jīng)濟(jì)損失，并追究被舉報(bào)人的刑事責(zé)任。
報(bào)案人：
年月日
二、法律規(guī)定
《刑法》第一百九十二條集資詐騙罪
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
《中華人民共和國(guó)民法典》第九百八十五條得利人沒(méi)有法律根據(jù)取得不當(dāng)利益的，受損失的人可以請(qǐng)求得利人返還取得的利益，但是有下列情形之一的除外：
（一）為履行道德義務(wù)進(jìn)行的給付；
（二）債務(wù)到期之前的清償；
（三）明知無(wú)給付義務(wù)而進(jìn)行的債務(wù)清償。
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1、書面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過(guò)。2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。3、當(dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過(guò)的書面材料。4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務(wù)證明。5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)。6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。受賄罪構(gòu)成要件客體要件本罪侵犯的客體，是復(fù)雜客體。其中，次要客體是國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性；主要客體是國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體的正常管理活動(dòng)。本罪的犯罪對(duì)象是財(cái)物。但不應(yīng)狹隘地理解為現(xiàn)金、具體物品，而應(yīng)看其是否含有財(cái)產(chǎn)或其他利益成分。這種利益既可以當(dāng)即實(shí)現(xiàn)，也可以在將來(lái)實(shí)現(xiàn)。因此，作為受賄罪犯罪對(duì)象的財(cái)物，必須是具有物質(zhì)性利益的，并以客觀形態(tài)存在的一切財(cái)物。包括:貨幣、有價(jià)證券、商品等，另外，對(duì)受賄人而言，其所追逐的利益的著眼點(diǎn)，既可以是該財(cái)物的價(jià)值，也可以是該財(cái)物的使用價(jià)值。所以，受賄罪中的賄賂：財(cái)物，從一定意義上說(shuō)，屬于商品范疇?？陀^2023-04-16451人看過(guò) -
審計(jì)報(bào)告清產(chǎn)核資是企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的一個(gè)重要步驟。3號(hào)令對(duì)此有明確規(guī)定：企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)或者決定后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)組織轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定開展清產(chǎn)核資，根據(jù)清產(chǎn)核資結(jié)果編制資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)移交清冊(cè)，并委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)施全面審計(jì)。企業(yè)清產(chǎn)核資結(jié)果申報(bào)的材料具體包括：清產(chǎn)核資工作報(bào)告、清產(chǎn)核資報(bào)表、專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及有關(guān)備查材料。一、企業(yè)清產(chǎn)核資工作報(bào)告主要包含以下內(nèi)容：1、企業(yè)清產(chǎn)核資基本情況簡(jiǎn)介;2、清產(chǎn)核資工作結(jié)果;3、對(duì)清產(chǎn)核資暴露出來(lái)的企業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題、原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施等。二、企業(yè)清產(chǎn)核資報(bào)表應(yīng)包括所有開展清產(chǎn)核資的子企業(yè)，并以電子文檔格式附報(bào)。三、專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具，主要內(nèi)容包括：清產(chǎn)核資范圍及內(nèi)容;清產(chǎn)核資行為依據(jù)及法律依據(jù);清產(chǎn)核資組織實(shí)施情況;清產(chǎn)核資審核意見(jiàn);社會(huì)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要專項(xiàng)說(shuō)明的重大事項(xiàng);報(bào)告使用范圍說(shuō)明等。另外，還應(yīng)當(dāng)2023-06-05175人看過(guò) -
有期徒刑非法吸收公眾存款罪經(jīng)偵報(bào)案提交的證據(jù)材料如下：1、本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫上由本單位復(fù)印提供，與原件相同，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字（或：捺指紋），非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書、本人工作證件。2、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。3、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說(shuō)明書等書證。4、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。5、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。一、非法吸收公眾存款罪怎么處理（一）三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑：1、個(gè)人吸收存款額不滿20萬(wàn)元或變相吸收存款不滿30戶，但給存款人造成10萬(wàn)元損失的，基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月；損失每增加3．5萬(wàn)元或每增加2戶，刑期增加一個(gè)月；宣判前全部退還存款人存款的，適用罰金刑；2、個(gè)人吸收存款造成存款人損失20萬(wàn)元，或吸收公眾存款30戶，基準(zhǔn)刑為有期徒2023-03-16204人看過(guò) -
債權(quán)憑證法律上有沒(méi)有非法集資的說(shuō)明目前關(guān)于非法集資還沒(méi)有唯一的準(zhǔn)法定概念，而且刑法也沒(méi)有規(guī)定非法集資罪的罪名，根據(jù)刑法規(guī)定，與非法集資有關(guān)的罪名有：是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀發(fā)[1999]41號(hào))規(guī)定：“非法集資”是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。一、其特點(diǎn)是：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。(三)向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少2023-04-29244人看過(guò)
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犯罪構(gòu)成一、非法集資罪的定義非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。二、構(gòu)成要件犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國(guó)現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無(wú)法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過(guò)《刑法》來(lái)規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是2023-04-28206人看過(guò) -
自首非法集資自首材料自首書一般由標(biāo)題、正文、落款三部分組成。(一)標(biāo)題悔過(guò)書的標(biāo)題通常是在第一行居中寫上“自首書”三個(gè)字。(二)正文悔過(guò)書正文需寫明以下一些內(nèi)容：首先，寫清犯錯(cuò)誤的基本過(guò)程，同時(shí)交待出所犯錯(cuò)誤的性質(zhì)、后果及造成的危害性。在敘述事情的過(guò)程時(shí)，要求要將事件的前因后果敘述清楚。其次，在分析所犯錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上，提出今后改正的決心和改正方案。改正方案要具體可行，以備有關(guān)單位和群眾的監(jiān)督執(zhí)行。(三)落款落款要求悔過(guò)人寫出自己的姓名，并簽上日期，需注意的是姓名前一般還需加上“自首書”三個(gè)字。相關(guān)知識(shí)根據(jù)我國(guó)《刑法》“犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。”犯罪人自動(dòng)投案，是自首成立的前提條件，沒(méi)有這個(gè)前提，就談不上自首。自動(dòng)投案是指犯罪人在犯罪之后、歸案之前，主動(dòng)、直接向司法機(jī)關(guān)交2023-06-12402人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法集資就是一些金融機(jī)構(gòu)的工作人員或者是一些其他單位，機(jī)構(gòu)，以非法占有為目的的，向社會(huì)公眾非法的籌集資金的一個(gè)行為，是一個(gè)違法犯罪的行為。非法集資，嚴(yán)重的損害了社會(huì)公眾的生命財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重的損害了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)該為自己的行為負(fù)責(zé)任。那么銀行非法集資處置的內(nèi)容怎么樣？一、銀行非法集資處置的內(nèi)容怎么樣？雖然各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)都建立了各自的資金賬戶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，但只能監(jiān)測(cè)客戶在本行的交易情況，非法集資組織者利用銀行跨行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的局限，通過(guò)在多家銀行設(shè)立賬戶、劃轉(zhuǎn)資金的方式規(guī)避資金監(jiān)管。因此，應(yīng)加強(qiáng)在整個(gè)銀行系統(tǒng)內(nèi)非法集資動(dòng)向的全面檢測(cè)和分析。近年來(lái)，非法集資叢生，雖經(jīng)不斷打壓，勢(shì)頭并未遏制。根據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，過(guò)去幾年我國(guó)非法集資案件平均每年在2000起左右，連年增多，其中2015年全國(guó)非法集資新發(fā)案件數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比分別上升71％、57％、120％，達(dá)歷年最高峰值，2016年第一季度2024-01-26370人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法集資的意見(jiàn)內(nèi)容是什么？非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的特點(diǎn)一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。處置非法集資的標(biāo)準(zhǔn)是什2024-03-07167人看過(guò)
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一、承諾高額回報(bào)不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。二、編造虛假項(xiàng)目不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾，承諾穩(wěn)定高額回報(bào)，欺騙社會(huì)公眾投資。三、以虛假宣傳造勢(shì)不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專2023-03-17307人看過(guò) -
債權(quán)憑證非法集資由被騙的并且達(dá)到法律規(guī)定的立案金額的人報(bào)案有效。什么是非法集資非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。非法集資犯罪手段(1)承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開2023-06-13485人看過(guò) -
刑事犯罪非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)不受理非法集資案件怎么辦？人民檢2023-03-25100人看過(guò) -
一、嚴(yán)格共同犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)厲追究有關(guān)第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任。第三方支付平臺(tái)為P2P網(wǎng)貸平臺(tái)違規(guī)提供托管服務(wù)，尤其是存在虛假宣傳的情況下導(dǎo)致投資人受損的，應(yīng)當(dāng)視其具體違規(guī)情節(jié)，追究民事責(zé)任甚至刑事責(zé)任。就民事責(zé)任而言，由于網(wǎng)貸平臺(tái)業(yè)務(wù)中投資人不與第三方支付公司直接發(fā)生合同關(guān)系，因此，只能從侵權(quán)的角度來(lái)尋求第三方支付公司的責(zé)任，在當(dāng)下并無(wú)法律界定的情況下，可以由法院通過(guò)個(gè)案判決的方式尋求對(duì)第三方平臺(tái)進(jìn)行歸責(zé)。就刑事責(zé)任而言，若第三方平臺(tái)明知網(wǎng)貸平臺(tái)存在違法挪用或卷款跑路的情形，仍協(xié)助或者放任網(wǎng)貸平臺(tái)從事犯罪行為，可以構(gòu)成非法集資犯罪的共犯。第二，嚴(yán)格區(qū)分平臺(tái)內(nèi)部人員的責(zé)任。平臺(tái)負(fù)責(zé)人深諳平臺(tái)的操作流程、款項(xiàng)來(lái)源及去向，明知不可為而執(zhí)意將平臺(tái)變成其自身經(jīng)營(yíng)的資金池，當(dāng)然成為犯罪主體;平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者如果明知平臺(tái)已異化成為非法集資的工具，仍利用職權(quán)安排他人非法吸收或者詐騙投資人款項(xiàng)，構(gòu)成共同犯罪;財(cái)務(wù)人員若對(duì)2023-04-28401人看過(guò)
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民事訴訟證據(jù)一、非法集資民事訴訟證據(jù)材料收集1、被害人陳述應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)（方式、次數(shù)、金額）、損失金額等方面進(jìn)行；對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán)，對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。2、收集涉案書證應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證；對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全，被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書證的案件，應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證；同時(shí)，由于司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù)，是重要的定罪量刑依據(jù)，因此對(duì)具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的，偵查機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹楹笠话氵€應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見(jiàn)。同時(shí)，在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時(shí)，還要緊扣各類非法集資犯罪2023-04-25177人看過(guò) -
一、集資詐騙報(bào)案材料范文簡(jiǎn)述:報(bào)案材料XX市公安局網(wǎng)監(jiān)：我叫XX（XX公司），性別X，民族X，X年X月X日生，，身份證號(hào)碼：XX,住址X，工作單位X，聯(lián)系電話XX。我是XX游戲的愛(ài)好者，在X游戲X區(qū)X服務(wù)器，2005年X月X日，我在X地方上網(wǎng)玩XX游戲時(shí)，一位名叫X的玩家在網(wǎng)上（地方）叫賣裝備，X其聯(lián)系電話是：X。報(bào)案材料XX市公安局網(wǎng)監(jiān)：我叫XX（XX公司），性別X，民族X，X年X月X日生，，身份證號(hào)碼：XX,住址X，工作單位X，聯(lián)系電話XX。我是XX游戲的愛(ài)好者，在X游戲X區(qū)X服務(wù)器，2005年X月X日，我在X地方上網(wǎng)玩XX游戲時(shí)，一位名叫X的玩家在網(wǎng)上（地方）叫賣裝備，X其聯(lián)系電話是：X。我就在（地方）用電話（手機(jī)或固定電話或小靈通或IC卡號(hào)碼）打電話與其聯(lián)系，其叫我將錢匯入其指定的帳戶，我于X（時(shí)間）在X（銀行）用X（姓名）身份證的存入XX元，然后與賣主聯(lián)系，其（或關(guān)機(jī)或者別的情況2023-04-28100人看過(guò)
#刑罰種類
北京
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#有期徒刑
詞條
有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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非法集資報(bào)案材料有什么什么行為屬于非法集資湖北在線咨詢 2022-07-28其特點(diǎn)是： 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。 四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 非法集資主要有哪幾種？ 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步 -
非法集資報(bào)案材料需要什么非法集資的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的香港在線咨詢 2022-08-08以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 2 -
非法集資報(bào)案材料有哪些,怎么規(guī)定重慶在線咨詢 2023-10-31非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 -
詐騙在非法集資中報(bào)案要準(zhǔn)備哪些材料香港在線咨詢 2022-11-091、對(duì)于非法集資詐騙的行為，可以保存相關(guān)證據(jù)，不需要額外材料，直接向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)警。《刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 2、法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并
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非法集資罪在詐騙案件中舉報(bào)需要什么材料？內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-02-081、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說(shuō)明書等材料。 2、提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。
