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如何追回非法集資投資者的資金
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-05-03 00:00:38 204 人看過

1、如何追回非法集資投資者的資金,屬于公安機(jī)關(guān)的管轄范圍。要及時(shí)報(bào)案,要求公安機(jī)關(guān)盡可能追繳被騙錢財(cái)。非法集資的形式多種多樣,隱蔽性和欺騙性越來越強(qiáng)。如何識(shí)別和防范非法集資?有關(guān)部門建議:1.認(rèn)清非法集資的性質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“餡餅不會(huì)從天而降”,冷靜分析“高回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目,避免上當(dāng)受騙

根據(jù)非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法及其法律地位籌款活動(dòng)是否得到批準(zhǔn);是否承諾回報(bào)

應(yīng)加強(qiáng)理性投資意識(shí)。高投入往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),非正規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)蘊(yùn)含著巨大的風(fēng)險(xiǎn)

加強(qiáng)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意識(shí)是十分必要的。我們要認(rèn)真認(rèn)定、認(rèn)真投入

法律依據(jù):

最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見在涉案財(cái)產(chǎn)的追繳和處置上,非法吸收公眾資金屬于非法所得。吸收資金支付給集資參與人的利息、股息等收益,以及支付給幫助吸收資金人員的代理費(fèi)、福利費(fèi)、回扣費(fèi)、傭金、傭金等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳。未歸還集資參與人本金的,將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換的財(cái)產(chǎn)用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)移給他人的,可以將所支付的收益轉(zhuǎn)為本金,有下列情形之一的,依法追繳:(一)他人明知是上述資金、財(cái)產(chǎn)而收取的;(二)他人無償取得上述資金、財(cái)產(chǎn)的;(三)他人有償取得上述資金、財(cái)產(chǎn)的(四)他人取得的上述資金、財(cái)產(chǎn)來源于違法債務(wù)或者犯罪活動(dòng)的;(五)依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他情形,扣押、凍結(jié)的易貶值、保管、維護(hù)費(fèi)用高的財(cái)產(chǎn),可以在訴訟終結(jié)前按照有關(guān)規(guī)定變賣或者拍賣。贓款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管,在訴訟終結(jié)時(shí)處理。

一般情況下,查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在訴訟終結(jié)后返還集資參與人。如果涉及的財(cái)產(chǎn)不足以全額返還,(二)如何認(rèn)定非法集資行為未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)從事下列活動(dòng)的,視為非法吸收公眾存款:指從非特定社會(huì)對象中吸收資金的活動(dòng),未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),擅自簽發(fā)憑證并承諾在一定期限內(nèi)還本付息的,變相吸收公眾存款,是指以吸收公眾存款為名,不吸收非特定社會(huì)對象資金的活動(dòng),但承諾履行與吸收公眾存款相同的義務(wù)

3.未經(jīng)合法批準(zhǔn),以貸款等名義向職工或者非特定社會(huì)對象非法集資的。包括未經(jīng)批準(zhǔn)以償還本金和利息或向投資者支付股息和紅利的形式進(jìn)行的籌資活動(dòng),或者以發(fā)起變相設(shè)立股份公司的名義進(jìn)行集資活動(dòng)

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    投資被騙了需要收集相關(guān)證據(jù)去公安局報(bào)案、去工商局進(jìn)行投訴或者向法院起訴。需收集證據(jù)有投資公司的信息、產(chǎn)品說明書、投資合同、銀行憑證等證據(jù)證明。一、投資人與合伙人的區(qū)別具體如下:1、出資對象不同,投資人可以向有限責(zé)任公司或股份有限公司出資,而合伙人是向普通合伙企業(yè)或有限合伙企業(yè)出資;2、責(zé)任不同,投資人作為股東時(shí),承擔(dān)的是有限責(zé)任,而合伙人中的普通合伙人,承擔(dān)的是無限責(zé)任。二、公司注銷條件如下:1、公司被依法宣告破產(chǎn);2、公司章程規(guī)定營業(yè)期限屆滿或者其他解散事由出現(xiàn);3、公司因合并、分立解散;4、公司被依法責(zé)令關(guān)閉,可申請注銷。理財(cái)投資被騙了怎么辦去公安局進(jìn)行報(bào)案?!缎淌略V訟法》第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或
    2023-07-01
    177人看過
  • 追回投資
    職務(wù)犯罪
    在股東出資違約的情況下,要求有履行可能的股東繼續(xù)履行其出資義務(wù),這就是公司對出資違約股東的追繳出資權(quán)。經(jīng)公司追繳,股東仍不履行出資義務(wù)的,公司完全可依契約之債的性質(zhì),請求法院強(qiáng)制契約之履行,即強(qiáng)制認(rèn)股人繳款。在股東出資違約的情況下,要求有履行可能的股東繼續(xù)履行其出資義務(wù),這就是公司對出資違約股東的追繳出資權(quán)。經(jīng)公司追繳,股東仍不履行出資義務(wù)的,公司完全可依契約之債的性質(zhì),請求法院強(qiáng)制契約之履行,即強(qiáng)制認(rèn)股人繳款。此種救濟(jì)手段在股東以非現(xiàn)金出資的情形下更為常用。股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。對作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的,從其規(guī)定。職務(wù)犯罪會(huì)追繳贓款嗎職務(wù)犯罪會(huì)追繳贓款,贓款贓物全部或者大部分追繳的,
    2023-07-15
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#合同訂立
北京
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    #承諾
    詞條

    承諾是指受要約人同意接受要約的全部條件以締結(jié)合同的意思表示。承諾應(yīng)當(dāng)具備以下條件: (1)承諾必須由受要約人作出; (2)承諾須向要約人作出; (3)承諾的內(nèi)容須與要約保持一致; (4)承諾必須在要約的有效期內(nèi)作出。... 更多>

    #承諾
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