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個(gè)人非法集資人數(shù)方面的規(guī)定

來(lái)源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-06-15 10:03:33 123 人看過(guò)

一、個(gè)人非法集資人數(shù)方面的規(guī)定

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；

4、造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

二、個(gè)人非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；

4、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

三、個(gè)人非法集資的特征

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；

2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)信息傳遞等途徑向社會(huì)公開宣傳；

3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；

4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

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一、行為人募集幾個(gè)人算非法集資？一般非法集資有二十人以上起訴的才會(huì)立案，但需要具體問題具體分析。非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買了股票或者公司、企業(yè)債券的；（三）不能及時(shí)清償或者清退的；（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋，如果同時(shí)滿足4個(gè)條件，會(huì)被定性為“非法吸收公眾存款罪”：第一，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；第二，通過(guò)媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào)；第四，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。而對(duì)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否

2023-12-31

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依據(jù)最高人民法院的相關(guān)司法解釋，非法集資是有有數(shù)限制的，如果個(gè)人非法吸取公眾存款對(duì)象30人以上，單位150人以上的，追究刑事責(zé)任。《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定：非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;(四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：(一)個(gè)人非法吸

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具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的;(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的;(四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。根據(jù)《刑法》第一百九十二

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集資罪非法數(shù)額的界定

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，個(gè)人或單位非法吸收公眾存款達(dá)到一定數(shù)額時(shí)，將面臨刑事責(zé)任。具體數(shù)額和追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)在法律中有明確規(guī)定。如果造成惡劣社會(huì)影響或其他嚴(yán)重后果，則處五年以上有期徒刑或拘役，并處罰金。（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。非法集資罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)非法集資罪是指以非法方式向公眾募集資金，承諾支付固定回報(bào)或者以其他方式非法獲取資金的行為。其數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)所涉及的金額大小和非

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一、非法集資個(gè)人打借條如果是非法集資，而且借條沒寫用途，那么非法集資和借條沒有多大關(guān)系，符合起訴條件，就可以到法院起訴。借條是指借個(gè)人或公家的現(xiàn)金或物品時(shí)寫給對(duì)方的條子，就是借條。錢物歸還后，打條人收回條子，即作廢或撕毀。它是一種憑證性文書。從法律的角度看，借條是表明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的書面憑證，一般由債務(wù)人書寫并簽章，表明債務(wù)人已經(jīng)欠下債權(quán)人借條注明金額的債務(wù)。二、多少人以上算非法集資行為非法集資可以是個(gè)人，也可以是單位，如果是單位，要150人以上。利用不法手段集資（如：高息，高回報(bào)等）。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的；單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；單位非法吸收或

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有期徒刑
非法集資多少人算非法集資

非法集資可以是個(gè)人，也可以是單位，如果是單位，要150人以上。非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。一、公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榫W(wǎng)貸平臺(tái)法律關(guān)于非法集資的規(guī)定在《中華人民共和國(guó)刑法》中，非法集資罪并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，刑法上的非法集資罪是指非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪，簡(jiǎn)稱非吸罪，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng);所稱變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。具體

2023-03-06

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