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金融詐騙犯罪類型一：集資詐騙罪

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-08 22:50:35 53 人看過

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額交大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，將處于五年以上十年以下有期徒刑，并將處于五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

金融詐騙罪指的是什么有什么類型

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。有以下類型：集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。

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金融詐騙罪指的是什么有什么類型

金融詐騙罪指的是：以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。包括以下類型：集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。金融詐騙罪指的是什么有什么類型的法律依據(jù)《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》（2020修正）：第二編　分則第三章　破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪第五節(jié)　金融詐騙罪　　　　第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大

2022-07-14

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共同犯罪
集資詐騙罪和投標(biāo)詐騙罪一定要共同犯罪嗎

串通投標(biāo)罪必須是共同犯罪。因為本罪在客觀方面表現(xiàn)為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，因此說明犯罪主體至少是兩個或者兩個以上，且有相互串通行為，說明有意思聯(lián)絡(luò)，符合共同犯罪的要件，所以是共同犯罪。一、串通投標(biāo)罪判刑規(guī)定?串通投標(biāo)罪量刑規(guī)定是：投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照前款的規(guī)定處罰。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。二、串通招投標(biāo)罪立案標(biāo)準(zhǔn)串通投標(biāo)罪是指，投標(biāo)者與投標(biāo)者、或招標(biāo)者與投標(biāo)者之間，相互串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人、其他投標(biāo)人、國家和集體的合法權(quán)益，且情節(jié)嚴重的行為。如果采取威脅、欺騙等非法手段，損害招標(biāo)人、投標(biāo)人、國家和集體的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失金額50萬元以

2023-03-21

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金融犯罪
金融犯罪中金融詐騙罪之我見

內(nèi)容提要：我國在1995年以前刑法只有詐騙罪的規(guī)定，而沒有專門規(guī)定金融詐騙罪。1995年全國人大常委通過了《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》該決定規(guī)定了集資詐騙罪等有關(guān)金融詐騙罪。修訂后的刑法肯定了《決定》的一些情況，增設(shè)了很多新的罪名，并在分則第三章中專設(shè)一節(jié)規(guī)定了金融詐騙罪。筆者通過對金融詐騙罪的概念特征、構(gòu)成要件、司法界線、犯罪預(yù)防等方面的闡述，提高對金融詐騙罪的認識，從而更為有效地打擊和預(yù)防金融詐騙罪。關(guān)鍵詞：金融犯罪，詐騙罪，研究隨著我國改革開放的深入進行，社會主義市場經(jīng)濟的建立和完善、銀行業(yè)、證券保險業(yè)將發(fā)揮越來越重要的作用，各級銀行機構(gòu)已由原來的“錢庫”職能，逐步轉(zhuǎn)化為調(diào)節(jié)社會主義市場經(jīng)濟的“杠桿”。為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需求，各種金融、信貸、證券機構(gòu)應(yīng)運而生。過去主要的由政府承擔(dān)的一些對國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)整的職能，已逐步由金融機構(gòu)來承擔(dān)。然而在金融機構(gòu)的社會責(zé)任加重，金

2023-06-11

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金融詐騙有什么樣的類型

一、金融詐騙有什么樣的類型金融詐騙的類型：（一）集資詐騙。（二）保險詐騙。（三）網(wǎng)絡(luò)詐騙。（四）電話詐騙?！缎谭ā返谝话倬攀l，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；等等?！缎谭ā返谝话倬攀龡l有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，同上（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。二、合同詐騙的形式有什么樣的合同詐騙的形式如下：1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4、收受對方當(dāng)事人給付的貨物

2024-01-29

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金融詐騙類型都包括哪些

1、集資詐騙罪2、貸款詐騙罪3、票據(jù)詐騙罪4、金融憑證詐騙罪5、信用證詐騙罪6、信用卡詐騙罪7、保險詐騙罪一、詐騙物處理1、行為人實施詐騙犯罪活動，案發(fā)后扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息，如果權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還給被害人；如果權(quán)屬不明確的，可按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還給被害人；如果能夠確定扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息不屬于已查明的被害人所有，但又無法發(fā)還被害人的，應(yīng)當(dāng)依法上繳國庫。2、行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貸款或者其他經(jīng)濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取的，屬于惡意取得，應(yīng)當(dāng)一律追繳；如屬善意取得，則不再追繳。3、對多次進行詐騙活動，并以后次詐騙財物歸還前次詐騙財物，在計算詐騙財物數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額扣除，按照實際為換的數(shù)額認定，量刑時可將多次行騙的數(shù)額作為從重情節(jié)予以考慮。二、構(gòu)成特征1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有

2023-06-24

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電信詐騙
金融詐騙犯罪是否包括電信詐騙

一、金融詐騙犯罪是否包括電信詐騙電信詐騙屬于詐騙罪的范疇，所以金融詐騙犯罪不包括電信詐騙?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、電信詐騙犯罪后可否判緩刑根據(jù)刑法規(guī)定，電信詐騙構(gòu)成詐騙罪的，如果被判處三年以下有期徒刑，且符合緩刑法

2023-04-20

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有期徒刑
集資詐騙罪的典型表現(xiàn)

1．詐騙手段具有特殊性。集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”。2．行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。非法集資，是指法人、其他組織或個人，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為，一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項，具有明顯的融資性。3．被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會設(shè)定具體的、不變的欺騙對象，而是采用大張旗鼓、較大規(guī)模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構(gòu)的事實向社會廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此，集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。集資詐騙罪的處罰措施是什么？《刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以

2023-07-08

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金融公司集資詐騙罪業(yè)務(wù)員定罪嗎

金融公司集資詐騙罪業(yè)務(wù)員會不會定罪，要依據(jù)具體情況而定，如果業(yè)務(wù)員知道是集資詐騙活動，仍然參與的，就可能構(gòu)成犯罪。一、相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑法》第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百

2023-03-04

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幫信罪算不算詐騙類型犯罪

一、幫信罪算不算詐騙類型犯罪？不算。1、二者侵犯的法益明顯不同。詐騙是侵財類犯罪，侵犯的是公私財產(chǎn)所有權(quán)，而“幫信罪”屬于擾亂公共秩序犯罪。2、客觀方面有所區(qū)別。對于一般性幫助行為，如提供場所、資金支持的行為，一般認定為詐騙犯罪。幫信罪的幫助行為，限定在信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動方面。在這一范圍，存在兩罪的競合關(guān)系。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十

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集資詐騙罪包括哪些類

1、非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。該罪是目前我國發(fā)案最多的一種非法集資類犯罪。2、集資詐騙罪。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪，是我們進行打擊的重點。3、欺詐發(fā)行股票、債券罪?！缎谭ā罚墼p發(fā)行股票、債券罪是指在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的行為。4、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。《刑法》，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪是指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的行為。集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)包括哪些集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：對行為人一般會處三年以

2023-07-24

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貸款詐騙
探討貸款詐騙的犯罪類型

貸款詐騙罪的相關(guān)行為有：1、編造引進資金、項目等虛假原因；2、使用虛假經(jīng)濟合同；3、使用虛假證明文件；4、使用虛假產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保或者超過抵押物價值重復(fù)擔(dān)保的；5、以其他方式詐騙貸款。犯罪嫌疑人以非法占有為目的，采取虛假手段欺詐銀行或其他金融機構(gòu)貸款，有事實證據(jù)證明上述內(nèi)容的，可以達到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。貸款詐騙罪的立案要求有哪些有下列五種情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，一般是指一萬元及以上，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。這五種情形分別是，1、編造引進資金、項目等虛假理由的2、使用虛假的經(jīng)濟合同的3、使用虛假的證明文件的4、使

2023-07-03

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金融詐騙犯罪的特點

金融犯罪，指發(fā)生在金融活動過程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。隨著我國改革開放的不斷深入和金融業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，金融詐騙犯罪也呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢。金融詐騙罪有以下幾個特點：1、犯罪類型逐漸增多1997年修訂的《中華人民共和國刑法》將金融詐騙罪從普通詐騙罪中分離出來，作為破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的一節(jié)，規(guī)定了9個條文，涉及集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用卡詐騙、信用證詐騙、有價征券詐騙及保險詐騙8個罪名。從2000年至今，我院刑事審判一庭共審理的23件金融詐騙案件的性質(zhì)來看，犯罪類型呈逐年增多的特點。從最初的只涉及集資詐騙、貸款詐騙等較常見的犯罪，逐漸出現(xiàn)票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙和信用卡詐騙等新類型的案件，而且近兩年票據(jù)詐騙、信用卡詐騙犯罪所占比例比較突出。2、犯罪數(shù)量及涉案人數(shù)逐年增多從近五年我院審理的金融詐騙案件數(shù)量上看雖有起伏，但總體

2023-04-22

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什么叫金融詐騙犯罪

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國刑法》規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的一個犯罪類別。在金融領(lǐng)域里，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、保險金等，或者進行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統(tǒng)意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個口袋罪之外，更主要的原因是為了維護金融管理秩序。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十

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信用證詐騙罪類型

一、信用證詐騙罪類型1、使用偽造、變造的信用證或附隨的單據(jù)、文件?？梢允琴I方騙取賣方貨物或賣方騙取買方開出真信用證，也可以是直接騙取銀行付款。偽造、變造附隨的單據(jù)、文件，即偽造、變造與信用證條款相一致的假單據(jù)、假文件。2、使用作廢的信用證。主要指使用過期的信用證、使用無效的信用證、使用涂改的信用證等。3、騙取信用證?？梢允情_證申請人騙銀行開具信用證，也可以足他人騙取他人已開出的信用證行騙。4、利用軟條款進行欺詐。二、信用證詐騙罪和信用卡詐騙罪區(qū)別詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪是指采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡進行詐騙，數(shù)額較大的行為。兩者的差別在于后者利用了信用卡事實詐騙，而前者不限于使用何種方式。詐騙罪與信用卡詐騙罪屬于刑法中的法條的競合，我國刑法中規(guī)定了一些特殊類型的詐騙罪，比如集資詐騙罪、貸款詐騙罪、

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