集資詐騙案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單
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時(shí)間： 2023-06-11 14:45:18
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集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
在集資詐騙類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，由于涉案人員多，金額大，損失一般難以挽回，案件一旦發(fā)生，處置及善后工作難度較大，嚴(yán)重影響到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，給人民群眾的正常生產(chǎn)生活帶來(lái)了極大的危害。
作為一種具有嚴(yán)重危害性的犯罪，集資詐騙罪以其涉案金額多，牽連人數(shù)廣，而越來(lái)越為社會(huì)重視。從法律的角度看，規(guī)范其構(gòu)成要件，區(qū)分集資詐騙與一般民間借貸，非法吸收公眾存款等犯罪具有特別重要的意義。尤其是在經(jīng)濟(jì)下行，銀根縮緊的時(shí)期，準(zhǔn)確打擊集資詐騙，同時(shí)防止將不屬于刑事案件的一般民間借貸糾紛納入刑法視野也有著重要的社會(huì)影響。
集資詐騙案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單主要包括：
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書(shū)面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書(shū)面資料等原件或復(fù)印件。
4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人100000元以上；單位500000元以上。
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法律綜合知識(shí)一、繼承案件證據(jù)應(yīng)提供哪些繼承案件需要以下證據(jù)：1．繼承人的身份證件、親屬關(guān)系證明；2．被繼承的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明文件；3．到被繼承人所屬派出所開(kāi)被繼承人的死亡證明或者提供被繼承人醫(yī)學(xué)死亡證明。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》第一千一百二十七條遺產(chǎn)按照下列順序繼承：（一）第一順序：配偶、子女、父母；（二）第二順序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。繼承開(kāi)始后，由第一順序繼承人繼承，第二順序繼承人不繼承；沒(méi)有第一順序繼承人繼承的，由第二順序繼承人繼承。本編所稱子女，包括婚生子女、非婚生子女、養(yǎng)子女和有扶養(yǎng)關(guān)系的繼子女。本編所稱父母，包括生父母、養(yǎng)父母和有扶養(yǎng)關(guān)系的繼父母。本編所稱兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父異母或者同母異父的兄弟姐妹、養(yǎng)兄弟姐妹、有扶養(yǎng)關(guān)系的繼兄弟姐妹。二、遺產(chǎn)繼承案件訴訟費(fèi)是多少財(cái)產(chǎn)案件根據(jù)訴訟請(qǐng)求的金額或者價(jià)額，按照下列比例分段累計(jì)交納：1．不超過(guò)1萬(wàn)元的，每件交納50元；2023-09-09267人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)上詐騙想要立案應(yīng)該提供哪些證據(jù)根據(jù)法律規(guī)定網(wǎng)絡(luò)詐騙罪需要的證據(jù)：1、與詐騙分子進(jìn)行聯(lián)系的單據(jù)，如電子郵件、銀行匯款單、手機(jī)短信等等。2、將被騙經(jīng)過(guò)以書(shū)面形式記錄下來(lái)。3、帶著被騙經(jīng)過(guò)和被騙單據(jù)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)刑事警察部門(mén)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門(mén)或者派出所進(jìn)行報(bào)案，并由民警作一份報(bào)案筆錄?！缎淌略V訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請(qǐng)復(fù)議。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案管轄權(quán)有哪些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和2024-02-01289人看過(guò) -
信用卡詐騙取保候?qū)徯枰淖C據(jù)有：1、犯罪嫌疑人的身份證明；2、保證人的身份證明，提出保證人擔(dān)保；3、取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)，在申請(qǐng)取保候?qū)忂^(guò)程中由相關(guān)人員提交給公安機(jī)關(guān)或檢察院或法院的一種法律文書(shū)；4、保證書(shū)，是個(gè)人、集體、單位，為響應(yīng)上級(jí)號(hào)召開(kāi)展工作、完成任務(wù)或做錯(cuò)了事，犯了錯(cuò)誤并決心改正提出保證時(shí)使用的專用書(shū)信或文字材料。信用卡詐騙可以取保候?qū)弳嵝庞每ㄔp騙符合條件的可以取保候?qū)?。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?、可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的；2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的；3、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的；4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取取保候?qū)彽?。信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取數(shù)額較大財(cái)物的行為2023-07-0559人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)詐騙案的立案證據(jù)如下：1、受害者本人身份證；2、聊天記錄、訂單等截圖；3、轉(zhuǎn)賬銀行卡，轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章；等等。一、詐騙后怎么報(bào)案在發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，先撥打110電話報(bào)警，此時(shí)一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動(dòng)態(tài)的視頻形式保留，同時(shí)進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。如果有對(duì)方銀行賬號(hào)的話，警方一般都會(huì)立即進(jìn)行止付凍結(jié)。同時(shí)，還要把搜集好的證據(jù)提交給警方。比如轉(zhuǎn)賬記錄，去銀行打好賬戶流水；保留好微信、QQ賬號(hào)、聊天截圖等證據(jù)。特別強(qiáng)調(diào)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的盡量到縣公安局去報(bào)警。一定要配合辦案民警做好筆錄，把被詐騙的原因過(guò)程都說(shuō)出來(lái)，記錄在案。積極配合調(diào)查，給警方提供線索。切不可因?yàn)榕聛G臉而隱瞞事實(shí)。如果被騙金額超過(guò)兩千元的，警方就會(huì)予以立案。低于兩千元的，報(bào)警一般不予立案。但還是建議去派局所報(bào)案并提供有效證據(jù)。當(dāng)受害人數(shù)、涉及金額累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額時(shí)，也將會(huì)被立案調(diào)查。強(qiáng)烈建議受害者不要自2023-03-07343人看過(guò)
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有期徒刑報(bào)案人及報(bào)案對(duì)象身份證明材料；偽造的集資證件、文件；集資說(shuō)明書(shū)、宣傳海報(bào)等；為集資所簽訂的合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要（記錄）、往來(lái)傳真等；偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)，虛假的產(chǎn)權(quán)證明等相關(guān)文件；收取集資所出具借據(jù)、欠據(jù)、收條、證明等；被騙資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬及相關(guān)票據(jù)（支票、匯票、本票）；視聽(tīng)資料。相關(guān)人員通過(guò)錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽(tīng)資料（現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料）；（3）其他與案件有關(guān)的視聽(tīng)資料（合同各方商談合同過(guò)程的錄像資料）。電子證據(jù)。包括報(bào)案對(duì)象與受害人網(wǎng)上交易及報(bào)案對(duì)象將所騙欠款消費(fèi)、揮霍的交易記錄等。集資詐騙報(bào)案有沒(méi)有時(shí)效性與其他民事、刑事訴訟案件不同的是，非法集資報(bào)案時(shí)效性不受限制，這也就意味著只要公民有切實(shí)的證據(jù)能證明自己的權(quán)益受到了他人實(shí)施的非法集資行為的侵害，就可以提出訴訟請(qǐng)求。但是時(shí)間拖得越長(zhǎng)，證據(jù)越難尋找，破案率越低?！缎谭ā返谝话倬?/div>2023-07-04439人看過(guò)
詐騙罪立案不需要直接證據(jù)，只要受害人如實(shí)報(bào)案，達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)了就會(huì)立案。一般詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上即構(gòu)成數(shù)額較大，就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?。一、騙取公積金要坐牢嗎要坐牢，涉嫌詐騙。詐騙金額三千元可以立案。根據(jù)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。因此，詐騙公私財(cái)物價(jià)值達(dá)到三千元的，就構(gòu)成詐騙罪。二、主播詐騙怎么判刑?主播通過(guò)直播詐騙，也屬于詐騙的一種手段，具體構(gòu)成了詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》對(duì)詐騙罪的規(guī)定，詐騙罪的量刑規(guī)定根據(jù)詐騙的金額具體確定。主播在直播平臺(tái)上虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物達(dá)到三千元的，即達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上，為詐騙數(shù)額較大，一般判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；詐騙金額達(dá)三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上，屬于經(jīng)濟(jì)詐騙數(shù)額巨大，判處三年以上十2023-03-28131人看過(guò)
經(jīng)濟(jì)犯罪可以口頭報(bào)案，但是為了事情能順利解決，最好準(zhǔn)備好書(shū)面材料，包括：控告信。要寫(xiě)清楚事情發(fā)生的經(jīng)過(guò)和具體內(nèi)容，可能的話，再寫(xiě)上你認(rèn)為構(gòu)成犯罪的理由；盡可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份資料，有真的最好，是假的也要盡量提供，也許有線索在里面；相關(guān)證據(jù)：合同、交款票據(jù)、廣告承諾資料、產(chǎn)品說(shuō)明、技術(shù)資料等等，和本案有關(guān)的盡量提供，尤其是能證明對(duì)方有欺騙行為的證據(jù)。原則上報(bào)案應(yīng)該由受害人或舉報(bào)人親自到公安機(jī)關(guān)遞交材料，但如果標(biāo)的較小，又不在一個(gè)地區(qū)，親自報(bào)案不值得，也可以考慮委托當(dāng)?shù)赜H友報(bào)案，或者通過(guò)郵寄、電話等方式報(bào)案試試。一、經(jīng)濟(jì)詐騙向哪里的公安機(jī)關(guān)報(bào)案？按照刑事案件的管轄規(guī)定，刑事案件一般在犯罪地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案。利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙的犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)辦理更為合適的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)辦理。幾個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的案件，由上一級(jí)公安2023-02-15169人看過(guò)
一、賠償案件應(yīng)提供的證據(jù)一方當(dāng)事人實(shí)施違法行為給對(duì)方造成了人身?yè)p害，受害人因此向人民法院提起訴訟，要求違法傷害人賠償損害的案件，就是人身?yè)p害賠償案件。原告提起此類訴訟，應(yīng)向法院提供以下證據(jù)：1、原告的損害與被告有因果關(guān)系的證明，即被告在何時(shí)何地為什么原因?qū)嵤┝撕畏N違法行為給原告造成了什么樣的后果的證明材料。2、提供醫(yī)院證明傷勢(shì)的診斷書(shū)、病歷卡、醫(yī)藥單據(jù)、包括醫(yī)藥費(fèi)、治療費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)等如致殘的還必須有鑒定書(shū)。若轉(zhuǎn)院治療的，應(yīng)提供醫(yī)院同意轉(zhuǎn)院或的確需要轉(zhuǎn)院的證明。3、要賠償護(hù)理費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)的，應(yīng)當(dāng)提供主治醫(yī)生開(kāi)具的批準(zhǔn)專人護(hù)理，需要補(bǔ)進(jìn)營(yíng)養(yǎng)等證明。4、賠償誤工費(fèi)的，應(yīng)提供本人所在單位出具的因誤工而減少的實(shí)際收入損失（包括減少的工資、獎(jiǎng)金等）的證明，若無(wú)固定收入，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。5、賠償交通費(fèi)和住宿費(fèi)，應(yīng)提供汽車票、火車票、船票、飛機(jī)票、住宿費(fèi)發(fā)票，出租車費(fèi)一般不予賠償。6、其它還需要的證2023-02-17349人看過(guò)-
這段文字描述了一個(gè)受害者提供的身份證信息、相關(guān)聊天記錄和訂單截圖、轉(zhuǎn)賬銀行卡及轉(zhuǎn)賬記錄，并蓋章，如果受害者是被跑路網(wǎng)站騙了，需要提供該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖，例如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦，以及被騙公司的資格認(rèn)證，并提供被騙的交易記錄、證人證言、書(shū)證、視頻錄音資料等作為證據(jù)。原始內(nèi)容：受害者身份證聊天記錄、訂單等截圖轉(zhuǎn)賬銀行卡，轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章如果是被跑路網(wǎng)站所騙，需要提交該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖，如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的吹捧報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦等、被騙公司的資格認(rèn)證。改寫(xiě)后：受害者提供的身份證信息相關(guān)聊天記錄和訂單截圖轉(zhuǎn)賬銀行卡及轉(zhuǎn)賬記錄，并蓋章如果受害者是被跑路網(wǎng)站騙了，需要提供該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖，例如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦，以及被騙公司的資格認(rèn)證。還有一些被騙的交易記錄，證人證言2023-08-1856人看過(guò) -
刑事訴訟法本文介紹了如果在遭受詐騙，應(yīng)該立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案或向人民檢察院舉報(bào)，并提供了報(bào)案所需準(zhǔn)備的證據(jù)和流程。報(bào)案后，公安部門(mén)會(huì)進(jìn)行報(bào)案登記，接受證據(jù)材料并出具報(bào)案回執(zhí)。如果在遭受詐騙，您應(yīng)該在詐騙發(fā)生之日起立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，或者向人民檢察院舉報(bào)。按照法律規(guī)定需要準(zhǔn)備以下事實(shí)的證據(jù)：行為人具有以非法占有為目的實(shí)施欺詐行為；欺詐行為致使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；被害人在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的情況下處分了自己的財(cái)產(chǎn)；財(cái)產(chǎn)的處分使得行為人獲得被害人的財(cái)產(chǎn)，被害人也因此受到財(cái)產(chǎn)損失。在上門(mén)報(bào)案以后。公安部門(mén)會(huì)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行報(bào)案登記，接受證據(jù)材料并出具報(bào)案回執(zhí)。 詐 騙 報(bào) 案 所 需 證 據(jù) 是 什 么 ？根據(jù)我國(guó)《刑法》相關(guān)規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪屬于嚴(yán)重侵犯財(cái)產(chǎn)類犯罪，對(duì)受害人造成的財(cái)產(chǎn)損失較為嚴(yán)重。在詐騙案件中，為了確保案件偵查的順利進(jìn)行，同時(shí)維護(hù)法律尊嚴(yán)和公2023-09-0297人看過(guò) -
一、報(bào)案后立案是否需提供證據(jù)1、舉報(bào)或者投訴人只需有有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)就可以立案。2、法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第一百一十條，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。所以，報(bào)案后不需要提供證據(jù)，但需要證明有犯罪事實(shí)就可以了。二、向警方報(bào)案后多長(zhǎng)時(shí)間立案一般在七天內(nèi)決定是否立案。它需要根據(jù)具體的案例來(lái)確定和處理，這取決于案例的復(fù)雜性。如果你想2023-06-16247人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力詐騙行為的調(diào)查需要重點(diǎn)收集能夠證實(shí)行為人編造事實(shí)或隱瞞事實(shí)的證據(jù)。這些證據(jù)必須是能夠證明案件真實(shí)情況的客觀事實(shí),包括證明被告人有罪、罪重的事實(shí),以及證明被告人無(wú)罪、罪輕等的事實(shí)。可提供的物證、書(shū)證、證人證言等證據(jù)必須屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。詐騙行為需要重點(diǎn)收集能夠證實(shí)行為人編造事實(shí)或隱瞞事實(shí)的證據(jù)。證據(jù)必須是能夠證明案件真實(shí)情況的客觀事實(shí)，既包括證明被告人有罪、罪重的事實(shí)，也包括證明被告人無(wú)罪、罪輕等的事實(shí)。2、可提供物證、書(shū)證；證人證言等證據(jù)，證據(jù)必須屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。 詐 騙 罪 證 據(jù) 要 求詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙手段，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而導(dǎo)致其財(cái)產(chǎn)損失的犯罪行為。在處理詐騙案件時(shí)，證據(jù)的充分性和真實(shí)性強(qiáng)是關(guān)鍵。首先，事后的報(bào)案陳述是重要的證據(jù)。報(bào)案人應(yīng)詳細(xì)陳述案件發(fā)生經(jīng)過(guò)、詐騙人的信息以及損失情況等，以便司法機(jī)關(guān)了解案情，準(zhǔn)確判斷案件性質(zhì)。其次，被害2023-09-11447人看過(guò)
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刑事訴訟法被詐騙需要以下證據(jù)才能勝訴：1、受害者本人身份證；2、聊天記錄、訂單等截圖；3、轉(zhuǎn)賬銀行卡，轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章；4、如果是被跑路網(wǎng)站所騙，需要提交該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖，如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的吹捧報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦等、被騙公司的資格認(rèn)證。被詐騙怎樣才能挽回?fù)p失可以通過(guò)報(bào)警追回財(cái)產(chǎn)。追回?fù)p失可能存在三種情況：1、全部追回：如果贓款沒(méi)有被揮霍，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人后及時(shí)收繳，發(fā)還被害人。2、部分追回：如果贓款被犯罪人揮霍了一部分，公安機(jī)關(guān)只能追回剩余部分的，追回剩余的這部分，發(fā)還被害人。3、無(wú)法追回：如果贓款被全部揮霍，公安機(jī)關(guān)無(wú)法追回的，則不能追回。《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：（一）物證；（二）書(shū)證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見(jiàn)；（七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵2023-07-11453人看過(guò) -
非法集資需要的證據(jù)：可以收集轉(zhuǎn)賬記錄、錄音、通話記錄等等。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。確定非法集資金額應(yīng)收集哪些證據(jù)作為量刑的重要參考，確定金額，收集其證據(jù)至關(guān)重要。如果將每一個(gè)集資參與人的報(bào)案數(shù)額相加，容易出現(xiàn)偏差，且證明力有限，因此，實(shí)務(wù)中一般采取的方法，本次也被《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì)紀(jì)要》所吸收，即：（1）涉案主題自身的服務(wù)器或第三方服務(wù)器上存儲(chǔ)的交易記錄等電子數(shù)據(jù)；（第三方服務(wù)器存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，需要各地警方予以配合，到云存儲(chǔ)公司去調(diào)?。?）會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證；（3）銀行賬戶交易記錄、POS機(jī)支付記錄；（4）資金收付憑證、書(shū)面合同等書(shū)證。但其中不包括當(dāng)事人本身或其近親屬所投資資金的數(shù)額。2023-07-25397人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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什么是合同詐騙？合同詐騙案件應(yīng)提供的證據(jù)清單包括哪些重慶在線咨詢 2022-05-01借款合同詐騙怎樣報(bào)案呢？當(dāng)事人借款時(shí)，簽訂借款合同被騙取財(cái)物的，可以立案到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案的公安機(jī)關(guān)可以是詐騙地所在的公安機(jī)關(guān)。 合同詐騙案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單包括： 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。 5、涉案 -
借款合同詐騙怎樣報(bào)案？借款合同詐騙應(yīng)提供哪些證據(jù)清單黑龍江在線咨詢 2022-04-28借款合同詐騙怎樣報(bào)案呢？當(dāng)事人借款時(shí)，簽訂借款合同被騙取財(cái)物的，可以立案到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案的公安機(jī)關(guān)可以是詐騙地所在的公安機(jī)關(guān)。 合同詐騙案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單包括： 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。 5、涉案 -
報(bào)案迷信詐騙要不要提供證據(jù)廣西在線咨詢 2021-03-19詐騙罪立案并不需要直接的證據(jù)，只要受害人如實(shí)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)應(yīng)視其情節(jié)予以立案。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。法律依據(jù)：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑 -
離婚案件應(yīng)提供哪些證據(jù)進(jìn)行證據(jù)的收集，離婚案件有黑龍江在線咨詢 2022-02-22離婚案件舉證時(shí)需注意： (一)當(dāng)事人自然情況的證據(jù)： 1、戶口本、居民身份證、結(jié)婚登記書(shū)、復(fù)婚證; 2、有代理人的，其代理人身份的證明和代理事項(xiàng)、權(quán)限、期限、形式的委托書(shū)。 (二)當(dāng)事人婚姻基礎(chǔ)方面的證據(jù)： 1、婚前相識(shí)、相戀經(jīng)過(guò)的自述及知情人、介紹人等的證言; 2、有關(guān)物品、信件; 3、包辦、買賣婚姻的證人證言; 4、婚后情況自述、鄰居、知情人證言。 5、其他可以證明婚姻基礎(chǔ)的證據(jù)。 (三)證明
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感情詐騙案件可以提供什么證據(jù)？香港在線咨詢 2022-08-15詐騙涉案金額達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)就是刑事案件，達(dá)不到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的就是治安案件。 詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)各省市不同，在三千元至一萬(wàn)元以上。
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