違法發(fā)放貸款罪應(yīng)負(fù)哪些刑事責(zé)任
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-02-21 17:01:57
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1、自然人犯違法發(fā)放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
3、單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。
法律依據(jù)：《刑法》
第一百八十六條
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。
關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。
一、違法發(fā)放貸款罪的關(guān)系人范圍是怎樣的
“關(guān)系人”是指《商業(yè)銀行法》第四十條規(guī)定的商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬；以及上述所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其經(jīng)濟(jì)組織。
《商業(yè)銀行法》第四十條商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。
前款所稱關(guān)系人是指：
(一)商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬；
(二)前項(xiàng)所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織。
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未成年人違法犯罪一、未成年人違法犯罪應(yīng)負(fù)哪些法律責(zé)任年滿16周歲未成年人犯罪的，要承擔(dān)刑事責(zé)任。如果是年滿14周歲的未成年人犯嚴(yán)重暴力犯罪的，要承擔(dān)刑事責(zé)任。除了要承擔(dān)刑事責(zé)任外，如果造成他人人身損害或者財(cái)產(chǎn)損失的，要承擔(dān)民事賠償?shù)呢?zé)任。《中華人民共和國刑法》第十七條【刑事責(zé)任年齡】已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責(zé)令他的家長(zhǎng)或者監(jiān)護(hù)人加以管教；在必要的時(shí)候，也可以由政府收容教養(yǎng)。第三十六條【賠償經(jīng)濟(jì)損失與民事優(yōu)先原則】由于犯罪行為而使被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)犯罪分子除依法給予刑事處罰外，并應(yīng)根據(jù)情況判處賠償經(jīng)濟(jì)損失。承擔(dān)民事賠償責(zé)任的犯罪分子，同時(shí)被判處罰金，其財(cái)產(chǎn)不足以全部支付2023-06-17166人看過 -
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刑事責(zé)任年齡1、客體要件不同違法發(fā)放貸款罪侵犯的客體，是國家的金融管理制度，具體是國家的貸款管理制度。貸款詐騙罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度。2、客觀要件不同違法發(fā)放貸款罪在客觀上表現(xiàn)為行為人實(shí)施了違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，玩忽職守或者濫用職權(quán)，發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。貸款詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。3、主觀要件不同違法發(fā)放貸款罪在主觀方面表現(xiàn)為過失，即行為人對(duì)于其非法發(fā)放貸款行為可能造成的重大損失是出于過失，這種過失一般是過于自信的過失。至于行為人實(shí)施的發(fā)放貸款行為本身，則是出于故意，尤其濫用職權(quán)，更是故意而為，但違法發(fā)放貸款罪屬于結(jié)果犯，行為人對(duì)行為的故意并不影響其對(duì)結(jié)果的過失，因而違法發(fā)放貸款罪仍屬于過失犯罪。貸款詐騙罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具2023-03-29213人看過
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一、銀行職工違法發(fā)放貸款被公訴2008年，劉某因工程需要急需辦理一筆5萬元貸款，當(dāng)托人詢問貸款事項(xiàng)時(shí)被告知因其貸款有不良記錄已被列入黑名單，已經(jīng)無法辦理貸款。但當(dāng)劉某得知可以使用他人名義貸款時(shí)，劉某立即帶著張某的身份證復(fù)印件找到銀行職工王某，要求其辦理貸款的相關(guān)手續(xù)。而王某在了解相關(guān)情況后，雖然知道這是違法操作，但也很快為劉某辦理了相關(guān)手續(xù)，5萬元的貸款不久就發(fā)放到劉某手中。2012年，王某再次以張某的名義為劉某貸款6萬元，用于償還2008年5萬元貸款的本金和利息。而直到2014年12月，張某在辦理貸款時(shí)才得知自己欠了6萬多元的貸款，而且已經(jīng)被征信系統(tǒng)列入黑名單。經(jīng)奈曼旗檢察院審查，犯罪嫌疑人王某違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等法律法規(guī)，明知借款人非實(shí)際使用人，安排借用他人身份證以他人名義違法發(fā)放貸款，未嚴(yán)格審查貸款用途、還款能力的情況下，在2011年至2014年期間違法發(fā)2023-02-22367人看過 -
防衛(wèi)過當(dāng)防衛(wèi)過當(dāng)是指防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的行為。防衛(wèi)過當(dāng)不是具體的獨(dú)立的罪名，它只是表明防衛(wèi)行為的性質(zhì)和防衛(wèi)行為造成的結(jié)果，刑法也沒有專門條款規(guī)定防衛(wèi)過當(dāng)罪及其具體適用的法定刑。但是，防衛(wèi)過當(dāng)造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。刑事責(zé)任，是依據(jù)國家刑事法律規(guī)定，對(duì)犯罪分子依照刑事法律的規(guī)定追究的法律責(zé)任。刑事責(zé)任與行政責(zé)任不同之處：一是追究的違法行為不同：追究行政責(zé)任的是一般違法行為，追究刑事責(zé)任的是犯罪行為;二是追究責(zé)任的機(jī)關(guān)不同：追究行政責(zé)任由國家特定的行政機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律的規(guī)定決定，追究刑事責(zé)任只能由司法機(jī)關(guān)依照《刑法》的規(guī)定決定;三是承擔(dān)法律責(zé)任的后果不同：追究刑事責(zé)任是最嚴(yán)厲的制裁，可以判處死刑，比追究行政責(zé)任嚴(yán)厲得多。刑事責(zé)任包括兩類問題：一是犯罪;二是刑罰。中國理論界對(duì)于刑事責(zé)任的界定，觀點(diǎn)不一。影響較大的是否定評(píng)價(jià)說，即認(rèn)為，刑事責(zé)任是指犯罪人因?qū)嵤?/div>2023-03-02424人看過
金融犯罪一、刑法違法發(fā)放貸款罪司法解釋最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》(2001.1.法〔2001〕8號(hào))關(guān)于違法發(fā)放貸款罪。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成50～100萬元以上損失的，可以認(rèn)定為“造成重大損失”;造成300～500萬元以上損失的，可以認(rèn)定為“造成特別重大損失”。由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可參照上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)或幅度，根據(jù)本地的具體情況，確定在本地區(qū)掌握的具體標(biāo)準(zhǔn)。二、本罪主體是特殊主體，只有銀行或金融機(jī)構(gòu)工作人員才能成為本罪主體。構(gòu)成本罪的前提是“違法”，但不存在關(guān)系人問題，只是在放貸中濫用職權(quán)或玩忽職守，因此出現(xiàn)重大損失的后果才構(gòu)成犯罪。單位犯本罪的，對(duì)單位和有關(guān)個(gè)人實(shí)行雙罰。三、本罪是新設(shè)立的罪名，1979年《刑法》無此規(guī)定。本罪行為1979年《刑法》以“玩忽職守”定罪處罰，2023-04-13285人看過
法律綜合知識(shí)違法發(fā)放貸款罪的構(gòu)成條件是：（一）主體要件：主體是由中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)的工作人員；（二）主觀要件：在主觀方面是過失；（三）客體要件：客體是國家的金融管理制度；（四）客觀要件：表現(xiàn)為行為人實(shí)施了違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，玩忽職守或者濫用職權(quán)，發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。哪些條件會(huì)構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪？的法律依據(jù)《刑法》第一百八十六條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有2022-06-15259人看過-
法律綜合知識(shí)一、發(fā)起人違約出資應(yīng)該負(fù)擔(dān)哪些責(zé)任發(fā)起人違約出資應(yīng)該負(fù)擔(dān)以下責(zé)任：1．公司或發(fā)起人可以催告違約人在一定的期限內(nèi)履行，逾期不履行就喪失認(rèn)股人權(quán)利；2．公司對(duì)違反出資義務(wù)但是仍然有履行可能的股東，要求他繼續(xù)履行；3．公司有權(quán)要求出資瑕疵股東補(bǔ)交差額?！吨腥A人民共和國公司法》第二十八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。二、股東出資認(rèn)繳和實(shí)繳的區(qū)別1．定義不同：認(rèn)繳出資額是指公司各股東承諾應(yīng)向公司繳納的資本數(shù)額，各股東認(rèn)繳的出資額之和在公司登記機(jī)關(guān)登記后就是公司的注冊(cè)資本。實(shí)繳出資額就是各股東按照章程規(guī)定的出資額、出資方式、出資期限實(shí)際繳納的出資額。2．出資2024-04-03399人看過 -
征地補(bǔ)償是指國家為了公共利益的需要，依法對(duì)農(nóng)民集體所有建設(shè)土地或棚戶區(qū)實(shí)行征收或征用，并按照被征地的原用途給予補(bǔ)償。村集體經(jīng)濟(jì)組織或者村委會(huì)負(fù)責(zé)補(bǔ)償款的發(fā)放。一、政府可以硬行征地嗎國家征地具有強(qiáng)制性，在嚴(yán)格履行程序，取得合法手續(xù)情況下，政府可以強(qiáng)制征地。征地，即土地征收，土地征收是指國家為了公共利益需要，依照法律規(guī)定的程序和權(quán)限將農(nóng)民集體所有的土地轉(zhuǎn)化為國有土地；并依法給予被征地的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和被征地農(nóng)民合理補(bǔ)償和妥善安置的法律行為?，F(xiàn)征地一般指征收。二、征收土地是拆遷嗎不是。征地是對(duì)土地的征收，拆遷是對(duì)土地上房屋及其他建筑物的拆遷。二者的區(qū)別主要在于對(duì)象不同。由于征收土地涉及到地上的房屋建筑物，但國家并不需要這些房屋和建筑物，所以稱“拆遷”而不叫征收。土地征收是指國家為了公共利益需要，依照法律規(guī)定的程序和權(quán)限將農(nóng)民集體所有的土地轉(zhuǎn)化為國有土地，并依法給予被征地的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和被征2023-03-01495人看過 -
法律綜合知識(shí)一、公司違法股東是否應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任公司違法股東是否應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任，如下分析：1．公司違法，在通常情況下，沒有參與直接管理的股東可以不擔(dān)責(zé)。2．若股東參與了單位犯罪的決策，那么就需要追究股東的責(zé)任，其次在商事領(lǐng)域，如果出現(xiàn)了法人品格否認(rèn)時(shí)，那么股東就也會(huì)承擔(dān)責(zé)任。3．公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。二、公司違法需要承擔(dān)的責(zé)任1．公司違反《公司法》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任和繳納罰款、罰金的，其財(cái)產(chǎn)不足以支付時(shí)，先承擔(dān)民事賠償責(zé)任。2．公司登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，未依照《公司法》規(guī)定辦理有關(guān)變更登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令限期登記；逾期不登記的，處以1萬元以上10萬元以下的罰款。三、公司違法會(huì)被吊銷營業(yè)執(zhí)照嗎當(dāng)該企業(yè)或者商鋪不符合營業(yè)條件時(shí)，比如衛(wèi)生條件不達(dá)標(biāo)，不按時(shí)交納稅收等，工商部門有權(quán)利取消該商鋪的營業(yè)執(zhí)照，即吊銷營業(yè)執(zhí)照2023-05-31396人看過 -
公司法定代表人可能因自身原因或公司原因，觸犯刑法，受到刑事制裁。通常以單位的意志以單位的名義實(shí)施違法行為的，大部分情況下是構(gòu)成單位犯罪，單位犯罪不僅僅處罰單位，對(duì)單位判處罰金，很多情況下會(huì)追究主管人員和主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。在我國刑法中，對(duì)單位犯罪實(shí)行單罰制和雙罰制并用的制度，即有的單位犯罪只追究單位的責(zé)任，有的單位犯罪只追究主管人員和主要責(zé)任人員的責(zé)任，有的單位犯罪則既追究單位的責(zé)任又追究主管人員和主要責(zé)任人員的責(zé)任。公司法定代表人被追究刑事責(zé)任的常見罪名如下：(一)違規(guī)披露、不披露重要信息罪(《中華人民共和國刑法》第一百六十一條)；(二)妨害清算罪(《中華人民共和國刑法》第一百六十二條)；(三)隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪(《中華人民共和國刑法》第一百六十一條之一)；(四)虛假破產(chǎn)罪(《中華人民共和國刑法》第一百六十一條之二)；(五)非國家工作人員受賄罪(《中華人民共和2023-03-25352人看過
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違規(guī)發(fā)放貸款追究誰的責(zé)任1、銀行違規(guī)放貸會(huì)構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪，應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。2、根據(jù)法律規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員，和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。3、【違法發(fā)放貸款罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)2023-03-14473人看過 -
銀行違規(guī)放貸應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任有：1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰款；2、數(shù)額特別巨大或者造成重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；3、單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。怎么起訴銀行違規(guī)1，當(dāng)事人起訴，首先應(yīng)提交起訴書，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)的副本。當(dāng)事人是公民的，應(yīng)寫明雙方當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址；當(dāng)事人是單位的，應(yīng)寫明單位名稱、地址、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名。起訴書正文應(yīng)寫明請(qǐng)求事項(xiàng)和起訴事實(shí)、理由，尾部須署名或蓋公章。2，根據(jù)＂誰主張誰舉證＂原則，原告向法院起訴應(yīng)提交下列材料。3，當(dāng)事人向法院提交書證，應(yīng)填寫一式兩份證據(jù)清單，詳細(xì)列明提交證據(jù)的名稱、頁數(shù)。證據(jù)經(jīng)法院承辦人核對(duì)后，由承辦2023-07-05140人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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