涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪天發(fā)集團(tuán)董事長龔家龍被立案偵查
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-11 16:41:20
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今日（26日），S*ST天頤（600703）、S*ST天發(fā)（000670）同時(shí)發(fā)布公告稱，公司控股股東天發(fā)集團(tuán)董事長龔家龍，因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，于12月21日被公安機(jī)關(guān)立案偵查，并采取強(qiáng)制措施。曾經(jīng)在資本市場無限風(fēng)光的民營油企第一人龔家龍，最終在2006年年末，以這樣一種非常方式，結(jié)束其在中國資本市場舞臺上的表演。
據(jù)記者了解，除去龔家龍外，另有幾位天發(fā)集團(tuán)的高管也正在接受相關(guān)調(diào)查。湖北省荊州市當(dāng)?shù)卣褜ｉT成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，著手處理天發(fā)集團(tuán)及旗下兩家上市公司的相關(guān)問題。
龔家龍作為天發(fā)集團(tuán)董事長、ST天發(fā)與ST天頤兩家上市公司的實(shí)際控制人，同時(shí)也是中國工商聯(lián)石油商會會長、長聯(lián)石油控股有限公司董事局主席。
龔家龍所掌控的天發(fā)系，其資金鏈斷裂、債臺高筑、經(jīng)營困頓等一系列問題由來已久。早在幾年前，ST天發(fā)就被證監(jiān)局等有關(guān)監(jiān)管單位多次稽查。今年4月，ST天頤也受到證監(jiān)局的立案調(diào)查，期間，作為ST天頤的原董事，龔家龍由于公司信息披露違規(guī)而被上證所公開譴責(zé)。
雖說天發(fā)系涉嫌多處違規(guī)，但是龔家龍被抓的原因目前尚未明確。有業(yè)內(nèi)人士猜測，可能不僅僅是由于上市公司清欠不力的問題。
今年10月，監(jiān)管部門再次重申年底是清欠大限，并決定對尚未完成清欠的上市公司采取立案稽查、查清主要責(zé)任人、督促落實(shí)最終清欠方案等三項(xiàng)措施。在監(jiān)管部門的督促下，12月12日，ST天頤發(fā)布公告稱，大股東天發(fā)集團(tuán)以其持有的黃岡天頤油脂有限公司等資產(chǎn)抵債7500萬元，并稱正在積極努力追討剩余欠款，并力爭在2006年12月31日完成。緊接著，12月13日，天發(fā)集團(tuán)控股的S*ST天發(fā)發(fā)布公告稱，其控股股東湖北天發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方以非現(xiàn)金資產(chǎn)1.9689億元，抵償對上市公司約1.82億元的欠款和277.27萬元的資金占用，超額部分將計(jì)入該公司資本公積金。
龔家龍出事后，他身后留下的高達(dá)20多億巨額欠款的天發(fā)集團(tuán)，本年度不能盈利就會暫停上市的ST天頤和ST天發(fā)，以及糾紛不斷的長聯(lián)石油等爛攤子，前途未卜。
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法律綜合知識一、涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙罪多久立案？涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙罪多久立案，我國法律當(dāng)中沒有做出明確的規(guī)定。經(jīng)濟(jì)詐騙罪的立案時(shí)間是沒有限制的，不過詐騙罪有著追訴時(shí)效的限制。依據(jù)刑法規(guī)定，詐騙罪的最高刑為無期徒刑。因此，法定最高刑為無期徒刑的，經(jīng)過二十年不再追訴。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請最高人民檢察院核準(zhǔn)。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪的法律規(guī)定是什么？1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)2024-02-02465人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪1、查帳、查詢和凍結(jié)存匯款，公安機(jī)關(guān)通過對犯罪人的現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的帳頁（冊）、單據(jù)、票據(jù)等情況進(jìn)行查證比對。2、稅務(wù)核定，公安機(jī)關(guān)通過委托稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)犯罪嫌疑人的應(yīng)納稅和實(shí)際納稅情況。一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)凍結(jié)銀行卡1.更正一點(diǎn)，公安局不可以直接凍結(jié)個(gè)人銀行賬戶；2.如因辦案或司法需要，公安局需報(bào)請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶；3.法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶；4.一般凍結(jié)期限是六個(gè)月，根據(jù)需求可延期一次，一般延期為三到六個(gè)月；5.如涉嫌違法等，可對賬戶進(jìn)行永久凍結(jié)。6.配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會及時(shí)解凍。相關(guān)知識：公安局凍結(jié)銀行卡期限到期如何延長，法律依據(jù)是什么1、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。凍結(jié)債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期限屆滿前辦2023-03-24126人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)濟(jì)犯罪偵查經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施，是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。偵查學(xué)的學(xué)科體系由于學(xué)科體系同研究對象有著密切關(guān)聯(lián)，所以專家學(xué)者們在偵查學(xué)的體系問題上亦莫衷一是。雖然學(xué)者們都承認(rèn)偵查學(xué)的學(xué)科體系同課程體系不同，同一門課程其體系可以因院校情況不同而有所差別，但是學(xué)科體系應(yīng)該統(tǒng)一，以便促進(jìn)本學(xué)科體系的日臻完善。然而，偵查學(xué)的學(xué)科體系如何統(tǒng)一，人們尚有不同觀點(diǎn)，如"二塊說"、"三塊說"、"四塊說"、"五塊說"等。在"二塊說"中，一種意見認(rèn)為偵查學(xué)學(xué)科體系由犯罪活動規(guī)律特點(diǎn)和偵查對策構(gòu)成;另一種意見認(rèn)為從總體上看偵查學(xué)學(xué)科體系可分為基礎(chǔ)理論部分和應(yīng)用理論部分;還有一種意見認(rèn)為學(xué)科體系包括偵察對策和偵察謀略兩部分。在"三塊說"中，一種意見認(rèn)為偵查學(xué)學(xué)科體系可分為刑事偵查學(xué)的基礎(chǔ)理論、刑事偵查的一般措施策略和2023-06-12349人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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死亡后還能立案偵查涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪嗎貴州在線咨詢 2022-08-17公訴是指檢察院代表國家對刑事犯罪的犯罪嫌疑人提起訴訟，既然嫌疑人死亡了，那檢察院肯定就不會提起公訴了。 可是犯罪嫌疑人如果造成了被害人受傷或是死亡，被害人家屬會向法院提出民事賠償，只要犯罪嫌疑人有財(cái)產(chǎn)的話，那法院就會判決用嫌疑人的財(cái)產(chǎn)來賠償受害人家屬。 -
涉嫌犯罪人員是否已被立案偵查？陜西在線咨詢 2024-12-10是的，您說得對。 網(wǎng)上追逃意味著公安部門已經(jīng)展開調(diào)查，但尚未定罪。定罪需經(jīng)法院審理。值得注意的是，被上網(wǎng)追逃的人不一定會被定罪，這需看案件證據(jù)。若證據(jù)不足或法院認(rèn)為不構(gòu)成犯罪，則不會定罪。 根據(jù)《刑事訴訟法》第115條，公安機(jī)關(guān)對已立案的刑事案件應(yīng)進(jìn)行偵查，收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或無罪、罪輕或罪重的證據(jù)材料。對現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，可依法先行拘留，對符合逮捕條件的犯罪嫌疑人，應(yīng)依法逮捕。 -
涉嫌違法犯罪立案偵查需要多長時(shí)間澳門在線咨詢 2023-07-13涉嫌犯罪立案偵查一般需要兩個(gè)月，案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個(gè)月。存在《刑事訴訟法》第一百五十八條的情形的，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定，可以延長二個(gè)月。 -
涉嫌刑事逼供罪立案偵查后什么時(shí)候被偵查遼寧在線咨詢 2022-07-28刑事立案作為刑事訴訟開始的標(biāo)志，是每一個(gè)刑事案件都必須經(jīng)過的法定階段，是法律賦予公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院的一種職權(quán)，其他任何單位或個(gè)人都無權(quán)立案。其作用是為了準(zhǔn)確、及時(shí)地揭露和懲罰犯罪，保護(hù)公民的合法權(quán)益不受侵犯，是準(zhǔn)確評價(jià)社會治安形勢和進(jìn)行正確決策的重要依據(jù)。其材料來源公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)的犯罪事實(shí)或者獲得的犯罪線索;單位和個(gè)人的報(bào)案或者舉報(bào);被害人的報(bào)案或者控告;犯罪 -
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方向澳門在線咨詢 2022-08-12遇到此類法律問題，首先應(yīng)該詳細(xì)描述案情電話咨詢一下律師，讓其幫您分析一下案件案情。然后再結(jié)合案情和律師談妥代理費(fèi)，一般代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)產(chǎn)標(biāo)的額的一定比例分段收取，各地標(biāo)準(zhǔn)不一。 律師代理權(quán)限分一般代理和特別授權(quán)： 一、一般代理 一般代理主要是指不涉及處分被代理人實(shí)體權(quán)利和義務(wù)的訴訟代理行為。比如代理委托人起訴、應(yīng)訴、參加法庭調(diào)查、調(diào)解、開庭，提供有關(guān)證據(jù)和代為陳述以及發(fā)表辯論意見等。 二、特別
