詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定
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時(shí)間： 2023-07-01 18:13:47
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1、根據(jù)不同的罪名，經(jīng)偵大隊(duì)有不同的立案條件；2、個(gè)人可以參照《刑法》和起訴標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)司法解釋。公安經(jīng)偵大隊(duì)的主要任務(wù)是偵查國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)案件，屬于特偵部門。為取得證明犯罪事實(shí)與否的證據(jù)，犯罪情節(jié)的有關(guān)證據(jù)和犯罪嫌疑人依法采取的特別偵查措施、強(qiáng)制措施，由公安部門負(fù)責(zé)。主要職責(zé)如下：1、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件；2、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督地方經(jīng)濟(jì)犯罪。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
”個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。
個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：
（1）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；
（2）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；
（3）詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；
（4）詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；
（5）揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的；
（6）使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；
（7）曾因詐騙受過(guò)刑事處罰的；
（8）導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的；
（9）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)至10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任；數(shù)額在20萬(wàn)至30萬(wàn)元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。
對(duì)共同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。
已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財(cái)物的，是詐騙未遂。詐騙未遂，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在“2千元至4千元”、“3萬(wàn)元至5萬(wàn)元”的幅度內(nèi)，分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”，以及單位實(shí)施詐騙，追究有關(guān)人員刑事責(zé)任，參照本條第四款規(guī)定的數(shù)額，確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民法院備案。
因此，詐騙2000元至4000元，就可以立案，具體數(shù)額，根據(jù)所在省份不同，在2000至4000元間確定。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
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信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有：1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2、惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；3、惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的；4、惡意透支數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以不追究刑事責(zé)任。一、信用卡欠了8萬(wàn)要起訴嗎信用卡欠了8萬(wàn)是否要起訴，由發(fā)卡行自行決定。如果只是沒(méi)有按時(shí)還款，并不是惡意透支，則會(huì)被銀行民事起訴，而不會(huì)追究刑事責(zé)任；如果是以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的，則認(rèn)定為惡意透支，會(huì)被立案追訴，追究刑事責(zé)任。法律規(guī)定惡意透支，數(shù)額在五萬(wàn)元以上不滿五十萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大。進(jìn)行信用卡詐2023-06-20403人看過(guò) -
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詐騙的立案條件是：個(gè)人詐騙公私財(cái)物三千元以上的，應(yīng)予立案追訴。公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查，收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。一、1000塊錢能立案嗎詐騙罪屬于數(shù)額犯。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)立案。行為人采用詐騙的方式騙取公私財(cái)物必須達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，才能構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物3千元以上的，屬于“數(shù)額較大”。只有詐騙金額在三千元以上的或者發(fā)送詐騙信息五千條以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋肪啃袨槿说男淌路韶?zé)任。不過(guò)，即使不構(gòu)成犯罪，但此違反了治安管理處罰法，可以作治安案件立案。二、怎樣申請(qǐng)挪用公款罪偵查可以通過(guò)下列方式來(lái)偵查挪用公款罪：依法應(yīng)由人民檢察院對(duì)挪用公款罪的犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查。收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。國(guó)家工作人員的瀆職犯罪，以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪，由人民檢察院立案?jìng)刹?。三、?/div>2023-06-25102人看過(guò)
法律綜合知識(shí)一、個(gè)人詐騙是否可以立案具體標(biāo)準(zhǔn)是什么個(gè)人詐騙可以立案具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1．具有刑事責(zé)任能力的自然人以非法占有的目的；2．故意詐騙公私財(cái)物3000元及以上的行為；3．要求被害人因?yàn)樾袨槿说脑p騙行為產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分了財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪的構(gòu)成要件詐騙罪的構(gòu)成要件包括：1．詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利罪；2．詐騙罪2023-09-10385人看過(guò)-
電信詐騙刑事案件標(biāo)準(zhǔn)是三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙罪是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的行為。電信詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)是如何的1、對(duì)于電信詐騙案件，我國(guó)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案追訴的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)一般為三千元；涉案金額達(dá)到三千元的，即可以追究行為人的刑事責(zé)任?！缎谭ā芬?guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期2023-07-21452人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、具體來(lái)說(shuō)深圳詐騙罪立案的標(biāo)準(zhǔn)有哪些要求詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是三千元?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。其中，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。二、報(bào)案詐騙能追回錢嗎被騙的錢報(bào)警能否追回來(lái)要根據(jù)具體情況而定：1．當(dāng)事人被詐騙后，應(yīng)當(dāng)保留好證據(jù)，并立即報(bào)案、及時(shí)報(bào)警。立案后，存在犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹?，錢財(cái)有追回的可能；2．若是網(wǎng)絡(luò)被詐騙，沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，報(bào)案了不一定能追回錢財(cái)。追不回的2023-10-13437人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案的具體流程是有哪些規(guī)定？網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案程序是：為保護(hù)公民、法人和其他組織依法行使訴權(quán)，對(duì)起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)一律接收訴狀，出具書面憑證并注明收到日期。對(duì)符合法律規(guī)定的起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)予以登記立案。對(duì)不符合法律規(guī)定的起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)予以釋明。網(wǎng)絡(luò)詐騙立案之后會(huì)進(jìn)行調(diào)查，在日常生活中，如果出現(xiàn)冒充親友詐騙的行為，冒充商業(yè)伙伴對(duì)受害者實(shí)施詐騙，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)，對(duì)公民實(shí)施詐騙，通過(guò)電子郵件，網(wǎng)絡(luò)論壇等方式發(fā)布中獎(jiǎng)信息，誘騙公民訪問(wèn)，騙取公民財(cái)產(chǎn)的行為，都需要按照網(wǎng)絡(luò)詐騙立案。二、詐騙罪的哪些情況不會(huì)追繳詐騙財(cái)物？行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（1）對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；（2）對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的；（3）對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；（4）對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。2024-01-19314人看過(guò) -
詐騙新規(guī)定兩千一般是不夠立案標(biāo)準(zhǔn)的，詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的最新規(guī)定是：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。一、詐騙不構(gòu)成犯罪怎么處罰？《中答華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。二、詐騙罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的？《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條：“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者2023-03-28116人看過(guò)
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信用卡詐騙案，個(gè)人或是銀行都可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案進(jìn)行法律處罰?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。最新信用卡詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)最新信用卡詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2、惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。所謂惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第一百四十八條一方以欺詐手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違2023-07-22214人看過(guò) -
玩游戲被騙80萬(wàn)，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定詐騙80萬(wàn)屬于“數(shù)額特別巨大”的情形，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)各省市不同，一般是在三千元至一萬(wàn)元以上，請(qǐng)?jiān)俨樵兎缸锏貥?biāo)準(zhǔn)參考。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2023-05-05150人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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