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經(jīng)濟(jì)犯罪是否要判退賠,經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查措施
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-18 14:11:15 157 人看過

一、經(jīng)濟(jì)犯罪是否要判退賠

經(jīng)濟(jì)犯罪案件如果違法犯罪所得是被害人的,會(huì)對(duì)被害人進(jìn)行退賠,但不需要法院判決。《中華人民共和國刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;

對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;

違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查措施

(一)調(diào)查訪問。

也稱調(diào)查詢問,是基本的偵查措施,指運(yùn)用公開或秘密的方法手段,就案件有關(guān)的人、事、物,向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作,是案件偵查過程中經(jīng)常采用的一種方法。

(二)審訊。

也稱為訊問,在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù),查明案件事實(shí)真相,依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。

但需注意的是審訊時(shí)應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。

(三)現(xiàn)場勘查。

在經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實(shí)、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索,偵查人員依法運(yùn)用一定的策略和技術(shù)手段,對(duì)與犯罪有關(guān)的場所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。

(四)摸底排查。

根據(jù)偵查工作的需要,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對(duì)有作案條件的個(gè)人逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查,以便從中發(fā)現(xiàn)線索,確定犯罪嫌疑對(duì)象的偵查措施。

(五)控制銷贓。

在偵查工作中,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾,對(duì)犯罪分子可能銷贓的有關(guān)場所進(jìn)行監(jiān)視控制,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)贓證,查獲犯罪嫌疑人。

(六)查帳、查詢和凍結(jié)存匯款。

在經(jīng)濟(jì)案件偵查中,查帳工作是很有必要的,主要是查清與案情有關(guān)的帳務(wù)往來。

一般是對(duì)現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對(duì)涉案經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的帳頁(冊(cè))、單據(jù)、票據(jù)等情況查證。

在查帳過程中,往往需要對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)中特定帳戶內(nèi)特定時(shí)期內(nèi)資金往來情況進(jìn)行查證。

如發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的存款、匯款,經(jīng)批準(zhǔn)可以要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助予以凍結(jié)。

但需注意的是凍結(jié)存款、匯款,一般以案件涉案數(shù)額為上報(bào),凍結(jié)期限為6個(gè)月,到期需要繼續(xù)凍結(jié)的,需重新審批,并辦理續(xù)凍手續(xù)。

(七)搜查、收集證據(jù)。

搜查的目的是為了發(fā)現(xiàn)和獲取各種犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)犯罪現(xiàn)場。

對(duì)于搜查中發(fā)現(xiàn)的與案件有關(guān)的物證和書證,可以扣押。

但在扣押中需注意扣押物品應(yīng)開列詳細(xì)的扣押物品清單;

扣押物品應(yīng)及時(shí)上報(bào)統(tǒng)一保管;

扣押的物品可作為證據(jù)的要隨案移送。

(八)稅務(wù)核定。

在涉稅犯罪案件偵查中,因案情需要,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門可以委托稅務(wù)機(jī)關(guān)或被指定有權(quán)進(jìn)行稅務(wù)核定的專業(yè)人員,對(duì)特定繳稅主體在特定時(shí)期應(yīng)納稅和實(shí)際納稅情況進(jìn)行核查認(rèn)定,并出具認(rèn)定結(jié)論。

(九)刑事技術(shù)鑒定。

在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中偵查中,需要對(duì)涉案的書證進(jìn)行鑒別和判斷時(shí),公安機(jī)關(guān)應(yīng)指派或者聘請(qǐng)具有專門知識(shí)和專門技能的人,依照法定程序,通過科學(xué)分析和檢驗(yàn),

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    本文介紹了經(jīng)偵和刑偵在辦理案件類型上的差異。刑偵主要針對(duì)危害公共安全案件和侵犯財(cái)產(chǎn)案件,而經(jīng)偵則主要負(fù)責(zé)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的案件。刑事偵查是指有關(guān)人員為查明案件事實(shí),收集涉嫌犯罪的證據(jù)而進(jìn)行的偵查活動(dòng)。經(jīng)偵是承擔(dān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪職責(zé)的職業(yè)警察類型,由公安部門經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)和公安分局經(jīng)偵支隊(duì)組成,經(jīng)濟(jì)調(diào)查團(tuán)負(fù)責(zé)調(diào)查重大經(jīng)濟(jì)犯罪、證券期貨案件,以外國公民為犯罪主體。經(jīng)偵和刑偵在辦理案件類型上存在差異,具體如下:1.兩者的辦理案件范圍存在差別;2.刑偵主要針對(duì)危害公共安全案件,如放火罪、侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利案件,以及侵犯財(cái)產(chǎn)案件,如搶劫罪等;3.經(jīng)偵則主要負(fù)責(zé)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的案件,如擾亂市場秩序罪等;4.刑事偵查是指有關(guān)人員為查明案件事實(shí),收集涉嫌犯罪的證據(jù)而進(jìn)行的偵查活動(dòng);5.經(jīng)偵是承擔(dān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪職責(zé)的職業(yè)警察類型,由公安部門經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)和公安分局經(jīng)偵支隊(duì)組成,經(jīng)濟(jì)調(diào)查團(tuán)負(fù)責(zé)調(diào)查重大經(jīng)濟(jì)犯罪、證
    2023-09-03
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  • 立案偵查期限的適用范圍:經(jīng)濟(jì)犯罪案件
    發(fā)生交通事故之后,交警到交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘查取證之后,就需要對(duì)交通事故責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定。交通事故責(zé)任認(rèn)定需要多長時(shí)間呢根據(jù)交警部門規(guī)定,一般交通事故責(zé)任認(rèn)定,交警部門要在10日內(nèi)完成。交通事故損害賠償當(dāng)事人要求出具交通事故認(rèn)定書的,公安機(jī)關(guān)交通管理部門可以在接到交通事故損害賠償當(dāng)事人的書面申請(qǐng)后十日內(nèi)制作交通事故認(rèn)定書,載明交通事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、受害人情況及調(diào)查得到的事實(shí),有證據(jù)證明受害人有過錯(cuò)的,確定受害人的責(zé)任無證據(jù)證明受害人有過錯(cuò)的,確定受害人無責(zé)任。并送達(dá)交通事故損害賠償當(dāng)事人。派出所立案偵查期限是多長派出所立案偵查期限是多長時(shí)間:對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個(gè)月?;鶎尤嗣駲z察院,分、州、市人民檢察院和省級(jí)人民檢察院直接立案偵查的案件,案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長一個(gè)月。
    2023-07-03
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  • 經(jīng)濟(jì)案件犯罪主體要件
    一、經(jīng)濟(jì)案件犯罪主體要件(一)犯罪的構(gòu)成是有其構(gòu)成的要件的,那么在經(jīng)濟(jì)犯罪中,主要的構(gòu)成要件有三種,那么還亞歐犯罪構(gòu)成的具體適用效能也是具有的,在相應(yīng)的界限而進(jìn)行區(qū)分。(二)按刑法分則條文對(duì)具體犯罪進(jìn)行分析時(shí)可以看出,在我國任何犯罪刑法條文的規(guī)定都是:什么人,實(shí)施了什么行為,造成了什么樣的結(jié)果,構(gòu)成何種犯罪,給予何種刑罰處罰;其犯罪構(gòu)成要件都是犯罪主體、犯罪行為、犯罪結(jié)果就三個(gè)犯罪構(gòu)成要件;同時(shí)具備三個(gè)犯罪構(gòu)成要件的,構(gòu)成犯罪;缺少其中任何一個(gè)犯罪構(gòu)成要件的,就不構(gòu)成犯罪。二、經(jīng)濟(jì)犯罪具有以下特征(一)貪利性。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪都具有非法牟取經(jīng)濟(jì)利益的目的,犯罪人為了一己之利,采取不正當(dāng)?shù)氖侄吻滞虈?、集體和公民個(gè)人的財(cái)產(chǎn),損害合法經(jīng)營者的利益,同時(shí)破壞了市場經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行秩序。(二)法定性。經(jīng)濟(jì)犯罪是法定犯罪,即行為人的行為是否構(gòu)成犯罪是由法律明確規(guī)定的。(三)雙重違法性。經(jīng)濟(jì)犯罪是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
    2023-06-16
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  • 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查是什么,有哪些偵查方法
    一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查是什么經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施,是指經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱?!缎淌略V訟法》第一百一十五條:公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查,收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,對(duì)符合逮捕條件的犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)依法逮捕。二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查內(nèi)容方法:(一)初查的方法。在初查中,不能使用限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制措施,因此,如何在調(diào)查措施有限的情況下,查明部分案件事實(shí),為立案偵查做好準(zhǔn)備,是一個(gè)值得深入探討的問題。對(duì)此,有論者指出在初查中要因案制宜,抓住重點(diǎn)。要循線追蹤,判斷性質(zhì)。要查其不意,措施果斷。初查中不能采取強(qiáng)制措施和搜查、扣押等偵查措施,而僅能進(jìn)行一般的常規(guī)調(diào)查,因此,調(diào)查工作必須要講究謀略,以免因觸動(dòng)被指控人,導(dǎo)致其毀證滅跡
    2024-01-10
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  • 是否會(huì)調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的家屬?
    經(jīng)濟(jì)犯罪是有可能調(diào)查家庭的,主要調(diào)查的是家屬有沒有參與經(jīng)濟(jì)犯罪,有沒有將經(jīng)濟(jì)犯罪所得進(jìn)行隱藏等的行為?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第三十五條公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行偵查,依法全面、客觀、及時(shí)地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實(shí)犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪重或者罪輕以及與涉案財(cái)物有關(guān)的各種證據(jù),并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財(cái)物。嚴(yán)禁調(diào)取與經(jīng)濟(jì)犯罪案件無關(guān)的證據(jù)材料,不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。非吸案會(huì)牽連家屬嗎非吸案件不會(huì)牽連家屬,除非家屬有參與,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第三十五條公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案
    2023-08-06
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#犯罪
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
    相關(guān)咨詢
    • 經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查不予立案應(yīng)對(duì)措施
      福建在線咨詢 2024-12-03
      1. 如果詐騙行為已經(jīng)達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn),但警方不予立案,當(dāng)事人可以向所在地人民檢察院提出申訴請(qǐng)求,要求公安機(jī)關(guān)公開明確闡述不予立案的具體原因。 2. 如果檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為公安機(jī)關(guān)的拒絕立案理由站不住腳,應(yīng)責(zé)令其立即展開立案偵查工作。 3. 針對(duì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為:騙取公民或法人等公私財(cái)產(chǎn)的價(jià)值在人民幣3000元至10000元之間時(shí),即認(rèn)定為數(shù)額較大的犯罪行為,必須進(jìn)行立案追究。 根據(jù)《刑事訴
    • 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方向
      澳門在線咨詢 2022-08-12
      遇到此類法律問題,首先應(yīng)該詳細(xì)描述案情電話咨詢一下律師,讓其幫您分析一下案件案情。然后再結(jié)合案情和律師談妥代理費(fèi),一般代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)產(chǎn)標(biāo)的額的一定比例分段收取,各地標(biāo)準(zhǔn)不一。 律師代理權(quán)限分一般代理和特別授權(quán): 一、一般代理 一般代理主要是指不涉及處分被代理人實(shí)體權(quán)利和義務(wù)的訴訟代理行為。比如代理委托人起訴、應(yīng)訴、參加法庭調(diào)查、調(diào)解、開庭,提供有關(guān)證據(jù)和代為陳述以及發(fā)表辯論意見等。 二、特別
    • 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施有哪些一般偵查方法是什么,經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查方法有
      湖北在線咨詢 2022-03-18
      經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施,是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。 一般偵查方法: 1.調(diào)查訪問 是基本的偵查措施,指運(yùn)用公開或秘密的方法手段,就案件有關(guān)的人、事、物,向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作。 2.審訊 是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù),查明案件事實(shí)真相,依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。但是審訊時(shí)應(yīng)
    • 能否將經(jīng)濟(jì)犯罪案件合并偵查?
      浙江在線咨詢 2024-11-15
      根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定,針對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件,犯罪地公安機(jī)關(guān)有責(zé)任立案偵查,并需由一個(gè)地方公安機(jī)關(guān)為主偵查,其他公安機(jī)關(guān)則需積極協(xié)助。若必要,可以并案偵查。 依據(jù)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第四條,對(duì)于幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,最初受理的公安機(jī)關(guān)具有管轄權(quán),必要時(shí),主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)也可以管轄。若存在管轄爭議,相關(guān)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可向共同的上
    • 經(jīng)濟(jì)犯罪案件是否歸屬檢察院偵查
      河南在線咨詢 2022-10-18
      1、檢察機(jī)關(guān)的偵查范圍是有規(guī)定的,如果是屬于職務(wù)類的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,可以由檢察機(jī)關(guān)自行偵查。 2、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第八條人民檢察院立案偵查貪污賄賂犯罪、國家工作人員的瀆職犯罪、國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯公民民主權(quán)利的犯罪案件。