立案金額有多少是來自網(wǎng)絡(luò)非法集資案件？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-01 17:10:45
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嫌疑人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資的，如果個(gè)人的詐騙金額總數(shù)超過十萬元以上，單位的詐騙金額總數(shù)超過五十萬元以上，則構(gòu)成了集資詐騙罪。根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)犯罪嫌疑人或者相關(guān)單位的詐騙金額總數(shù)，符合或者超過上述情況時(shí)，當(dāng)?shù)氐娜嗣穹ㄔ簯?yīng)該予以立案追訴。
網(wǎng)絡(luò)非法集資罪怎么報(bào)案
1、我國現(xiàn)行刑法作出修改，根據(jù)修正案，集資詐騙罪死刑罪名被取消，我國集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：
（1）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。
（2）單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。
2、發(fā)現(xiàn)自己被集資詐騙后，可以收集資料，向當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)及時(shí)報(bào)案。立案需準(zhǔn)備的材料：
（1）提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。
（2）提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
（3）提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。
（4）受害人報(bào)警后，還應(yīng)提供受騙的相關(guān)材料，需要準(zhǔn)備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內(nèi)容。還需提供轉(zhuǎn)賬給騙子的記錄。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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管制1、盜竊案?jìng)€(gè)人盜竊數(shù)額達(dá)到700元的，立為刑事案件;撬門破窗入室盜竊的，扒竊的，使用刀刃等工具或攜帶兇器盜竊的，均立為刑事案件;慣犯作案或一人多次作案的，以及其他雖未達(dá)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但情節(jié)或者后果比較嚴(yán)重的，也立為刑事案件。2、詐騙案?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物3000元以上的，立為刑事案件。3、敲詐勒索案以恐嚇、威脅的方法，敲詐勒索公私財(cái)物2000元以上的，均立為刑事案件。4、職務(wù)侵占案公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在5000元以上的，立為刑事案件。5、搶奪案搶奪公私財(cái)物，數(shù)額在500元以上的，立為刑事案件。6、主產(chǎn)、銷售、假冒偽劣產(chǎn)品案生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜，摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額5萬元以上。偽劣產(chǎn)品尚未銷售，貨值金額達(dá)到15萬元以上的，立為刑事案件。7、涉毒案件非法制造、販賣、運(yùn)輸(含走私，下同)鴉片、海洛因、2023-03-14438人看過 -
法律綜合知識(shí)非法占有他人財(cái)物可能構(gòu)成侵占罪。侵占罪的最低立案標(biāo)準(zhǔn)各個(gè)省、自轄市標(biāo)準(zhǔn)不一樣，根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件而定。五千至兩萬元可以認(rèn)定為侵占罪規(guī)定的數(shù)額較大。將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金。《刑法》第二百七十條將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的，依照前款的規(guī)定處罰。本條罪，告訴的才處理。2024-04-17403人看過 -
犯罪目的1、實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，詐騙數(shù)額達(dá)到較大，就會(huì)構(gòu)成詐騙罪，公安機(jī)關(guān)可以立案追究刑事責(zé)任。而詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如：(1)、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上，屬于詐騙罪數(shù)額較大；(2)、騙公私財(cái)物價(jià)值三萬元至十萬元以上，屬于詐騙罪數(shù)額巨大；(3)、詐騙公私財(cái)物價(jià)值五十萬元以上的，屬于詐騙罪數(shù)額特別巨大。2、法律依據(jù)：《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條一、詐騙罪與招搖撞騙罪的界限1、兩者都使用騙術(shù)，后者也可能獲得財(cái)產(chǎn)利益，這兩點(diǎn)相同；2、但是，主觀目的、犯罪手段、財(cái)物數(shù)額要求和侵犯的客體，均有不同。（1）侵害的客體不同。招搖撞騙罪侵犯的客體主要是國家機(jī)關(guān)的威信及其正常活動(dòng)；而詐騙罪侵犯的客體僅限于公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利。（2）行為手段不同。招搖撞騙罪的手段只限于冒充國家機(jī)關(guān)工作人員的身份或職稱進(jìn)行詐騙；詐騙罪的手段并無此限制，而可以利用任何虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段和方式進(jìn)行。（3）2023-02-22122人看過 -
法律綜合知識(shí)一、多少金額算網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)?網(wǎng)絡(luò)詐騙金額不論多少，都構(gòu)成詐騙。網(wǎng)絡(luò)詐騙金額3000元構(gòu)成詐騙罪;小于3000元的治安處罰。對(duì)于任何一種詐騙來說，都是有損公民的合法權(quán)益的，同時(shí)還可能會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定性，所以對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙來說，相應(yīng)的處罰力度還是比較的高的，所以對(duì)于不少人問的網(wǎng)絡(luò)詐騙多少金額構(gòu)成犯罪的問題，法律上是做了明確的規(guī)定的，一般來說，網(wǎng)絡(luò)詐騙的起刑點(diǎn)是3000元。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙取證的規(guī)定有什么?被害人要寫書面的報(bào)案材料，寫明被騙經(jīng)過，提供破案線索：嫌疑人特征、被騙數(shù)額、如何交付財(cái)產(chǎn)、嫌疑人的詐騙手段等，公安機(jī)關(guān)可以制作詢問筆錄，詳細(xì)了解案件情況，公2023-01-23221人看過
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有期徒刑根據(jù)我國刑法和司法解釋的相關(guān)規(guī)定，集資詐騙的立案金額需要根據(jù)犯罪主體進(jìn)行判斷，個(gè)人集資詐騙的立案金額為10萬元，單位集資詐騙的立案金額為50萬元以上，刑法中對(duì)集資詐騙金額劃分成三個(gè)維度，分別對(duì)應(yīng)不同刑期的刑罰，具體量刑需根據(jù)具體情形確定。其中，對(duì)于個(gè)人來說，集資詐騙10萬元、30萬元、100萬元以上的，對(duì)于單位來說，集資詐騙50萬元以上、150萬元以上、500萬元以上的分別對(duì)應(yīng)了刑法條中對(duì)集資詐騙的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，需分別被處以五年以下有期徒刑、五年至十年有期徒刑、十年以上有期徒刑或者無期徒刑，司法實(shí)踐中，具體量刑需根據(jù)具體情形確定。集資詐騙罪定義及立案標(biāo)準(zhǔn)定義：集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以2023-07-01228人看過 -
一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案多久能偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙案在立案后就能偵查，網(wǎng)絡(luò)詐騙案一般調(diào)查7天。詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。由于這種行為完全不使用暴力，而是在一派平靜甚至“愉快”的氣氛下進(jìn)行的，加之受害人一般防范意識(shí)較差，較易上當(dāng)受騙?！缎淌略V訟法》第一百五十六條規(guī)定，對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長一個(gè)月。第一百五十七條規(guī)定，因?yàn)樘厥庠?，在較長時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件，由最高人民檢察院報(bào)請(qǐng)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)延期審理。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)金額是多少？網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)金額是；1.若個(gè)人被騙金額超過2000元及以上，報(bào)警才給予立案。2.若個(gè)人被騙金額低于2000元，警方不予立案。則按盜竊處理，做相應(yīng)報(bào)案記錄。但是建議去派出所報(bào)案，并提供有效2023-04-11108人看過 -
可轉(zhuǎn)換公司債券這段內(nèi)容講述了非法集資的定義和構(gòu)成要件。非法集資是指未經(jīng)批準(zhǔn)的集會(huì)、公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織的活動(dòng)，違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為。這種行為實(shí)質(zhì)是違反法律、法規(guī)，屬于犯罪行為。如果有20人以上參與，就可以立案處理。如果有20人以上參與，就可以立案處理。這里的“非法集資”指的是未經(jīng)批準(zhǔn)的集會(huì)、公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織的活動(dòng)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是多少人？非法集資是指以非法的方式，向社會(huì)公眾籌集資金的行為。根據(jù)我國《非法集資案件立案標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)涉及以下幾個(gè)方面：1. 受害人群體：根據(jù)《非法集資案件立案標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，受害人應(yīng)當(dāng)具有下列情形之一的條件： （一）損失數(shù)額在100萬元以上的； （二）損失數(shù)額在50萬元以上，能夠確定損失數(shù)額的2023-08-27114人看過 -
法律綜合知識(shí)一、非法集資案件能追回多少非法集資案件能追回多少需要根據(jù)具體案情確定，有的非法資金案件資金早被犯罪嫌疑人揮霍一空，難以追回。二、非法集資的常見形式有哪些（一）承諾高額回報(bào)。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。（二）編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；有的以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款；有的編造植樹造林、集資建房等虛假項(xiàng)目，騙取群眾投資入股；有的以商鋪返租等方式，承諾高額固定收益，吸收公眾存款。（三）混淆投資理財(cái)概念。不法分子有的利2021-09-03275人看過
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網(wǎng)絡(luò)詐騙立案的金額一般是3000元。利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，全國有統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)兩高一部發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》有關(guān)規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙罪立案要達(dá)到數(shù)額較大才可能立案，最高人民法院、最高人民檢察院規(guī)定數(shù)額較大最低是3000元，各省可以根據(jù)實(shí)際情況確定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，全國大多數(shù)地方高于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一般都在5000元以上。網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙數(shù)額只是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙定罪量刑的一個(gè)方面，并且這個(gè)數(shù)額是開庭過后法院認(rèn)定的數(shù)額，不是公安機(jī)關(guān)查證的數(shù)額。2016年12月，全國統(tǒng)一量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙3000元以上可判刑，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額3000元以上的，可以在三個(gè)月拘役至六個(gè)月有期徒刑2023-07-24146人看過 -
法律綜合知識(shí)網(wǎng)絡(luò)詐騙罪一般立案的金額是三千元以上。關(guān)于詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)各地的標(biāo)準(zhǔn)不一，有些地區(qū)數(shù)額在兩千元以上的就可以立案。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-04-28294人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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非法集資案件涉案金額是如何的，香港在線咨詢 2022-07-27集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。對(duì)非法集資罪的認(rèn)定，依照以下幾個(gè)方面：集資詐騙罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。集資詐騙罪客觀上必須有非法集資的行為。所謂集資，是指自然人或者法人為實(shí)現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為 -
非法集資罪案件立案多久能結(jié)案黑龍江在線咨詢 2022-11-26《刑法》第一百九十二條非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 -
非法占有金額多少才立案黑龍江在線咨詢 2023-05-26一、非法占有金額立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的 非法占有金額立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定如下： 1、如果向人民法院起訴主張返還財(cái)產(chǎn)或者賠償?shù)?，立案?biāo)準(zhǔn)與金額多少無關(guān)，符合以下條件的，人民法院可以立案： (1)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織; (2)有明確的被告; (3)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由; (4)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。 2、如果構(gòu)成侵占罪，向人法院提起自訴的，侵占數(shù)額達(dá)
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哪些非法集資案件被抓放保釋金額多少河南在線咨詢 2023-07-25個(gè)人集資詐騙100萬，系數(shù)額特別巨大，法定刑10年起步。根據(jù)《》第條，【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 -
鄭州網(wǎng)絡(luò)非法集資多少錢立案,法律怎么規(guī)定的山東在線咨詢 2023-08-13鄭州網(wǎng)絡(luò)非法集資數(shù)額較大的就會(huì)立案。法律規(guī)定，非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
