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12萬人以內(nèi)的非法集資數(shù)額有多少
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-09 16:33:24 230 人看過

首先要明確非法集資的定義?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定,只有滿足以下四個(gè)條件,才能非法吸收公眾存款。(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式向社會(huì)公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式償還本息或者支付回報(bào);(四)向公眾吸收資金,即社會(huì)不特定對象。未向社會(huì)公開宣傳,在親友或單位內(nèi)部為特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或變相吸收公眾存款。同時(shí),個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的,屬于非法集資。因此,非法集資的認(rèn)定不僅在于人數(shù),還在于形式和對象。

非法集資案件犯罪數(shù)額怎么認(rèn)定

1、2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(下稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)》)第二十四條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在一百萬元以上的;

(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(3)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。

2、根據(jù)《追訴標(biāo)準(zhǔn)》,個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會(huì)危害性較大,對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪,最高可判處死刑。

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      四川在線咨詢 2021-11-05
      非法集資金額大是指個(gè)人金額超過10萬元,單位金額超過50萬元。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反相關(guān)金融法律法規(guī),利用詐騙手段非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),數(shù)額較大的行為。
    • 非法集資數(shù)額巨大處多少年以上, 非法集資數(shù)額巨大的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么
      青海在線咨詢 2022-03-06
      一、非法集資數(shù)額巨大處多少年?以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、非法集資詐騙數(shù)額巨大是多少錢?個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)
    • 2022年個(gè)人進(jìn)行非法集資數(shù)額在多少以上
      陜西在線咨詢 2022-12-03
      單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
    • 非法集資數(shù)額多少錢能判刑
      湖南在線咨詢 2023-08-09
      【法律依據(jù)】《刑法》第一百九十二條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役; 并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
    • 6萬非法集資數(shù)額判幾年
      青海在線咨詢 2022-07-16
      刑法第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五