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非法集資的錢(qián)算贓款嗎？
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-06-21 14:15:13 140 人看過(guò)

非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法集資的錢(qián)必然算作贓款。

立案標(biāo)準(zhǔn)：

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的；

(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

(四)造成惡劣社會(huì)影響的；

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；

(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；

(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；

(四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

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    2023-02-27
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  • 非法集資算金融罪嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、非法集資算金融罪嗎在此，我很高興跟大家介紹一下有關(guān)于非法集資的相關(guān)知識(shí)。首先，我們要明確指出，非法集資并非一個(gè)獨(dú)立的罪名，實(shí)際上，它主要涉及到兩種犯罪行為——非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪。非法集資，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是指采用欺詐手段，非法籌集資金，并且這種集資行為的規(guī)模達(dá)到一定數(shù)額。而非法集資的本質(zhì)在于，即便是那些未經(jīng)政府批準(zhǔn)、違背法律及法規(guī)，甚至通過(guò)一些不正當(dāng)?shù)耐緩剑虼蟊娀蛘邎F(tuán)體去籌集資金的行為，都可能構(gòu)成非法集資。在現(xiàn)實(shí)生活中的例子里，有些人可能因?yàn)橘Y金短缺而急迫地想要借錢(qián)，這時(shí)候他們通過(guò)承諾高額利息或者其他利益，直接面向公眾開(kāi)展籌款活動(dòng)。這類(lèi)型的行為，可以說(shuō)是非常典型的非法吸收存款行為。而當(dāng)這種形式變得更加隱蔽且多樣化時(shí)，就不易被輕易發(fā)現(xiàn)了，這也是我們需要警惕并識(shí)別的。下面，我舉幾個(gè)常見(jiàn)的變相吸收公眾存款的行為。比如，有些公司打著發(fā)展會(huì)員、開(kāi)設(shè)特許加盟店、專(zhuān)賣(mài)店、代理店等旗號(hào)，用承
    2024-02-27
    176人看過(guò)
  • 炒外匯算非法集資嗎？
    刑事責(zé)任年齡
    炒外匯是否算非法集資，要看該行為是否滿(mǎn)足非法集資的條件。我們來(lái)看一下非法集資的構(gòu)成要件：（一）客體要件本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營(yíng)者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來(lái)越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開(kāi)始滋生、蔓延。這種集資詐騙形式行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國(guó)家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資形式活動(dòng)的過(guò)分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（二）客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：必須有非法集資的行為。（1）集資的主體應(yīng)當(dāng)
    2023-06-23
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#物權(quán)
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    #物權(quán) 知識(shí)導(dǎo)航
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    #占有
    詞條

    占有指占有人對(duì)不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的實(shí)際控制。占有人可以是依法有權(quán)占有不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)，如根據(jù)租賃合同在租期內(nèi)占有對(duì)方交付的租賃物。 占有人也可能是無(wú)權(quán)占有他人的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)。如借他人的物品，過(guò)期不還。占有人不知道自己是無(wú)權(quán)占有的，為善意占有；明... 更多>

    #占有
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      安徽在線咨詢(xún) 2022-01-06
      返還。根據(jù)《禁止非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)辦法》第十八條的規(guī)定：參與非法吸收公共存款、非法集資活動(dòng)造成的損失，由參與者承擔(dān)，債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)不得轉(zhuǎn)移給國(guó)有銀行、其他金融機(jī)構(gòu)和其他不參與非法吸收公共存款、非法集資活動(dòng)的單位。債權(quán)債務(wù)清算后，有剩余非法財(cái)產(chǎn)的，沒(méi)收并當(dāng)?shù)厣侠U中央金庫(kù)。地方政府在禁止非法吸收公共存款和非法集資活動(dòng)的過(guò)程中，只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，不能通過(guò)財(cái)政撥款彌補(bǔ)非法集資造成的損失。
    • 非法集資成立要退贓嗎
      澳門(mén)在線咨詢(xún) 2022-11-28
      一旦公安機(jī)關(guān)對(duì)非法集資案進(jìn)行立案?jìng)刹椋骄蜁?huì)凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)和賬戶(hù)，并全力追繳贓款，在法院審判結(jié)束后將這些錢(qián)按比例發(fā)還給投資者。 《刑法》對(duì)使用詐騙方法非法集資規(guī)定了三個(gè)檔次的量刑。 1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。 2、詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
    • 非法吸收公眾存款錢(qián)算贓款嗎
      廣西在線咨詢(xún) 2023-05-26
      依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，非法吸收公眾存款的錢(qián)是屬于贓款，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追繳，屬于被害人的，公安機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行退賠，屬于犯罪分子的沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。 《中華人民共和國(guó)刑法》 第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。 第一百七十六條【非法吸
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      福建在線咨詢(xún) 2022-08-05
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