高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及司法實(shí)踐
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時(shí)間： 2023-09-06 19:00:16
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高利轉(zhuǎn)貸罪的法律標(biāo)準(zhǔn)包括兩個(gè)方面：違法所得數(shù)額在十萬元以上或雖未達(dá)到十萬元但在兩年內(nèi)曾因高利轉(zhuǎn)貸受過兩次行政處罰或再次高利轉(zhuǎn)貸。該罪行指的是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)那里套取高利貸款并轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額在十萬元以上，或者雖未達(dá)到十萬元但在兩年內(nèi)曾因高利轉(zhuǎn)貸受過兩次行政處罰，或者再次高利轉(zhuǎn)貸的。
高利轉(zhuǎn)貸罪的法律標(biāo)準(zhǔn)包括兩個(gè)方面：1.以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)那里套取高利貸款并轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但在兩年內(nèi)曾因高利轉(zhuǎn)貸受過兩次行政處罰，或者再次高利轉(zhuǎn)貸的。
高 利 轉(zhuǎn) 貸 罪 立 案 標(biāo) 準(zhǔn) 是 什 么 ？
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將吸收來的資金，以高利轉(zhuǎn)貸給他人，或者明知是高利轉(zhuǎn)貸而提供貸款等行為。
根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百七十五條的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪有以下立案標(biāo)準(zhǔn)：
1. 個(gè)人違法所得數(shù)額在10萬元以上；
2. 單位違法所得數(shù)額在50萬元以上；
3. 個(gè)人或單位違法所得數(shù)額在100萬元以上，并且給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成損失；
4. 個(gè)人或單位違法所得數(shù)額在50萬元以上，并且給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成損失，情節(jié)嚴(yán)重。
以上是高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。如果達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)，則可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，會(huì)受到法律的制裁。
高利轉(zhuǎn)貸罪是一種嚴(yán)重的犯罪行為，對(duì)金融秩序和社會(huì)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響。對(duì)于該行為，我國(guó)刑法采取了高壓打擊的態(tài)度，對(duì)犯罪者予以嚴(yán)懲。
高利轉(zhuǎn)貸罪是一種嚴(yán)重的犯罪行為，對(duì)金融秩序和社會(huì)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響。根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百七十五條的規(guī)定，該罪行的立案標(biāo)準(zhǔn)包括違法所得數(shù)額、給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成的損失以及情節(jié)嚴(yán)重程度等方面。如果達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)，則可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，會(huì)受到法律的制裁。對(duì)于該行為，我國(guó)刑法采取了高壓打擊的態(tài)度，對(duì)犯罪者予以嚴(yán)懲。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有未經(jīng)滅活的罌粟等毒品原植物種子或者幼苗，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）罌粟種子五十克以上、罌粟幼苗五千株以上；（二）大麻種子五十千克以上、大麻幼苗五萬株以上；（三）其他毒品原植物種子、幼苗數(shù)量較大的。非法攜帶毒品原植物幼苗罪構(gòu)成要怎么量刑行為人構(gòu)成非法攜帶毒品原植物幼苗罪的，應(yīng)當(dāng)這樣量刑：一般應(yīng)處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗罪是指違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有未經(jīng)滅活的毒品原植物種子或者幼苗，數(shù)量較大的行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)：（一）走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五2023-07-03282人看過
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網(wǎng)絡(luò)誹謗立案：1、必須有捏造事實(shí)的行為；2、必須有散布捏造事實(shí)的行為；3、誹謗必須針對(duì)特定的人進(jìn)行。捏造事實(shí)誹謗他人的行為必須屬于情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成誹謗罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百四十六條以暴力或者其他方式公開侮辱、捏造事實(shí)誹謗他人的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。除嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和國(guó)家利益外，前款罪只告知處理。第一款規(guī)定的行為通過信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，受害人告訴人民法院，但提供證據(jù)確實(shí)困難的，人民法院可以要求公安機(jī)關(guān)提供協(xié)助。網(wǎng)絡(luò)誹謗罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些網(wǎng)絡(luò)誹謗罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）同一誹謗信息實(shí)際被點(diǎn)擊、瀏覽次數(shù)達(dá)到五千次以上，或者被轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)達(dá)到五百次以上的（二）造成被害人或者其近親屬精神失常、自殘、自殺等嚴(yán)重后果的（三）二年內(nèi)曾因誹謗受過行政處罰，又誹謗他人的（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百四十六條以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人2023-07-11479人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸從1997年制定刑法時(shí)有的。高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。一、私自放高利貸是不是犯罪行為一般放高利貸屬于違法行為，但是不構(gòu)成犯罪。但是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪；處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。二、高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額如何計(jì)算高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額主要計(jì)算的是違法所得的數(shù)額而不是貸款的數(shù)額。根據(jù)我國(guó)《刑法》第１７５條的規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍2023-03-05105人看過
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。... 更多>
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司法實(shí)踐中高利轉(zhuǎn)貸罪怎么認(rèn)定？甘肅在線咨詢 2022-07-07信貸資金是銀行及其他金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備用于發(fā)放貸款的資金。信貸資金不是信用貸款，信貸資金掌握在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的手中，是本罪侵害的對(duì)象，是將要被行為人套取而高利轉(zhuǎn)貸給他人的資金。而信用貸款，作為動(dòng)詞意義上來講，是指貸款人(一般是銀行)經(jīng)審查、評(píng)估，確認(rèn)借款人資信良好，確實(shí)能償還貸款的，可不提供貸款擔(dān)保，而發(fā)放貸款給借款人，信貸資金可以通過信用貸款或者擔(dān)保貸款的方式流入行為人手中信用貸款作為名詞意義上來 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案?jìng)刹椋?四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線咨詢 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪在司法實(shí)踐中是如何認(rèn)定的？高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪區(qū)別江西在線咨詢 2022-04-01高利轉(zhuǎn)貸罪在司法實(shí)踐中是如何認(rèn)定的？高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪的區(qū)別挪用資金罪的客觀表現(xiàn)中，有一種情形為公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大，這容易與高利轉(zhuǎn)貸罪混淆。例如甲是公司的工作人員，甲把公司從銀行貸來的準(zhǔn)備購(gòu)買設(shè)備的500萬元資金，私自高利轉(zhuǎn)貸給乙，違法所得較大。對(duì)甲的行為如何定性，容易產(chǎn)生分歧，這就需要對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪的進(jìn)行 -
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)2022年陜西在線咨詢 2023-01-14刑法中沒有高利貸罪，但是如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
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