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空頭支票的法律責(zé)任
來源：法律編輯整理 時間： 2023-02-10 08:40:16 386 人看過

開空頭支票涉嫌票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪。

一、犯了騙取票據(jù)承兌罪既遂一般會怎么判

犯了騙取票據(jù)承兌罪既遂一般的判罰如下：

1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

2、給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

合同詐騙罪與票據(jù)詐騙罪的區(qū)別如下：

1、犯罪方式不同。合同詐騙罪的手段主要是利用合同將他人的財物據(jù)為己有或逃匿。而票據(jù)詐騙罪主要利用票據(jù)騙取他人財物。另外，在合同詐騙罪中，被騙人往往自愿交出財物以履行合同，而票據(jù)詐騙罪往往是被騙人誤以為交易已經(jīng)完成，而履行自己的付款義務(wù)；

2、犯罪條件不同。合同詐騙犯罪的以非法占有為目的的外在表現(xiàn)是，行為人主觀上意欲通過簽訂、履行合同的方式，將當(dāng)事人的貨物、貨款非法占有。票據(jù)詐騙犯罪的以非法占有為目的的外在表現(xiàn)是行為人是通過偽造、變造金融票據(jù)或者使用廢票據(jù)或其他違法票據(jù)將他人財物非法占有。

二、經(jīng)濟(jì)案件量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？

經(jīng)濟(jì)犯罪主要分為四大類型：破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、侵犯財產(chǎn)罪、貪污賄賂罪和其他貪利性犯罪。經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)多數(shù)與犯罪數(shù)額有關(guān)。針對自然人犯罪與單位犯罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)是不同的。另外，不同省市對部分經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的也是不同。經(jīng)濟(jì)類犯罪涉及的罪名大概有以下：貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪、操縱證券期貨交易價格罪、走私普通貨物罪、虛假廣告罪、侵犯商業(yè)秘密罪、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪、非法出售發(fā)票罪、非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造罪、假冒注冊商標(biāo)罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪、假冒專利罪、非法出售增值稅專用發(fā)票罪、偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪、虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票、騙取出口退稅罪、逃避追繳欠稅罪、抗稅罪、偷稅罪、保險詐騙罪、有價證券詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、貸款詐騙罪、洗錢罪、逃匯罪、騙購?fù)鈪R罪、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪、違規(guī)出具金融票證罪、用帳外客戶資金非法拆措、發(fā)放貸款罪、違法發(fā)放貸款罪、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪、證券、期貨內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪等。

三、票據(jù)詐騙罪立案條件是什么?

票據(jù)詐騙罪的立案條件包括：

1、若個人進(jìn)行金融票據(jù)活動的涉案金額達(dá)到1萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追究票據(jù)詐騙罪相應(yīng)的刑事責(zé)任；

2、若單位進(jìn)行金融票據(jù)活動的涉案金額達(dá)到10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追究票據(jù)詐騙罪相應(yīng)的刑事責(zé)任。

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    有的企業(yè)在交易的過程中，買方以支票支付貨款，而且一般是“期票”。也就是說，一般都開出遠(yuǎn)期支票，而當(dāng)支票到期日，賣方前往銀行或信用社取款時，才得知該支票為空頭支票，因而遭拒，而當(dāng)賣方再向買方追要貨款時，麻煩也就產(chǎn)生了。案例：甲公司向乙公司供貨，乙公司向甲公司開出付款期限為3個月的現(xiàn)金支票，可謂“一手交錢，一手交票”。但當(dāng)支票到期時，甲公司到付款銀行要求付款時，被告知支票為空頭支票。甲公司向法院起訴追要回貨款，乙公司辯稱甲公司沒有交貨，乙公司是故意支空銀行賬戶的。而此時，甲公司提供不了乙方的售貨憑證，而根據(jù)最高院的相關(guān)規(guī)定，票據(jù)的直接關(guān)系人之間應(yīng)當(dāng)存在真實的原因關(guān)系，也就是說，甲公司要證明與乙公司之間比存在原因關(guān)系，而甲公司提供不了，因而敗訴。還有案例中，買方認(rèn)為這是票據(jù)糾紛，而不是買賣合同，有意攪渾案件性質(zhì)，徒增訴累。［律師支招］經(jīng)營中的糾紛復(fù)雜多樣，企業(yè)在經(jīng)營過程中一定要小心謹(jǐn)慎，建議企業(yè)
    2023-08-16
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#票據(jù)法
北京
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    空頭支票是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。 對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰... 更多>

    #空頭支票
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    • 開空頭支票承擔(dān)什么責(zé)任
      安徽在線咨詢 2023-02-26
      開空頭支票不構(gòu)成犯罪的，要承擔(dān)的責(zé)任為，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。 構(gòu)成犯罪的刑事責(zé)任根據(jù)《刑法》第194條規(guī)定如下： 1.進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 2.數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 3.數(shù)額
    • 簽發(fā)空頭支票承擔(dān)哪些責(zé)任？
      臺灣在線咨詢 2022-10-23
      票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。
    • 空頭支票行為屬于刑事責(zé)任嗎
      青海在線咨詢 2023-04-03
      我國《票據(jù)管理實施辦法》第三十一條規(guī)定：“簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取錢財為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款，持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。”根據(jù)上述規(guī)定可知，企業(yè)若簽發(fā)空頭支票的，中國人民銀行可以對其處以其簽發(fā)空頭支票額的5%但不低于1000元的罰款。另外，根據(jù)《票據(jù)結(jié)算辦法》第一百二十五條規(guī)定，對于多次簽發(fā)空頭支票的企業(yè)，銀
    • 空頭支票借款要承擔(dān)違約責(zé)任嗎
      河南在線咨詢 2023-06-10
      屬于詐騙罪的。 《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
    • 虛開出票人空頭支票法律案件
      河南在線咨詢 2023-06-13
      持票人可以起訴出票人和背書人。 《最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定》第七十三條規(guī)定：“因出票人簽發(fā)空頭支票、與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票給他人造成損失的，支票的出票人和背書人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。