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一、董事會(huì)決議格式

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì)，因此，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

XXXXXX有限公司

董事會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：2012年X月X日

會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX有限公司會(huì)議室

參加會(huì)議人員(董事會(huì)全體人員)：XXX、XXX、XXX列席會(huì)議人員：XXX、XXX

會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

會(huì)議內(nèi)容：

1、合資公司外方合資者XXX先生(轉(zhuǎn)讓方)將其XXXXX有限公司所占有的45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXX先生(受讓方)，作價(jià)金額為人民幣XX萬元。轉(zhuǎn)讓方保證其轉(zhuǎn)讓給受讓方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，該股權(quán)未向任何第三人提供抵押、質(zhì)押或保證等擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓方保證XX公司的資產(chǎn)、債務(wù)已核算清晰，至今，XX公司沒有產(chǎn)生債權(quán)、債務(wù)。股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，XX公司所產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)一切由轉(zhuǎn)讓后的公司負(fù)責(zé)。

2、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，免去XXX副董事長職務(wù);免去XXX、XX等人董事職務(wù);免去XXX總經(jīng)理職務(wù)。

同時(shí)產(chǎn)生新董事會(huì)，XXX、XXX、XXX等人為董事職務(wù);XXX為董事長，XXX為副董事長，XXX為總經(jīng)理，XXX為副總經(jīng)理。

新舊董事簽名：

原董事長簽名：新董事長簽名：

原副董事長簽名：新副董事長簽名：

原董事簽名：新董事簽名：

XXXXXXX有限公司

年月日

二、公司董事會(huì)決議流程

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式;董事實(shí)際到會(huì)情況。召開董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開10日以前將通知全體董事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

會(huì)議主持情況：應(yīng)當(dāng)由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。

議案表決情況：董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。