久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

非法吸收非法吸收公眾存款罪與非法經(jīng)營(yíng)罪有什么聯(lián)系
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-09 14:11:58 50 人看過

非法吸收公眾存款罪和非法經(jīng)營(yíng)罪之間存在一定的競(jìng)合關(guān)系,主要體現(xiàn)在未經(jīng)批準(zhǔn),非法從事銀行業(yè)務(wù)的,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。但是非法吸收公眾存款罪和非法經(jīng)營(yíng)罪之間形成特別法和普通法的競(jìng)合關(guān)系,非法吸收公眾存款的行為在一般情況下應(yīng)當(dāng)適用特別法,即以非法吸收公眾存款罪處罰。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)犯罪包括很多罪名,包括貪污罪,受賄罪,行賄罪,挪用公款罪,合同詐騙罪,挪用資金罪職務(wù)侵占罪,非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,非法經(jīng)營(yíng)罪,抽逃注冊(cè)資金罪,信用證詐騙罪。如洗錢罪,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、非法集資罪一般判幾年

刑法中并無“非法集資罪”這一罪名,如果行為人非法集資,可能涉嫌非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。如果行為人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,則可能構(gòu)成集資詐騙罪;數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;如果行為人是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,則構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

三、融資和非法集資的區(qū)別

融資和非法集資的區(qū)別如下:

1、在人數(shù)上有區(qū)別:集資,是通過“集”獲得資金,意味著至少向兩人或者兩個(gè)人以上的人獲得集資;融資,指通過一個(gè)以上主體(包括一個(gè)主體)獲得融資;

2、在行為上有所區(qū)別:非法集資一般泛指超過法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為;比如有限責(zé)任公司最高股東上限為80人,但該公司通過股權(quán)融資的方式接受超過80人的投資,即可定性為非法集資;非法融資主要體現(xiàn)在“非法”上,指通過不法手段獲得的融資,比如通過證件和相關(guān)證明造假騙取銀行貸款等。

非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同種類的罪名,非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定,從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),并以吸收公眾存款的名義,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年10月26日 07:06
你好,請(qǐng)問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)文章
  • 非法吸收公眾存款罪與互聯(lián)網(wǎng)金融之辨析
    一、非法吸收公眾存款罪的管制路徑1995年頒布的《商業(yè)銀行法》第八十一條首次提出非法吸收公眾存款概念,并確立了追究刑事責(zé)任與行政取締并行的監(jiān)管模式。非法吸收公眾存款提出的背景是1993年的沈太福案件。在該案中,沈太福以公司名義與投資者簽署技術(shù)開發(fā)合同,面向社會(huì)公眾集資,按季支付年補(bǔ)償率達(dá)24%的補(bǔ)償費(fèi)(當(dāng)時(shí)銀行同期儲(chǔ)蓄利率為12%左右),集資額高達(dá)10億多元人民幣,最終,沈太福卻以貪污罪和行賄罪被定罪。1997年,我國(guó)《刑法》將非法吸收公眾存款的行為正式納入了刑事制裁范圍,與集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪同為破壞金融管理秩序罪的框架下。然而,1997年《刑法》雖然明確了非法吸收公眾存款侵犯的法益是國(guó)家正常的金融秩序,但并未明確非法吸收公眾存款的含義。1998年,國(guó)務(wù)院頒布的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)取締辦法》對(duì)非法吸收公眾存款和變相吸收公眾存款做出解釋,指出非法吸收公眾存款,
    2023-04-23
    230人看過
  • 非法吸收公眾存款合同有效嗎,非法吸收公眾存款的構(gòu)成要件
    非法吸收公眾存款合同是沒有法律效力的,因?yàn)榉欠ㄎ展姶婵钍欠缸镄袨?,侵害到社?huì)法益。非法吸收公眾存款的構(gòu)成要件包括侵犯的客體為國(guó)家金融管理制度,主體為一般主體,主觀方面表現(xiàn)為故意以及客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。一、非法吸收公眾存款合同有效嗎非法吸收公眾存款合同是沒有法律效力的。依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定,民間借貸涉及到非法吸收公眾存款犯罪行為的,民間借貸是無效的,法院要將案件移送到公安機(jī)關(guān)處理。《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案?jìng)刹楹蟪蜂N案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資犯罪,當(dāng)事人又以同一事實(shí)向人民法院提起訴訟的,人民法院
    2023-06-05
    79人看過
  • 借款與非法吸收公眾存款區(qū)別
    1、吸收存款的出借人是否特定化不同:合法的民間借貸,未向社會(huì)公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的,借款人要向特定的人或人群借款。非法吸收公眾存款罪,借款人是向社會(huì)公眾借款,人數(shù)眾多,并且屬于社會(huì)上不特定的群體。對(duì)于社會(huì)上不特定群體,即公眾人數(shù),一般達(dá)到個(gè)人非法吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收公眾存款對(duì)象150人以上的,作為追究刑事責(zé)任的條件。2、吸收存款的數(shù)額,(1)民間借貸,一般借款數(shù)額不宜過高,在司法實(shí)踐中,合法的民間借貸數(shù)額也有達(dá)到幾十萬、上百萬,甚至上千萬,單純就數(shù)額而言,不能完全區(qū)分合法的民間借貸與非法吸收公眾存款罪的界限;(2)非法吸收公眾存款罪,對(duì)于個(gè)人數(shù)額在20萬元以上的,單位吸收數(shù)額在100萬元以上的,在數(shù)額上達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn),就達(dá)到了被追究非法吸收公眾存款罪的刑事責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)。但如果吸收的數(shù)額很小,數(shù)額小于上述最低標(biāo)準(zhǔn)要求,不以犯罪論。一、公安機(jī)關(guān)立案?jìng)?/div>
    2023-03-09
    374人看過
  • 非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大是多少,非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
    非法吸收公眾存款罪一百萬元以上為數(shù)額特別巨大,而單位非法吸收公眾款的數(shù)額是五百萬元以上。非法吸收公眾存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役,罰款2萬元以上20萬元以下。一、非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大是多少非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大,是指?jìng)€(gè)人非法吸收公眾存款的數(shù)額在100萬元以上,或者單位非法吸收公眾存款的數(shù)額在500萬元以上。二、非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn):1.自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。2.單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。三、非法吸收公眾存款罪能否提起附帶民事訴訟對(duì)于非法吸收公眾存款刑事案件,不屬于可以刑事附帶民事訴訟的案件,被害人不可以提起刑事附帶民事訴訟,應(yīng)由法院在判決中責(zé)令退賠
    2023-06-05
    160人看過
  • 什么叫非法吸收存款罪
    法律規(guī)定的叫做非法吸收公眾存款罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定,非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一?!缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2023-04-14
    66人看過
  • 什么是P2P非法吸收公眾存款
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家財(cái)政管理規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)非法吸收公眾存款罪,關(guān)鍵在于首先堅(jiān)持犯罪主體的不特定性與危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2023-05-31
    397人看過
  • 非法集資和非法吸收公眾存款罪區(qū)別是什么
    1.定義不同:非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大,違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為。2.主觀故意不同:非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。非法集資罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意。3.造成的后果不同:非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失,則定非法集資罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應(yīng)定非法吸收公眾存款罪。4.案發(fā)后歸還能力不同:非法吸收公眾存款罪,案發(fā)后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實(shí)際歸還了全部或者大部分資金,非法
    2023-05-06
    399人看過
  • 汽車租賃經(jīng)營(yíng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪嗎
    汽車租賃經(jīng)營(yíng)一般不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪?!缎谭ā芬?guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2024-05-07
    73人看過
  • 立案標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪
    中國(guó)刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。對(duì)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案?jìng)刹?,取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。三是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以
    2023-02-15
    332人看過
  • 非法吸收公眾存款罪單處罰金
    根據(jù)《刑法》第一百七十六條的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。一、個(gè)人非吸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的根據(jù)《刑法》第一百七十六條的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資1干萬會(huì)判多長(zhǎng)時(shí)間如果是非法吸收公眾存款罪,最高十年;如果是集資詐騙罪,
    2023-04-11
    310人看過
換一批
#犯罪
北京
律師推薦
    展開

    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
    相關(guān)咨詢
    • 什么是非法吸收公眾存款罪, 非法吸收公眾存款罪司法解釋有哪些內(nèi)容
      山西在線咨詢 2022-01-20
      非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。依據(jù)《刑法》,非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。該罪是目前我國(guó)發(fā)案最多的一種非法集資類犯罪。至于何為非法吸收公眾存款及
    • 非法吸收公眾存款判刑多久(非法吸收公眾存款罪判多久)
      貴州在線咨詢 2023-08-14
      非法吸收公眾存款罪判多久回答如下: 非法吸收公眾存款罪,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或單處2萬元以上20萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯本罪,對(duì)單位判處罰金,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,按自然人犯本罪的規(guī)定處罰。個(gè)人實(shí)施本罪行為,數(shù)額在20萬元以上的;或30戶以上;或給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬
    • 非法吸收公眾存款罪的概念與特征, 非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成和處罰
      天津在線咨詢 2022-03-14
      一、什么是非法吸收公眾存款罪(一)非法吸收公眾存款罪的概念非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。(二)非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成特征1、犯罪客體本罪侵犯的客體,是國(guó)家金融管理制度。存款是指存入金融機(jī)構(gòu)保管并可以由其利用的貨幣資金或有價(jià)證券,它是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)信貸資金的主要來源。根據(jù)中國(guó)有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用合作社等
    • 非法吸收公眾存款罪中,吸收公眾存款罪如何認(rèn)定?
      上海在線咨詢 2022-04-01
      非法吸收公眾存款罪是如何認(rèn)定的?本罪與非罪的界限區(qū)分本罪與非罪的界限,主要應(yīng)考慮以下三個(gè)因素:(1)吸收公眾存款數(shù)額大小。如果吸收公眾存款數(shù)額較小的,屬“情節(jié)顯著輕微危害不大”,依本法第13條之規(guī)定,不構(gòu)成犯罪。(2)是否出于故意。如果不是出于故意實(shí)施的,不構(gòu)成犯罪。(3)是否違反法律、法規(guī)的規(guī)定。如果未違反法律、法規(guī)規(guī)定的不構(gòu)成犯罪。如行為人在法律、法規(guī)允許的幅度內(nèi)提高利率吸收公眾存款的,不能認(rèn)
    • 非法吸收公眾存款罪被判定后,非法吸收公眾存款罪退款可退回嗎?
      江蘇在線咨詢 2023-03-25
      如果最終判決認(rèn)定為非法吸收公眾存款,非法吸收公眾存款罪退款能拿回的可能性很小,實(shí)踐中會(huì)根據(jù)資金情況與受害者情況進(jìn)行分配,同時(shí)還要判處罰金。 第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 所以還是從是否構(gòu)成犯罪角度出發(fā),