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參與非法集資罪的立案標準與程序

來源：法律編輯整理時間： 2023-02-10 10:50:08 188 人看過

非法集資，根據具體情節(jié)，可能構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。

如果說是構成非法吸收公眾存款罪，根據《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定

(二)》的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

如果構成集資詐騙罪，根據上述規(guī)定第四十九條的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

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