（一）走私假幣案（刑法第151條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)垼叮┮陨系模?/p>
（二）虛報(bào)注冊(cè)資本案（刑法第158條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、實(shí)繳注冊(cè)資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；
2、實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的；
3、虛報(bào)注冊(cè)資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的；
1因虛報(bào)注冊(cè)資本，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資的；
2向公司登記主管人員行賄或者注冊(cè)后進(jìn)行違法活動(dòng)的
（三）虛假出資、抽逃出資案（刑法第159條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的；
（1）致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的；
（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；
（3）因虛假出資、抽逃出資，受過(guò)行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；
（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。
（四）欺詐發(fā)行股票、債券案（刑法第160條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、發(fā)行數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的；
2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；
3、股民、債權(quán)人要求清退，無(wú)正當(dāng)理由不予清退的；
4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的；
5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；
6、造成惡劣影響的
（五）提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案（刑法第161條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的
（六）防害清算案（刑法第162條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
（七）隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)資料案（刑法第162條之一）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)資料涉及金額在五十萬(wàn)元以上的；
2、為逃避依法查處而隱匿、銷(xiāo)毀或者拒不交出會(huì)計(jì)資料的
（八）公司、企業(yè)人員受賄案（刑法第163條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的。
（九）對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案（刑法第164條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
（十）非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案（刑法第165條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
（十一）為親友非法牟利案（刑法第166條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
（十二）簽訂、履行合同失職被騙案（刑法第167條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過(guò)程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的，或者直接經(jīng)濟(jì)損失占注冊(cè)資本百分之三十以上的；
2、金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國(guó)家外匯被騙購(gòu)或者逃匯，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上的。
（十三）國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第168條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
（十四）國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第168條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；
2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的；
（十五）徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案（刑法第169條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；
2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的；
（十六）偽造貨幣案（刑法第170條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)垼叮┮陨系摹?/p>
（十七）出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案（刑法第171條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面客在四千元以上的。
（十八）金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換報(bào)貨幣案（刑法第171條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面積在四千元以上或者幣量四百?gòu)垼叮┮陨系摹?/p>
（十九）持有、使用假幣案（刑法第172條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的。
（二十）變?cè)熵泿虐福ㄐ谭ǖ?73條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：變?cè)熵泿?，總面積在二千元以上的。
（二十一）擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第174條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的；
2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。
（二十二）偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證，批準(zhǔn)文件案（刑法第174條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的。
（二十三）高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
（二十四）非法吸收公眾存款案（刑法第176條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的；
3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬(wàn)元以上的。
（二十五）偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案（刑法第177條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，面額在一萬(wàn)元以上的；
2、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，數(shù)量在十張以上的。
（二十六）偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案（刑法第178條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、變?cè)靽?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的。
（二十七）偽造、變?cè)旃善薄⒐?、企業(yè)債券案（刑法第178條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、變?cè)旃善被蛘吖?、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的。
（二十八）擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案（刑法第179條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、不能及時(shí)清償或者清退的；
3、造成惡劣影響的。
（二十九）內(nèi)幕交易、匯露內(nèi)幕信息案（刑法第180條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、內(nèi)幕交易數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；
2、多次進(jìn)行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的；
3、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；
4、造成惡劣影響的。
（三十）編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第181條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；
2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；
3、造成惡劣影響的。
（三十一）誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約案（刑法第181條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；
2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；
3、造成惡劣影響的。
（三十二）操縱證券、期貨交易價(jià)格案（刑法第182條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、非法獲利數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；
3、以暴力、脅迫手段強(qiáng)迫他人操縱交易價(jià)格的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因操縱證券、期貨交易價(jià)格，受過(guò)行政處罰二次以上，又操縱證券，期貨交易價(jià)格的。
（三十三）違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案（刑法第186條第1款）
1、個(gè)人違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、單位違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。
（三十四）違法發(fā)放貸款案（刑法第186條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
（三十五）用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款案（刑法第187條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、單位用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。
（三十六）非法出具金融票證案（刑法第188條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。
（三十七）對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第189條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證、造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、單位對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。
（三十八）逃匯案（刑法第190條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的。
（三十九）騙購(gòu)?fù)鈪R案（全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定第1條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的。
（四十）洗錢(qián)案（刑法第191條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、提供資金賬戶(hù)的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
4、協(xié)助將資金匯往境外的；
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
（四十一）集資詐騙案（刑法第192條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。
（四十二）貸款詐騙案（刑法第193條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案。
（四十三）票據(jù)詐騙案（刑法第194條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；
2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
（四十四）金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；
2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
（四十五）信用證證騙案（刑法第195條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；
2、使用作廢的信用證的；
3、騙取信用證的；
4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
（四十六）信用卡詐騙案（刑法第196條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；
2、惡意透支，數(shù)額在五千元以上的。
（四十七）有價(jià)證券詐騙案（刑法第197條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：作用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的。
（四十八）保險(xiǎn)詐騙案（刑法第198條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；
2、單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。
（四十九）偷稅案（刑法第201條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、偷稅數(shù)額在一萬(wàn)元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅總額的百分之十以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因偷稅受過(guò)行政處罰二次以上，又偷稅的。
（五十）抗稅案（刑法第202條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
（五十一）逃避追繳欠稅案（刑法第203條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。
（五十二）騙取出口退稅案（刑法第204條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。
（五十三）虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，用于騙取出口退稅，抵扣稅款發(fā)票案（刑法第205條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開(kāi)的稅款數(shù)額在一恨元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的。
（五十四）偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用票案（刑法第206條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造或者出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的。
（五十五）非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案（刑法第207條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的。
（五十六）非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案（刑法第208條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五萬(wàn)元以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上。
（五十七）非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第209條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專(zhuān)用發(fā)票五十份以上的。
（五十八）非法制造、出售非法制造的發(fā)票案（刑法第209條第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票五十份以上的。
（五十九）非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第209條第3款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票五十份以上的。
（六十）非法出售發(fā)票案（刑法第209條第4款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：非法出售普通發(fā)票五十份以上的。
（六十一）假冒注冊(cè)商標(biāo)案（刑法第213條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、單位假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的；
5、造成惡劣影響的。
（六十二）銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案（刑法第214條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：銷(xiāo)售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，個(gè)人銷(xiāo)售數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位銷(xiāo)售數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。
（六十三）非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案（刑法第215條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，數(shù)量在二萬(wàn)件（套）以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；
2、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的馳名商標(biāo)識(shí)的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，受過(guò)行政處罰二次以上，又非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；
4、利用賄賂等非法手段推銷(xiāo)非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的。
（六十四）假冒專(zhuān)利案（刑法第216條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：假冒他人專(zhuān)利，涉嫌下列情形之一的：
1、違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、給專(zhuān)利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人專(zhuān)利，受過(guò)行政處罰二次以上的，又假冒他人專(zhuān)利的；
4、造成惡劣影響的。
（六十五）侵犯商業(yè)秘密案（刑法第219條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的；
（六十六）損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第221條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、給他人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的；
（1）嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
（2）造成惡劣影響的。
（六十七）虛假?gòu)V告案（刑法第222條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
2、給消費(fèi)者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；
4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。
（六十八）串通投標(biāo)案（刑法第223條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)活動(dòng)的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。
（六十九）合同詐騙案（刑法第224條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
（七十）非法經(jīng)營(yíng)案（刑法第225條）
違反國(guó)家規(guī)定，采取租用國(guó)際專(zhuān)線(xiàn)、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
2、經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)，受過(guò)行政處罰二次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元人民幣以上的；
2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元人民幣以上的；
3、居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元人民幣以上的。
違反國(guó)家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的；
2、個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；
3、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)垼ê校┮陨系?，單位非法?jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)垼ê校┮陨系摹?/p>
未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案：
從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；
2、單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
（七十一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)案（刑法第228條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)基本農(nóng)田五畝以上的；
2、非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；
3、非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)其他土地二十畝以上的；
4、違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
5、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)受過(guò)行政處罰二次以上，又非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)官u(mài)土地的；
6、造成惡劣影響的。
（七十二）中介組織人員提供虛假證明文件案（刑法第229條第1款，第2款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因提供虛假證明文件，受過(guò)行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的；
3、造成惡劣影響的。
（七十三）中介組織人員出具證明文件重大失實(shí)案（刑法第229條第3款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
2、造成惡劣影響的。
（七十四）逃避商標(biāo)案（刑法第230條）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、給國(guó)家、單位或者個(gè)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
2、導(dǎo)致病疫流行、傷害事故或者造成其他嚴(yán)重后果的；
3、造成惡劣影響的。
（七十五）職務(wù)侵占案（刑法第271條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為已有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的。
（七十六）挪用資金案（刑法第272條第1款）
立案標(biāo)準(zhǔn)：
1、挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的；
2、挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；
3、挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。
（七十七）挪用特定款物案（刑法第273條）
方案標(biāo)準(zhǔn)：
1、挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的；
2、造成國(guó)家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生產(chǎn)嚴(yán)重困難的。
侵占案是公安機(jī)關(guān)管轄的嗎
公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)立案?jìng)刹?，一切違法犯罪都是要管的，但案件的審判權(quán)在法院，管轄也是法院管轄。
在司法實(shí)踐中，侵占案件進(jìn)入公安機(jī)關(guān)主要通過(guò)兩種途徑：
第一，受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；第二，法院依《刑事訴訟法》的規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。
《刑法》
第二百七十條【侵占罪】將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。
將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的，依照前款的規(guī)定處罰。
本條罪，告訴的才處理。
《刑事訴訟法》
第十九條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。
人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪，可以由人民檢察院立案?jìng)刹?。?duì)于公安機(jī)關(guān)管轄的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件，需要由人民檢察院直接受理的時(shí)候，經(jīng)省級(jí)以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案?jìng)刹椤?/p>
自訴案件，由人民法院直接受理。
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林業(yè)部、公安部關(guān)于森林案件管轄范圍及森林刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)的暫行規(guī)定1986年8月20日，林業(yè)部、公安部前言為貫徹執(zhí)行1985年6月20日林業(yè)部、公安部《關(guān)于盜伐濫伐森林案件劃歸公安機(jī)關(guān)管轄后有關(guān)問(wèn)題的通知》，現(xiàn)將森林案件管轄范圍及森林刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定如下：一、林業(yè)公安機(jī)關(guān)管轄刑法規(guī)定的下列森林案件（一）盜伐森林或者其他林木案（第一百二十八條）；（二）濫伐森林或者其他林木案（第一百二十八條）；（三）破壞生產(chǎn)案中違反保護(hù)森林法規(guī)，故意毀壞林木、苗木的案件（第一百二十五條）；（四）盜竊案中盜竊木材生產(chǎn)過(guò)程中木材的案件（第一百五十一條、第一百五十二條）；（五）搶奪案中搶奪木材生產(chǎn)過(guò)程中木材的案件（第一百五十一條、第一百五十二條）；（六）搶劫案中以暴力、脅迫或者其他方法強(qiáng)行砍伐森林或者其他林木，以及搶劫木材生產(chǎn)過(guò)程中木材的案件（第一百五十條）；（七）放火案中故意放火燒毀森林或者其他林木的案件2023-06-11222人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不屬于管轄范圍的案件如何處理針對(duì)不屬自身職權(quán)范圍之內(nèi)的事項(xiàng)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或人民法院應(yīng)將其移送到相應(yīng)的上級(jí)部門(mén)進(jìn)行處理。而在面臨緊急狀況時(shí)，他們有責(zé)任先行采取必要的緊急措施，待局勢(shì)得到控制后，再行移送至相關(guān)主管機(jī)關(guān)予以處置。值得一提的是，公安機(jī)關(guān)作為人民政府的一個(gè)重要職能部門(mén)，身兼行政與司法雙重角色，既屬于國(guó)家的行政管理機(jī)關(guān)，又承載著對(duì)各類(lèi)刑事犯罪案情的調(diào)查與審理職責(zé)，因而它也被視為我國(guó)的司法機(jī)構(gòu)之一。《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)2024-07-20374人看過(guò) -
判處拘役，三年以下有期徒刑、宣告緩刑的犯罪分子，一般不適用減刑。如果在緩刑考試期間有重大立功表現(xiàn)的，可予以減刑，同時(shí)縮減其考驗(yàn)期限。但減刑后實(shí)際執(zhí)行的刑期不能少于原判刑期的二分之一，相應(yīng)縮減的緩刑考驗(yàn)期限不能少于減刑后的實(shí)際執(zhí)行的刑期。判處拘役的緩刑考驗(yàn)期限不能少于兩個(gè)月，判處有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期不能少于一年；2、判處有期徒刑的犯罪分子：（1）確有悔改表現(xiàn)的，或者立功表現(xiàn)的，一般一次減刑不超過(guò)一年有期徒刑；（2）確有悔改并有立功表現(xiàn)，或者有重大立功表現(xiàn)的，一般一次減刑不得超過(guò)兩年有期徒刑；（3）被判處十年以上有期徒刑的，如果悔改表現(xiàn)突出或者有立功表現(xiàn)的，一次減刑不得超過(guò)兩年有期徒刑；（4）如果悔改表現(xiàn)突出并有立功表現(xiàn)或者有重大立功表現(xiàn)，一次減刑不得超過(guò)三年有期徒刑。3、判處無(wú)期徒刑的犯罪分子，確有悔改表現(xiàn)的，或者有立功表現(xiàn)的，服刑二年以后，一般可減為十八年以上二十年以下有期徒刑，有重大立功2023-07-16319人看過(guò)
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死刑森林公安管轄案件范圍包括行政和刑事案件，主要有以下幾個(gè)方面：一、立案?jìng)刹樯媪诌`法犯罪案件；二、立案查處管轄范圍內(nèi)的治安案件，即維護(hù)轄區(qū)治安秩序穩(wěn)定。三、立案查處有關(guān)林業(yè)行政案件；四、負(fù)責(zé)森林防火工作；五、東北、內(nèi)蒙古等大面積國(guó)有林區(qū)森林公安機(jī)關(guān)還負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的全部社會(huì)治安管理工作。一、山林證和林權(quán)證的區(qū)別1、不同的功能：林業(yè)證書(shū)的功能是確認(rèn)所有權(quán)或使用權(quán)，權(quán)利人依法持有森林權(quán)屬證書(shū)，在森林權(quán)屬證書(shū)范圍內(nèi)擁有森林，林木和林地的所有權(quán)或使用權(quán)。2、術(shù)語(yǔ)不同：林業(yè)證書(shū)是該證書(shū)的舊版本，林業(yè)證書(shū)是否仍然有效，取決于發(fā)放山林證書(shū)時(shí)商定的使用期限，從2000年4月18日開(kāi)始，將使用全國(guó)統(tǒng)一的林權(quán)證樣式和序列號(hào)。3、簽發(fā)機(jī)構(gòu)不同：林業(yè)證書(shū)由其所屬的林場(chǎng)簽發(fā)，森林使用權(quán)證書(shū)由縣級(jí)以上地方人民政府蓋章生效國(guó)務(wù)院確定的屬于國(guó)家所有重點(diǎn)林區(qū)的森林，樹(shù)木，林地，由國(guó)務(wù)院林業(yè)行政主管部門(mén)蓋章生效。二、律師辯護(hù)階段有哪2023-03-08447人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地。居住地包括戶(hù)籍所在地、經(jīng)常居住地。戶(hù)籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶(hù)籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)的除外。單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機(jī)關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其所在地。公2023-08-08255人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪貪污、受賄、行賄、挪用公款、合同詐騙、挪用資金、職務(wù)侵占、非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、抽逃注冊(cè)資金、信用證詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪行為均應(yīng)予立案追訴。洗錢(qián)罪涉嫌提供資金賬戶(hù)、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外或其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的情形。經(jīng)濟(jì)犯罪種類(lèi)繁多，例如貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、合同詐騙罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪以及抽逃注冊(cè)資金罪和信用證詐騙罪等。如洗錢(qián)罪，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：提供資金賬戶(hù)的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。經(jīng)濟(jì)犯罪案件如何立案追訴？經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)2024-01-16129人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪公安機(jī)關(guān)管轄范圍如下：（1）公安機(jī)關(guān)對(duì)屬于自己管轄范圍內(nèi)的刑事案件有權(quán)立案?jìng)刹?；?）使用各種秘密偵察手段的權(quán)力，包括秘密監(jiān)視、秘密搜查、使用秘密力量進(jìn)行內(nèi)線(xiàn)偵察和陣地控制，以及使用秘密的技術(shù)手段等；（3）有權(quán)依法使用武器和警械，實(shí)行正當(dāng)防衛(wèi)。派出所辦案的流程是什么1、立案，公安機(jī)關(guān)受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案；2、偵查，已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)確定警力，及時(shí)展開(kāi)偵查工作。在偵查進(jìn)程中，公安機(jī)關(guān)可以依職權(quán)使用各種偵查手段，包括秘密手段和采取有關(guān)的的強(qiáng)制措施，以查明案情，收集證據(jù)并查獲犯罪嫌疑人；3、破案，經(jīng)過(guò)偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、經(jīng)偵部門(mén)可以宣布破案，并制作呈請(qǐng)逮捕報(bào)告書(shū)移送本局預(yù)審大隊(duì)審查起訴，追究犯罪責(zé)任人的刑事責(zé)任。公安機(jī)關(guān)管轄權(quán)問(wèn)題1、對(duì)人民法院2023-08-01353人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)公安機(jī)關(guān)管轄案件的不立案監(jiān)督由檢察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。我國(guó)法律規(guī)定，人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈?，或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈?，向人民檢察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。《刑事訴訟法》第一百一十三條人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈?，或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹椋蛉嗣駲z察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。2024-04-23482人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力侵占的管轄：侵占罪在當(dāng)事人提出刑事自訴后，由法院直接受理。立案標(biāo)準(zhǔn)：侵占罪，是指以非法占有為目的，將代為保管的他人財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。本罪的主體為一般主體，凡年滿(mǎn)16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。本罪在主觀方面必須出于故意，即明知屬于他人交與自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物而仍非法占為己有。一、撿到三十萬(wàn)金幣算犯罪嗎？撿到三十萬(wàn)花了構(gòu)成侵占罪，本罪指以非法占有為目的，將他人的交給自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。本罪在主觀方面必須出于故意，即明知屬于他人交與自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物而仍非法占為己有。二、侵占罪有何特點(diǎn)侵占罪的特點(diǎn)：1、犯罪客體本罪所侵害的客體是別人財(cái)物的所有權(quán)。本罪的犯罪對(duì)象為別人的交給自己保管的財(cái)物、遺忘物和埋藏物；2、犯罪客觀方面本罪在客觀方面表現(xiàn)為將別人的交由自己代為保2023-03-12343人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪最高檢公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1.個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2.單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。經(jīng)濟(jì)犯罪是指在商品經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國(guó)家法律規(guī)定，嚴(yán)重侵犯國(guó)家管理制度、破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。經(jīng)濟(jì)犯罪主要分為四大類(lèi)型：破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪、貪污賄賂罪和其他貪利性犯罪。各罪追訴標(biāo)準(zhǔn)都不一樣。一、經(jīng)濟(jì)犯罪立案后可以撤案嗎經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪案件在立案后可以撤案，但一般需要出現(xiàn)以下情形，才可以撤案：1.情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的；2.犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限的；3.經(jīng)特赦令免除刑罰的；4.依照刑法告訴才處理的犯罪，沒(méi)有告訴或者撤回告訴的；5.犯罪嫌疑人、被告人死亡的。二、經(jīng)濟(jì)犯罪立案后多久抓人經(jīng)偵立案后多長(zhǎng)時(shí)間抓人要根據(jù)公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹橐院?，視?/div>2023-06-21202人看過(guò)
起訴指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名與人民法院審理認(rèn)定的罪名不一致的，應(yīng)當(dāng)作出有罪判決。因此，對(duì)于檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件，符合上述規(guī)定的，即使人民法院審理認(rèn)定的罪名不屬檢察機(jī)關(guān)管轄的范圍，也應(yīng)當(dāng)依法作出有罪判決。對(duì)公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)的質(zhì)疑1、對(duì)公安機(jī)關(guān)取得的關(guān)于安X承認(rèn)投毒的筆錄合法性的質(zhì)疑被告人安X辯稱(chēng)，她被帶到刑警五隊(duì)，被關(guān)在一個(gè)房間里，雙手被手拷拷在暖氣上，持續(xù)了三天兩夜，直到1月5日被送往看守所。這期間，偵查人員對(duì)安X進(jìn)行了不間斷的訊問(wèn)。到了今年1月5日，三天兩夜未得到休息被告人實(shí)在受不了了，便在偵查人員寫(xiě)好的筆錄上簽了名。在這種情況下，取得的筆錄缺乏合法性和真實(shí)性，是不能作為定案依據(jù)的，請(qǐng)法庭對(duì)于這一情節(jié)予以考慮。偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)曾經(jīng)對(duì)被告人安X有過(guò)多次訊問(wèn)，今天，在莊嚴(yán)的法庭上我們大家也都親耳聽(tīng)到了被告人安X的供述和辯解，多次的證據(jù)反映著兩個(gè)截然不同事實(shí)，哪些是真，2023-07-06363人看過(guò)-
刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地。居住地包括戶(hù)籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶(hù)籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但住院就醫(yī)的除外。單位登記的住所地為其居住地。主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營(yíng)業(yè)2023-02-22196人看過(guò) -
繼續(xù)犯指公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人不采取逮捕強(qiáng)制措施直接移送審查起訴。司法實(shí)踐中，通常把沒(méi)有被批準(zhǔn)逮捕而對(duì)犯罪嫌疑人取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住，并在偵查終結(jié)后直接移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴的刑事案件稱(chēng)為“直訴案件”。一般來(lái)說(shuō)，這些案件都是危害程度不大，情節(jié)輕微的案件。公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序是什么公安機(jī)關(guān)的刑事案件程序，需要當(dāng)事人進(jìn)行報(bào)案或者公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)有犯罪行為，然后進(jìn)行立案，由此開(kāi)展偵查活動(dòng)。在我國(guó)，偵查行為既包括偵查人員依法進(jìn)行的專(zhuān)門(mén)調(diào)查活動(dòng)，又包括為防止現(xiàn)行犯、犯罪嫌疑人繼續(xù)犯罪、逃跑、毀滅證據(jù)或自殺等而采取的強(qiáng)制措施?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百六十三條在偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不應(yīng)對(duì)犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)案件罪嫌疑人已被逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并且通知原批準(zhǔn)逮捕的人民檢察院。2023-07-16201人看過(guò)
經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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公安機(jī)關(guān)對(duì)森林公安案件管轄范圍和立案標(biāo)準(zhǔn)新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-12-04森林公安刑事案件的管轄范圍和立案標(biāo)準(zhǔn)一、盜伐林木案件的起點(diǎn)：1、盜伐森林或其他林木2立方米或幼樹(shù)100株；2、盜伐竹林或其他竹子200株或經(jīng)濟(jì)損失2000元。濫伐林木案件的起點(diǎn)：1、濫伐森林或其他林木20立方米或幼樹(shù)1000株；2、濫伐竹子或其他竹子2000株或經(jīng)濟(jì)損失20000元。非法收購(gòu)盜伐、濫伐林木案件的起點(diǎn)：以牟利為目的，在林區(qū)非法收購(gòu)明知盜伐、濫伐林木20立方米以上或幼樹(shù)1000株以上的 -
在經(jīng)濟(jì)犯罪案件指定管轄的案件范圍香港在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-10公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實(shí)體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回?fù)p失并重,嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限,不得濫用職權(quán)、玩忽職守。 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持平等保護(hù)公有制經(jīng)濟(jì)與非公有制經(jīng)濟(jì),堅(jiān)持各類(lèi)市場(chǎng)主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責(zé)任平等,加強(qiáng)對(duì)各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護(hù)。 -
西城區(qū)公安機(jī)關(guān)受虐案件管轄范圍云南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-02-27市西城區(qū)看守所–受虐報(bào)警系統(tǒng)經(jīng)過(guò)一道防盜鐵門(mén)和指紋識(shí)別系統(tǒng)的辨別，進(jìn)入監(jiān)區(qū)。在一間備用監(jiān)室內(nèi)，36平方米的房間左右各固定著一張鋪板，鋪板底端的墻上對(duì)應(yīng)標(biāo)注著號(hào)碼，可供10名在押人員同時(shí)居住。監(jiān)室內(nèi)有電風(fēng)扇、地暖，帶洗浴衛(wèi)生間，提供熱水，屋內(nèi)的電視早7點(diǎn)至上午11點(diǎn)半，下午2點(diǎn)至晚上9點(diǎn)半打開(kāi)，節(jié)目多選擇法制類(lèi)和科普類(lèi)。監(jiān)室的墻上貼著“在押人員一日生活制度”、“牢頭獄霸的七種行為表現(xiàn)”、“檢察院駐看
經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案范圍有哪些呢？澳門(mén)在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-11-17經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案條件如下：（一）認(rèn)為有犯罪事實(shí)；（二）涉嫌犯罪數(shù)額，結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的，需要追究刑事責(zé)任；（三）屬于公安機(jī)關(guān)管轄。
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