虛假報(bào)銷如何定罪
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-01 18:41:03
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不同主體實(shí)施虛假報(bào)銷行為，涉嫌的罪名也有所不同。
1、如果虛假報(bào)銷的是公司員工，該行為是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者是隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，則涉嫌詐騙罪。但是詐騙罪有金額限制，如果沒達(dá)到詐騙金額標(biāo)準(zhǔn)是不能以該罪定罪處罰。其中5000元、5萬元、50萬元分別認(rèn)定為數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)。
2、如果虛假報(bào)銷的主體是公司、企業(yè)或者其他單位人員，這類人員利用職務(wù)便利以虛假報(bào)銷的行為占有單位財(cái)物，數(shù)額較大的行為構(gòu)成是職務(wù)侵占罪。
3、如果主體是國家機(jī)關(guān)工作人員，利用虛假報(bào)銷非法獲取利益的，有可能構(gòu)成貪污罪。但是一定要注意主體身份上的限制，必須是國家機(jī)關(guān)工作人員才可以構(gòu)成該罪。
一、詐騙罪如何處罰
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙罪
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
二、虛假發(fā)票報(bào)銷金額巨大如何處罰
虛開的稅款數(shù)額在五萬元以上的，以虛開增值稅專用發(fā)票罪處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額在五十萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百零五條規(guī)定的數(shù)額較大，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額在二百五十萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百零五條規(guī)定的數(shù)額巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；虛開增值稅專用發(fā)票騙取國家稅款，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，給國家利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。
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刑事犯罪1、如果該員工負(fù)責(zé)保管公司財(cái)物，例如出納、財(cái)物人員等，則涉嫌職務(wù)侵占，如果該員工不負(fù)責(zé)保管公司財(cái)物，則涉嫌詐騙。2、我國刑法規(guī)定，犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。3、根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。4、如數(shù)額未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)(一般三千)，則不構(gòu)成刑事犯罪，可能會受到治安管理處罰，根據(jù)我國治安管理處罰法第四十九條規(guī)定，盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物2023-06-13370人看過 -
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審計(jì)準(zhǔn)則依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，受指使虛開發(fā)票的，有可能構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪，怎樣量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定，但可以作為從犯從輕、減輕處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第二百零五條【虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪】虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯本條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；虛開的稅款數(shù)額較大或2023-08-14167人看過 -
有期徒刑《中華人民共和國公司法》第一百九十八條違反本法規(guī)定，虛報(bào)注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對虛報(bào)注冊資本的公司，處以虛報(bào)注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款;對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)的公司，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。一、公司虛假注冊如何撤銷公司設(shè)立的時(shí)候，如果提供的材料是虛假的，出資是虛假的，如果情節(jié)比較嚴(yán)重，由工商管理部門撤銷公司登記。二、工商登記機(jī)關(guān)對公司登記材料審查的法律依據(jù)根據(jù)我國《行政許可法》有關(guān)規(guī)定，對于企業(yè)設(shè)立的登記許可，申請人提交的申請材料齊全、符合法定形式的，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)當(dāng)場予以登記。需要對申請材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)的，由行政機(jī)關(guān)指派兩名以上工作人員進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)行政許可事項(xiàng)直接關(guān)系他人重大利益的，應(yīng)當(dāng)告知該利害關(guān)系人和申請人，申請人2023-04-29118人看過 -
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一、如何認(rèn)定虛假破產(chǎn)罪1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，包括公司、企業(yè)的破產(chǎn)制度和債權(quán)人或者其他人的合法權(quán)益。破產(chǎn)制度主要是指國家破產(chǎn)法所保護(hù)的破產(chǎn)秩序；債權(quán)人或者其他人的合法權(quán)益則主要是指財(cái)產(chǎn)權(quán)利。2、客觀要件本罪客觀方面表現(xiàn)為公司、企業(yè)通過隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛假債務(wù)或者以其他方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、處分財(cái)產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人和其他人利益的行為。3、主體要件本罪的主體是一般主體，可以由任何公司、企業(yè)構(gòu)成。即根據(jù)《破產(chǎn)法》和《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》的規(guī)定，具備法人資格的全民所有制企業(yè)、集體企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)和私人企業(yè)等都符合。但是承擔(dān)刑事責(zé)任的只是犯罪單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。4、主觀要件本罪在主觀方面必須由故意構(gòu)成。行為人必須具有損害債權(quán)人利益的直接故意。過失不構(gòu)成本罪。在本罪的犯罪動機(jī)和目的方面往往是為了逃債。但犯罪目的和動機(jī)不影響本罪的成立。2023-02-23140人看過 -
一、利用職務(wù)之便虛假報(bào)銷刑事責(zé)任是如何規(guī)定的？《中華人民共和國刑法》第二百七十一條【職務(wù)侵占罪】公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。二、員工構(gòu)成職務(wù)侵占公司可以開除嗎？員工構(gòu)成職務(wù)侵占罪的公司可以開除?！吨腥A人民共和國勞動合同法》第三十九條【用人單位單方解除勞動合同（過失性辭退）】勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（一）在試用期間被證明不符合錄2024-01-26453人看過
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管制是指對犯罪分子不實(shí)行關(guān)押，依法實(shí)行社區(qū)矯正，限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對犯罪分子不予關(guān)押，不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實(shí)行社區(qū)矯正，其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計(jì)，在勞... 更多>
2024-01-27
2024-01-26
2024-01-26
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如何處理員工虛假報(bào)銷廣東在線咨詢 2022-11-28員工構(gòu)成嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)，公司可以予以解雇。法律規(guī)定，員工存有虛假報(bào)銷的行為，情節(jié)嚴(yán)重的，公司有權(quán)做出解除勞動合同之處理決定，同時(shí)數(shù)額較大的，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，需要依法追究其刑事責(zé)任。 《刑法》第二百七十一條 公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年 -
如何認(rèn)定生產(chǎn)虛假藥品罪和銷售假藥罪遼寧在線咨詢 2023-04-27《中華人民共和國刑法》 第一百四十一條【生產(chǎn)、銷售、提供假藥罪】生產(chǎn)、銷售假藥的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；對人體健康造成嚴(yán)重危害或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；致人死亡或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 藥品使用單位的人員明知是假藥而提供給他人使用的，依照前款的規(guī)定處罰。 -
虛假訴訟怎樣報(bào)案，虛假訴訟罪如何報(bào)案？去哪里報(bào)案？云南在線咨詢 2022-07-30可以用書面或者口頭形式向公安部門提出。屬于口頭報(bào)案的，接待的工作人員應(yīng)當(dāng)寫成筆錄，經(jīng)宣讀無誤后，由報(bào)案人簽名或蓋章。人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報(bào)案材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的，不予立案。 《刑事訴訟法》第八十四條規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向 -
2022年虛假訴訟罪如何報(bào)案陜西在線咨詢 2022-11-201、發(fā)現(xiàn)虛假訴訟罪時(shí)，最直接的報(bào)案方式是向受理案件的人民法院報(bào)案。 2、報(bào)案人可以向法院提交書面報(bào)案材料，請求法院將案件移交給公安機(jī)關(guān)立案處理。報(bào)案人也可以同時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，請求公安機(jī)關(guān)向受理案件的法院了解案件事實(shí)。 3、雖然我國刑事訴訟法規(guī)定報(bào)案的形式可以是書面的，也可以是口頭的。但是，針對虛假訴訟罪的報(bào)案，本律師強(qiáng)烈建議報(bào)案人書面報(bào)案，并在報(bào)案之前準(zhǔn)備初步證據(jù)，證明有虛假訴訟犯罪行為的發(fā) -
如何舉報(bào)傳銷學(xué)校虛假招生詐騙河南在線咨詢 2023-09-10學(xué)校虛假宣傳招生詐騙，由縣級以上人民政府教育行政部門、人力資源社會保障行政部門或者其他有關(guān)部門責(zé)令限期改正，并予以警告；有違法所得的，退還所收費(fèi)用后沒收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停止招生、吊銷辦學(xué)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
