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反洗錢行政處罰標準可以執(zhí)行嗎?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-19 16:31:20 267 人看過

反洗錢行政處罰標準可以執(zhí)行的。行政處罰是指行政機關(guān)依法對違反行政管理秩序的公民、法人或者其他組織,以減損權(quán)益或者增加義務(wù)的方式予以懲戒的行為。這是我國首次以立法的形式明確“行政處罰”的定義。如果當事人在遇到處理刑事案件的時候,如果自己的合法權(quán)益遭受了侵犯,或者有關(guān)權(quán)利機關(guān)沒有按照行政處罰的相關(guān)法的法律規(guī)定來進行處理得話,受害人可以向法院提起訴訟。

一、行政處罰的法律特征是什么?

(一)行政處罰的主體是行政機關(guān)或法律、法規(guī)授權(quán)的其他行政主體。應(yīng)當注意兩點:

1、某一特定行政機關(guān)是否擁有處罰權(quán)和擁有何種、多大范圍內(nèi)的處罰權(quán),都由法律、法規(guī)予以明確的規(guī)定;

2、雖然行政處罰權(quán)主要是屬于行政機關(guān)的,但如果經(jīng)由法律授權(quán)或行政機關(guān)委托,行政處罰權(quán)的實施權(quán)亦可由被授權(quán)、被委托的組織行使。

(二)行政處罰的對象是作為相對方的公民、法人或其他組織。這一點使之區(qū)別于行政機關(guān)基于行政隸屬關(guān)系或監(jiān)察機關(guān)依職權(quán)對其公務(wù)員所作出的行政處分。

(三)行政處罰的前提是相對方實施了違反行政法律規(guī)范的行為。也就是說,只有相對方實施了違反行政法律規(guī)范的行為,才能給予行政處罰;再則,只有法律、法規(guī)規(guī)定必須處罰的行為才可以處罰,法律、法規(guī)沒有規(guī)定的不能處罰。

(四)行政處罰的性質(zhì)是一種以懲戒違法為目的具有制裁性的具體行政行為。這種制裁性體現(xiàn)在:對違法相對方權(quán)益的限制、剝奪,或?qū)ζ淇埔孕碌牧x務(wù)。這點使之既區(qū)別于刑事制裁、民事制裁,又區(qū)別于授益性的行政獎勵行為或賦權(quán)性的行政許可行為。

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    • 反洗錢行政處罰權(quán)是誰有
      江西在線咨詢 2022-06-13
      根據(jù)我國法律規(guī)定,反洗錢行政處罰權(quán)屬于中國人民銀行。 根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》第四條“中國人民銀行履行下列職責:……(十)指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測;……”的規(guī)定,可知中國人民銀行是我國的反洗錢行政主管部門。又根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第八條“國務(wù)院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測,制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金
    • 反洗錢的行政處罰是怎樣的
      湖北在線咨詢 2022-07-02
      真不知道你到底要什么證明,而且公安機關(guān)不會針對某一違法或犯罪行為開具什么證明,以前倒是可以對個人出具無違法犯罪記錄證明,但現(xiàn)在這種證明已經(jīng)不對個人出具了,如果用人單位或部門需要這類證明,也是由用人單位派人持介紹信到被查詢?nèi)藨艏诘嘏沙鏊ラ_具,至于你說的無犯罪又是行政處罰就不明白是什么意思了,反洗錢的行政處罰如果是被行政處罰了肯定是有處罰決定書的,這就是公安機關(guān)出具的唯一正式法律文書了
    • 反洗錢行政主管部門可以進行罰款的情形
      江蘇在線咨詢 2024-03-09
      反洗錢行政主管部門可以進行罰款的情形有:1、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的;2、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;3、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;4、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;5、違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的;6、拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的;7、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。
    • 違反行政處罰規(guī)定,可以消除行政處罰嗎
      吉林省在線咨詢 2022-07-15
      在公安機關(guān)受到行政處罰的記錄、檔案是沒有辦法消除的,因為按照規(guī)定,這些資料要存檔備查。不過,也不要擔心,這不是犯罪記錄,不會影響今后生活的,只有你再次違法犯罪時,司法機關(guān)才會調(diào)取這些資料?!斗缸镉涗浶畔⒐芾砑安樵儭贩缸镉涗浶畔⒌墓芾頇C關(guān)在向社會提供犯罪信息查詢服務(wù)時,應(yīng)當嚴格依據(jù)法律法規(guī)關(guān)于升學(xué)、入伍、就業(yè)等資格、條件進行。工作人員不按規(guī)定提供信息,或者故意提供虛假、偽造信息,情節(jié)嚴重或者造成嚴重