最低立案金額
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-08-13 11:30:11
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經(jīng)偵大隊(duì)立案最低金額集資詐騙罪為十萬元。貸款詐騙罪為五萬元。金融憑證詐騙罪為五萬元。使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的。罪名不同，立案的最低金額就不同。
經(jīng)偵最低立案金額是多少
金額3000元可報(bào)經(jīng)偵立案。經(jīng)偵只是一項(xiàng)偵查工作內(nèi)容，用于金融犯罪和經(jīng)濟(jì)詐騙案件的偵查。當(dāng)事人個(gè)人金融經(jīng)濟(jì)犯罪，最低的3000元就可以立案。
1、詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；
2、詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物；
3、詐騙罪的主體為一般主體；
4、詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十四條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十五條
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十六條
進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十七條
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
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經(jīng)濟(jì)犯罪這是刑事案件中的數(shù)額犯的立案起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在行政案件或民事案件中沒有這樣的限定。集資詐騙的金額達(dá)到多少才會(huì)立案?以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(1)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(2)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)1、一般詐騙罪一般詐騙罪與盜竊罪相同，經(jīng)濟(jì)詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。2、詐騙公私財(cái)物《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》一、根據(jù)《2023-04-21369人看過 -
盜竊罪的最低立案標(biāo)準(zhǔn)金額一般是一千元。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一、二款規(guī)定，盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。一、敲詐勒索罪數(shù)額較大的起點(diǎn)是多少敲詐勒索罪“數(shù)額較大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)為二千元。地方上，因各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，起點(diǎn)數(shù)額略有差異。最高院對敲詐勒索罪司法解釋規(guī)定：第一條敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大2023-04-05364人看過 -
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有期徒刑針對涉案金額多少可以立案的問題，我做以下簡要分析。涉案金額是指和案件有直接或者間接關(guān)系的金錢數(shù)額，而我國刑法規(guī)定了4百多個(gè)刑事罪名，而很多罪名均是以涉案金額的大小作為立案的標(biāo)準(zhǔn)，比如盜竊罪在廣州的立案金額為3000元，故意毀壞財(cái)物罪的立案金額為5000元。而涉案金額多少可以立案，由于這個(gè)問題并沒有明確是什么案件、什么罪名的涉案金額，而因?yàn)槊恳粋€(gè)罪名立案金額都是不一致的，所以，涉案金額多少可以立案這個(gè)問題就需要根據(jù)所涉及的具體罪名、具體案件才能予以確定。貸款詐騙罪涉案金額多少立案1、貸款詐騙罪，要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的涉案金額為兩萬元以上，行為人以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較2023-07-0653人看過 -
低保該段內(nèi)容講述了保證金的最低限額和必須存入公安機(jī)關(guān)指定的銀行專用賬戶，取保候?qū)徲晒矙C(jī)關(guān)或國家安全機(jī)關(guān)執(zhí)行，沒收保證金的決定、退還保證金的決定、對保證人的罰款決定等，都應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行機(jī)關(guān)作出。不是交了保證金就可以取保候?qū)?，對不符合取保候?qū)彈l件的犯罪嫌疑人、被告人不能收取保證金，不應(yīng)當(dāng)采用取保候?qū)?。保證金的最低限額為一千元，必須存入公安機(jī)關(guān)指定的銀行專用賬戶。取保候?qū)徃鶕?jù)案件的不同，由公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)執(zhí)行。沒收保證金的決定、退還保證金的決定、對保證人的罰款決定等，都應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行機(jī)關(guān)作出。不是交了保證金就可以取保候?qū)?。對不符合取保候?qū)彈l件的犯罪嫌疑人、被告人不能收取保證金，不應(yīng)當(dāng)采用取保候?qū)彙? 取 保 候 審 決 定 由 誰 執(zhí) 行 ？根據(jù)我國《刑事訴訟法》第七十七條的規(guī)定，取保候?qū)徲晒矙C(jī)關(guān)執(zhí)行。取保候?qū)徠陂g，公安機(jī)關(guān)不得違反規(guī)定對被取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人進(jìn)行詢問、訊問。對于犯罪嫌疑2023-09-08315人看過 -
信用卡根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)提起訴訟：1。使用偽造的信用卡，以虛假身份證明騙取的信用卡，作廢的信用卡或者冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，金額在5000元以上。二、惡意透支超過一萬元的行為。持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收3個(gè)月以上仍不返還的，視為刑法第一百九十六條規(guī)定的惡意透支。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的以非法占有為目的：（一）知道沒有還款能力而大量透支，無法歸還的；（二）揮霍透支資金，無法歸還的；（三）透支后逃逸．改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收；（四）抽逃．轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款；（五）利用透支資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；（六）其他非法占有資金，拒不歸還的行為。詐騙信用卡多少金額可以立案信用卡詐騙已經(jīng)讓不少人的利益受損，其中還有一些人受到的損失比較巨大。信用卡詐騙罪屬于財(cái)產(chǎn)型犯罪，是需要達(dá)到法定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，2023-08-18186人看過 -
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成年人最低1000，未成年人最低500。1、雖然對其最高數(shù)額一般沒有限制，但對其最低數(shù)額則有所限制，原則上不能少于1000元，未成年人犯罪是最低數(shù)額不少于500元。2、數(shù)個(gè)罰金刑的數(shù)額計(jì)算問題：對于數(shù)罪分別被判處數(shù)個(gè)罰金刑的，應(yīng)把數(shù)個(gè)罰金罰數(shù)額總和相加，收取總額。如果被判處數(shù)個(gè)罰金刑及沒收財(cái)產(chǎn)的，合并執(zhí)行。如果是數(shù)個(gè)罰金刑及沒收全部財(cái)產(chǎn)的，只執(zhí)行沒收全部財(cái)產(chǎn)。一、罰款和罰金有何區(qū)別罰金，是指法院判處犯罪人向國家繳納一定數(shù)額金錢的刑罰方法。罰金屬于財(cái)產(chǎn)刑的一種。罰金與罰款的區(qū)別：罰金，與沒收財(cái)產(chǎn)同屬財(cái)產(chǎn)刑，但其罰金的數(shù)額由犯罪情節(jié)決定，犯罪分子繳納罰金，可借債繳納，數(shù)額較大的，還可分期繳納，對于不能全部繳納的罰金，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)犯罪人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，隨時(shí)可以追繳，如果被判罰金，在遭遇到不能抗拒的災(zāi)禍，繳納罰金確有困難，可以向人民法院申請減少或者免除。沒收財(cái)產(chǎn)、罰金，都是刑罰，非須經(jīng)2023-04-02427人看過 -
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有期徒刑根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理搶劫刑事案件適用法律若干問題的指導(dǎo)意見》認(rèn)定“搶劫數(shù)額巨大”，參照各地認(rèn)定盜竊罪數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。搶劫數(shù)額以實(shí)際搶劫到的財(cái)物數(shù)額為依據(jù)。對以數(shù)額巨大的財(cái)物為明確目標(biāo)，由于意志以外的原因，未能搶到財(cái)物或?qū)嶋H搶得的財(cái)物數(shù)額不大的，應(yīng)同時(shí)認(rèn)定“搶劫數(shù)額巨大”和犯罪未遂的情節(jié)，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合未遂犯的處理原則量刑。搶劫罪數(shù)額巨大量刑搶劫罪定罪不以數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施了搶劫行為的，不論涉案數(shù)額多少都構(gòu)成搶劫罪。在《刑法》第263條第四項(xiàng)中提到的“數(shù)額巨大”屬于加重處罰情節(jié)，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！皵?shù)額巨大”參照各地認(rèn)定盜竊罪數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。關(guān)于盜竊罪的司法解釋的規(guī)定中，盜竊公私財(cái)物價(jià)值三萬元至十萬元以上認(rèn)定為數(shù)額巨大。《刑法》第二百六十三條規(guī)定，以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財(cái)物的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列2023-07-0367人看過
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基金募集私募基金募集最低金額是100萬元。私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行證券投資。根據(jù)新要求，私募基金的“合格投資者”應(yīng)該具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力以及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。投資于單只私募基金的金額不能低于100萬元。投資者的個(gè)人凈資產(chǎn)不能低于1000萬元以及個(gè)人的金融資產(chǎn)不能低于300萬元，還有就是個(gè)人的最近三年平均年收入不能低于50萬元。私募基金現(xiàn)狀私募基金成了近期中國證券市場最熱的話題，中國人民銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司司長夏斌所作的《“私募基金”報(bào)告》，再一次引起社會(huì)的廣泛關(guān)注。這份報(bào)告從北京、上海、深圳三地選擇6953家公司為樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)對其中50家公司進(jìn)行的抽樣調(diào)查顯示，這類公司絕大多數(shù)注冊資本在100萬元以下；一半以上從事證券委托業(yè)務(wù)，且大多數(shù)投資于股票2023-07-07488人看過 -
法律綜合知識(shí)刑事案件金額最低標(biāo)準(zhǔn)是什么刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)問題，不同的性質(zhì)的案件，立案的標(biāo)準(zhǔn)也是不同的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。盜竊案件立案標(biāo)準(zhǔn)：盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”?！丁皟筛摺标P(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問題的解釋》第一條《最高人民法院＆＃x3000；最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條2023-12-07391人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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立案所需資金的最低限額福建在線咨詢 2025-02-07根據(jù)《刑法》第266條,涉及金額在3000元以上可以被起訴。 根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值在3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第266條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 -
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被詐騙了, 最低多少金額可以立案, 立案的金額是多少香港在線咨詢 2022-04-27一、治安案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是300元就可以了; 《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。 二、刑事案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是2000元。在江蘇，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是6000元。 這個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn)，跟各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，由各地自己定，然后報(bào)最高法院備案。 -
被詐騙最低多少報(bào)警了，最低的立案金額是多少新疆在線咨詢 2022-04-07一、治安案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是300元就可以了; 《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。 二、刑事案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是2000元。在江蘇，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是6000元。 這個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn)，跟各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，由各地自己定，然后報(bào)最高法院備案。
