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一、刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的1、刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。2、高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。3、法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十六條，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、舉報(bào)高利轉(zhuǎn)貸公安局不立案怎么辦1、舉報(bào)高利轉(zhuǎn)貸后，公安機(jī)關(guān)不立案的，報(bào)案人對(duì)不立案決定不服的，可以申請(qǐng)復(fù)議或者向檢察院提出異議。2、人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹?/div>

怎么成立高利轉(zhuǎn)貸罪？請(qǐng)看下文內(nèi)容。（一）高利轉(zhuǎn)貸罪的成立條件1、客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。2、客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。3、主體要件。本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。4、主觀要件。本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過(guò)失不構(gòu)成本罪。（二）高利轉(zhuǎn)貸罪的特征1、高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。2、高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。3、高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體，即凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為

我國(guó)刑法沒(méi)有規(guī)定高利貸罪，但是高利轉(zhuǎn)貸，違法所得在十萬(wàn)元以上或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，達(dá)到高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。《刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大，由公安機(jī)關(guān)立案追訴。行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案追訴。高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑一、高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。適用上述罰金刑時(shí)，對(duì)“違法所得”應(yīng)如何認(rèn)定？是借款人高利轉(zhuǎn)貸所取得的利息，還是借款人高利轉(zhuǎn)貸所得利息與其應(yīng)支付金融機(jī)構(gòu)貸款利息之差？我們認(rèn)為，本條立法之原意，在于懲誡借款人的轉(zhuǎn)貸牟利行為，應(yīng)以后者理解為妥。二、高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大是什么刑法第一百七十五條規(guī)

對(duì)于高利轉(zhuǎn)貸犯罪的立案衡量標(biāo)準(zhǔn)，司法機(jī)關(guān)認(rèn)為其表現(xiàn)包括以下幾個(gè)方面：首先是行為人以謀求貨幣政策為主要目的，通過(guò)欺騙手段從金融機(jī)構(gòu)獲取大量信貸資金，然后再將這些資金以極高的利率轉(zhuǎn)借給其他方，如果由此產(chǎn)生的非法所得金額達(dá)到十萬(wàn)元人民幣以上，那么就符合了立案追查的條件之一。其次，即使行為人并未能達(dá)到上述非法所得金額的標(biāo)準(zhǔn)，只要他在兩年之內(nèi)因?yàn)檫M(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸行為而受到兩次或者更多的行政處罰，并且在此之后再次實(shí)施此類活動(dòng)，也應(yīng)當(dāng)被視為符合立案追查的條件?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或

高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）以欺騙手段取得貸款，金額在100萬(wàn)元以上的；（二）以欺騙手段取得貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元以上的；（三）雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的；（四）其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。高利貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：根據(jù)刑法第一百七十五條之一的規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、擔(dān)保等。，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；對(duì)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照前款的規(guī)定進(jìn)行處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第二十七條。高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)和犯罪構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違

根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪有兩個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn)。第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上；第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪有以下兩個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn)：1.高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。 高 利 轉(zhuǎn) 貸 罪 立 案 標(biāo) 準(zhǔn) 是 什 么 ？高利轉(zhuǎn)貸罪是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,接受單位或個(gè)人請(qǐng)托,將單位或個(gè)人資金轉(zhuǎn)貸給其他單位或個(gè)人,并謀取利息差額的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條的規(guī)定,高利轉(zhuǎn)貸罪有以下立案標(biāo)準(zhǔn):1. 違法所得數(shù)額

一、如何認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪1、客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營(yíng)存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國(guó)家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場(chǎng)拆借而入的資金。包括從人民銀行貸入的短期貸款；本行內(nèi)部上、下系統(tǒng)內(nèi)的借款；金融機(jī)構(gòu)之間的拆借款。此類資金原則上不能安排長(zhǎng)期貸款。根據(jù)我國(guó)有關(guān)金融管理法規(guī)，對(duì)此用作發(fā)放貸款的信貸資金，貸款申請(qǐng)人必須述明貸款的合法用途、償還能力、還款方式，原則上還應(yīng)提供擔(dān)保人或質(zhì)押、不動(dòng)產(chǎn)抵押等，經(jīng)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員審查、評(píng)估后，方能確認(rèn)是否貸款。凡通過(guò)編造假去向、假用途、假擔(dān)保套取信貸資金者，本身即屬違反信貸資金管理法規(guī)

高利轉(zhuǎn)貸罪是指違法所得數(shù)額較大或曾因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰兩次以上并再次進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的行為。該行為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)那里套取信貸資金，然后高利地轉(zhuǎn)貸給他人。若滿足以上條件之一，就應(yīng)該予以立案追訴。目的在于轉(zhuǎn)貸牟利，從金融機(jī)構(gòu)那里套取信貸資金，然后高利地轉(zhuǎn)貸給他人。若滿足以下條件之一，就應(yīng)該予以立案追訴：1.違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但在兩年內(nèi)曾因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰兩次以上，并且再次進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。 高 利 轉(zhuǎn) 貸 罪 如 何 認(rèn) 定 ？ 哪 些 情 況 會(huì) 被 追 訴 ？高利轉(zhuǎn)貸罪是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,將吸收來(lái)的資金高利轉(zhuǎn)貸給他人,謀取非法利益的行為。該罪名的認(rèn)定需要考慮多個(gè)因素,包括貸款利率、轉(zhuǎn)貸次數(shù)、借款人還款能力等。根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百

一、怎樣認(rèn)定高利貸高利貸的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么界定高利貸的標(biāo)準(zhǔn)即要看利率是多少，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》的規(guī)定，如果借貸雙方約定的利率超過(guò)合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍就是高利貸?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十六條出借人請(qǐng)求借款人按照合同約定利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持，但是雙方約定的利率超過(guò)合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍的除外。前款所稱“一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率”，是指中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心自2019年8月20日起每月發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。二、高利貸不還的后果高利貸不還的后果：會(huì)被不停的催收，需要償還高額利息，嚴(yán)重的會(huì)被告上法庭，余生都在還債中度過(guò)，影響家庭生活。國(guó)家禁止高利放貸，借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定。三、高利貸的訴訟時(shí)效有多久高利貸的起訴時(shí)效，一般有三年。訴訟時(shí)效是指民事權(quán)

高利貸尋釁滋事罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：有隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣的；強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的情形之一，破壞社會(huì)秩序的。一、在尋釁滋事中怎么處理尋釁滋事罪，是指肆意挑釁，隨意毆打、騷擾他人或者任意損毀、占用公私財(cái)物，或者在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重的破壞社會(huì)秩序的行為。刑法將尋釁滋事罪的客觀表現(xiàn)形式規(guī)定為四種：1、隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的;2、追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的;3、強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的;4、在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。因此，如果有以下情形之一的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下的罰款;情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下的拘留，可以并處一千元以下的罰款：1、結(jié)伙斗毆的;2、追逐、攔截他人的;3、強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)

一、民間借貸高額利息罪立案標(biāo)準(zhǔn)民間借貸高額利息罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1．個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、民間借貸糾紛起訴流程怎么走民間借貸糾紛起訴流程如下：1．債權(quán)人需要寫起訴書，起訴書的內(nèi)容包括原告、被告信息，訴訟的請(qǐng)求，起訴的事實(shí)和理由等內(nèi)容；2．債權(quán)人需要收集民間借貸糾紛的證據(jù)。如借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證；3．向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，起訴時(shí)提交起訴書、證據(jù)等的材料；4．法院審查案件后符合立案條件的，起訴人要向法院預(yù)先交納訴訟費(fèi)用；5．人民法院開庭審理案件的，當(dāng)事人在出庭審理案件，法院作出判決后，執(zhí)行人民法院的判決書；6．如果一方不執(zhí)行法院判決書的，在另一方申請(qǐng)的情況下，由人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。三、民間借貸起訴需要什么材料1．起訴書：原、被告的姓名、性別

[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：法律以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得超過(guò)10萬(wàn)元；2、雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受到行政處罰二次以上，且高利轉(zhuǎn)貸。高利貸利率超過(guò)合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的四倍是違法的。高利貸罪涉及什么罪名行為人進(jìn)行高利貸可能涉及的罪名有：高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)