操作他人股票賬戶(hù)違法嗎
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時(shí)間： 2023-03-17 10:13:07
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新的證券法擴(kuò)大了禁止出借證券賬戶(hù)的主體，個(gè)人也被納入規(guī)制對(duì)象。任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定，出借自己的證券賬戶(hù)或者借用他人的證券賬戶(hù)從事證券交易。出借自己的證券賬戶(hù)或者借用他人的證券賬戶(hù)從事證券交易的，責(zé)令改正，給予警告，可以處50萬(wàn)元以下的罰款。
一、證券公司欺詐客戶(hù)的行為有哪些-
證券公司以及其從業(yè)人員欺詐客戶(hù)的行為包括：
（１）違背客戶(hù)的委托為其買(mǎi)賣(mài)證券；
（２）不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向客戶(hù)提供交易的書(shū)面確認(rèn)文件；
（３）挪用客戶(hù)所委托買(mǎi)賣(mài)的證券或者客戶(hù)賬戶(hù)上的資金；
（４）私自買(mǎi)賣(mài)客戶(hù)賬戶(hù)上的證券，以及假借客戶(hù)名義買(mǎi)賣(mài)證券；
（５）為牟取傭金收入，誘使客戶(hù)進(jìn)行不必要的證券買(mǎi)賣(mài)；
（６）利用傳播媒介或者通過(guò)其他方式提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息；
（７）其他違背客戶(hù)真實(shí)意思，損害客戶(hù)利益的行為。
二、股東違規(guī)減持的罰款
依法發(fā)行的證券，《中華人民共和國(guó)公司法》和其他法律對(duì)其轉(zhuǎn)讓期限有限制性規(guī)定的，在限定的期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上市公司持有百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及其他持有發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行的股份或者上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份的股東，轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份的，不得違反法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于持有期限、賣(mài)出時(shí)間、賣(mài)出數(shù)量、賣(mài)出方式、信息披露等規(guī)定，并應(yīng)當(dāng)遵守證券交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。違反本法第三十六條的規(guī)定，在限制轉(zhuǎn)讓期內(nèi)轉(zhuǎn)讓證券，或者轉(zhuǎn)讓股票不符合法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處以買(mǎi)賣(mài)證券等值以下的罰款。
三、法人不對(duì)賬賬戶(hù)的后果有哪些
如果對(duì)公賬戶(hù)不對(duì)賬，銀行賬戶(hù)的資料就會(huì)失效，賬戶(hù)只能進(jìn)賬不能出賬，直至提供新的合規(guī)的證件才能重新使用。同時(shí)公司的名字在其他的銀行再開(kāi)戶(hù)或者是辦理業(yè)務(wù)都是沒(méi)辦法辦理的。賬錯(cuò)亂了也不能及時(shí)知道，另稅務(wù)局可能要查。對(duì)賬是：1、對(duì)前一個(gè)清算周期的交易信息進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)交易信息的一致性和正確性的過(guò)程；2、對(duì)賬即核對(duì)賬目，是指在會(huì)計(jì)核算中，為保證賬簿記錄正確可靠，對(duì)賬簿中的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和核對(duì)的工作；3、應(yīng)當(dāng)定期將會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，對(duì)賬工作每年至少進(jìn)行一次。
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轉(zhuǎn)賬支票對(duì)方公司開(kāi)了張轉(zhuǎn)帳支票,抬頭讓我自己寫(xiě),我是個(gè)人,沒(méi)公司,應(yīng)該怎么操作?可以把這轉(zhuǎn)帳支票轉(zhuǎn)到個(gè)體公商戶(hù)嗎?金額方面有沒(méi)有限制?對(duì)方開(kāi)的支票是不是可以轉(zhuǎn)進(jìn)任何個(gè)體工商戶(hù),公司,企業(yè)等在銀行有公司的帳戶(hù)呢?用途方面應(yīng)該寫(xiě)什么呢?轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于提現(xiàn)。現(xiàn)金支票用于提現(xiàn)。轉(zhuǎn)賬支票只能轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)，不能轉(zhuǎn)入對(duì)私賬戶(hù)。不可以轉(zhuǎn)賬到你本人的賬戶(hù)上，除非你自己有個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的賬號(hào)，那是可以轉(zhuǎn)的。如果在你自己公司賬上的錢(qián)，你可以通過(guò)工資、備用金、差旅費(fèi)等開(kāi)現(xiàn)金支票將錢(qián)取出。否則不可以直接提取現(xiàn)金?，F(xiàn)金支票就是用于提現(xiàn)的，可以直接提取現(xiàn)金。至于拿到現(xiàn)金后，怎么用，那你自己定了，你愛(ài)將錢(qián)存到自己的銀行賬戶(hù)里去就存唄，只要不違法亂紀(jì)就行。轉(zhuǎn)賬支票可以在匯入行填進(jìn)賬單，也可以在匯出行填進(jìn)賬單?，F(xiàn)金支票提現(xiàn)，只能在出票行提現(xiàn)。買(mǎi)支票、買(mǎi)進(jìn)賬單要錢(qián)，匯款要錢(qián)，其余不要錢(qián)。支票進(jìn)賬要背書(shū)，要帶上銀行印鑒章。2023-06-06297人看過(guò) -
土地使用權(quán)是違法的，但只要公司不追究就行，追究就是挪用公款，法人股東用個(gè)人賬戶(hù)收款，構(gòu)成了逃稅的違法犯罪行為，法人股東用個(gè)人賬戶(hù)收款屬于逃稅。逃稅，是指納稅人故意或無(wú)意采用非法手段減輕稅負(fù)的行為，包括隱匿收入、虛開(kāi)或不開(kāi)相關(guān)發(fā)票、虛增可扣除的成本費(fèi)用等方式逃避稅收。企業(yè)股東入股，資金必須由企業(yè)股東賬戶(hù)轉(zhuǎn)入到公司對(duì)公賬戶(hù)，不能打入到私人賬戶(hù)就完成了。入股企業(yè)要使用該項(xiàng)資金的時(shí)候，可以提取備用金的形式來(lái)使用。股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外，對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)，法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。一、公司股東可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎？一般而言股份公司股東轉(zhuǎn)讓股份是沒(méi)有什么限制的，只要是在法定的場(chǎng)所并依法定方式就可自由轉(zhuǎn)讓股份公司股份，但是以2023-06-2467人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、用父母賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)股票違規(guī)嗎用父母的證券賬戶(hù)炒股違法。從目前新證券法的規(guī)定來(lái)看，任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定，出借自己的證券賬戶(hù)或者借用他人的證券賬戶(hù)從事證券交易。出借自己的證券賬戶(hù)或者借用他人的證券賬戶(hù)從事證券交易的，責(zé)令改正，給予警告，可以處五十萬(wàn)元以下的罰款。新證券法出臺(tái)后，用父母的證券賬戶(hù)炒股理論上肯定是違法的，出借證券賬戶(hù)給他人炒股，在2020年3月1日以后，就是一個(gè)確定違法的行為，包括個(gè)人之間的出借。二、根據(jù)公司法規(guī)定買(mǎi)了股票就是股東嗎買(mǎi)了股票就是股東，但如果持股份額過(guò)小，沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。《公司法》第二十七條，股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。三、股票印花2021-12-29436人看過(guò) -
一、買(mǎi)股票這工作違法嗎炒股是合法的行為。炒股就是從事股票的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。炒股的核心內(nèi)容就是通過(guò)證券市場(chǎng)的買(mǎi)入與賣(mài)出之間的股價(jià)差額，獲取利潤(rùn)。股價(jià)的漲跌根據(jù)市場(chǎng)行情的波動(dòng)而變化，之所以股價(jià)的波動(dòng)經(jīng)常出現(xiàn)差異化特征，源于資金的關(guān)注情況，他們之間的關(guān)系，好比水與船的關(guān)系。水溢滿(mǎn)則船高，（資金大量涌入則股價(jià)漲），水枯竭而船淺，（資金大量流出則股價(jià)跌）。二、新三板是什么股票新三板股票是指證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)驗(yàn)閽炫破髽I(yè)的有別于原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的企業(yè)的，所以被形象地稱(chēng)為新三板股票。新三板的推出，不僅僅是支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策落實(shí)，或者是三板市場(chǎng)的另一次擴(kuò)容試驗(yàn)，其更重要的意義在于，它為建立全國(guó)統(tǒng)一監(jiān)管下的場(chǎng)外交易市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了積極的探索，并已經(jīng)取得了一定的經(jīng)驗(yàn)積累。下市股票交易的三板。其實(shí)三板就一個(gè)，正式名稱(chēng)叫做代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。不過(guò)這里面的股票有三個(gè)來(lái)源：2023-06-06296人看過(guò)
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違法。故意毀壞財(cái)物罪，是指故意毀滅或者損壞公私財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑。故意毀壞公私財(cái)物，情節(jié)較輕的，是一般違反治安管理行為，應(yīng)按照治安管理處罰條例第二十三條規(guī)定，處15日以下拘留或者警告，可以單處或者并處二百元以下罰款。同時(shí)按該條例第八條規(guī)定，責(zé)令行為人賠償損失。疫情期間私自封村堵路違法嗎違法。農(nóng)村要封村封路是需要經(jīng)過(guò)上級(jí)部門(mén)的批準(zhǔn)同意后才可以的，如果沒(méi)有批準(zhǔn)而是私自封村封路，那就是不合法的行為。公安部也發(fā)表過(guò)聲明對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為，要立即報(bào)告黨委、政府，依法穩(wěn)妥處置，維護(hù)正常交通秩序?！秱魅静》乐畏ā返谒氖粭l對(duì)已經(jīng)發(fā)生甲類(lèi)傳染病病例的場(chǎng)所或者該場(chǎng)所內(nèi)的特定區(qū)域的人員，所在地的縣級(jí)以上地方人民政府可以實(shí)2023-07-06314人看過(guò) -
股票賬號(hào)是可以注銷(xiāo)的，投資者需要去開(kāi)戶(hù)的營(yíng)業(yè)廳，帶上身份證、銀行卡，股東卡辦理注銷(xiāo)業(yè)務(wù)，當(dāng)然也可以通過(guò)券商公司的APP在線申請(qǐng)注銷(xiāo)。股票賬號(hào)如果一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有股票和資金，會(huì)自動(dòng)變?yōu)樾菝哔~戶(hù)。但是這個(gè)賬戶(hù)是可以隨時(shí)啟動(dòng)的，不用的時(shí)候不需要注銷(xiāo)。注銷(xiāo)成功后，以后如果還想炒股，那么會(huì)需要重新開(kāi)設(shè)股票賬戶(hù)。1.在股市中，由于股價(jià)的走向取決于資金的運(yùn)動(dòng)。資金實(shí)力雄厚的機(jī)構(gòu)大戶(hù)就能在一定程度上影響甚至操縱股價(jià)的漲跌。他們可以利用自身的資金實(shí)力，采取多種方式制造虛假的行情而從中獲利，因而使得股票市場(chǎng)有投機(jī)的一面。2.對(duì)于股票市場(chǎng)上的投機(jī)行為要進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。股票市場(chǎng)上的種種投機(jī)行為固然會(huì)對(duì)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生很大的負(fù)作用，但不可忽視的是，投機(jī)活動(dòng)也是資本集中的一個(gè)不可缺少的條件一、股票注銷(xiāo)的條件有哪些？在一般情況下，股票一經(jīng)發(fā)行，持股者不得退股，發(fā)行公司也不得自行購(gòu)買(mǎi)自己的股票，但在下列情況下允許注銷(xiāo)股票2023-06-2595人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)關(guān)于個(gè)人股票賬戶(hù)能否被司法凍結(jié)的問(wèn)題，答案是肯定的。股票作為您個(gè)人財(cái)產(chǎn)的一部分，如果有相關(guān)方提出了合法的擔(dān)保要求，或滿(mǎn)足其他特定條件，那么您的資金就可能會(huì)被凍結(jié)。炒股，即參與股票交易活動(dòng)。其核心內(nèi)容在于通過(guò)在證券市場(chǎng)上進(jìn)行股票的買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出操作，從而實(shí)現(xiàn)股票價(jià)格的變動(dòng)所帶來(lái)的收益。股票價(jià)格的漲跌受到市場(chǎng)行情的影響，而這種波動(dòng)往往呈現(xiàn)出差異化的特點(diǎn)，這主要源于資金的流動(dòng)狀況。資金的流入和流出如同水對(duì)船體的浮力作用，當(dāng)資金充裕時(shí)，船體隨之升高（股價(jià)上漲）；反之，資金匱乏時(shí)，船體則會(huì)下沉（股價(jià)下跌）?！睹袷略V訟法》第二百四十二條被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢(xún)被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。人民法院查詢(xún)、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)的財(cái)產(chǎn)不得超出被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)的范圍。2024-05-18434人看過(guò) -
可以。股票賬戶(hù)的銀行卡被法院凍結(jié)了，會(huì)影響買(mǎi)賣(mài)股票。《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十一條訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：1、偽造、毀滅重要證據(jù)，妨礙人民法院審理案件的；2、以暴力、威脅、賄買(mǎi)方法阻止證人作證或者指使、賄買(mǎi)、脅迫他人作偽證的；3、隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的；4、對(duì)司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗(yàn)人、協(xié)助執(zhí)行的人，進(jìn)行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報(bào)復(fù)的；5、以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執(zhí)行職務(wù)的；6、拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的。人民法院對(duì)有前款規(guī)定的行為之一的單位，可以對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。債權(quán)人有權(quán)利對(duì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)不還款2023-02-2665人看過(guò)
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)方法如下：1、個(gè)人賬戶(hù)：如銀行卡或存折，本人帶身份證及銀行卡或存折到開(kāi)戶(hù)行就可以取消銀行賬戶(hù)；2、單位賬戶(hù)：先將銀行存款核對(duì)正確．然后將錢(qián)全部取出；帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，法人身份證、經(jīng)辦身份證，公章、財(cái)務(wù)章、法人章，即開(kāi)戶(hù)時(shí)帶的東西及未用完的支票去開(kāi)戶(hù)行則可；填一份銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)。即可將單位賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。銀行賬戶(hù)法人變更流程銀行賬戶(hù)法人變更流程：1．先到開(kāi)戶(hù)行領(lǐng)取變更法銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)。2．填好表格蓋好公章及新的法人章，帶上上面所述的相關(guān)材料到開(kāi)戶(hù)行辦理。3．約一個(gè)星期左右的時(shí)間辦好新的開(kāi)戶(hù)許可證。4．去銀行領(lǐng)取新的開(kāi)戶(hù)許可證時(shí)并拿取單位賬戶(hù)預(yù)留印鑒變更申請(qǐng)表，及變更印鑒授權(quán)書(shū)?！吨腥A人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第五條商業(yè)銀行與客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái)，應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則。2023-07-12192人看過(guò) -
轉(zhuǎn)賬支票對(duì)方公司開(kāi)了張轉(zhuǎn)帳支票,抬頭讓我自己寫(xiě),我是個(gè)人,沒(méi)公司,應(yīng)該怎么操作?可以把這轉(zhuǎn)帳支票轉(zhuǎn)到個(gè)體公商戶(hù)嗎?金額方面有沒(méi)有限制?對(duì)方開(kāi)的支票是不是可以轉(zhuǎn)進(jìn)任何個(gè)體工商戶(hù),公司,企業(yè)等在銀行有公司的帳戶(hù)呢?用途方面應(yīng)該寫(xiě)什么呢?律師解答：轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于提現(xiàn)?，F(xiàn)金支票用于提現(xiàn)。轉(zhuǎn)賬支票只能轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)，不能轉(zhuǎn)入對(duì)私賬戶(hù)。不可以轉(zhuǎn)賬到你本人的賬戶(hù)上，除非你自己有個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的賬號(hào)，那是可以轉(zhuǎn)的。如果在你自己公司賬上的錢(qián)，你可以通過(guò)工資、備用金、差旅費(fèi)等開(kāi)現(xiàn)金支票將錢(qián)取出。否則不可以直接提取現(xiàn)金?，F(xiàn)金支票就是用于提現(xiàn)的，可以直接提取現(xiàn)金。至于拿到現(xiàn)金后，怎么用，那你自己定了，你愛(ài)將錢(qián)存到自己的銀行賬戶(hù)里去就存唄，只要不違法亂紀(jì)就行。轉(zhuǎn)賬支票可以在匯入行填進(jìn)賬單，也可以在匯出行填進(jìn)賬單?，F(xiàn)金支票提現(xiàn)，只能在出票行提現(xiàn)。買(mǎi)支票、買(mǎi)進(jìn)賬單要錢(qián)，匯款要錢(qián)，其余不要錢(qián)。支票進(jìn)賬要背書(shū)，要帶上銀2023-04-21488人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、法院能否查到個(gè)人股票賬戶(hù)？基于辦案需要，可以依法查詢(xún)。股票等有價(jià)證券屬于財(cái)產(chǎn)性質(zhì)。法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在審理案件過(guò)程中，基于辦案需要，有權(quán)向證券登記機(jī)關(guān)查詢(xún)、查封、凍結(jié)當(dāng)事人的股票，只有查到股票賬號(hào)才能查詢(xún)到是否有股票等。但查封股票賬號(hào)中的股票需要依法進(jìn)行，比如應(yīng)由兩名以上法院工作人員共同查詢(xún)、需要裁定、協(xié)助執(zhí)行等手續(xù)。公安局在偵查犯罪過(guò)程中，同樣有權(quán)查詢(xún)，但也應(yīng)依法進(jìn)行。二、法院強(qiáng)制執(zhí)行股票流程是怎樣的？首先，關(guān)于執(zhí)行時(shí)間，根據(jù)《民事訴訟法》第二百二十六條人民法院自收到申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之日起超過(guò)六個(gè)月未執(zhí)行的，申請(qǐng)執(zhí)行人可以向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。上一級(jí)人民法院經(jīng)審查，可以責(zé)令原人民法院在一定期限內(nèi)執(zhí)行，也可以決定由本院執(zhí)行或者指令其他人民法院執(zhí)行。第二百二十九條被執(zhí)行人或者被執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)在外地的，可以委托當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ捍鸀閳?zhí)行。受委托人民法院收到委托函件后，必須在十五日內(nèi)開(kāi)始執(zhí)行，不得拒2021-09-29389人看過(guò) -
毒品犯罪算洗錢(qián)罪，犯洗錢(qián)罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。單位洗錢(qián)罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。對(duì)公賬戶(hù)洗錢(qián)是什么罪根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。（一）提2023-07-05135人看過(guò)
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學(xué)籍違規(guī)；頂替別人的學(xué)籍上學(xué)涉嫌偽造國(guó)家公文罪、偽造居民身份證罪。頂替別人的學(xué)籍上學(xué)，所竊取的表面上是姓名，實(shí)際上是盜用他人身份名義，其危害性不局限姓名，而是整個(gè)身份信息，雖然沒(méi)有“頂替身份罪”，但其冒用手段如涉及偽造戶(hù)籍、身份證的，則涉嫌偽造國(guó)家公文罪、偽造居民身份證罪。在民法上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵犯?jìng)€(gè)人身份權(quán)，被侵害人可以向法院提起訴訟，要求注銷(xiāo)冒名身份、恢復(fù)真正身份，賠償損失等。冒用他人信用卡怎樣處罰冒用他人信用卡構(gòu)成信用卡詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。這里的數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，是指詐騙52023-08-04357人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)【案情簡(jiǎn)介】楊某與聶某一直有業(yè)務(wù)往來(lái)，曾通過(guò)手機(jī)支付寶向聶某匯款，兩者相安無(wú)事。因此，楊某的銀行轉(zhuǎn)賬聯(lián)系人中自動(dòng)保存了聶某的支付寶賬號(hào)。今年5月14日，原告楊某因生意需要通過(guò)手機(jī)銀行向案外人聶某某轉(zhuǎn)賬匯款，因案外人與聶某姓名極其相似，粗心的楊某未加甄別，手指輕輕一點(diǎn)就將本該匯給聶某某的15000元匯至聶某的賬戶(hù)。原告楊某發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤后，隨即與被告聶某聯(lián)系要求返還，但被告置之不理。無(wú)奈之下楊某將聶某告上法庭，請(qǐng)求判令被告聶某返還楊某15000元及利息。法院經(jīng)審理認(rèn)為，不當(dāng)?shù)美侵敢环經(jīng)]有合法根據(jù)獲得利益而致使他方利益受到損失的事實(shí)。我國(guó)《民法典》規(guī)定，沒(méi)有合法根據(jù)，取得不當(dāng)利益，造成他人損失的，應(yīng)當(dāng)將取得的不當(dāng)利益返還受損失的人。本案中，根據(jù)原告楊某提供的轉(zhuǎn)款憑證及證人證言，可以認(rèn)定原告發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)錯(cuò)款后即拔打被告電話并找到被告要求返還等自救措施，且被告亦未提供其可依合同取得該款的證據(jù)，因此，被告2023-01-31325人看過(guò)
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股票是股份公司的所有權(quán)一部分也是發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券。 股票是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券，可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)I(mǎi)賣(mài)。... 更多>
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他人如何操作凍結(jié)微信賬戶(hù)？廣西在線咨詢(xún) 2025-02-05銀行卡被法院凍結(jié)后,微信錢(qián)包中的資金不會(huì)被凍結(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百四十二條,被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù),人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢(xún)被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。但法院行政強(qiáng)制措施只會(huì)凍結(jié)存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),一般不會(huì)凍結(jié)微信錢(qián)包里的錢(qián)。如果微信錢(qián)包內(nèi)的資金屬于與案件有關(guān)的 -
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如何操作轉(zhuǎn)賬支票香港在線咨詢(xún) 2023-06-12轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于提現(xiàn)?，F(xiàn)金支票用于提現(xiàn)。轉(zhuǎn)賬支票只能轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)，不能轉(zhuǎn)入對(duì)私賬戶(hù)。不可以轉(zhuǎn)賬到你本人的賬戶(hù)上，除非你自己有個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的賬號(hào)，那是可以轉(zhuǎn)的。如果在你自己公司賬上的錢(qián)，你可以通過(guò)工資、備用金、差旅費(fèi)等開(kāi)現(xiàn)金支票將錢(qián)取出。否則不可以直接提取現(xiàn)金?，F(xiàn)金支票就是用于提現(xiàn)的，可以直接提取現(xiàn)金。至于拿到現(xiàn)金后，怎么用，那你自己定了，你愛(ài)將錢(qián)存到自己的銀行賬戶(hù)里去就存唄，只要不違 -
做私人賬戶(hù)承兌匯票違法嗎安徽在線咨詢(xún) 2022-11-01個(gè)人將公司承兌匯票貼現(xiàn)后將錢(qián)打入私人賬戶(hù)違法。如果以私人名義從公司拿走匯票要掛其他應(yīng)收款,匯票承兌后將貼現(xiàn)額從私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)回公司賬戶(hù)沖其他應(yīng)收款,相關(guān)差額取貼息票據(jù)后進(jìn)費(fèi)用同時(shí)沖其他應(yīng)收款。 -
股票賬戶(hù)被盜竊惡意買(mǎi)賣(mài)違法？江蘇在線咨詢(xún) 2023-06-11股票賬戶(hù)被盜竊惡意買(mǎi)賣(mài)屬于違法行為，可能構(gòu)成刑法上的盜竊罪。處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
