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南洋學(xué)校涉案經(jīng)濟犯罪新手法

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-11 16:41:16 431 人看過

本報訊（記者張?zhí)瑁┕膊孔蛉照匍_的新聞發(fā)布會上，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰剖析了六種涉眾型經(jīng)濟犯罪新手法的主要特點，群眾要警惕不法分子以養(yǎng)殖、造林、返租、產(chǎn)權(quán)式商鋪等名義，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動。

同時披露了濟南南洋學(xué)校招生過程中收取巨額教育保證金等案例。

代養(yǎng)螞蟻非法集資30億

經(jīng)濟犯罪手法多樣，并且不斷翻新。高峰說，這些行騙手法一是以養(yǎng)殖、種植、合作造林等名目進行聯(lián)營入股返利、租養(yǎng)、代養(yǎng)、托管、代管。如遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)（集團）有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養(yǎng)殖有限公司發(fā)展養(yǎng)殖螞蟻為名，承諾35%-60%不等的高額回報，通過在遼寧13個市設(shè)立的分公司和代辦處，面向公眾非法集資近30億元。

再就是以促銷為名的消費返利教育儲備金辦學(xué)、造林投資綠色銀行等名目的集資。高峰舉例說，濟南南洋學(xué)校在招生過程中，采取按年收費和一次性交納教育保證金兩種繳費方式，向部分學(xué)生家長一次性收取15萬元至32萬元不等的教育保證金，承諾學(xué)習(xí)期滿還款，共收取教育儲備金1.12億元。

警惕非法銷售原始股

高峰介紹的經(jīng)濟犯罪新手法還包括：以投資展位、鋪位、公寓式酒店經(jīng)營權(quán)等為名的購后返租；名為專賣、代理，實則進行拉人頭搞傳銷，甚至利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進行的網(wǎng)絡(luò)傳銷；以及將在國內(nèi)或海外上市，屆時可獲得成倍投資收益為名非法公開銷售原始股；以互聯(lián)網(wǎng)炒匯平臺，大肆實施非法外匯買賣活動等。

據(jù)統(tǒng)計，今年前10個月，全國公安機關(guān)共立各類經(jīng)濟犯罪案件6.2萬起，較去年同期的5.7萬起，上升了9.1%.高峰介紹說，1998年公安部成立經(jīng)濟犯罪偵查局，目前全國有37000名經(jīng)偵民警，從事這方面的任務(wù)。從公安廳到縣的公安機關(guān)都有打擊經(jīng)濟犯罪的專門機構(gòu)。

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涉眾型經(jīng)濟犯罪案件審理的新思路--防打一體

涉眾型經(jīng)濟犯罪，具有地域廣、犯罪數(shù)額大、受害人眾多、社會敏感度高等特點，就法律層面而言，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件往往民刑交叉，罪與非罪、此罪與彼罪界限模糊，法律適用困難。如何妥善處理涉眾型經(jīng)濟犯罪，是對法院辦案能力的重要考驗，也是當(dāng)前我國刑事審判工作乃至刑法理論研究的一個重要課題。南京市中級人民法院在審理涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中，認真分析涉眾型經(jīng)濟犯罪的典型特點和成因，積極探索審理此類案件的新思路。在實證調(diào)研基礎(chǔ)上，提出了構(gòu)建防打一體綜治體系以應(yīng)對涉眾型經(jīng)濟犯罪的策略，實踐中取得了良好的社會效果和法律效果。應(yīng)當(dāng)說，防打一體的綜治體系，是南京市中院多年來涉眾型經(jīng)濟犯罪案件刑事審判工作的經(jīng)驗結(jié)晶，不僅具有綜合性和操作性，而且對這一類案件的審理具有一定的指導(dǎo)意義。防打一體之打，當(dāng)然是一種形象的提法，實際上就是依法懲治之意。依法懲治犯罪，本是法院刑事審判的基本職能，也是防打一體的基礎(chǔ)。如何根據(jù)涉眾型案件的特

2023-06-11

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涉嫌經(jīng)濟犯罪指的是

涉嫌經(jīng)濟犯罪的情形有：1、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的；2、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益；3、為謀取不正當(dāng)利益，給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的；4、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的。一、公司經(jīng)濟案件立案標(biāo)準(zhǔn)公司、企業(yè)和其他單位的非國家工作人員受賄五千元以上的，將被追究刑事責(zé)任。公司、企業(yè)和其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物為他人謀取利益的，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上，應(yīng)該立案追訴。二、構(gòu)成受賄罪的主體是哪些構(gòu)成受賄罪的主體是國家工作人員。通常是國家機關(guān)中從事公務(wù)的人員。國有公司、企業(yè)、

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經(jīng)濟犯罪立案規(guī)定2021年更新

不同經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是不同的，對各類經(jīng)濟犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)可參考《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。該規(guī)定是為了對經(jīng)濟犯罪進行及時、準(zhǔn)確、有效的打擊，由最高人民檢察院、公安部根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定，針對經(jīng)濟犯罪特點，結(jié)合工作實際情況制定。經(jīng)濟犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是什么經(jīng)濟犯罪案件中立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：如果公安機關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，并且屬于其管轄范圍；或者接收到報案、控告、舉報和自首的材料，屬于其管轄范圍，并認為有犯罪事實需要追責(zé)的，應(yīng)當(dāng)予以立案?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》一、走私假幣案（刑法第151條第1款）走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應(yīng)予追訴。

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經(jīng)濟犯罪偵查學(xué)總論

經(jīng)濟犯罪偵查由公安機關(guān)經(jīng)偵部門進行。經(jīng)濟偵查部門的專業(yè)組織是經(jīng)濟犯罪偵查組，在進行偵查時，一般案件將是：侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪、擾亂市場秩序罪、金融詐騙罪、危害稅收征管罪、破壞金融秩序罪等。如果是普通的刑事犯罪，偵查的部門可能是管轄單位是派出所、刑偵大隊及刑事偵查大隊。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。一、經(jīng)濟詐騙去哪里報案? ? ? ? ? ? ?我國現(xiàn)行法律上所講的經(jīng)濟詐騙主要分一般詐騙、合同詐騙和金融詐騙，經(jīng)濟詐騙罪是包括了詐騙罪、合同詐騙罪、金融詐騙罪，其中跟經(jīng)濟社會密切相關(guān)的詐騙犯罪，包括但不限于詐騙罪、合同詐騙罪、金融詐騙罪。遇到經(jīng)濟詐騙應(yīng)到當(dāng)?shù)嘏沙鏊块T報案,攜帶相關(guān)證據(jù)有助于及時立案處理。如果公安機關(guān)不給立案或者處理速度上不滿意，可以向上一級管理部門舉報。也可以直接帶相關(guān)證據(jù)去法院起訴，維護自

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帶手機去學(xué)校犯法嗎

一、帶手機去學(xué)校犯法嗎根據(jù)我國《民法典》的相關(guān)規(guī)定，公民的私有財產(chǎn)神圣不可侵犯。手機是屬于你們個人私有財產(chǎn)，不管學(xué)校有什么規(guī)定，學(xué)校都無權(quán)對學(xué)生私有財物進行扣押。學(xué)校有明文規(guī)定禁止學(xué)生攜帶手機入?；?qū)W校內(nèi)禁止使用手機，此時學(xué)校雖然沒有權(quán)利對手機進行沒收或扣押，但是是有權(quán)要求學(xué)生禁止使用或攜帶的。因為學(xué)生在入校之后，就應(yīng)當(dāng)遵守校紀(jì)校規(guī)。被沒收或者扣押的手機你們可以要求學(xué)校交給你們的監(jiān)護人看管。二、老師沒收學(xué)生手機涉及的法律有哪些如果是因為看中你的手機而進行的強行沒收則違反了國家的四部法律,分別是:《民法典物權(quán)編》、《教育法》、《教師法》以及《未成年人保護法》。情節(jié)嚴重者算是侵犯當(dāng)事人的私隱。1、《民法典物權(quán)編（自2021年1月1日施行）》的規(guī)定：手機是當(dāng)事人合法動產(chǎn),當(dāng)事人擁有該物品的所有權(quán),任何個人與機關(guān)(除執(zhí)法機關(guān)外)無權(quán)占有或扣留.2、《民法典》規(guī)定當(dāng)事人有權(quán)對當(dāng)事人傾犯合法財產(chǎn)的個人

2023-06-04

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多少金額涉及經(jīng)濟犯罪

經(jīng)濟犯罪，是指在社會經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配、消費領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟管理活動，依照我國刑法應(yīng)受到刑罰處罰的行為。經(jīng)濟犯罪主要包括兩大類，一類是我國刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪；另一類是我國刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財產(chǎn)罪，除此之外，我國刑法分則其他章規(guī)定的某些侵害社會主義經(jīng)濟關(guān)系的犯罪，如制造、販賣假藥罪、販毒罪、賄賂罪，也屬于經(jīng)濟犯罪的范疇。總的來說，經(jīng)濟犯罪共有177個罪名。經(jīng)濟犯罪罪名：貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪、操縱證券期貨交易價格罪、走私普通貨物罪、虛假廣告罪、侵犯商業(yè)秘密罪、損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪、非法出售發(fā)票罪、非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造罪、假冒注冊商標(biāo)罪等。一、罰金一般適用于什么犯罪類型?罰金型適用的犯罪

2023-03-13

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刑法修正直指新經(jīng)濟犯罪提高經(jīng)濟成本打擊犯罪

針對中國新經(jīng)濟領(lǐng)域的高犯罪率問題，刑法修正案及時跟進。一系列新經(jīng)濟犯罪正在吞噬中國不斷增長的GDP，已經(jīng)對我國的金融體制、財政體制等產(chǎn)生沖擊，嚴重影響了現(xiàn)代化的金融、保險、財政、稅收制度的建立和完善，加大了金融風(fēng)險，影響了改革開放的進一步展開，甚至對社會穩(wěn)定造成危害。2005年12月24日，首次提請十屆全國人大常委會第十九次會議審議的刑法修正案(六)草案，即是在監(jiān)管尚需完善的背景下，試圖通過擴大經(jīng)濟犯罪范圍和加重懲處刑罰，以達到震懾新經(jīng)濟犯罪的目的。草案對刑法作出部分修改補充，內(nèi)容涉及懲處破壞金融管理秩序、操縱股市、商業(yè)賄賂、枉法仲裁等經(jīng)濟違法犯罪行為。刑法修改以提高犯罪成本近年來，尤其是最近一段時間在金融領(lǐng)域所發(fā)生的違法犯罪現(xiàn)象給我國國民經(jīng)濟造成重大損失。這既包括發(fā)生在銀行領(lǐng)域的中國銀行黑龍江巨額詐騙案，涉及資金近10億元，包頭農(nóng)行違法經(jīng)營案，涉案資金超億元，也包括發(fā)生在證券領(lǐng)域的德恒證

2023-06-11

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經(jīng)濟犯罪會涉及子女嗎

一、經(jīng)濟犯罪會涉及子女嗎父母涉嫌經(jīng)濟犯罪，子女在一定程度上會受到影響。1．雖然我國刑事法律規(guī)定罪責(zé)自負，即犯罪行為由犯罪者本人承擔(dān)法律責(zé)任，不會株連其他家庭成員，因此子女在法律上不會直接承擔(dān)父母的刑事責(zé)任。2．父母的經(jīng)濟犯罪行為及其可能導(dǎo)致的刑事案底，可能會對子女的職業(yè)選擇和發(fā)展產(chǎn)生間接影響。3．如果父母因經(jīng)濟犯罪被追究刑事責(zé)任并留下案底，子女在報考需要政審的崗位時可能會受到限制。在服兵役的審查過程中，受過刑罰處罰的行為人的子女可能會無法通過審核。4．如果直系血親或?qū)ψ优兄卮笥绊懙呐韵笛H中有被判處死刑或正在服刑的，子女也可能無法報考人民警察等國家行政單位。二、子女服兵役受限制由于父母的經(jīng)濟犯罪記錄，子女在服兵役時可能會受到限制。1．服兵役通常需要進行嚴格的政審，以確保入伍人員的政治素質(zhì)和道德品質(zhì)。如果父母的犯罪記錄被審查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，子女的政審可能會受到影響，甚至導(dǎo)致無法順利入伍。2．父母

2024-07-14

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賣假貨涉嫌經(jīng)濟犯罪嗎

一、販賣假貨是什么罪賣假貨涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》規(guī)定，生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額五萬元以上不滿二十萬元的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金銷售金額二十萬元以上不滿五十萬元的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金銷售金額五十萬元以上不滿二百萬元的，處七年以上有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金銷售金額二百萬元以上的，處十五年有期徒刑或者無期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、販賣假貨怎么處理銷售假冒商品屬于違法行為，情節(jié)嚴重數(shù)額較大的要承擔(dān)刑事責(zé)任。1.《中華人民共和國刑法》第二百一十四條銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金銷售金

2023-03-25

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南海仲裁案涉及的海洋管轄權(quán)

此次南海仲裁案主要是菲律賓狀告中國要要求裁定太平島美濟礁等8個南沙島礁的海洋地位的國際仲裁。主要涉及到了國家的海洋管轄權(quán)。國際海洋法庭的管轄權(quán)有哪些聯(lián)合國承認根據(jù)公約及其所附《國際海洋法法庭規(guī)約》的有關(guān)條款規(guī)定，國際法庭為一個具有管轄權(quán)的獨立國際司法機構(gòu)，法庭只是《公約》規(guī)定的導(dǎo)致有拘束力裁判的眾多強制程序之一。締約國可在任何時間以書面方式選擇法庭或《公約》規(guī)定的其他爭端解決程序，如國際法院、仲裁法庭等解決爭端。但是，俄羅斯提出200海里以外大陸架劃界第一案標(biāo)志著沿海國向國際海底區(qū)域延伸其管轄的開始，引起美國、加拿大、丹麥和日本四國的強烈反映，對國際海洋法制度將帶來深刻影響。特別是日本借此發(fā)難，將手伸向我東海大陸架，挑起事端。因此，對于國際海洋法法庭的管轄權(quán)、國際法院與國際海洋法法庭的沖突、大陸架界限委員會的職權(quán)、wto爭端解決機制與海洋法法庭管轄權(quán)和法律規(guī)則的適用的沖突，以及中國立場和對

2023-06-12

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經(jīng)濟糾紛涉及經(jīng)濟犯罪都有哪些特征？

一、經(jīng)濟犯罪概述經(jīng)濟犯罪案件適用刑事訴訟程序，經(jīng)濟糾紛案件適用民事訴訟程序，實踐中，不少案件既涉及到經(jīng)濟糾紛有涉及到經(jīng)濟犯罪，為了能進一步來完善二者之間的關(guān)系，有必要對二者的內(nèi)涵及聯(lián)系做出一個準(zhǔn)確地界定，并對它的處理原則做出細化的規(guī)定，并完善移送的程序。(一)經(jīng)濟犯罪的定義經(jīng)濟犯罪可以分為廣義與狹義兩項概念，廣義是指：經(jīng)濟犯罪活動或是違反了國家經(jīng)濟管理法規(guī)的破壞國家經(jīng)濟管理的行為，或者是利用職權(quán)來牟取暴利等行為。狹義地經(jīng)濟犯罪是：行為人為了牟取不法利益，濫用商品的分配、交換、消費等環(huán)節(jié)所允許的經(jīng)濟權(quán)限與經(jīng)濟活動，違反直接或間接調(diào)整經(jīng)濟活動的法規(guī)，危害到正常社會主義經(jīng)濟運行秩序的行為。(二)經(jīng)濟犯罪的特點1.侵害的對象是我國的市場經(jīng)濟秩序。破壞社會主義的市場經(jīng)濟秩序罪的關(guān)鍵要素是：劃分經(jīng)濟違法和經(jīng)濟犯罪的界限。若一種行為雖違反了國家的相關(guān)法規(guī)，但還未嚴重的破壞到社會主義的市場經(jīng)濟秩序，那么，

2023-04-28

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涉嫌經(jīng)濟犯罪會被抓嗎

不會，是否逮捕要根據(jù)犯罪嫌疑人的具體情況而定。根據(jù)法律規(guī)定，對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下列社會危險性的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕：(一)可能實施新的犯罪的;(二)有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現(xiàn)實危險的;(三)可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的;(四)可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復(fù)的;(五)企圖自殺或者逃跑的。批準(zhǔn)或者決定逮捕，應(yīng)當(dāng)將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認罪認罰等情況，作為是否可能發(fā)生社會危險性的考慮因素。對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處十年有期徒刑以上刑罰的，或者有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰，曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕。被取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)?、監(jiān)視居住規(guī)定，情節(jié)嚴重的，可以予以逮捕。一、涉嫌組織邪教組織令人死亡罪逮捕嫌疑人的條件是

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政法學(xué)校學(xué)生狀告新浪廣告太多索賠經(jīng)濟損失1元

認為新浪網(wǎng)上大量廣告影響自己瀏覽信息和閱讀心情，中國政法大學(xué)的學(xué)生小彭以財產(chǎn)損害賠償糾紛為由，將新浪告到海淀法院，要求對方立即停止發(fā)布覆蓋式廣告，并賠償原告經(jīng)濟損失1元。目前此案正處于立案審查階段。據(jù)了解，這樣的案件在國內(nèi)尚屬首例。小彭說，她經(jīng)常在登錄新浪網(wǎng)站時，網(wǎng)頁上會突然遭遇大量覆蓋式廣告，包括彈出式廣告、懸浮式廣告、下拉式廣告和流媒體廣告等的侵擾。上述廣告瞬間全部或部分的覆蓋了她本欲瀏覽的頁面文字和圖像，并附加了她無法接受的刺耳的聲音，直接影響到她快速有效獲取信息，破壞了原告閱讀的心情。小彭的委托代理律師張繼志和季曉川認為，因為個人接入網(wǎng)絡(luò)需付費，無論是在學(xué)?；ㄥX購買流量上網(wǎng)，還是去網(wǎng)吧花錢購買時間上網(wǎng)，這些廣告都加大了流量以及侵占了時間，造成網(wǎng)民的經(jīng)濟損失，他們說，即使上網(wǎng)無需交費，但免費并不代表沒有責(zé)任。昨天下午，新浪網(wǎng)的相關(guān)工作人員稱，因為沒有收到訴狀，所以目前不好對此事作出評

2023-06-07

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學(xué)校校車超載違法犯罪嗎？

一、相關(guān)法律規(guī)定。刑法修正案九只是對校車和旅客運輸車的超載、超速行為規(guī)定為了違法犯罪行為，但是對具體情形并沒有做出規(guī)定，所以具體情形要等相關(guān)的司法解釋出臺。1：刑法是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的法律，是掌握政權(quán)的統(tǒng)治階級為了維護本階級政治上的統(tǒng)治和各階級經(jīng)濟上的利益，根據(jù)自己的意志，規(guī)定哪些行為是犯罪并且應(yīng)當(dāng)負何種刑事責(zé)任，并給予犯罪嫌疑人何種刑事處罰的法律規(guī)范的總稱。2：刑法有廣義與狹義之分。廣義刑法是一切刑事法律規(guī)范的總稱，狹義刑法僅指刑法典，在我國即《中華人民共和國刑法》。3：刑法修正案(九)11月起正式實施，修正后的刑法條例明確，從事校車業(yè)務(wù)或者旅客運輸，嚴重超過額定乘員載客，或者嚴重超過規(guī)定時速行駛的，處拘役，并處罰金。這個原本只是在《道路交通安全法》約束下的交通違法行為，今后將升級為犯罪：(一)追逐競駛，情節(jié)惡劣的。(二)醉酒駕駛機動車的。(三)從事校車業(yè)務(wù)或者旅客運輸，嚴重超過

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