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最新重大經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-12 09:41:11 102 人看過

常見的經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準

(一)非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,對非法經(jīng)營案,符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追訴:

1、違反國家規(guī)定,采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;(2)經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在100萬元以上的;(3)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準,但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù),受過行政處罰2次以上,又進行非法經(jīng)營活動的。

2、非法經(jīng)營外匯,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額,在500萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。

3、違反國家規(guī)定,出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的,單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;(2)個人違法所得數(shù)額在2萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(3)個人非法經(jīng)營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經(jīng)營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

4、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù),非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的,應(yīng)予追訴。

5、個人或單位從事其他非法經(jīng)營活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上,或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;(2)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上,或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

(二)挪用公款罪立案標(biāo)準

涉嫌下列挪用公款情形之一的,應(yīng)予立案:

1、挪用公款歸個人使用,數(shù)額在5千元至1萬元以上,進行非法活動的;

2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元以上,歸個人進行營利活動的;

3、挪用公款歸個人使用,數(shù)額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的。

各省級人民檢察院可以根據(jù)本地實際情況,在上述數(shù)額幅度內(nèi),確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準,并報最高人民檢察院備案。

挪用公款歸個人使用,既包括挪用者本人使用,也包括給他人使用。多次挪用公款不還的,挪用公款數(shù)額累計計算。

(三)行賄罪立案標(biāo)準

1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條)

行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益,給予國家工作人員以財物的行為。

在經(jīng)濟往來中,違反國家規(guī)定,給予國家工作人員以財物,數(shù)額較大的,或者違反國家規(guī)定,給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的,以行賄罪追究刑事責(zé)任。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:

(1)行賄數(shù)額在一萬元以上的;

(2)行賄數(shù)額不滿一萬元,但具有下列情形之一的:

為謀取非法利益而行賄的;

向三人以上行賄的;

向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;

致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因被勒索給予國家工作人員以財物,已獲得不正當(dāng)利益的,以行賄罪追究刑事責(zé)任。

2、對單位行賄案(刑法第三百九十一條)

對單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益,給予國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物,或者在經(jīng)濟往來中,違反國家規(guī)定,給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費的行為。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:

(1)個人行賄數(shù)額在十萬元以上、單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的;

(2)個人行賄數(shù)額不滿十萬元、單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:

為謀取非法利益而行賄的;

向三個以上單位行賄的;

向黨政機關(guān)、司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)行賄的;

致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

3、單位行賄案(刑法第三百九十三條)

單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為謀取不正當(dāng)利益而行賄,或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費,情節(jié)嚴重的行為。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:

(1)單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的;

(2)單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄,數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:

為謀取非法利益而行賄的;

向三人以上行賄的;

向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;

致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因行賄取得的違法所得歸個人所有的,依照本規(guī)定關(guān)于個人行賄的規(guī)定立案,追究其刑事責(zé)任。

(四)受賄罪立案標(biāo)準

涉嫌下列受賄情形之一的,應(yīng)予立案:

1、個人受賄數(shù)額在5千元以上的;

2、個人受賄數(shù)額不滿5千元,但具有下列情形之一的:

(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;

(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個人,造成惡劣影響的;

(3)強行索取財物的。

重大經(jīng)濟犯罪的從犯會被判刑嗎?

經(jīng)濟犯罪的從犯應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任,但是會不會被判刑,要依據(jù)案情的嚴重程度而定。

對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

對于犯罪分子決定刑罰的時候,應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照法律的有關(guān)規(guī)定判處。

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  • 受賄罪立案標(biāo)準最新標(biāo)準
    一般標(biāo)準:受賄金額達到3萬元即為數(shù)額較大,構(gòu)成受賄罪,應(yīng)立案追究刑事責(zé)任。特殊標(biāo)準:(一)受賄金額達到1萬元不滿3萬元但有以下情形的:(1)貪污救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的;(2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的;(3)曾因故意犯罪受過刑事追究的;(4)贓款贓物用于非法活動的;(5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的;(6)造成惡劣影響或者其他嚴重后果的。(二)具有以下情節(jié),無論數(shù)額多少皆認定為受賄罪:(1)多次索賄的;(2)為他人謀取不正當(dāng)利益,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失的;(3)為他人謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的。一、受賄一般會判刑嗎1、受賄1萬元已經(jīng)上交,一般情況下不構(gòu)成受賄罪,不會追究刑事責(zé)任,不會判刑的。2、只有受賄數(shù)額在一萬元以上不滿三萬元,具有前款第二項至第六項規(guī)定的情形之一,或者具有下列情形之一的;
    2023-03-12
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  • 天津經(jīng)濟犯罪懸賞立案標(biāo)準是哪些?
    根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準的規(guī)定(二)》的規(guī)定,以下經(jīng)濟犯罪案件將立案。一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。二、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟往來中,利用職務(wù)上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。三、為謀取不正當(dāng)利益,給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數(shù)額在一萬元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員,利用職務(wù)便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)
    2023-02-27
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  • 因詐騙重大經(jīng)濟犯罪金額標(biāo)準是多少錢?
    一、因詐騙重大經(jīng)濟犯罪金額標(biāo)準是多少錢只要詐騙達到五十萬元以上就可以認定為重大經(jīng)濟犯罪金額;《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。二、詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件有哪些(一)、客體要件侵犯的客體是公私財物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對象,僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。有些犯罪活動,雖然也使用一些欺騙手段,甚至也追求一些非法經(jīng)濟利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。例如:拐賣婦女、
    2023-04-20
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#犯罪
北京
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    經(jīng)濟犯罪,是指在社會經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配、消費領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟管理活動,依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟犯罪
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    • 經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準?經(jīng)濟犯罪的立案標(biāo)準與量刑標(biāo)準是哪些?
      西藏在線咨詢 2022-07-29
      個人經(jīng)濟犯罪怎樣規(guī)定立案標(biāo)準 經(jīng)濟犯罪是一個大類,不同的類型的經(jīng)濟犯罪,立案標(biāo)準是不一樣的,所以要依據(jù)具體的罪名才能確定立案的標(biāo)準。 《中華人民共和國刑法》 第一百四十一條【生產(chǎn)、銷售假藥罪】生產(chǎn)、銷售假藥的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;致人死亡或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑
    • 重大失實罪最新立案標(biāo)準為不予立案?
      重慶在線咨詢 2021-10-10
      承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、核查、會計、審計、法律服務(wù)等責(zé)任的中介機構(gòu)人員嚴重不負責(zé)任,發(fā)行的證明文件存在嚴重失實,涉嫌以下情況之一的,應(yīng)立案追訴:(1)向國家、公眾或其他投資者直接造成經(jīng)濟損失金額在100萬元以上的;(2)其他造成嚴重后果的情況。
    • 2017最新經(jīng)濟詐騙的立案標(biāo)準和標(biāo)準
      廣西在線咨詢 2023-08-10
      經(jīng)濟詐騙罪的立案標(biāo)準:犯合同詐騙罪的,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。
    • 經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準是什么?經(jīng)濟犯罪量刑標(biāo)準是什么
      陜西在線咨詢 2023-11-09
      在我們國家,經(jīng)濟犯罪常有發(fā)生。經(jīng)濟犯罪的種類也是非常的多,但是即使經(jīng)濟犯罪是那么的常見,我們對于經(jīng)濟犯罪的有關(guān)知識,卻也是不怎么了解,那么經(jīng)濟犯罪的立案標(biāo)準是怎么樣的呢?河南安泰律師事務(wù)所崔漢修律師解析。經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準 (一)非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,對非法經(jīng)營案,符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追訴: 1、違反國家規(guī)定,采取租用國際專線、
    • 經(jīng)濟犯罪立案的標(biāo)準是什么經(jīng)濟犯罪案件的立案標(biāo)準是多少,如何處罰
      甘肅在線咨詢 2022-03-06
      經(jīng)濟犯罪立案的標(biāo)準: 根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準的規(guī)定(二)》的規(guī)定,以下經(jīng)濟犯罪案件將立案。 一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。 二、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟往來中,利用職務(wù)上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸