完善制度規(guī)則監(jiān)管影子銀行
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-24 08:31:34
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國務(wù)院關(guān)于加強金融監(jiān)管防范金融風險工作情況的報告介紹，我國加強影子銀行和互聯(lián)網(wǎng)跨界金融監(jiān)管，促進新興金融業(yè)態(tài)規(guī)范化發(fā)展。
報告介紹，近年來，我國金融創(chuàng)新深入推進，影子銀行體系日益活躍，在滿足經(jīng)濟社會多層次、多樣化金融需求的同時，也暴露出業(yè)務(wù)不規(guī)范、信息披露不充分、管理不到位和監(jiān)管套利等問題。針對這些情況，及時研究出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強影子銀行監(jiān)管有關(guān)問題的通知》，明確監(jiān)管責任，全面排查風險，完善制度規(guī)則。出臺規(guī)范金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見，完善金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)治理。加強理財資金投資運作管理，探索建立統(tǒng)一的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則。按照鼓勵創(chuàng)新、防范風險、趨利避害、健康發(fā)展的總體要求，研究制定促進互聯(lián)網(wǎng)跨界金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，加強對第三方支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管，完善貨幣市場基金風險管理和互聯(lián)網(wǎng)銷售基金的監(jiān)管規(guī)則。
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承諾市場準入問題是世貿(mào)組織法律體制最為關(guān)注的問題之一，尤其是在金融服務(wù)領(lǐng)域，有關(guān)外國金融機構(gòu)準入法制沖突上的協(xié)調(diào)是金融服務(wù)協(xié)議的基本，這在各國加入世貿(mào)組織承諾中得到了充分體現(xiàn)。我國已經(jīng)加入世貿(mào)組織，涉及外資銀行的法律在外資銀行市場準入問題上，結(jié)合加入世貿(mào)組織承諾做了修改。我國外資銀行市場準入制度沒有在《人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》中得到體現(xiàn)，而是由國務(wù)院通過并發(fā)布的《外資金融機構(gòu)條例》(簡稱《條例》)以及中國人民銀行頒布的《外資金融機構(gòu)管理條例實施細則》來規(guī)定。我國加入世貿(mào)組織后按照加入世貿(mào)組織承諾開始重構(gòu)既有的市場準入制度，2002年2月1日新的《條例》實施，標志著外資銀行市場準入制度開始逐漸走向進一步的規(guī)范化、透明化、國際化。在《條例》實施后不久，中國人民銀行于2002年6月27日頒發(fā)了《外資金融機構(gòu)駐華代表機構(gòu)管理辦法》，取代了過去的《外國金融機構(gòu)駐華代表機構(gòu)管理辦法》，并于2002年72023-05-05315人看過 -
中國證券法學(xué)研究會常務(wù)理事、浙江大學(xué)光華法學(xué)院教授李某某近日在接受媒體專訪時稱，《證券法》修訂的關(guān)鍵是確立和完善適應(yīng)股票發(fā)行注冊制的制度，尤其是確立和完善證券監(jiān)管能力方面的制度設(shè)計，這事關(guān)注冊制改革的成敗。他認為，證券監(jiān)管機構(gòu)要加強事中事后監(jiān)管應(yīng)當具有包括準立法權(quán)、準司法權(quán)、執(zhí)法權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)等在內(nèi)的權(quán)力，應(yīng)通過《證券法》的修訂確定下來。對監(jiān)管能力提出更高要求媒體：如何看待股票發(fā)行注冊制改革和《證券法》修訂之間的關(guān)系，前者對后者提出了怎樣的要求？李某某：股票發(fā)行注冊制總的來講，是從股票發(fā)行端的實質(zhì)功能出發(fā)重新設(shè)計市場參與者的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，重新設(shè)計證券市場監(jiān)管者的權(quán)力與職責，按照時髦的說法，還權(quán)于市場的同時，監(jiān)管者要把市場治理得更好，保護投資者利益。因此，注冊制改革的成功與否，取決于《證券法》對證券監(jiān)管能力的制度設(shè)計如何。注冊制的推進是必然，證券監(jiān)管機構(gòu)的職能必然從事先審核，退居事中、事后監(jiān)管，2023-06-06335人看過 -
隨著我國加入世貿(mào)組織后國際貿(mào)易量的增大，被譽為“國際商業(yè)血液”的信用證方式因其獨特的優(yōu)勢被外貿(mào)企業(yè)在國際貿(mào)易中廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，目前我國信用證結(jié)算占整個國際結(jié)算量的60%。但由于種種原因，目前企業(yè)和銀行在使用信用證過程中存在著諸多問題，比如開立無真實性貿(mào)易背景信用證，以達到假進口、真融資的目的;風險意識淡薄，保證金繳納比例不足，造成銀行大量墊款;利用信用證逃、騙匯等，嚴重影響了我國外匯和金融秩序的穩(wěn)定，本文試圖通過對信用證業(yè)務(wù)中存在問題的成因分析，提出完善監(jiān)管的建議。一、當前信用證業(yè)務(wù)中存在的主要問題1、企業(yè)方面無真實性貿(mào)易背景申請開立信用證，假進口，真融資。有些不法企業(yè)利用種種欺騙手段，向銀行申請開立無真實性貿(mào)易背景的遠期信用證，非法對外借款，以達到假進口、真融資的目的。滾動開立信用證，長期占用銀行資金。有些企業(yè)風險意識不強，開證保證金繳納比例不足，一旦出現(xiàn)貿(mào)易、市場等風險，便無力支付到2023-05-03173人看過 -
憲法監(jiān)督為了提高憲法的權(quán)威，保證現(xiàn)行憲法的全面貫徹實施，必須進一步完善憲法監(jiān)督制度。目前，我們應(yīng)在以下幾個方面努力：(一)建立專任的憲法監(jiān)督機關(guān)，進一步加強和完善最高國家權(quán)力機關(guān)的憲法監(jiān)督職能。人民代表大會制度是我國的一項根本政治制度。全國人民代表大會及其常務(wù)委員會是憲法確定的我國憲法監(jiān)督機關(guān)。完善我國的憲法監(jiān)督制度，最根本的是進一步加強和完善人民代表大會制度，強化最高權(quán)力機關(guān)的憲法監(jiān)督職能。為此，可考慮在全國人大現(xiàn)有的體制內(nèi)建立一個專門負責憲法監(jiān)督的機關(guān)-憲法委員會。憲法委員會與目前存在的全國人民代表大會各專門委員會一樣，由全國人民代表大會選舉產(chǎn)生，在全國人民代表大會閉會期間，受全國人民代表大會常務(wù)委員會的領(lǐng)導(dǎo)。憲法委員會專門負責調(diào)查、研究憲法實施的狀況，并就憲法實施中需要解決的問題及時提出意見和建議;對法律、行政性法規(guī)、地方性法規(guī)等規(guī)范性文件，進行初步審查，確定其是否與憲法或法律相一致，并向全2023-04-24283人看過
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業(yè)主目前，雖然建設(shè)監(jiān)理制度已經(jīng)在全國范圍內(nèi)推行，但業(yè)主、施工單位和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對實行工程監(jiān)理的意義及其重要性還是缺乏認識，對監(jiān)理人員的地位及與各方的關(guān)系也不甚了解。有些業(yè)主認為監(jiān)理人員是自己的雇員，必須為自己的利益著想，按自己的要求辦事。質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)認為監(jiān)理人員代替了自己的職能，因而忽視了對工程質(zhì)量的監(jiān)管。由于對監(jiān)理人員工作的模糊認識，使工程建設(shè)各方在關(guān)系的協(xié)調(diào)上不順暢，監(jiān)理人員的決定不能實施，監(jiān)理效果不夠理想，工程質(zhì)量監(jiān)督工作出現(xiàn)漏洞。當工程出現(xiàn)質(zhì)量問題時，還容易出現(xiàn)互相推諉扯皮的現(xiàn)象。為了解決上述問題，從1992年2月1日施行《工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理試行辦法》開始，到2008年5月，中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家工商行政管理局聯(lián)合發(fā)布《建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本（征求意見稿）》。政府及相關(guān)部門也相繼出臺了許多與建設(shè)工程監(jiān)理關(guān)系密切的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范。如《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量2023-06-10216人看過 -
所謂“內(nèi)幕交易”又被稱為“知情交易”，是指在證券的發(fā)行及交易過程中，若干掌握有關(guān)上市公司未公開重要信息的知情者，或者非法獲取證券交易內(nèi)幕信息的人員，以獲取利益或避免經(jīng)濟損失為目的，在信息尚未公布之前，先市場而動，直接或間接買賣該證券的行為內(nèi)幕交易違反了證券市場“公開、公平、公正”的原則，侵犯了投資公眾的平等知情權(quán)和財產(chǎn)權(quán)益，影響了證券市場功能的發(fā)揮。同時，內(nèi)幕交易使證券價格和指數(shù)的形成過程失去了時效性和客觀性，使證券價格和指數(shù)成為少數(shù)人利用內(nèi)幕信息炒作的結(jié)果，最終會使證券市場喪失優(yōu)化資源配置的作用。一、證券市場內(nèi)幕交易的危害1.內(nèi)幕交易對證券市場的發(fā)展造成損害所有資本市場參與者具有公平獲利的機會，而內(nèi)幕交易使大眾投資者和內(nèi)幕交易者處在不平等的地位，如果不能保障公平競爭，就無所謂競爭機制，信息公開就沒有意義，證券市場的交易規(guī)則就會被破壞，這樣，投資者就會對證券市場失去信心，從而影響投資者的投2023-02-22180人看過 -
土地征收在土地征收過程中暴露出來的一個不容忽視的問題，就是集體所有的土地的管理工作。從調(diào)查的情況來看，村、組一級對集體土地的管理幾乎是空白，既無專人管理，又無文字記載，作為村、組干部幾乎沒有誰去對所屬的集體土地進行登記備案，即使有人侵占了集體土地，也無人問津，這樣一來，一旦發(fā)生土地征收等糾紛時，往往只能眼睜睜地看著集體土地的流失和集體利益的受損。所以，村民自治的過程中，村、組一定要加強管理，村民們要有集體觀念，要有主人翁意識，不能事不關(guān)己，高高掛起，看著集體土地白白流失。2023-06-05366人看過 -
在信息化建設(shè)中引入“監(jiān)理制”來避免“豆腐渣”、“半拉子”工程，已經(jīng)成為許多政府部門和企業(yè)的共識。尤其是北京市政府先行一步于今年頒布了《北京市信息工程監(jiān)理管理辦法》，要求市政府所管理的信息化工程和市財政支持的信息化工程從8月1日開始要有專業(yè)的IT監(jiān)理公司介入。這標志著我國信息化開始走向科學(xué)化、專業(yè)化。但隨之而來也引發(fā)了一系列問題：信息化監(jiān)理到底該怎么做？如何界定和權(quán)衡監(jiān)理公司、用戶、IT廠商三方利益？監(jiān)理過程中出了問題，該怎么辦？，如此等等。針對以上話題，來自政府、企業(yè)的近20位信息化主管共同參與討論，大家一致認為：信息化監(jiān)理需要規(guī)范化、法制化和資質(zhì)認證。監(jiān)理需要規(guī)范在信息化建設(shè)中引入“監(jiān)理制”來避免“豆腐渣”、“半拉子”工程，已經(jīng)成為許多政府部門和企業(yè)的共識。但不少信息主管表示：由于信息系統(tǒng)監(jiān)理的職責是什么、監(jiān)理的主要目的是什么、怎么評價監(jiān)理效果等等一系列問題沒有規(guī)范，因此目前實施監(jiān)理還有2023-06-07300人看過
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嚴格拘役刑、改善拘役刑的執(zhí)行方式、增設(shè)他帶措施等等。(一)嚴格拘役刑的宣告拘役刑可能給罪犯的聲譽以及未來的工作、生活造成不良影響，因此，應(yīng)當在法律上確定短期自由刑作為對付輕微犯罪的最后手段地位，既在非必不可少的情況下，法院不應(yīng)對罪犯適用拘役刑。確保拘役刑只適用于那些危害不大，但又確實有關(guān)押必要的罪犯。在這方面，原聯(lián)邦德國于1975年生效的新刑法第47條第1款很有借鑒意義：“法院科處不滿6個月之自由刑，唯在依犯罪或犯罪人之人格所具特別情況，堪認為科處自由刑對犯罪人之影響作用及法律秩序之維護確不可少時，始得為之?！倍砹_斯刑法第54條第2款規(guī)定：“對在法院作出判決之時不滿16歲的人，以及對孕婦和有8歲以下的子女的婦女，不得判處拘役?！边@些規(guī)定的精神值得借鑒。中國刑法中也應(yīng)規(guī)定類似的“最后手段”條款以給審判人員運用作為指導(dǎo)。鑒于未滿18周歲的未成年人的人格尚未定型，為不過早地使其受到短期自由刑弊端2023-05-31359人看過 -
小額貸款近幾年，我國的民間借貸發(fā)展迅速，并對我國的經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大的影響。民間借貸的存在有其合理性和客觀必然性，我們應(yīng)該正視民間借貸在我國經(jīng)濟發(fā)展中所發(fā)揮的積極作用，但也不能忽視其產(chǎn)生的負面影響。當前民間借貸中各類違法犯罪行為盛行，有其深層次的原因。治理其中的問題，應(yīng)當標本兼治，完善我國的民間借貸制度，其中，需要從法律法規(guī)、政府政策、民間借貸機構(gòu)自身的自律監(jiān)管等方面來著手。建立和完善我國民間借貸法律框架推動放貸人條例出臺放貸人條例的屢遭擱淺，既有立法環(huán)境和立法技術(shù)層面的原因，還有傳統(tǒng)的立法理念和現(xiàn)實需要之間的沖突原因?，F(xiàn)有草擬的放貸人條例，在法律結(jié)構(gòu)設(shè)計、制度安排、放貸主體的范圍、風險管理、利率限定等方面存在諸多爭議。擬定的放貸人條例并無明確主管部門。有的認為應(yīng)是人民銀行、銀監(jiān)會等正規(guī)金融監(jiān)管機構(gòu)；有的認為應(yīng)是各地金融辦、工商局等非正規(guī)金融監(jiān)管機構(gòu)；也有的認為正規(guī)和非正規(guī)金融監(jiān)管機構(gòu)結(jié)合的綜合模式較2023-06-08286人看過 -
加班加班管理是員工管理中的基本問題，也是容易令勞資雙方產(chǎn)生矛盾的一個環(huán)節(jié)。今年7月，普華永道公司因為加班制度的不合理，爆發(fā)了一場長達兩周的“罷工”事件，令業(yè)界震動。加班有時會成為員工和企業(yè)的一場博弈：企業(yè)害怕員工磨洋工，把8小時之內(nèi)應(yīng)該完成的工作拖到加班來完成；員工也害怕企業(yè)為了節(jié)約成本，無償占用自己的加班勞動，借故不支付加班工資。下面這個例子，或許能較為典型地反映出雙方的這種心態(tài)：某制造型企業(yè)為提高工作效率，決定嚴格控制加班，出臺了一項規(guī)定，要求需要加班的員工，必須在加班前的最后一個工作日下午6點前，把經(jīng)過直屬領(lǐng)導(dǎo)批準的加班申請交到公司人事部，由人事部負責人在上面簽收時間，包括日期和鐘點。沒有在規(guī)定時間提出申請的員工，即使實際上加了班，也視為無效，不發(fā)給加班工資。此外，加班申請上需注明預(yù)計需要加班幾個小時，實際加班時數(shù)與計劃不能相差太遠，部門主管和領(lǐng)導(dǎo)需要對加班時間進行監(jiān)控和評估。規(guī)定出臺后2023-03-13216人看過 -
財務(wù)會計新企業(yè)所得稅法與原企業(yè)所得稅暫行條例在納稅人的界定上存在較大差異。原條例采用按獨立經(jīng)濟核算標準來判定，也就是只要同時滿足在銀行開設(shè)結(jié)算賬戶;獨立建立賬簿，編制財務(wù)會計報表;獨立計算盈虧。三個條件，便可作為企業(yè)所得稅的納稅人。這樣規(guī)定就將總機構(gòu)設(shè)立的不具備法人資格的分支機構(gòu)也作為企業(yè)所得稅的納稅人，總機構(gòu)和分支機構(gòu)可以分別納稅。而新稅法采取以法人作為判定納稅人的標準，對居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立不具有法人資格的分支機構(gòu)采取匯總計算并繳納企業(yè)所得稅的辦法。這是所得稅制度發(fā)展的方向，符合國際慣例，也是發(fā)展市場經(jīng)濟、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的必然要求。但在執(zhí)行新稅法預(yù)繳稅款的過程中也不可避免地會產(chǎn)生一些需要探討并加以解決的問題。一、現(xiàn)行總分機構(gòu)預(yù)繳稅款管理制度的有關(guān)規(guī)定各分支機構(gòu)均由總機構(gòu)匯總計算稅款，在現(xiàn)行的財政管理體制下，很可能會造成分支機構(gòu)所在地減少一塊財政收入，即分支機構(gòu)所在地的稅源被合法地轉(zhuǎn)移到了總2023-06-07100人看過
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法律綜合知識行政強制執(zhí)行制度是我國一種非常重要的法律制度，它在保障國家機器運轉(zhuǎn)及維護社會公共利益中起著不可或缺的作用。由于政治理念及法律傳統(tǒng)等多種因素的影響，我國實行的是一種雙軌的行政強制執(zhí)行制度，即行政機關(guān)和人民法院為行政強制執(zhí)行的共同主體。這種折衷的行政強制執(zhí)行模式雖有一定優(yōu)點，但它在理論上的缺陷是顯而易見的，其在法律實踐中更是呈現(xiàn)出諸多的弊端。行政強制執(zhí)行體系與結(jié)構(gòu)的混亂，以及在法律實踐中遇到的困境，引起了社會各界的廣泛關(guān)注，法律界對該制度的構(gòu)建與完善爭議也不絕于耳。本文針對我國雙軌強制執(zhí)行制度存在的問題，構(gòu)想從案件的類型入手，對人民法院及行政機關(guān)的角色進行合理定位，工作進行有效分工，讓司法與行政逐步回歸本位，使二者能各司其職，互相配合，優(yōu)勢互補，逐步改變當前我國行政強制執(zhí)行的現(xiàn)狀，建立起一種更為合理的、既注重執(zhí)行效率，又注重人權(quán)保護的強制執(zhí)行制度。一、行政強制執(zhí)行的概念及特征（一）行政強制執(zhí)行2022-04-09475人看過 -
電子票據(jù)當前，制約網(wǎng)上銀行發(fā)展的瓶頸是電子數(shù)據(jù)的安全性問題。由于互聯(lián)網(wǎng)具有充分開放、管理松散和不設(shè)防護的特點，要實現(xiàn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，必須確保電子數(shù)據(jù)的安全，否則網(wǎng)上銀行的發(fā)展將失去支撐點。因此，還必須建立電子票據(jù)安全性的法律制度，這些制度除了規(guī)定技術(shù)上的安全防范要求外，還要明確有關(guān)銀行、客戶方面的權(quán)利、義務(wù)和責任，維護當事人的合法權(quán)益。電子票據(jù)信息的安全性主要包括：信息的保密性，即只有合法的接收者才能解讀信息;信息的真實完整性，即接收到的信息確實是由合法的發(fā)送者發(fā)出，內(nèi)容沒有被篡改或被替換;信息的不可否認性，即發(fā)送者日后不可否認已經(jīng)發(fā)出的信息。要實現(xiàn)這三個方面的要求，必須做到銀行網(wǎng)站本身要安全，客戶與銀行、與電子票據(jù)登記網(wǎng)站、銀行與電子票據(jù)登記網(wǎng)站之間的信息傳遞要安全，客戶與客戶之間通過電子票據(jù)登記網(wǎng)站交換信息要安全性。確立電子票據(jù)信息的安全性，首先要有一個法律認可的權(quán)威的認證機構(gòu)，對銀行網(wǎng)上業(yè)務(wù)的2023-06-0692人看過
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如何完善病假管理制度福建在線咨詢 2022-07-07關(guān)于如何完善病假管理制度，我之前做過，給你參考一下， 第一：請假的程序 （一）請假的原則 1、企業(yè)可以在規(guī)定中注明員工一旦采用虛假證明的（含騙取、偽造、篡改、涂改病假證明），視為違反規(guī)章制度的行為并給與曠工處理； 2、未經(jīng)批準休病假或者未按照企業(yè)規(guī)定提交相關(guān)證明材料的，視為曠工 3、因違反治安管理規(guī)定或者自殺、自殘的行為導(dǎo)致需要停工治療的，不視為病假，按事假處理。 （二）請假的所需的材料企業(yè)可以要 -
完善合同管理制度，嚴格遵照制度操作。西藏在線咨詢 2023-12-18完善合同管理制度，嚴格遵照制度操作。 企業(yè)設(shè)立專門的法律崗位，對內(nèi)部的各種合同及外部的各種協(xié)議進行預(yù)審;建立風險評估崗位，堅持對客戶的資信評估，各種崗位互相批審、驗證后還需要提交上級領(lǐng)導(dǎo)簽字批閱，以此環(huán)環(huán)相扣、互相牽制，確保合同的合法性，也盡最大可能規(guī)避了各種債權(quán)債務(wù)的風險的出現(xiàn)。 同時要加強對于交易過程的管理和控制，保存各種交易資料和憑證。 -
監(jiān)理企業(yè)要完善監(jiān)理單位安全生產(chǎn)管理制度寧夏在線咨詢 2022-03-22監(jiān)理企業(yè)要完善監(jiān)理單位安全生產(chǎn)管理制度，根據(jù)工程項目特點，明確監(jiān)理人員的安全監(jiān)理職責。建立監(jiān)理人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，總監(jiān)理工程師和安全監(jiān)理人員需經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)取得信息產(chǎn)業(yè)部或省通信管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)考核合格證書》后方可上崗，其教育培訓(xùn)情況記入個人繼續(xù)教育檔案。監(jiān)理企業(yè)和監(jiān)理工程師應(yīng)當按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。
