金融領(lǐng)域詐騙罪的判定方法
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-06 15:54:29
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金融詐騙的罪行認(rèn)定有：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，或者單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，構(gòu)成集資詐騙罪。
金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)額在公安機(jī)關(guān)對金融詐騙犯罪進(jìn)行查處中起著非常重要的作用，是否具有特定的數(shù)額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)。2001年4月18日由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（以下簡稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》），對于金融詐騙犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪中涉及到數(shù)額的犯罪基本都作了具體的規(guī)定，達(dá)到這一數(shù)額的，才能構(gòu)成刑事犯罪立案、追訴，追究刑事責(zé)任；未達(dá)到《追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中的數(shù)額的，不構(gòu)成刑事犯罪，只能作為一般違法行為追究相應(yīng)的民事或行政責(zé)任。
1、集資詐騙案（刑法第192條）
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；
2）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
2、貸款詐騙案（刑法第193條）
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予追訴。
3、票據(jù)詐騙案（刑法第194條第1款）
進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴；
1）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的；
2）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
4、金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；
2）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
5、信用證詐騙案（刑法第195條）
進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；
2）使用作廢的信用證的；
3）騙取信用證的；
4）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
6、信用卡詐騙案（刑法第196條）
進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1）使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；
2）惡意透支，數(shù)額在五千元以上的。
7、有價(jià)證券詐騙案（刑法第197條）
使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。
8、保險(xiǎn)詐騙案（刑法第198條）
進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1）個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；
2）單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條
非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：
（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的。
第五條
個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
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根據(jù)網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑罰規(guī)定,若數(shù)額較大,將處以五年以下有期徒刑或拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;若數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),將處以五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;若數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié),將處以十年以上有期徒刑或無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)詐騙金融處罰的刑罰如下:-數(shù)額較大的:處五年以下有期徒刑或拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;-數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的:處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;-數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的:處十年以上有期徒刑或無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。 網(wǎng) 絡(luò) 詐 騙 金 融 犯 罪 會(huì) 受 到 哪 些 刑 罰 ？素材中提到，針對跨國網(wǎng)絡(luò)金融犯罪，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加強(qiáng)對金融犯罪相關(guān)法律適用問題的研究，并探索建立金融違法犯罪的行政執(zhí)法與刑事司法銜2023-09-16426人看過 -
金融憑證詐騙罪的刑罰包括：1. 如果所涉及的金額較大，將被判五年以下有期徒刑或拘役，并處以相應(yīng)的罰款；2. 如果所涉及的金額較大，但情節(jié)嚴(yán)重，將被判五年至十年有期徒刑，并處以相應(yīng)的罰款；3. 如果所涉及的金額特別巨大，或者情節(jié)特別嚴(yán)重，將被判十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處以相應(yīng)的罰款或沒收財(cái)產(chǎn)。金融憑證詐騙罪的刑罰包括以下三點(diǎn):1.如果所涉及的金額較大,將被判五年以下有期徒刑或拘役,并處以相應(yīng)的罰款。2.如果所涉及的金額較大,但情節(jié)嚴(yán)重,將被判五年至十年有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰款。3.如果所涉及的金額特別巨大,或者情節(jié)特別嚴(yán)重,將被判十年以上有期徒刑或無期徒刑,并處以相應(yīng)的罰款或沒收財(cái)產(chǎn)。 金 融 憑 證 詐 騙 罪 如 何 判 刑 ？金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)2023-09-07224人看過 -
根據(jù)我國刑法以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，破壞金融管理秩序罪屬于我國《刑法》破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪中犯罪類別，包含了五個(gè)部分，一共二十四種罪名。主要規(guī)范的主體是貨幣、外匯、有價(jià)證券以及金融機(jī)構(gòu)、證券交易機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司。破壞金融管理秩序罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么一、破壞金融管理秩序罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么1、破壞金融管理秩序罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）銷售、購買偽造貨幣的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；（2）數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；（3）數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十一條【出售、購買、運(yùn)輸假幣罪】出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年2023-07-16255人看過 -
一、金融詐騙多少金額判無期徒刑金融詐騙罪是一種概括性罪名，詐騙多少金額判無期徒刑要根據(jù)其具體罪名才能確定。如集資詐騙罪，個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”，有可能判無期徒刑。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”，有可能判無期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第二百條【單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定】單位犯本節(jié)第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。二、金融詐騙罪的特征1.金融詐騙罪侵犯的客體，是指受國家刑法所保護(hù)而為該犯罪行為所侵犯的社會(huì)關(guān)系。就詐騙罪的侵害對象而言，所有詐騙罪侵害的對象2023-06-17483人看過
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【金融犯罪的刑法種類】按照《刑法》規(guī)定，金融犯罪主要指刑法分則第三章“破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”中第四節(jié)、第五節(jié)所規(guī)定的“破壞金融管理秩序罪”和“金融詐騙罪”。學(xué)理上可以分為“破壞金融交易秩序”和“破壞金融管理秩序”犯罪兩類。后者與目前刑法章節(jié)罪名并非同一范疇。按照刑法學(xué)上金融犯罪概念的界定，金融犯罪包括《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第二編分則第三章破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪中的兩節(jié)：第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪和第五節(jié)的金融詐騙罪以及全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》中的騙購?fù)鈪R罪。一、其中，破壞金融管理秩序罪設(shè)計(jì)的罪名較多，大致可分為：1、危害貨幣管理制度罪;2、危害金融機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度罪;3、危害金融機(jī)構(gòu)存貸管理制度犯罪;4、危害金融機(jī)構(gòu)存貸管理制度犯罪;5、危害金融票證;6、有價(jià)證券管理制度犯罪;7、妨害信用卡管理制度犯罪;82023-04-28475人看過 -
金融債務(wù)金融債務(wù)中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)包括以下幾點(diǎn)：1. 由于債務(wù)人未能按時(shí)履行債務(wù)，導(dǎo)致債權(quán)人遭受損失。此時(shí)債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)，但該債權(quán)專屬于債務(wù)人自身的除外；2、債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，此時(shí)對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。金融債權(quán)中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)包括以下幾點(diǎn)：1.由于債務(wù)人未能按時(shí)履行債務(wù)，導(dǎo)致債權(quán)人遭受損失。此時(shí)債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)，但該債權(quán)專屬于債務(wù)人自身的除外；2、債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，此時(shí)對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。 金 融 債 權(quán) 中 的 法 律 風(fēng) 險(xiǎn)金融債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指金融活動(dòng)中由于各種不確定性引起的金融資產(chǎn)損失的可能性。金融債權(quán)是金融機(jī)構(gòu)按照合同約定貸給借款人貨幣而形成的權(quán)利,其特征為金融債權(quán)是一種財(cái)產(chǎn)權(quán),權(quán)利主體是金融機(jī)構(gòu)2023-09-24131人看過 -
有期徒刑金融詐騙的要件包括侵犯金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的方法破壞金融管理秩序并騙取公私財(cái)物,數(shù)額較大。詐騙主體為一般主體,主觀方面為故意。以下內(nèi)容描述了金融詐騙的要件:1.金融詐騙侵犯的客體是金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),這是一個(gè)復(fù)雜客體,其中金融管理秩序是主要客體。2.金融詐騙的客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法,破壞金融管理秩序并騙取公私財(cái)物,數(shù)額較大。3.金融詐騙的主體是一般主體。4.金融詐騙的主觀方面是故意。 金 融 詐 騙 的 構(gòu) 成 要 件 與 要 領(lǐng)金融詐騙的構(gòu)成要件與要領(lǐng)包括以下幾點(diǎn)：首先，詐騙罪是以非法占有為目的，使用欺詐手段，使被害人受損失的行為。其次，金融詐騙罪的主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為可能使被害人受損失，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。最后，金融詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為使用欺詐手段，使被害人受損失的行為。這些構(gòu)成2023-09-15349人看過 -
代理權(quán)一、金融憑證詐騙罪如何認(rèn)定金融憑證詐騙罪：是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。1、客體要件本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來說，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變造的匯票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。3、主體要件本罪的主體為一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與金融憑證詐騙的犯罪分子串通，即在實(shí)施金2023-02-25345人看過
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職務(wù)犯罪近年來，甘州區(qū)檢察院辦理的職務(wù)犯罪案件中，有關(guān)張掖市、甘州區(qū)金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪問題十分突出，呈逐年上升趨勢，且涉案金額也越來越大。統(tǒng)計(jì)顯示，從2000年至2004年，市區(qū)兩級檢察機(jī)關(guān)共立案查處貪污賄賂等各類職務(wù)犯罪案件93件，其中金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪10件，占立案總數(shù)的17％。所立案件中重大案件2件，特大案件8件，給國家造成經(jīng)濟(jì)損失300多萬元。以上情況表明，如何預(yù)防和遏制金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪，已是當(dāng)前金融系統(tǒng)和檢察機(jī)關(guān)一個(gè)不可忽視和亟待解決的現(xiàn)實(shí)問題。從立案查處案件的情況看，金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪有以下特點(diǎn)：一、金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件增多，基層分理處、儲蓄所發(fā)案多，且會(huì)計(jì)、出納、辦事員等工作人員犯罪居多。涉案的10名犯罪嫌疑人，大部分是基層分理處、儲蓄所的具體工作人員，除1名處在領(lǐng)導(dǎo)崗位外，其余9名全部是會(huì)計(jì)、出納、辦事員等，占90％。4年來從立案查處的金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件的情況看，35歲以下人員作案較為2023-06-11496人看過 -
金融詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有另外嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有另外特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。金融金融詐騙罪是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其數(shù)額較大的犯罪行為。金融詐騙罪如何報(bào)警直接到派出所報(bào)案或者撥打110。可以向公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)投遞信件，可以在公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)的官方網(wǎng)站上報(bào)案，可以直接撥打110報(bào)警電話進(jìn)行報(bào)案。如果符合立案條件的，警局會(huì)及時(shí)立案解決的。需要注意的是，被騙立案的條件一般是金額的數(shù)量，如果大3000元人民幣的，那是可以給你立案解決的?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重2023-07-16375人看過 -
貸款詐騙(1)首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實(shí)施票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價(jià)證券和保險(xiǎn)詐騙犯罪的具體行為表現(xiàn)，是認(rèn)定具有非法占有的目的的重要依據(jù)。(2)其次，根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有下列情形之一的可以認(rèn)為具有非法占有的目的：①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；②非法獲取資金后逃跑的；③肆意揮霍騙取資金的；④使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；⑤抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；⑦其他非法占有資金、拒不返還的行為。一、貸款詐騙罪與騙取貸款罪的區(qū)別貸款詐騙罪，是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押2023-03-11192人看過 -
有期徒刑具體量刑是：一、進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；二、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！缎谭ā返谝话倬攀臈l票據(jù)詐騙罪有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)2023-07-03337人看過
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有期徒刑金融詐騙的罪行認(rèn)定如下：1、知道沒有歸還能力而騙取大量資金的；2、非法取得資金后逃跑的；3、肆意揮霍騙取資金；4、利用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金；6、隱匿、銷毀賬戶、搞假破產(chǎn)、假破產(chǎn)，逃避返還資金；7、其他非法占有資金，拒不返還的行為。金融詐騙的構(gòu)成要件是什么金融詐騙的構(gòu)成要件是：1．客體是侵犯了金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，為復(fù)雜客體，并且前者為主要客體。2．客觀方面表現(xiàn)為：采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為。3．主體為一般主體，單位和自然人均可以構(gòu)成。但下列三種犯罪不能由單位構(gòu)成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價(jià)證券詐騙罪。4．主觀上都是故意，并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。這也是本類罪區(qū)別于破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據(jù)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非2023-07-04426人看過 -
一、如何來認(rèn)定金融詐騙罪金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。1、金融詐騙罪侵犯的客體，是指受國家刑法所保護(hù)而為該犯罪行為所侵犯的社會(huì)關(guān)系。就詐騙罪的侵害對象而言，所有詐騙罪侵害的對象，均是公私財(cái)物，從這一角度講，金融詐騙罪所侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系。但是，金融詐騙罪所侵犯的客體不是單一客體，而是復(fù)雜客體。它不僅侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系，還同時(shí)侵犯了國家金融管理秩序，破壞了國家市場經(jīng)濟(jì)秩序。2、金融詐騙罪的客觀方面，是指金融詐騙罪的客觀表現(xiàn)形式，即金融詐騙行為的方法、形式、以及造成的危害后果。金融詐騙罪的客觀方面，表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，以募集資金、貸款、票據(jù)結(jié)算、信用證、信用卡使用、保險(xiǎn)索賠、有價(jià)證券交易、兌付等形式，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。3、金融詐騙罪的主體，由于金融詐騙罪形式多樣，方法各異2023-01-29133人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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合同詐騙算金融領(lǐng)域的犯罪嗎上海在線咨詢 2023-06-10不屬于，合同詐騙，是在合同簽訂、履行過程中，采用欺騙方法，騙取對方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物行為，不屬于金融詐騙犯罪。 根據(jù)《刑法》，金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的，采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙，數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。 金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐 -
金融合同詐騙會(huì)坐牢嗎，合同詐騙算金融領(lǐng)域的犯罪嗎遼寧在線咨詢 2023-07-16如果被對方起訴了應(yīng)該積極賠償和應(yīng)訴。一般合同詐騙處罰為： （一）三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)個(gè)人合同詐騙，數(shù)額不滿5000元的，單處罰金刑5000元以上不滿1萬元的，為拘役刑1萬元的，為有期徒刑六個(gè)月每增加1200元，刑期增加一個(gè)月。 （二）三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)個(gè)人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元，刑期增加一個(gè)月 -
金融管理領(lǐng)域犯罪包括哪些方面？黑龍江在線咨詢 2025-02-08金融犯罪包括洗錢罪、逃匯罪、騙購?fù)鈪R罪、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪、違規(guī)出具金融票證罪、吸收客戶資金不入賬罪、違法發(fā)放貸款罪、違法運(yùn)用資金罪等。 根據(jù)《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，將沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并處以 -
什么是金融憑證詐騙罪, 金融憑證詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn), 金融憑證詐騙罪判香港在線咨詢 2022-03-22一、什么是金融憑證詐騙罪金融憑證詐騙罪，是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。二、金融憑證詐騙罪如何判刑1、犯本罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上l0年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的 -
單位涉及金融詐騙罪時(shí)的法律審判方式福建在線咨詢 2024-12-21根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百條，單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定如下： 1. 單位犯本節(jié)第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金； 2. 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金； 3. 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。
